Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]«Я работал в Финико последние полтора года перед закрытием» (thefiniko-ru.com)
«Вчера мне написал некий Павел здесь, в Телеграм, что может помочь вывести мои средства, оставленные в Финико. Причём, он располагает всей информацией о личном кабинете Финико, с ID, адресом электронной почты, номером телефона, суммой депозита и т.д. ЧТО ЭТО? Мошенник? Я прекрасно понимаю, что мошеннические действия здесь присутствуют, но теплится всё же надежда…. Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо!
Человек шлёт такие сообщения: «Я работал в Финико последние полтора года перед закрытием. Год назад создал свой собственный сайт со шлюзом входа в личные кабинеты пользователей. После краха зайти в личный кабинет и вывести средства можно только через мой шлюз. Вход с основного сайта закрыт организаторами. Мой сайт thefiniko-ru . com. Моя работа заключается в том, чтобы дать вам возможность зайти в ваш личный кабинет под своим логином и паролем. И там вы сможете вывести свои средства с CFR и CTI.
Моя работа по входу в ваш личный кабинет стоит $1000. Из них 500 вы платите перед началом работы, и 500 — из средств, которые выведете на свой btc-кошелек. Вы выводите на свой кошелек всю сумму из кабинета, я ничего не удерживаю.
В качестве моих гарантий:
1. Я работаю с возвратами с августа, и слышали ли вы негативные отзывы обо мне? Что админ Павел кого-то обманул или не выполнил соглашение?
2. Мой шлюз был создан в феврале, когда в компании все еще было хорошо.
Посмотрите на скриншот ниже, это информация из открытых источников.
Многие люди не понимают сути возраста сайта, просто посмотрите, что он был создан не неделю назад и не месяц назад.
3. Я хочу получить полную оплату, а не 500 долларов».
ОТВЕТ:
Крайне похоже на мошенничество.
Techstar 500 — уловка мошенников Barclay Stone Ltd
Новая замануха для сбора телефонов наивных людей называется Techstar 500. Якобы Techstar 500 — это изобретение программистского гения. Заманивают в лжеброкера Barclay Stone Ltd.
Читать далее Techstar 500 — уловка мошенников Barclay Stone Ltd
Мошенники: Lawyer Services Limited, Maridutrix, Tether Italia, Invest Forward
«Звонили по вацапу 79662794172 Александра Ефремова Здравствуйте, меня зовут Александра, вы оставили заявку на консультацию по интернет мошенникам.
В ответном письме пришлите мне следующие данные:
1. Название компаний, в который Вы переводили средства.
2. Начало работы с компанией
3. Общая сумма инвестируемых средств в валюте и сумма прибыли
4. Причина, по которой не смогли вывести свои средства
5. Методы переводов
6. Подтверждения переводов (фото,сканы, скрины, выписки из банка)
Касательно условий работа, если получается вывести деньги, то 10-20% от суммы возврата платите нам, точный процент будет известно ближе к концу всей процедуры. Оплата когда деньги получили уже на карту или банковский счёт. составили договор Общества с ограниченной ответственностью “Lawyer Services Limited”, именуемого далее по тексту «Исполнителем», в лице Генерального директора, Mr. Paul Northcotte создали Maridutrix id кошелек биткойн через третьего лица перевели деньги и там извлекли биткойны ч/з депозит короче поступило значительная сумма биткойна. По запросу по форме 656 мы получили следующий вариант погашения налоговых обязательств в соответствии с компромиссным предложением: После получения ответа об успешной уплате налога вам необходимо будет совершить вывод средств на свои реквизиты за пределы США за один платеж. Maridutrix.com является частью компании Invest Forward, Inc. Регистрационный номер 0001609595. У вас есть криптовалюта на кошельке, это считается имуществом по нашим законам и облагается налогом, но налог на криптовалюту оплачивается отдельно!
Биткойн — это криптоактив, пожалуйста, не путайте его с долларами или евро! Криптоактивы в нашей стране приравнены к имуществу и налог всегда платится отдельным платежом!
Если бы вы получили не криптоактив, а возврат долларов или евро, то вы, несомненно, заплатили бы налог с полученной валюты. Но у вас есть доход в криптоактивах. Именно поэтому налог можно оплатить только с основного счета Мой кошелек! Есть закон и мы обязаны его соблюдать, если мы нарушим закон, наш просто закроют и мы не сможем работать. При регистрации кошелька вы подписали договор публичной оферты (поставили галочку), это договор между клиентом и нашей компанией! Мы лишь предложили Вам нашу помощь в оплате льготного налога, если Вы не хотите принимать помощь от нас, то платите налог 30% сами и дайте нам законное основание для вывода всех средств на Ваш счет или воспользуйтесь нашим предложением от IRS в уплате льготного налога. Привет.
Мы отправили средства. Если ваш банк работает с криптовалютой, ожидаемое поступление в течение 1 дня, если ваши банки не работают с криптовалютой, то согласно пункту 16 пользовательского соглашения используются сторонние обменные сервисы для нерезидентов Америки. Ожидайте уведомления от обменника. Хорошего дня. Ваш платеж через MGK Ventures LLC не прошел (1) —
https://wildpharao.com/ —
прошу уточнить вывод средств на свои реквизиты за пределы США за один платеж все платежы ваплачено и прошли 3 банковских суток exchange@tether-italia.com
Добрый день.
Рады приветствовать Вас на нашем ресурсе.
Нам поступил платеж от юридического лица «Maridutrix.com Invest ForwardInc.» для конвертации и отправки на ваши реквизиты, Обработка транзакций по обмену цифровых активов в фиатные деньги, подразумевает расходы на конвертацию, транспортировку средств клиенту и риски связанные с высокой волатильностью конвертируемых активов. Согласно внутреннему регламенту компании и отсутствие возможности принятия Вашим банком BTC, клиент, который пользуется услугами нашего сервиса, все выше перечисленные расходы оплачивает до момента конвертации и отправки средств.
Сумма к оплате: 1280 USD (Ожидаем оплату в течении 120 часов) КУРС ВИТТОРИО ЭМАНУЭЛЕ 4 62012 CIVITANOVA MARCH Bitcoin Holding Srl Simplified IT3690214»
🏴 Capital Alliance Partners, Enterprise London Limited, Square Global Trade, Golden Hawk, Sigma PRS Holdings в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 31 января 2022 года.
Лжеброкеры звонят с этих номеров (февраль 2022 года)
В январе-феврале 2022 года мы получили сигналы, что финансовые мошенники, специализирующиеся на псевдоинвестициях, звонят россиянам, казахстанцам и жителям других стран со следующих номеров:
+79037767412
+79510876122
Читать далее Лжеброкеры звонят с этих номеров (февраль 2022 года)
✅ Intelligence Prime Capital, IPCapital, Aerox Capital, Punk Panda, David Taylor, Aerox Coin, ARX в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Xelius: развод дураков на деньги
Можно узнать мошенники ли это ?
🌀Xelius – это частная инновационная компания. Это бизнес в области коммерциализации глубокого космоса, передовые технологические решения в области двигателестроения и разработок Искусственного Интеллекта 🔅Старт: 07.01.2021г. ✅Сертификат ✅Вounty программа ✅Вознаграждения ✅Выплаты процентов ежедневные 🔹Маркетинг: 💡ЭДИСОН💡 💸Демократичный старт инвестиционного процесса начиная всего с $10 при ежедневном доходе 2,2% с ежесекундными начислениями💯. ⚡️ТЕСЛА⚡️ 💸Но здесь уже правила инвестиций достигли профессионального уровня и если минимальная инвестиция здесь равна $100К, то и прибыль, получаемая Вами ежедневно, будет составлять 3,5% от этой инвестиции. 💳Принимают: 💎Payeer, Perfect money, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin,Tether USD 📍НАЧАЛЬНАЯ Партнерская программа 6%, 3%, 2%, 1%, 0.8%, 0.5%, 0.3%, 0.1% ✅1 level 8%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0.8%, 0.5%, 0.3% 💼Реферальная: https://xelius.space/?ref=****
ОТВЕТ:
Обычная финансовая пирамида.
Телефонные жулики: Alvarium Investment Managers
«Начал слушать подкаст «Калькулятор» там и услышал про ваш телеграмм канал. Хочу рассказать ситуацию, которая у меня недавно произошла. Я только начинаю торговать на рынке бумаг, соответственно опыта как кот наплакал, но какие-то понятия мне уже знакомы. Собственно к истории.
Читать далее Телефонные жулики: Alvarium Investment Managers
Tozems: ещё одни криптовалютные мошенники
Лохотрон Tozems начал дерзко. Жулики сфальсифицировали интервью, которое якобы дал Bloomberg якобы основатель Tozems якобы знаменитый криптотрейдер Дэвид Тейлор (David Taylor). Пирамида обещает до 1% в день.
Как всегда в таких случаях, идёт враньё о том, что это будет экосистемиа будущего.
🏴 UV Deal, Liquid Shells, Nfian, Fx Trade Pal, Dener-Global в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 31 января 2022 года.
«Уведомляем Вас долг ФССП»
Мошенники рассылают россиянам фальшивые письма, якобы у них долги перед Федеральной службой судебных приставов (ФСПП).
🏴 Ri-Deals, Vimeri, Priority Financial Planing, RCE Investment, Tokens Note, Amanda Group в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 31 января 2022 года.
Мошенники: Медиа Трейд (mediatrade.club)
Пенсионер. Пострадала от брокерской компании Медиа Трейд (mediatrade.club). Что интересно, все знают, что это черный брокер и почему не прекращают их деятельность, не наказывают по заслугам! Они грабят доверчивых граждан, не гнушаясь ни чем, даже несчастных пенсионеров, которые от безысходности, чтобы как-то выжить идут на то, чтобы заработать какую-то добавку к пенсии, а попадают в лапы воров и мошенников. Хотела сообщить телефоны Медиа Трейд в Москве. Вика Соболева 84999550987, она заманивает по телефону, Майк Авдеев 84999549772, он работает как куратор и непосредственно оставляет людей без денег, втирается в доверие, обещает большие прибыли, Макаров, который по телефону 84993467765 звонит и через программу Any desk грабит, снимая деньги с банковской карточки пострадавшего. Будьте осторожны и ни в коем случае не связывайтесь с Медиа Трейд.
✅ ZT Coin, EuroCoinBank, ICryptoFund, FinFlow Capital, Mem MLM, Loppo в чёрном списке ЦБ
Развод на деньги: «Рецепт богатства» (Виктор Синцов)
Новая замануха для сбора телефонов дурачков называется «Рецепт богатства». Якобы некий Виктор Синцов изобрёл способ обогащения.
Читать далее Развод на деньги: «Рецепт богатства» (Виктор Синцов)