Документы грубо подделаны. Самое сильное доказательство — «британский паспорт» на верхнем фото. В обычной части документа указано: дата рождения — 20 января 1990 года, срок действия — до 21 марта 2030 года. Но в машиночитаемой зоне MRZ внизу видны другие данные: фрагмент 460614 соответствует дате 14 июня 1946 года, а M290321 — сроку действия 21 марта 2029 года. Кроме того, строка с фамилией/именем составлена странно и содержит повтор «ORDONOV». Британское правительство прямо указывает, что при проверке паспорта биографические данные сопоставляются с MRZ. Здесь они друг другу противоречат.
Ещё интереснее «сертификат ESMA». Это буквально франкенштейн из законодательства разных стран. Вверху авторы ссылаются на «Investment Services, Investment Activities and Regulated Markets … 2007» — это отсылка к кипрскому законодательству об инвестиционных услугах. CySEC действительно указывает Law 144(I)/2007 как кипрский закон, регулирующий инвестиционные фирмы.
А несколькими строками ниже тот же «сертификат ESMA» утверждает, что Ордонов зарегистрирован согласно «Regulation of the Lawyers Council on Registration of Notarial Services Attorneys B.E. 2551». Это уже Таиланд: Lawyers Council of Thailand действительно занимается подготовкой и регистрацией Notarial Services Attorneys.
Неграмотные жулики умудрились в одном европейском «финансовом сертификате» смешать ESMA, кипрское инвестиционное право и тайское регулирование нотариальных адвокатов.
Есть и ещё один практически комический момент. Сертификат якобы ESMA подписан человеком, обозначенным как Nikhil Rathi, Chief Executive, Financial Conduct Authority. Нихил Рати действительно возглавляет британскую FCA и занимает этот пост с 2020 года. Но FCA — британский регулятор, а ESMA — отдельный орган ЕС.
Про брекзит 2016 года — выход Великобритании из ЕС — мошенники не в курсе, видать.
Сама идея показанной «лицензии финансового специалиста ESMA» также не соответствует системе регулирования. ESMA объясняет, что инвестиционные фирмы авторизуются национальными компетентными органами и должны находиться в их публичных реестрах. ESMA непосредственно лицензирует и контролирует лишь определённые категории организаций — например, рейтинговые агентства, торговые репозитории, отдельных администраторов бенчмарков и провайдеров отчётности. «Financial Specialist France, Paris No 073-01» среди подобных статусов нет.
Наконец, посмотрите на оборот «удостоверения ESMA». Там вместо нормального юридического текста — почти бессмысленный набор псевдоанглийских слов: предложения грамматически разваливаются, встречаются слова и конструкции, не имеющие смысла. При этом логотип ESMA на карточке даже отличается по оформлению от логотипа на самом «сертификате».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций