ВОПРОС:
Что можете сказать про Международное потребительское общество «Независимость» (Москва, проспект Мира 124, к 8; +74956833384)? Предлагают 3-5% в месяц, задействуют MLM для продвижения.
ОТВЕТ:
Один из читателей предполагает, что ПО «МПО «Независимость» может иметь отношения к ряду афер.
«Это очередная афера группы «предпринимателей» из Омска, которые уже ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ привлекают заемные средства без их последующего возврата.
Мои пожилые родители пострадали от них еще в 2008 году, денег ни копейки не вернули, с тех пор наблюдаю за подобными проектами и направляю обращения в компетентные органы по мере их появления, что не помогает (приходят отписки).
Краткая история работы этой группы выглядит следующим образом:
2006-2007 г. ООО «Золотая Лига», собирали деньги под векселя, легенда — золотодобыча в Африке. Закрылись в мае 2007 г. Директор Мадинов Жумабек и учредитель Игорь Дикой арестован и осужден. Ущерб — более миллиарда рублей. Деньги следствие не нашло.
2007-2008 г. ООО ФИК «Экономический Альянс», собирали деньги под договора займа, легенда — торговля ценными бумагами. Закрылись в мае 2008 г. Директор Георгий Девятьяров арестован и осужден. Ущерб — более миллиарда рублей. Деньги следствие не нашло.
2008-2009 г. ООО «Технолоджис Инвест», собирали деньги под договора займа, легенда — торговля нефтепродуктами. Компания особого развития не получила, поработала несколько месяцев и в 2009 г. прекратила выплаты, и последние месяцы торговала сахаром. Ушерб — несколько десятков миллионов рублей и несколько «кинутых» покупателей сахара. Директор Феоктистов Виктор Вениаминович к ответственности не привлечен.
2009-2011 г. ООО «Эко-Топливо» (другие ипостаси — ООО «Эко-Ломбард», ОАО «Эко-Инвест»), собирали деньги под договора займа, легенда — торговля присадками для топлива, развитие сети ломбардов. 07 июня 2011 г. директор Олег Дроздов исчез. В розыске, к ответственности не привлечен. Ущерб — 400 млн.руб.
2011-2012 г. ООО «Прогресс-Инвест», собирали деньги под договора займа, легенда — торговля ценными бумагами. Директор — Андрей Бодня, ранее был втором лицом в ООО ФИК «Экономический Альянс». 05 мая 2012 г. исчез. Ущерб 250-300 млн. руб. Позднее был найден и осужден, вышел на свободу в 2020 году.
2009-2013 г. ООО «Карат», позднее (2013-2015 г.) — МПО «Камена» (МПО «Карат»), собирали деньги под договора займа, легенда — огранка алмазов, строительство жилых домов. Директор — Константин Бунин, ранее был вторым лицом в ООО «Золотая Лига». Ущерб – более миллиарда рублей. Была инициирована процедура банкротства, которая прекращена в связи с отсутствием имущества и средств на оплату конкурсного производства.
2015-2016 г. МПО «Статус», собирали деньги под договора займа, легенда – огранка алмазов, развитие таксопарка. Директор – Андрей Ионкер. Ущерб 300 млн. руб. Была инициирована процедура банкротства, которая прекращена в связи с отсутствием имущества и средств на оплату конкурсного производства.
Все компании, перечисленные в списке, созданы уроженцами города Омска 1960-1970 г.р., которые знакомы между собою по Омску. Какой-либо «крыши» в Москве у них нет, по факту закрытия компаний возбуждаются уголовные дела, виновные привлекаются к ответственности. Денег вкладчикам ни одной из компаний возвращено не было. Есть информация, что собранные средства вкладываются в недвижимость (записывается на третьих лиц и сдается в аренду), а также по возможности выводятся из России.
Что позволяет подозревать, что ПО «МПО «Независимость» создано этой же группой? Несколько обстоятельств:
1. Публичное лицо – Дмитрий Зализняк – является уроженцем Омска.
2. Потребительское общество не дает рекламы в СМИ (как и все перечисленные выше организации), а привлекает клиентов посредством сетевого маркетинга. Это позволяет не привлекать внимание к организации правоохранителей до момента прекращения выплат.
3. Работой по созданию региональной сети в ПО «МПО «Независимость» руководит Мазыленко Любовь Александровна (вот она на совместной фотографии с Дмитрием Зализняком, выглядывает из-за спины, можно узнать по приметной красной челке).
Именно Любовь Мазыленко была руководителем региональной сети в таких компаниях, как «Золотая Лига», «Экономический Альянс» и «Технолоджис Инвест».
В период с 2009 по 2014 года вместе с Олегом Швыревым продавала студии в многоквартирных домах, построенных на участках ИЖС, в 2016 годы была арестована под обвинению в мошенничестве, позже дело переквалифицировали на причинение материального ущерба без цели хищения и видимо закрыли. Освободившись, Любовь Мазыленко подняла старые связи с омскими партнерами, и в Москве открылось ПО «МПО «Независимость».
Добавление от Вкладера:
Предложение доходности 3-5% является первым признаком финансовой пирамиды по версии Банка России.
Международное потребительское общество «Независимость», которое возглавляет Дмитрий Зализняк (на фото), декларирует ряд видов бизнес-деятельности и имеет ряд связанных фирм.
ООО «Независимость», Москва
Описание из презентации: «Реализация программы Российской Федерации о внедрении Электротранспорта в городскую среду. Продажа Электромобилей и мелкоколесной техники с дальнейшей реализацией строительства собственного завода по крупноузловой сборке электромобилей.»
ООО «Бионатуриста», Москва
Описание из презентации: «Импортирование Перуанских БАДов из Перу.»
ООО «Ломбард Независимость», Москва
Описание из презентации: «Выдача займов под залог ювелирных украшений под 10% в месяц.»
«Независимость-Агро», Алтайский край
Описание из презентации: «Развитие аграрного бизнеса путем создания малых предприятий по производству растительных масел из семян подсолнечника, рапса, льна и молочной продукции производительностью 20 тонн в сутки.»
Что можно отметить про эти организации?
Первое. В презентации сказано, что «Независимость –Агро» включает в себя 2 завода по производству растительных масел и молочной продукции. Проверить эту информацию не получилось: организация с таким названием в Алтайском крае не нашлась.
Второе. ООО «Ломбард Независимость» создано только 29 июня 2020 год (ОГРН 1207700208814, ИНН 9717092210) по адресу Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 7, этаж 1. Генеральный директор — Голишевский Николай Васильевич. Учредители: Зализняк Дмитрий Викторович (94%), Исхакова Нурия Масгутовна, Шайхлисламова Эльвера Назиповна, Канищева Галина Александровна, Костенко Валентина Борисовна, Нуркаева Светлана Асхатовна, Кладов Антон Юрьевич.
Третье. Компания декларирует продажу электромобилей и пишет о подписании эксклюзивного договора с китайским заводом Huaihai Global, однако ссылка на новость на сайте завода (huaihaiglobal .com/news/71) не открывается.
Четвёртое. Развитие бизнесов на кредитные средства под ставку несколько процентов в месяц обычно заканчивается довольно грустно.
В целом не рекомендуем связываться с любыми потребительскими обществами, как и с кооперативами, по следующим причинам.
Ваши мнения оставляйте в комментариях в ФБ или ВК.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
