Кирилл: Доброй ночи, подскажите пожалуйста, есть ли информация по данному тг каналу @pumpdumpcrypto_bot. У вас в канале ничего не нашел. По отзывам «торФорекс» и «крипто раша» пишут мол добросовестная организация.
ОТВЕТ:
Рубрика: Обман в Telegram
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Криптоскам Максим Корнеев, @Korneev_trade @maxim_cryp7 @bnbrok
Здравствуйте. Хочу поделиться негативным опытом и предупредить и предостеречь от мошенников. Название канала в телеграмм:
@Korneev_trade
@maxim_cryp7
@bnbrok
Будете осторожны!!!
кETHный пытается обмануть
«Дико извиняюсь что отвлекаю, хотел бы пригласить в канал по крипте — там ежедневно разбирают рынок, рассматривают разные монеты, дают рекомендации по споту, а также открытый чат с приятным комьюнити. Я оставлю ссылку в био профиля, посмотришь, оценишь.»
ОТВЕТ:
Такой спам используют для обманных схем, якобы трейдинга.
Как разводит Влад Белов | Gold Trader, @gld_vlad
155 тысяч подписчиков значится в сообществе Влад Белов | Gold Trader (t.me/joinchat/CtDbT5iIVmVmY2Vi), админ @gld_vlad. Также есть ютуб-канал (youtube.com/@belov_trading).
«В Telegram-канале есть бесплатное обучение, а также доступ к закрытому сообществу. У меня нет никаких платных курсов, платных доступов, подписок и так далее. Я не монетизирую свой канал никак, от слова совсем. Занимаюсь трейдингом более шести лет и просто публично демонстрирую свои сделки», — написано в канале, и это обман.
Потому что автор заманивает людей в лохотрон Pocket Option.
ПОДРОБНЕЕ:
https://vklader.ru/otzyvy/vlad-belov/
Аккаунты @uristpassua, @ua_passport, @uapass, @passukrain — мошенники.
1) Мошенники представляются ДП Документ, оказание паспортных услуг не ведитесь. @visitor222, @legaldokuments, @uristpassua, @ua_passport, @uapass, @passukrain
Типичная «паспортная» схема.
Маскируются под «юристов/посредников», обещают оформить украинский паспорт/ID или “ускорить за 2–5 дней” и просят предоплату (часто P2P/крипта). После оплаты — исчезают или высылают фальшивые «квитанции/записи в очереди».
Рекламируются на досках объявлений и в Telegram с формулировками «купить официально», указывая контакты вроде @uristpassua и сайт pasport-ua.com. Это прямые «лид-магниты» для предоплаты.
Фигурируют в «чёрных списках» телеграм-кидал, где среди ников встречается @ua_passport и похожие.
Паспорта/ID в Украине оформляются только через ДМС, ЦНАП или консульские учреждения. Посредники в мессенджерах не могут «легально ускорить» выпуск — ДМС прямо предупреждает не пользоваться такими услугами.
«Паспорт за два дня» — это распространённая схема мошенничества; МВС/медиа не раз предупреждали об этом.
Как они ещё «дожимают» жертв? Подтасованные «отзывы», обещание «гаранта», требование селфи/сканов для «заведения дела» — затем могут воровать персональные данные. (Про «гарантов» и сбор данных регулярно пишут волонтёры/чёрные списки.)
2) passport_ukraine pasportua мошенники в тик токе, оказание паспортных услуг.
Осторожно! Залочен в смарте, @unlocked_in_smart, @The_Architect_in_smart
выглядит как скам-канал. Идёт набор аудитории через рекламу в Телеграм.
Потом возможен кидок.
Залочен в смарте, @unlocked_in_smart,
Админ @The_Architect_in_smart,
toshu — жулик. Аналоги: Shizuka, Amaya, Kazuki
берут деньги, сначала показывают работу, потом исчезают, не ввязывайтесь
ОТВЕТ:
Трейдеры Amaterasu, Shizuka, Amaya, Kazuki, Toshu, Fushigi, Senpai, Naren, Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Slash, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.
Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.
Описание таких каналов выглядит примерно так: «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».
админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.
Схема обмана расписана здесь:
Там же вы найдёте многочисленные отзывы жертв в тексте и комментариях.
Не рекомендуем! «Азиатские киты», @asianwhalesad
https://t.me/+kzFjnGFyfvljNzZi
Канал типичный с сигналаами, которые обычно берут в беспалатных местах.
Здесь заманивают зща 280 долларов в премиум-канал с сигналами, которые тоже, вероятно, берут в бесплатных местах.
админ @asianwhalesad
Плату собирают по адресу usdt trc20 TNJqp37s8CV8iX6ocPP5SYZeYEKHeLKiTD
В ноябре по блокчейну видим один приход 280 USDT на данный адрес:
ноя
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Подробнее:
Обманул Давид Минаев, testnetweb.near
Здравствуйте. Связался с брокером @davidminaev190589, предоставил липовую лицензию.
К сожалению я потерял 4,5 тысячи долларов с этим человеком, отправляя деньги по адресу testnetweb.near, на связь выходила якобы поддержка через телеграм.
Это мошенники.
Обман! Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Toshu, Naren, Sankaido
Как вас обманут трейдеры Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Toshu, Naren, Sankaido, Inzen, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash. Читайте здесь отзывы жертв
Попался на мошенника. Наткнулся на его телеграм канал через сайт cryptorussia.ru, не верьте отзывам этого сайта, так же не верьте и другим сайтам, где хвалят этих мошенников, на таких сайтах есть топ лучших трейдеров, якобы проверенные. Не верьте, всё это ложь.
Подробнее:
Примеры других названий.
Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Enrai, Okami, Трейдер, Sai, Kamikaze, Katsuro, Assassin, DarkSteel, Nunchaku, канал Путь, Blade, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare, админы @ninja_inform, @ninja_invest, @ninja_assistent, Base Bot, @basilc_assistant_bot, @Alex_Resolution, @Speculator_Nik, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain, @Cryptolnspect, @ghostl1, @Slashl1, @Alexandr_Ether, @Speculator_Nik, @Novik_AlexCrypt, @Alex_Torinko, @YourAssistantRobot_Bot, @houb_assistant_bot, @Alexandr_mkn и другие.
Мошенник представляется как Иван Корбан, Sync Digital
Здравствуйте, осторожно мошенник Иван Корбан. Работает на Sync Digital, Наверняка тоже мошенническая контора.
Очень ловко убедил меня и выманил большую сумму денег обещав что откроется какой-то счёт и прибыль будет идти сама по себе.
Потом запутывая следы перекладывали деньги с одного кошелька на другой и с одной биржи на другую при этом покупали и продавали активы.
Потом все средства были выложены на Trust Wallet, а там их якобы заморозили из-за недостатка доказательства откуда взялись деньги.
Причем в приложении на телефоне вижу эту сумму, а если захожу в мой аккаунт через компьютер то суммы не видно.
На службе поддержки из Trust Wallet переписывался через Телеграмм, хотя тоже не уверен что это настоящая служба поддержки. подскажите что делать.
ОТВЕТ:
@supptrustwalleEU — фальшивая поддержка, как, возможно, и кошелёк.
Обращайтесь в полицию:
Развод! Whale Crew | Trading Syndicate, @rusnovakk
Ваш отзыв о этом канале. | ™: И о этом трейдере @rusnovakk.
ОТВЕТ:
По каналу Whale Crew | Trading Syndicate у нас негативный отзыв. На Telemetr у них в описании контакт @rusnovakk и посты с обещаниями вроде «80% успешных сделок», «марафон с $50 до $5000», «стрим на 400% профита» — это типичные красные флаги мошеннических услуг/ДУ. Рекомендуем не переводить деньги и не давать доступ к аккаунтам.
Проверили статистику и ленту канала Whale Crew | Trading Syndicate™ на Telemetr.
Не отправляйте предоплаты и не подключайте ДУ через сторонних “трейдеров”.
Не рекомендуем! GRAYSON_WILLIAM, Bybit scalping signals (free)
https://t.me/Bybit_Scalping_Signalv
В этом канале написав t.me/GRAYSON_WILLIAM , можно приобрести за 100 долларов доступ к вип каналу на месяц. Очень хочу у купить доступ, но деньги не маленькие. Подскажите, пожалуйста, скам ли это или меня правда добавят в канал и не кинут
ОТВЕТ:
Не покупайте, это развод:
Мошенники. Дисконт для своих Чита
1) Дисконт для своих Чита» сайт в тг,ник Андрей,@Anddrey1983, после перевода денег блокирует.Осторожно!
2) Группа в тг ,, Дисконт для своих Чита «просят оплатить на счёт 2200702042137500
Яна Владимировна
Тинькофф ,потом блокирует и удаляет с группы
Обман! @Alexx_Dino
Криптомошенники
