Потребительское общество «Независимость»: не рекомендуем

Потребительское общество «Независимость»: не рекомендуем

ВОПРОС:

Что можете сказать про Международное потребительское общество «Независимость» (Москва, проспект Мира 124, к 8; +74956833384)? Предлагают 3-5% в месяц, задействуют MLM для продвижения.

ОТВЕТ:

Предложение такой доходности является первым признаком финансовой пирамиды по версии Банка России.

Международное потребительское общество «Независимость», которое возглавляет Дмитрий Зализняк (на фото), декларирует ряд видов бизнес-деятельности и имеет ряд связанных фирм.

ООО «Независимость», Москва

Описание из презентации: «Реализация программы Российской Федерации о внедрении Электротранспорта в городскую среду. Продажа Электромобилей и мелкоколесной техники с дальнейшей реализацией строительства собственного завода по крупноузловой сборке электромобилей.»

ООО «Бионатуриста», Москва

Описание из презентации: «Импортирование Перуанских БАДов из Перу.»

ООО «Ломбард Независимость», Москва

Описание из презентации: «Выдача займов под залог ювелирных украшений под 10% в месяц.»

«Независимость-Агро», Алтайский край

Описание из презентации: «Развитие аграрного бизнеса путем создания малых предприятий по производству растительных масел из семян подсолнечника, рапса, льна и молочной продукции производительностью 20 тонн в сутки.»

Что можно отметить про эти организации?

Первое. В презентации сказано, что «Независимость –Агро» включает в себя 2 завода по производству растительных масел и молочной продукции. Проверить эту информацию не получилось: организация с таким названием в Алтайском крае не нашлась.

Второе. ООО «Ломбард Независимость» создано только 29 июня 2020 год (ОГРН 1207700208814, ИНН 9717092210) по адресу Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 7, этаж 1. Генеральный директор — Голишевский Николай Васильевич. Учредители: Зализняк Дмитрий Викторович (94%), Исхакова Нурия Масгутовна, Шайхлисламова Эльвера Назиповна, Канищева Галина Александровна, Костенко Валентина Борисовна, Нуркаева Светлана Асхатовна, Кладов Антон Юрьевич.

Третье. Компания декларирует продажу электромобилей и пишет о подписании эксклюзивного договора с китайским заводом Huaihai Global, однако ссылка на новость на сайте завода (huaihaiglobal .com/news/71) не открывается.

Четвёртое. Развитие бизнесов на кредитные средства под ставку несколько процентов в месяц обычно заканчивается довольно грустно.

В целом не рекомендуем связываться с любыми потребительскими обществами, как и с кооперативами, по следующим причинам.

Ваши мнения оставляйте в комментариях в ФБ или ВК.

 

Один из читателей предполагает, что ПО «МПО «Независимость» может иметь отношения к ряду афер.

«Это очередной группы предпринимателей из Омска, которые уже ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ привлекают заемные средства без их последующего возврата.
Мои пожилые родители пострадали от них еще в 2008 года, денег ни копейки не вернули, с тех пор наблюдаю за подобными проектами и направляю обращения в компетентные органы по мере их появления, что не помогает (приходят отписки).

Краткая история работы этой группы выглядит следующим образом:

2006-2007 г. ООО «Золотая Лига», собирали деньги под векселя, легенда — золотодобыча в Африке. Закрылись в мае 2007 г. Директор Мадинов Жумабек и учредитель Игорь Дикой арестован и осужден. Ущерб — более миллиарда рублей. Деньги следствие не нашло.

2007-2008 г. ООО ФИК «Экономический Альянс», собирали деньги под договора займа, легенда — торговля ценными бумагами. Закрылись в мае 2008 г. Директор Георгий Девятьяров арестован и осужден. Ущерб — более миллиарда рублей. Деньги следствие не нашло.

2008-2009 г. ООО «Технолоджис Инвест», собирали деньги под договора займа, легенда — торговля нефтепродуктами. Компания особого развития не получила, поработала несколько месяцев и в 2009 г. прекратила выплаты, и последние месяцы торговала сахаром. Ушерб — несколько десятков миллионов рублей и несколько «кинутых» покупателей сахара. Директор Феоктистов Виктор Вениаминович к ответственности не привлечен.

2009-2011 г. ООО «Эко-Топливо» (другие ипостасии — ООО «Эко-Ломбард», ОАО «Эко-Инвест»), собирали деньги под договора займа, легенда — торговля присадками для топлива, развитие сети ломбардов. 07 июня 2011 г. директор Олег Дроздов исчез. В розыске, к ответственности не привлечен. Ущерб — 400 млн.руб.

2011-2012 г. ООО «Прогресс-Инвест», собирали деньги под договора займа, легенда — торговля ценными бумагами. Директор — Андрей Бодня, ранее был втором лицом в ООО ФИК «Экономический Альянс». 05 мая 2012 г. исчез. Ущерб 250-300 млн.руб. Позднее был найден и осужден, вышел на свободу в 2020 году.

2009-2013 г. ООО «Карат», позднее (2013-2015 г.) — МПО «Камена» (МПО «Карат»), собирали деньги под договора займа, легенда — огранка алмазов, строительство жилых домов. Директор — Константин Бунин, ранее был вторым лицом в ООО «Золотая Лига». Ущерб – более миллиарда рублей. Была инициирована процедура банкротства, которая прекращена в связи с отсутствием имущества и средств на оплату конкурсного производства.

2015-2016 г. МПО «Статус», собирали деньги под договора займа, легенда – огранка алмазов, развитие таксопарка. Директор – Андрей Ионкер. Ущерб 300 млн. руб. Была инициирована процедура банкротства, которая прекращена в связи с отсутствием имущества и средств на оплату конкурсного производства.

Все компании, перечисленные в списке, созданы уроженцами города Омска 1960-1970 г.р., которые знакомы между собою по Омску. Какой-либо «крыши» в Москве у них нет, по факту закрытия компаний возбуждаются уголовные дела, виновные привлекаются к ответственности. Денег вкладчикам ни одной из компаний возвращено не было. Есть информация, что собранные средства вкладываются в недвижимость (записывается на третьих лиц и сдается в аренду), а также по возможности выводятся из России.

Что позволяет подозревать, что ПО «МПО «Независимость» создано этой же группой? Несколько обстоятельств:

1. Публичное лицо – Дмитрий Зализняк – является уроженцем Омска.

2. Потребительское общество не дает рекламы в СМИ (как и все перечисленные выше организации), а привлекает клиентов посредством сетевого маркетинга. Это позволяет не привлекать внимание к организации правоохранителей до момента прекращения выплат.

3. Работой по созданию региональной сети в ПО «МПО «Независимость» руководит Мазыленко Любовь Александровна (вот она на совместной фотографии с Дмитрием Зализняком, выглядывает из-за спины, можно узнать по приметной красной челке).

Потребительское общество «Независимость»: не рекомендуем

 

Именно Любовь Мазыленко была руководителем региональной сети в таких компаниях, как «Золотая Лига», «Экономический Альянс» и «Технолоджис Инвест». В период с 2009 по 2014 года вместе с Олегом Швыревым продавала студии в многоквартирных домах, построенных на участках ИЖС, в 2016 годы была арестована под обвинению в мошенничестве, позже дело переквалифицировали на причинение материального ущерба без цели хищения и видимо закрыли. Освободившись, Любовь Мазыленко подняла старые связи с омскими партнерами, и в Москве открылось ПО «МПО «Независимость».

 

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

КПК «Долголетие»: не рекомендуем

КПК «Долголетие»: не рекомендуем

Москвичей обзванивают с номера +74991100936, представляются как КПК «Долголетие».

Такая деятельность незаконна.

Законны только в том случае, если вы давали разрешение на такие звонки (а также SMS, сообщения в WhatsApp, Viber и т.п.).

Об этом прямо говорится в статье 15 Закона о персональных данных.

При этом не клиент должен доказать, что он не давал разрешение на рекламные вторжения, а компания (оператор персональных данных) должна привести доказательства, что такое согласие получено.

КПК «Долголетие» находится по адресу проспект Мира, 39, стр. 2 (метро Проспект Мира, Сухаревская). Ориентирован на сбор денег с пенсионеров. Завлекают подарками и бесплатным такси.

Говорят о страховке сбережений Межрегиональным потребительским обществом взаимного страхования (МОВС), что не имеет ничего общего с государственным страхованием сбережений (АСВ).

«№1 в государственном реестре Центрального банка России», — сказано на сайте, однако государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 11 сентября 2020 года это не подтверждает. В нём КПК «Долголетие» находится на 1162 месте. В реестре сказано, что КПК внесён в реестр 29 июля 2019 года, его юридический адрес : БАЛАШИХА, Проспект Ленина 23/5, председатель правления Евстратов Виктор Анатольевич; членство в СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов» (НОКК).

Мы не рекомендуем связываться с любыми кредитными потребительскими кооперативами (КПК) по следующим 5 причинам.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Smally: что за проект?

ВОПРОС:

Нашел одну платформу для инвестиций: Smally (smally.me). На пирамидоз не похожа, там нет реферальной системы. Занимаются госконтрактами.
При регистрации требуют даже паспорт. Что за проект?

ОТВЕТ:

Признаков мошенничества нет, за надёжность Smally говорить не берёмся. Компания только начинает деятельность. Возможно, у читателей будут комментарии.

Справка

ООО «СМАРТИНВЕСТ» (ИНН 9715371401, ОГРН 1197746721556) зарегистрировано 11 декабря 2019 года по адресу Москва, Третий проезд Марьиной Рощи, дом 40, строение 1. Генеральный директор и учредитель Иванов Константин Сергеевич.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.