fbpx

Мошенники обещают возврат из регулятора Палау (Palau FSR)

«У меня та же самая схема. Якобы юристы работают с Palau FSR, типа нашли денег, открыли счёт транзита. Потом звонит якобы валютный контроль и говорит: у вас долг от бирже 5000 долларов и Максим говорит: надо платит эти 5000, чтобы забрать 29 тыс.»

Присылают такое письмо якобы из банка HSBC:

В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.

Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.
В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD

В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.
Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.

С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.

Лжеюристы представляются как CECJ sp. z o.o., Centre Europeen De Cooperacion Juridique, 610894, 0000826175 Powstańców Ślaskich 103/1, 01-355, Warta Tower, Powstańców, Chmielna 85,00 805, Slaskich 103/1, 01-355, Warszawa, Poland, +48609799853 +48723576974 +48448881042, Диана Гайфулина (cecj.pl)

Подписаться
Уведомление о
guest
2 Комментарий
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Алижон
Алижон
11.04.2022 08:37

Здраствуйте у меня тоже самое схема с Максимам ну они работает с PalauFSR типа нашли денег открыт счёт транзита патом звонить якобы валютный кантрол и говорить и увас долг от бирже 5000 тыс доллара и Максим говорить надо платит ети 5000 и забрать 29 тыс.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №13563-813.15R от 04.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.40 USD задержан для установления ликвидности денежных средств, переводимых из офшорной зоны.
Для установления законности перевода, Вам необходимо предоставить Декларацию в международном формате на сумму перевода по 06.04.2022 включительно.
С Уважением,
Служба валютного контроля,
HSBC.
В рамках политики предотвращения международных экономических преступлений, внутренним распоряжением Службы валютного контроля Банка HSBC №136693-783.15R от 06.04.2022.
Перевод на Ваше имя в размере 29,317.4 USD переводимых из офшорной зоны, задержан.
В ходе дополнительной проверки выяснилось, что на Вас числится биржевая задолженность в размере 5000 USD
В связи с вышеуказанным, вам необходимо оплатить указанную задолженность в течении 7 рабочих дней до 15.04.2022 включительно.
Для этого мы свяжемся с вашей транзитной кампанией Wavesedn и дадим указание для перепрофилирования счета на погашение задолженности.
С Уважением,
Служба валютного контроля,