Как воруют данные банковских карт, включая трёхзначный код, под предлогом розыгрыша подарка от Моргенштерна.
Сначала человеку предлагают ссылку obvi.club/natap. Там содержится информация о том, что ещё три часа можно получить приз от Моргенштерна.
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]✅ Palmer-Law, Статус, Аякс, АБ Советник в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
Статус, +74957414649, +74959802432, +74959896501). Разговор с мошенницей.
Читать далее ✅ Palmer-Law, Статус, Аякс, АБ Советник в чёрном списке юристов ⚖
✅ Русский БиткоинБанк, Logos Freedom, Aldaniti, Bitcoin Now, FX Revenge в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 10 октября 2021 года.
✅ LocalTrade, Access Gold, XevCoin, Access Gold в чёрном списке
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
LocalTrade, Aaron Levi Yahalom, Аарон Леви Ялом, Aleksandra Buimistere, Максим Блажкун, LocalTrade Token, NeoBroker Smart Fund, DeFi Wallet, Yield Farming, ICO Investpool (localtrade.cc). Явные признаки пирамиды.
Meatex, MEATEX PTY LTD, Australian Company Number 649 135 740, 600 BOURKE STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000 (meatex.io)
HoBit (hobit.cc)
Millenium Groupe (milleniumgroupe.com)
Access Gold, Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (accessgold.io)
UPistic, Tartu maantee 2, 10145 Tallinn, Estonia (upistic.com)
Zeonis (zeonis.io)
XevCoin (xevcoin.ru)
Развод на заработке от торговли DogeCoin
После скама Финико, всех кто был подписан в телеграм в различные группы Финико, объединили в группу «Финико пострадавшие».
В группе находятся мошенники, которые пишут личные сообщения. Предлагают разные проекты пирамид, а также обучение трейдингу. Схема, которую предложили мне: покупать токены, например, DogeCoin и обменивать на разных обменниках.
Прибыль идёт от разницы курсов на различных платформах. По сути на одной платформе покупаешь, она реальная. На другой обмениваешь.
Второй обменник собственного производства мошенника (Express Change). Пару раз дают вывести средства. Потом пишут, что транзакция заморожена и чтобы разморозить её, надо ещё на эту же сумму совершить обмен. Всё время в обменнике повышается минимальная сумма обмена.
После того как я отправила сообщение в группу о мошеннике, меня исключили из группы.
Ольга Орлова запачкалась рекламой фальшивого трейдера
Известная по группе «Блестящие» и проекту «Дом 2» Ольга Орлова (3,7 млн подписчиков в инстаграме) отрекламировала откровенно мошеннический телеграм-канал фальшивого трейдера «Алексея Кирсанова». К 43-летней звезде теперь много вопросов у тех, кто перевёл деньги мошенникам.
Реклама выглядела так:
Читать далее Ольга Орлова запачкалась рекламой фальшивого трейдера
NASDAQ | Trade, Alex Nasdaq: обман в Telegram
Сегодня я хочу рассказать о @AIEXNASDAQ из NASDAQ | Trade (t.me/vzroslie_istorii), который занимается мошенничеством.
Администратор этого канала обещает увеличить сумму в 7-8 раз за 12-15 часов.
Рассказываю свою историю: На канале полно отзывов, которым, кстати веришь, как он помог людям увеличить их благосостояние. В связи с трудным финансовым положение, я тоже рискнул обратиться к нему за помощью. Сумма, перечисленная мной на его карту, составила 35 000 рублей.
Сразу хочу заметить, что для каждого перевода ему средств, он предоставляет новый номер кредитной карты. Немногим раньше канал специализировался совсем на другой теме, можно найти в интернете, но с недавнего времени канал переквалифицировался в канал финансовой помощи.
Спустя сутки, администратор связался со мной и сказал, что вывел деньги с биржи, и мой доход составил 8163$. Но для того чтобы получить эти деньги, мне необходимо перевести 13% — налог, ему на карту, в моем случае это 59 200, и после этого он переведет мою прибыль на карту мне.
Если посмотреть на восторженные отзывы на канале, то можно заметить, что никто не платит 13% налога. Прибыль переводится сразу клиенту. Я не против налога, просто мне кажется это странным. В доказательство мне, что это нормальная история, он мне скидывает отзыв девушки, которая тоже заплатила 13% налог, только при сумме прибыли $7059 налог у нее составил 67 100.
Опять что то не сходится, доход меньше, налог больше. После моего вопроса почему так, меня заблокировали и очистили чат. Также на этом канале мелькают лирические вставки о жизни, времени и деньгах, где всегда присутствует один и тоже мужчина, что может создать впечатление, что это и есть спаситель от бедности, т.е. администратор.
Он назвал свое имя Александр, но нет, все видео и фото материалы взяты у третьего лица (Jonny Godfrey), и скорее всего даже без его ведома. К чему я это пишу, деньги я скорее всего не верну, но этот человек постоянно агитирует пользователей Telegram с ним сотрудничать, а то как оформлен канал, трудно не поверить, что чудес не бывает, и может моя история поможет кому-то не вляпаться в AIEXNASDAQ.
Комментарий
Похоже, что аккаунт Jonny Godfrey (Инвестиционный банк, Trader & Investor, Over a decade in the industry, Alchemist in the markets) это тоже аккаунт мошенников, но ориентированных на англоязычных.
Русскоязычные мошенники позаимствовали фотографии у международных жуликов.
Epsilon Development: развод через Telegram
«Хочу добавить в вашу копилку очередных мошенников, которые представляются представителями американо-узбекской компанией Epsilon / Epsilon Development (investmentepsilon.com)
Их зазывалы представляются как Ольга Самосиенко, Владислава Никифорова.
Переписка велась активно от этих имён, а кто они по факту…
Сбор денег происходит с мелкой суммы, но через неделю начинают обработку.
Портрет жертвы Финико
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин на конференции «Территория финансовой безопасности» 7 октября 2021 года представил итоги опроса жертв «Финико».
📞 Мошенники представляются как юридическая фирма «Статус»
Звонит лжеюристка из якобы фирмы «Статус» (+74957414649, +74959802432, +74959896501), обещает невозможное: вернуть деньги, потерянные более 2 лет назад у брокера-мошенника, через островного финансового регулятора.
Читать далее 📞 Мошенники представляются как юридическая фирма «Статус»
Мошенники: «Трейдерская группа «Еврофонд»
Телефонные жулики собирают телефоны в фейсбуке, представляются как «Трейдерская группа «Еврофонд» и ООО «ИФК Глобал Финанс», к которому отношения не имеют. Обещают помогать рекомендациями за часть прибыли.
Высылают ссылку на сайт euro-fond. com, где уже говорится о «трейдерской группе «Еврофонд».
ФБР мстит украинским мошенникам за граждан США
ФБР США подключилось к расследованию преступлений финансовых телефонных мошенников на территории Украины. Те имели неосторожность обмануть американцев на 7,5 млн долларов. Закрыты колл-центры в Киеве и Харькове.
Нацполиция совместно с ФБР прекратила деятельность международной преступной организации.
Фальшивый обменник: youdo.cam
«Хочу рассказать ещё об одном обменнике биткоин. Называется youdo. cam (youdo casa). Это настоящие мошенники. Я потеряла там свои деньги. У них такая система: делаешь обмен биткоин на российские рубли, украинские гривны, казахстанские тенге, белорусские деньги. Хочу предупредить других людей, чтобы не выдумали работать с указанным обменником. Это воры. Вот это мошенники, аферисты, воры, преступники. Пусть бог их накажет за их дела. Пожалуйста, опубликуйте».
✅ Quantfury, Vantage Underwriting, AJB Money Magnet в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 7 октября 2021 года.
Читать далее ✅ Quantfury, Vantage Underwriting, AJB Money Magnet в чёрном списке брокеров
✅ World All Trade, G-bit System, Inceptial, Spacebot в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров с 4 по 6 октября 2021 года.
Читать далее ✅ World All Trade, G-bit System, Inceptial, Spacebot в чёрном списке брокеров