Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]🏴 Vesta Future, Sabrok, Lunas, Dechalf, Oracul, Immort, B-Snap, A-Chess, Financial Venture, Benefit Broker Company в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 11 февраля 2022 года.
В чёрный список Генпрокуратуры включены 🏴 WWP Capital, Yusra Trust, Vantage Markets, PrimeXBT
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 8-9 февраля 2022 года заблокировал 39 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Многие из этих организаций ранее включены в чёрные списки проекта Вкладер: чёрный список пирамид и лохотронов или чёрный список брокеров.
В списке домены приведены, как это значится в реестре, иногда с www, иногда с субдоменами. Смотрите другие решения Генпрокуратуры по блокировке финансовых сайтов.
В России заблокированы следующие домены:
a-chess.trade
benefit-cbs.net
berich.pw
b-snap.trade
cabinet.fin-venture.com
cabinet.novavi.org
crypto-plus.online
dechalf.trade
ekolfx149.com
farm-nursery.top
finfix.icu
glballiance.trade
glfin.top
immort.trade
lunas.trade
motorgame.biz
multitrade-global.org
mywwp.capital (Switips)
netwrkartr.com
nevirams.biz
oracul.trade
orion-galaxy.fun
primexbt.com
pulsfx.com
ru.a-markets.org
rub-coin.pro
ruvind.top
sabrok.trade
secure.vantagemarkets.com
solar-money.best
switips.world (Switips)
trade.vestvai.co
vestvai.com
web-coin.pro
webtrader.goldenhawkgroup.com
www.monetamarkets.com
www.vantagemarkets.com
yusra-trust.com
В чёрный список Генпрокуратуры включены 🏴 WWP Capital, Yusra Trust, Vantage Markets, PrimeXBT
🏴 GTradeFX, Кэпитал Скиллс, Финансовый центр Фримен, BenzActive, Esplanade ECN Broker в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 11 февраля 2022 года.
✅ ЕРБС (Единый реестр брокерских счетов), Центр права, Центр Финансовой Защиты, Shields Of Justice, Brand Lawyers Limited в чёрном списке юристов Вкладера ⚖
Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер пополнился следующими именами.
Читать далее ✅ ЕРБС (Единый реестр брокерских счетов), Центр права, Центр Финансовой Защиты, Shields Of Justice, Brand Lawyers Limited в чёрном списке юристов Вкладера ⚖
Как Enterprise London Limited динамит клиента
А для чего они Enterprise London Limited требует такую верификацию: фото паспорта, селфи с паспортом и прочее? Шлют такое письмо.
-------- Пересылаемое сообщение -------- От кого: support@enterpriselondonltd.net Тема: Перечень документов для верификации Здравствуйте! В целях соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, Enterprise London Limited обеспечивает безопасность Ваших электронных транзакций. Для этого Вам необходимо предоставить определённые данные: Первый документ,подтверждающий Вашу личность: паспорт, водительское удостоверение или ID-карта. Также Вам нужно сделать селфи с этим документом. ВАЖНО: Cрок конечной даты документа должен истекать не ранее, чем через два месяца. Второй документ- это счет с именем и фактическим адресом клиента, выданный не ранее, чем 3 месяца назад. Это может быть счёт за коммунальные услуги или выписка из банка (Bank statement). Третий документ- это фото Вашей банковской карты, которую Вы использовали для внесения депозита. На лицевой стороне банковской карты оставьте открытыми первые 6 цифр номера карты и последние 4. Закройте посередине 6 цифр. На обратной стороне закройте CVV-код. ПРИМЕР: 1234 56** **** 1111. CVV - ***. Отсканируйте документы или сделайте качественные фото и отправьте их нам по почте на адрес: support@enterpriselondonltd.net или отправляйте их ответным сообщением. Все документы необходимо предоставить в кратчайшие сроки, чтобы избежать задержек в обработке ваших транзакций. Если мы не получим необходимые документы, возможность передвижения денежных средств на Вашем аккаунте будет временно приостановлена до полного прохождения верификации. С уважением, Отдел верификации Клиентов Компания Enterprise London Limited
ОТВЕТ:
Это опасные мошенники, и все их действия нацелены на то, чтобы выудить побольше денег. Никто не собирается выводить деньги. Верификация, вероятно, нужна, чтобы иметь якобы причину не выводить деньги, и разводить дальше, вымогая страховку, комиссию, налог и т.п.
Теоретически скан паспорта могут продать или потом использовать фото и паспорт для развода новых людей.
✅ Primers, Onmark Limited, CryptoBossCoin, UBC Companies, IQBcoin, XBit , QR Capital 24, Nersol, Реальные инвесторы, Артур Тараненко в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
✅ Siressopro, JBMB Agency, Legal Group, Legal Bankrot, Financial Control Service, Центр права, Алексей Четвергов в чёрном списке юристов Вкладера ⚖
Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер пополнился следующими именами.
Читать далее ✅ Siressopro, JBMB Agency, Legal Group, Legal Bankrot, Financial Control Service, Центр права, Алексей Четвергов в чёрном списке юристов Вкладера ⚖
🏴 Tiniko Invest, Algovibe, Jericho, BBNext, SuperForex, Accel-r, T CM Platform, All Trade Accounts в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 6 февраля 2022 года.
В чёрный список Генпрокуратуры включены 🏴 Fintexa, InvestGT, Relictum Lab, Cincobits, Olf Token, Global Finance Consulting в чёрном списке Генпрокуратуры
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 26 января по 8 февраля 2022 года заблокировал более 160 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Многие из этих организаций ранее включены в чёрные списки проекта Вкладер: чёрный список пирамид и лохотронов или чёрный список брокеров.
В списке домены приведены, как это значится в реестре, иногда с www, иногда с субдоменами. Смотрите другие решения Генпрокуратуры по блокировке финансовых сайтов.
В России заблокированы следующие домены:
accel-r.trade
account.bbnextlimited.com
account.gs-finance.org
account.solidtradesfx.com
advancestox.co
almaz.live
alparicompany.info
alparicompany.xyz
a-markets.info
app.broclub.vip
astrocapitalmarkets.com
atlant.fund
barclay-s.net
big-cash.space
binancecapitaltrade.com
binarium.life
binarium.zone
binarium-ru.com
bingo-jackpots.monster
bitbeer.cc
broclub.vip
broker.npbfxrus.org
cab.novavi.org
cashx.site
cbdcorps.com
cfd.ssgp.io
cf-strategies.com
cincobits.com
client.ironmax.group
cosmo-sfera.me
cripton.pro
crypto-design.pro
cryptonbroker.com
deltastream.ltd
digitalcmedia.sirixtrader.com
donate.fbk.world
earnings.fun
edenlife7.com
ekolfx148.com
essemtrading.com
euroifa.com
evoforpro.com
fintexa.trade
fundaygo.com
fundix.biz
futurecurrencytrading.cc
fxcloudvest.com
fxcrypto.me
fxopal.com
fxtradepal.com
glfin.group
go.avalon.ws
go.avalon-company.me
goldenbrokers.my
goodwin.place
gosuslugi.la
grandinvest.io
gs-finance.org
home.3dbuilding.consulting
htbatman.li
https://qarusel.com/
https://www.qarusel.com/
ideal-m.online
igfb.one
inmonix.trade
introax.com
investgt.org
ironmax.group
jaxql.com
jericho-pro.com
justtotradecompany.com
maximusfx.com
memphis-grizzlies.asia
metacrypt.biz
mine-money.com
my.avalon-1.pro
my.cryptonbroker.com
my.superforex.com
my3.roboforex.org
my4.roboforex.org
netwrkartr.com
neyrobot.sbs
npfp.pro
ntwrk-artr.com
nyxbroker.com
obitnance.com
olftoken.pro
olftokenpro.com
onbottrade.com
onedepository.com
optionfx.pro
plusbet.biz
po.site
profitunioncapital.com
promactiv.biz
psbforex.trade
qarusel.com
qrcapitall24.com
qrcoderu.com
raiffasens.com
rayffaisens.com
rayfrayzens-account.com
relictumlab.io
reteam.pro
rs.wforex.org
rt.wforex.org
ru.a-markets.biz
ru.tokensnote.com
rub-coin.pro
ru-npb.fxofficial.org
ru-ru.avalon1.expert
rus.wforex.org
rus-mfo.com
snow-game.fun
solidtradesfx.com
ssgp.io
start3.roboforex.org
start4.roboforex.org
startup-invest.net
stk-force.com
stormbit.cc
subservrent.pro
targetglobalinvestments.com
test2.bestwaycoop.com
tiniko.io
ton.iueffnq3.com
tornadex.trade
tpglobalfx.com
trade.barclay-s.net
trade.cincobits.co
trade.euroifa.com
trade.fxtradepal.com
trade.jaxql.pro
trade.jericho-pro.com
trade.voltdealer.co
trade-invest-bank.com
tradeworks4u.com
trend-directions.com
trend-invest.ru.com
ubi-trade.com
umarkets.is
user.jericho-pro.com
vimeri.com
vitaltradeprofits.com
voltdealer.co
web-coin.pro
webtrader.blake-finance.com
webtrader.fctrading.cc
webtrader.ironmax.group
we-limited.pro
westmark.cc
winmarket.pro
www.accesscapitalgroup.vip
www.algovibe.com
www.atlant.fund
www.binarycent.com
www.blake-finance.com
www.fxclearing.com
www.fxcloudvest.com
www.icmarkets.sc
www.intrade.bar
www.monetamarkets.com
www.pcbestway.com
www.qarusel.com
www.qrcapital24.com
www.qrcapitals24.com
www.streamforex.com.ua
yatraderf.com
Домен vklader.com может быть удален
Мошенники занимаются фишингом, рассылая массовый спам по владельцам доменных имён от имени регистраторов в данном случае WebNames (Регтайм, Самара). Якобы домен может быть удалён из-за неуплаты.
🏴 Zineera, NWH LTD, Royal Gold FX, TradesLite, Phoenix Allianz Invest в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 6 февраля 2022 года.
Уловка мошенников: FCS Grenada (Роллинг Резерв)
Возврат денег от мошенников через финансовый регулятор Гренады — это уловка циничных жуликов. Настоящий регулятор не занимается такими вещами, это просто способ вымогать всё новые суммы у наивных людей.
Читать далее Уловка мошенников: FCS Grenada (Роллинг Резерв)