Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Читать далее ✅ Royal Stat, Brave Invest, Hashing24, ООО / фонд Арсенал в чёрном списке ЦБ
Письмо мошенников из юридической компании «Експерт» («Эксперт»).
Здравствуйте, *****, предоставляем информацию по вашему
расследованию.
Если вы стали жертвой мошенничества, обмана или кражи
данных и не имеете доступа к этому кошельку — вам надо
выполнить ряд шагов, чтобы восстановить и вернуть свой баланс.
Дают в сопровождение новичкам опытного аналитика. Отзывы о FXcoins здесь были сплошь положительные, поэтому я поначалу не заподозрил ничего плохого и прошел регистрацию. Сразу же хочу оставить здесь все контакты мошенников, которые у меня сохранились:
Письмо мошенника, обещающего возврат из лжеброкера.
Здравствуйте!
Ранее с Вами связывался представитель юридического консалтинга «Фемида» по программе «Реабилитация инвестиционных счетов».
Читать далее Юридический консалтинг «Фемида» и фальшивый Hermes Bank
Читать далее ✅ GloMarket, AdmiralFX, Investcom, IQ Finance в чёрном списке брокеров
Институт права, Москва, улица Дунаевского, дом 4, +74991133981 (institute-law.ru)
Bardiroxet, Altcoin Exchange, Registration number #0001730032 Address 7590 FAY AVE SAN DIEGO CA 92037 (bardiroxet.com). Схема с упоминанием CoinJoin и IRS.
Спика Консалтинг, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, +74993468668, Белов Сергей Анатольевич (xubu.ru). Развод Rolling Reserve.
«Правозащита», Волгоград
ООО «ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «Центр финансовых консультаций» (mrqz.me/return-money)
Lawyers Management LAW Limited Liability Company, LML LLC, Антверпен Bist 127 2 BE 2180, 11002, Бельгия, +78005117018, +3258460103, +31687982577, +31685504145, telegram @lmlawllc (lawyersmgmt.com)
Якобы они находят биткойны, но чтобы получить их, надо ещё заплатить за вывод комиссию. Это уловка жуликов, чтобы вытрясти побольше денег с человека.
Читать далее Как обманывают мошенники Law And Company Solicitors Limited
Заблокированный APPI Travels — лохотрон, который в последнее время продвигала самая знаменитая лоховодка «Финико» Анна Серикова / Тиффани, осуждённая в 2016 году по статье «Мошенничество».
По делу «Финико» ростовская мошенница пока к ответственности не привлечена.
Тиффани / Анна Серикова собрала с финикийских буратин столько денег, что может выписывать на свои мероприятия Филиппа Киркорова.
Уже после «Финико», мошенница продвигала и пирамиды APPI Travels и Sansara Group, скам которого состоялся в начале октября.
А пошло всё это из-за безнаказанности после краха в 2019 году пирамиды «Кэшбери», где Серикова также была крупной зазывалой.
Подробно о деятельности Тиффани, которая украла минимум 9 миллионов долларов только у членов «Финико» рассказал в своём фильме Марат Кримчеев.
Директор Финико Тиффани Серикова зазывала в пирамиду Sansara Group вместе с Филиппом Киркоровым. По её словам, подписала Киркорова в свою первую линию. Об этом на канале «Начинающий реалист»:
Слева на видео — партнёр Сериковой Максим Глащенко.
Читать далее «Яндекс определил номер 84953303191 как номер из МВД»
Позвонили по старым заявкам от компании Трейдерс Юнион (так представились). Якобы международное сообщество трейдеров.
Стандартные вопросы про желание заработать и знания финансового рынка, аналитика и совместные инвестиции…
На простые вопросы о местонахождении пошла путаница: Москва, Новый Арбат 41? Нет, 21, и вообще БЦ Новый Арбат, особо важно, что добирается до офиса этот сотрудник на такси, но вот адрес своего знакомого сообщает, а оттуда пешком до офиса, и сейчас из офиса звонит, но вообще удалёнка у него.
И прочее невпопад.
Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.
Если возможности показать правдоподобную потерю денег нет, просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале мошенников масса психологических уловок: бонусы за пополнение, обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и даже байка про консьержа.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схеме обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика».
