Рубрика: Мошенники

Жителю Казахстана звонит мошенник из якобы фальшивой фирмы «Астана Инвест».

Представляется как Маргулан Калиевич Сейсембаев.

Звонит мошенник из лжеброкера Emerging Markets, №03977490, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY United Kingdom, Emerging Markets Group Limited (emerging-markets-group.com).

На сайте мошенники врут, что корпорация Apple дарит от 10% до 50% бонуса при пополнении личного счёта для новых клиентов («А так же для действующий клиентов от суммы пополнения в 2000 евро бонус от 20%до 70%»).

Мошенница «Яна Фадеева» из якобы проекта Яндекса («инвестиционный вид заработка, торговля на финансовом рынке») пытается обмануть женщину.

«По проекту Яндекс вам предоставляются готовые сделки, ваша задача — фиксировать прибыль».

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Schutz (schutz.capital)

Читать далее ✅ BitzWallet, Derocotred, Xaloedric, Crypto Finance Assets в чёрном списке

Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 16 октября 2021 года.

Читать далее ✅ Novoideal, Mitrate, Inc-Div, St24 Online, Veyron-Inc в чёрном списке брокеров

Звонит мошенник из фирма Status Markets, +442080979112 (statusmarkets.com, status-mark.com) якобы из города Женева (Швейцария).

Схема мошенничества «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.

Правда, сначала дают «заработать», показав рост в личном кабинете или даже позволяют вывести небольшую сумму «для пробы», чтобы в человеке родилось доверие и проснулась жадность. Тогда есть шанс, что он максимально пополнит счёт, для чего зачастую влезет в кредиты.

Лохотрон зарегистрирован на Маршалловых островах.

Подробнее.

Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 16 октября 2021 года.

Читать далее ✅ FobTrust, Invest Core, Bulls Bears Trades, VFX Alert в чёрном списке брокеров

Мошенники сообщают, что вернули похищенные деньги через coinjoin,  но предлагают заплатить налог 30 процентов в американский бюджет.

Письма от мошенников:

Dear client,​

in agreement with the IRS, the tax payment deadlines have been revised and now look as follows:

1) You need to pay only 15% of the amount of income to your account with the company, 15% (Federal Tax without local fees). 15% (-0.0073 BTC + 0.01024807 BTC from the Depository section) = 0.07155982 BTC. These conditions of the compromise offer are valid until October 12, 2021.

2) You need to pay only 8.84% of the amount of income to your account with the company, 8.84% (California state tax) 8.84% (-0.0073 + 0.01024807 BTC from the Depository section) = 0.03496618 BTC. But these conditions of the compromise offer are valid until October 7, 2021.

We will take into account BTC in the amount of 0.0073 + 0.01024807 from the Depository section, paid as tax.

After receiving a response on the successful payment of tax, you will need to complete the withdrawal of funds to your details outside the United States for one payment.

Subject to applicable law and Form W2, the amount paid as tax will be refunded to you if all income is withdrawn outside the United States.

Bardiroxet is part of Altcoin Exchange, Inc
Registration number #0001730032
Address 7590 FAY AVE
SAN DIEGO CA 92037

We have received the following answer from IRS (irs.gov):
​
Part of the funds received on your account, namely​ 0.5940526​ BTC, was classified as income received in the U.S., actually associated with trading or commercial activities in the U.S. (Effectively Connected Income). FDAP income is taxed on a progressive scale. The rates of this tax are the same as those applied to U.S. citizens and permanent residents. FDAP income usually consists of passive investment income, but theoretically it can consist of any type of income.​ FDAP income is taxed at a fixed rate of 30 percent (or a lower rate established by any treaty) and no deduction from this income is allowed. Income actually associated with trading or commercial activities in the U.S. (Effectively Connected Income) is indicated on the first page of the form (Form 1040NR, U.S. Nonresident Alien Income Tax Return). FDAP category income is indicated on the fourth page of the form (Form) 1040NR.
​
​ Thus, in order to legalize capital turnover it is necessary to pay tax according to the current legislation of our jurisdiction. There are two ways to do this:
​
1. Fill in the appropriate declaration form (1040, 1099) on the official IRS website and pay the tax yourself, after providing documentary proof — the tax will be​ 30%​ (Federal Tax, State Tax, Local Taxes) of the refund amount (https://www.irs.gov/payments).
​
2. We will apply for a​ compromise tax payment​ (https://www.irs.gov/payments/offer-in-compromise) on your behalf.​
For this purpose — it is necessary to carry out:
​
​ -​ A (non-refundable) filing fee of $205;​ and
​ -​ The first payment.
​
You will be able to pay the tax at a lower interest rate. To do this, you will need to deposit funds into your account to write off your tax debt. We may not make a compromise offer if you are currently in bankruptcy proceedings.
​
To make a compromise, you will need to write off the funds you have transferred from the balance sheet as a fee and first payment. (Please check with the employee of the company about the procedure)
​​
The amount paid as a tax may be returned to the client in accordance with the current legislation. To fill in the tax refund documents, you will need the sum of all income received and taxes paid. This information includes either the most recent check or​ form W-2.
​
​
Bardiroxet is part of Altcoin Exchange, Inc
Registration number #0001730032
Address 7590 FAY AVE
SAN DIEGO CA 92037

Это дополнение для полной картины Вам нужно открыть себе свой личный криптовалютный кошелек под юрисдикцией США и который будет поддерживать систему которая позволяет заниматься возвратными транзакциями (Legal Transactions by CoinJoin 1902) Вы просто прописываете эту систему в гугле или яндексе и смотрите себе кошельки, я от себя постараюсь тоже найти и вам скину какой хороший.

Во избежания вопросов со стороны регулятора касания отмывания средств а также для получения входных скриптов для синхронизации переводов, вам нужно провести транзакцию в биткоине у себя на счету и по факту вывода эти деньги вывести себе на карту вместе с теми что мы вам вернем, деньги дальше своего счета никуда не переводить, доступ к кошельке по типу логина и пароля никому не разглашать.

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Relictum Startup Laboratory Limited, Hong Kong, China, 3052569, 1803, 18/F, LUCKY CENTER, No. 165-171, WAN CHAI ROAD, WAN CHAI, Hong Kong (relictumlab.io)

Читать далее ✅ Sfera, Acorda Capital, Appi Travels, Quant Capital, Magna Investing, Viseming, Crypsters в чёрном списке

Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 12 октября 2021 года.

Читать далее ✅ Sincere Group, Quantum Group, Pary Group, Indigo Capitals в чёрном списке брокеров

Новый вид мошенничества в Москве. Злоумышленники действуют под видом специалистов по ремонту электротехники.
Они берут деньги с клиентов якобы на покупку запчастей для неисправного прибора, после чего исчезают.

Одного такого ложного мастера полиции удалось задержать. О том, как удалось поставить обман на конвейер, рассказывает Дмитрий Блинников.

Этому лжемастеру удалось обмануть целую адвокатскую контору, в которой не работал принтер и нужно было просто картридж поменять.