Доброго дня, перевірте будь -ласка, це є правда, чи шахрайство?
Здравствуйте! Меня зовут Anna Weissman, я представляю отдел проверки и сопровождения финансовых операций. Сообщаем, что по вашему счету подготовлен перевод средств в размере 19,671 EUR (эквивалент 0.29 BTC). Операция была инициирована брокером на основании заявки о выводе прибыли. В связи с отсутствием активности по счету нам необходимо получить подтверждение от владельца аккаунта. Просим вас ответить на письмо и подтвердить:
ОТВЕТ:
Это шахрайство. Не відповідайте їм, не надсилайте документи, дані картки, коди з SMS і не оплачуйте жодних «комісій», «податків» чи «перевірок». Реальна фінансова організація не пише з випадкової Gmail-пошти й не повідомляє про переказ майже 20 тисяч євро без назви компанії, договору та офіційного кабінету. Лист треба позначити як спам і видалити.
Это мошенничество: типичная схема «у вас завис крупный вывод / подтвердите транзакцию / иначе деньги вернутся на внутренний баланс».
Главные признаки:
- Отправитель — обычный Gmail:
qupatadunek06@gmail.com. Никакой банк, брокер, биржа или платёжная система не ведёт «отдел финансовой безопасности» с рандомного Gmail-адреса. - Нет названия организации. «Anna Weissman», «отдел проверки и сопровождения финансовых операций», «внутренний баланс системы» — всё это без юридического лица, сайта, лицензии, договора, номера счёта и реальной платформы.
- Приманка крупной суммой: 19 671 EUR / 0,29 BTC. По текущей цене биткоина около $80 тысяч, 0,29 BTC — это примерно $23 313; сама арифметика выглядит специально подобранной под правдоподобную крупную сумму. Но это не доказательство наличия денег, а элемент наживки.
- Формулировка «ответьте на письмо» — первый крючок. После ответа обычно начинается второй этап: «нужно пройти верификацию», «оплатить налог», «комиссию за вывод», «страховой депозит», «AML-проверку», «активацию реквизитов», «конвертацию BTC в EUR» и т.п.
- Срок 48 часов — давление на эмоции. Жертву торопят, чтобы она не успела спокойно проверить.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций