Рубрика: Отзывы

Мошенники заманивают именем Елены Чирковой и Бенджамина Грэма

В чатах появляются «доброжелатели», которые якобы прочитали Чиркову («Финансовая пропаганда»), Грэма и готовы «поделиться методами». ОТВЕТ: да, это новая наживка. Сначала всё выглядит как невинная рекомендация книги, но цель — плавно увести в сомнительные схемы, сигнальные каналы, псевдокурсы и т.п.

Читать далее

Мошенники представляются ЮК Соло, Panama Financial Crypto Commission (PFCC)

История читательницы, которая попалась на «Детектив+» в Telegram, подписала договор с «ЮК Соло» и почти сразу получила письмо от «финрегулятора» PFCC. ОТВЕТ: это классическая схема лжеюристов + фальшивого крипторегулятора, цель — взять деньги под видом комиссий и «оформления возврата».

Читать далее

Можно ли доверять ООО «Школа инвестирования» (Фёдор Сидоров)?

Разбор ООО «Школа инвестирования» и его криптотренинга. ОТВЕТ: связываться не рекомендуют. Маркетинг построен на фразах типа «до 250% годовых», «x2–x3 за вечер», «крипта растёт на 650% в год» — типичные манипуляции, создающие завышенные ожидания и игнорирующие риски. В статье упоминаются и другие спикеры с похожим стилем.

Читать далее

Бесплатные и солидные курсы по инвестициям / трейдингу

Авторы считают, что большинству вообще не нужно лезть в активный трейдинг. Но если очень хочется учиться, то лучше выбирать бесплатные курсы при крупных брокерах и биржах: там меньше инфоцыганства и обещаний «золотых гор», акцент на базовой грамотности и рисках.

Читать далее

Чёрный список крипто МЛМ

Не советуют ввязываться в инвестиционные проекты, продвигаемые через MLM, тем более с криптой. Цитируется позиция ЦБ: когда инвестиции продают по сетевой схеме — это уже тревожный сигнал. Публикуется чёрный список крипто-MLM проектов и их зазывал.

Читать далее

BaFin. Можно ли доверять?

Настоящему немецкому регулятору BaFin (bafin.de) доверять можно. Но его имя активно подделывают: звонят, пишут в мессенджеры, рассылают фейковые письма «от BaFin», обещая «возврат» или «инвестсчета под защитой регулятора». В статье разбирают типовые подделки и объясняют, как отличить настоящий BaFin от мошенников.

Читать далее

Как выбрать курсы по криптовалютам

Авторы не рекомендуют платные курсы частных «гуру по крипте» — новички не могут оценить их компетенцию, а мотивация спикеров часто продажная. В качестве альтернативы предлагают бесплатные и более взвешенные ресурсы (например, Binance Academy), где говорят и о рисках.

Читать далее

ICN Holding не выводит мои деньги

Письмо пострадавшего: ICN Holding описывается как многолетняя финансовая пирамида в стиле Мэйдоффа, которая перестала выводить деньги. Вложились пенсионеры, молодые семьи, обычные люди, поверившие в «быстрый и надёжный доход». Теперь тысячи пострадавших, вывод средств заблокирован.

Читать далее

Lemon Mall, HUAGE: держитесь подальше

Отвечают на вопрос о Lemon Mall. ОТВЕТ: это пирамидальная структура, включённая ЦБ РФ в чёрный список. Упоминается ООО «ЦЗЮРАН ХУАГЕ БИОИНЖЕНЕРИЯ» и адреса в Москве, а также люди, замешанные в продвижении. Рекомендация однозначная — обходить стороной.

Читать далее

Схема воровства TELOS в родственных блокчейнах EOS и TLOS

Читатель перевёл TLOS по сети TLOS на адрес, предназначенный для EOS, и лишился средств. Разбирается, как мошенники используют «двойные» адреса и родство сетей EOS/TLOS, чтобы перенаправлять монеты себе. Объясняют технические детали и то, почему такие переводы фактически необратимы.

Читать далее

Чёрный список крипто мошенников из Telegram (осень 2025)

Осеннее обновление списка криптомошенников в Telegram (обновлён 25.11.25). Схема классическая: обещают кратный доход за день, потом требуют «налоги», «комиссии» и прочие платежи. Приведены никнеймы конкретных ботов и людей: @Alex_Filov, @dema_cripto, @ExmoNFTmarket_bot, @LunoSupp_

КПК Финансовый навигатор: не рекомендуем

Реклама КПК «Финансовый навигатор» (navifin.ru, ИНН 9715497820). ОТВЕТ: как и в случае с другими кооперативами, проценты по вкладам выше банковских, но нет государственных гарантий, защита слабая и риски высокие. Авторы в принципе не рекомендуют связываться с КПК, в том числе с этим кооперативом.

Читать далее

Почему не следует доверять деньги любым кооперативам

Подробно объясняется, почему потребительские общества и всевозможные кооперативы (включая КПК) крайне рискованны для вкладчиков: нет аналога госстраховки вкладов, «страхование» обычно через мелкие частные компании, подача информации часто вводит в заблуждение, случаи потери накоплений регулярны. Вывод: деньги кооперативам лучше не доверять вовсе.

Читать далее

Чёрный список зазывал в бинарные опционы

Фиксируется всплеск активности загонщиков в бинарные опционы (Pocket Option, Binarium и др.): они показывают «красивую жизнь» и обещают прибыльные сигналы ради реферальных комиссий. Реальность — большинство клиентов теряют деньги. Список зазывал (обновлён 21.11.25) приводится с никами и проектами, к которым они затягивают.

Читать далее

Развод! «Захешированные средства в Ethereum»

История про «компанию по возврату украденных средств», которая прислала на кошелёк ETH-токены и назвала их «захешированными средствами». Для «разхеширования» подключили ещё одну фирму со смарт-контрактом и новыми платежами. ОТВЕТ: это типичный крипторазвод. Объясняется, как проверять и отзывать разрешения (через Metamask, Revoke, approved.zone, EverRevoke, Unrekt, Beefy и др.) и почему никакого «разхеширования за деньги» не существует.

Читать далее

Мошенники. Отняли 32 миллиона рублей.

Пострадавший рассказывает, как мошенники под брендом РБК и под видом «торгового терминала» выманили у него 32 млн рублей. Называются реальные имена и псевдонимы (Роза Махмудова, Иссо Шарипов и др.), упоминается возбужденное уголовное дело, но подчёркивается, что вернуть деньги очень трудно.

Читать далее

Чёрный список брокеров (осень 2025 года)

Разъясняется, что брокеры без лицензии вашей страны изначально вне закона и рано или поздно приводят к потере денег. Список (обновлён 29.11.25) содержит как псевдоброкеров, так и «обучающие» структуры, которые подводят клиентов к нелегальным площадкам под прикрытием тренингов и курсов.

Читать далее

График заседаний ЦБ по ключевой ставке в 2026 году

Публикуется календарь заседаний Банка России по ключевой ставке с конца 2025-го до начала 2027 года. Поясняется, что эти даты важны для бизнеса и инвесторов, так как решения по ставке влияют на кредиты, вклады и финансовые рынки.

Читать далее

Будьте осторожны! Лилия Сибгатуллина

Читатель предупреждает о Лилии Сибгатуллиной, которая вместе с Никитой Рябиным собирала деньги «на бизнес в Таиланде», а затем исчезла с деньгами. Сейчас она, по словам автора, чистит негативные комментарии и подогревает аудиторию под новые проекты (Futurum, Green Grow Pharmaceuticals, Pouchi, Profit On Weed, TRB Invest), что вызывает серьёзные подозрения.

Читать далее

Самые дорогие предметы в компьютерных играх

Обзор того, как формируются цены на редкие игровые предметы: от миллионов внутриигровых монет до десятков и сотен тысяч долларов в реальных сделках. Разбираются MMO, шутеры и MOBA, упоминаются рекордные сделки, влияния редкости, статуса и ограничений на торговлю.

Читать далее

Пирамида из СССР. Перепиши список 7 раз. Отправь первому в списке рубль

Ностальгический пример доперестроечной пирамиды: по письмам рассылали список из нескольких фамилий, предлагали отправить первому 1 рубль, переписать список 7 раз и ждать «богатства». Показывается, что это обычная пирамидальная схема, предшественник современных «волшебных» инвестпредложений, и ставится вопрос, готовы ли люди вообще учиться на таких примерах.

Читать далее

Может ли майнер не добыть ни одного BTC?

Да, может. Объясняется, что майнинг биткоина — вероятностный процесс: шанс найти блок зависит от хешрейта по отношению к мощности всей сети. При маленьком хешрейте теоретически можно майнить годами и ни разу не найти блок, поэтому одиночный майнинг почти бессмысленен, а пулы сглаживают эту случайность.

Читать далее

Расскажите понятно, что такое хешрейт в BTC

Хешрейт объясняют как число попыток в секунду «угадать» правильный хеш блока в биткоине. Чем выше хешрейт майнера или сети, тем больше «лотерейных билетов» и тем выше шанс найти блок. Приводятся единицы измерения (H/s, TH/s, EH/s) и связь хешрейта с доходностью и безопасностью сети.

Читать далее

Почему NFT CryptoPunks такие дорогие?

Разбирается феномен коллекции CryptoPunks из 10 000 NFT: несмотря на обвал рынка, к концу сентября 2025 года «панки» стоят от ~180 тыс. долларов (45 ETH) за штуку, а капитализация около 1,8 млрд. Причины высокой цены — историчность, ограниченный выпуск, культовый статус, бренд и спрос со стороны крупных коллекционеров.

Читать далее

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

Продолжение списка фальшивых «регуляторов» и организаций, которыми прикрываются мошенники на этапе обещаний возврата. Обновлён 21.11.25. Описывается типичная схема: жертве присылают поддельные решения «регулятора», требуют оплатить комиссии, налоги или верификацию. Перечисляются конкретные сайты, телеграм-аккаунты и названия, которых следует избегать.

Читать далее

Трижды обманутая(<

«Я назвал налоговый код, но неправильно»

История классического романтического и трейдингового развода: знакомство на сайте, «биржевой аналитик» и «трейдер», которые демонстрируют якобы регулируемый сайт и учат торговать. Сначала всё идёт «успешно», потом появляются выдуманные налоги и «налоговый код», который жертва называет «неправильно», после чего ссылаясь на это блокируют вывод и требуют новые платежи. Итог — деньги украдены, а все разговоры про коды и налоги лишь повод выманивать всё больше.

Читать далее

Чёрный список юристов по возврату [и отзывы]

Собран и регулярно обновляется (обновлён 06.12.25) чёрный список лжеюристов по «возврату от брокеров». Они обещают вернуть деньги «без предоплаты», но на деле выманивают новые суммы под видом налогов, страховок, комиссий, платежей за верификацию и т.п. Приведены названия контор, сайты, телеграм-ники и реальные отзывы пострадавших.

Читать далее

Можно ли доверять Алор Брокеру

Разъясняется, что есть легальный брокер Алор, работающий в рамках российского законодательства и имеющий лицензию Банка России (ООО «АЛОР +» и др.). Одновременно существует множество мошенников, которые прикрываются брендом «Алор» (как и БКС, Финам, Тинькофф), чтобы выманить деньги у клиентов. Вывод: работать можно только с официальной структурой, тщательно сверяя сайт и реквизиты.

Читать далее

Чёрный список NFT-мошенников из Telegram

Чёрный список телеграм-ботов и персонажей, разводящих на NFT. Схема как в сказке про поле чудес: вложи чуть-чуть — забери «огромный выигрыш». Обещают доходы в разы за день, а затем требуют «налоги», «комиссии» и другие платежи, чтобы якобы вывести выигрыш. Список (обновлён 10.11.25) включает ники ботов и имена людей, которых нужно обходить стороной.

Читать далее

Что значит бумажный кошелёк в крипте?

Бумажный кошелёк — это способ офлайн-хранения криптовалюты: публичный адрес и приватный ключ (или seed-фраза) генерируются и распечатываются/записываются на бумагу. Устройство потом можно очистить, чтобы не осталось цифровых следов. Плюсы — полная офлайн-изоляция и отсутствие рисков взлома устройства, минусы — риск потерять или повредить бумагу и ошибки при создании/импорте ключей.

Читать далее

Можно ли владеть BTC без кошелька?

Главная мысль: нельзя владеть биткойном без приватного ключа (или его производной). BTC существует только в блокчейне, а кошелёк — это по сути способ управления ключами. Если ключ не у вас, а у биржи/сервиса, вы не владеете, а доверяете третьей стороне. Разбираются варианты: биржевые счета, кастодиальные и некастодиальные кошельки, доверительное хранение и связанные риски.

Читать далее

Можно ли доверять TradingView

Читателя звонками склоняют торговать по сигналам «ltdtradingview.com» за 10% от прибыли. ОТВЕТ: это мошеннический сайт. Официальный TradingView (tradingview.com) — уважаемый аналитический сервис, а не брокер, основанный Ивановым, Глобой и Боковым. Мошенники используют похожий домен и бренд, ложно заявляя о связи с настоящим TradingView, чтобы выманить деньги.

Читать далее

Как ворует деньги Панфилов Инвест (api-connecting.com)

История жертвы арбитражного канала: трейдер обещает 40–60% в месяц, предлагает «автоследование» — достаточно подключиться через Trust Wallet по ссылке. На самом деле подключение ведёт на api-connecting.com, где жертва даёт злоумышленникам технический доступ к кошельку. Далее деньги «само торгуются» и исчезают, а трейдер пропадает.

Читать далее

Hash Hedge: почему надо пройти мимо

Разбор проекта hashhedge.com: формально присутствуют сайт, отзывы и правила, но его продвигают зазывалы из пирамид, нет лицензий и прозрачной юрисдикции. Авторы фиксируют серьёзные красные флаги и подчёркивают высокий риск для инвесторов. Вывод прямой: к проекту лучше не приближаться.

Читать далее

МЦУИС (ICSID) — так представляются мошенники

Людям, потерявшим деньги у брокеров-мошенников, звонят от имени МЦУИС/ICSID и обещают возврат, но требуют оплатить «акт легализации», «транзитную декларацию» и т.п. ОТВЕТ: это мошенники. Реальный ICSID — арбитраж при Всемирном банке, он не занимается розничными инвесторами, не звонит людям и не требует предоплат. Любые «налоги и декларации за вывод крипты» от его имени — развод.

Читать далее

ООО «Русское деловое общество» и ООО «Айти Технологии» станут банкротами

ФНС подала иски о банкротстве ряда юрлиц, связанных с RC Group, в том числе ООО «УК Эрси Групп» с долгом перед налоговой 8,6 млн руб. Это та же фирма, которая раньше пыталась оспорить публикации Вкладара. Авторы напоминают, что с 2020 года настойчиво не рекомендуют связываться с RC Group и аффилированными структурами.

Читать далее

Почему H100 от Nvidia это революция

Объясняется, чем GPU Nvidia H100, представленный для дата-центров в 2022 году, кардинально отличается от прежних решений: архитектура Hopper, огромная вычислительная мощность для AI/ML и HPC, высокоскоростная память и интерфейсы, оптимизация под крупные модели и кластерные системы. Материал показывает, почему H100 стал ключевым элементом «железа» для современной ИИ-революции.

Читать далее

Как разоблачить фальшивых юристов по возврату

На примере Preston Law (preston-lawyers.com, .org) показывается типичная схема маскировки под реальную британскую фирму (у которой сайт prestonlaw.co.uk и регистрация в SRA). Рассказывают, как сверять домен, юридическое лицо, лицензии и реестр регулятора, чтобы отличить подделку. Даётся чек-лист признаков фальшивых «юристов по возврату».

Читать далее

Сборище РС ГРУПП в Иркутске

Читатель описывает крупное мероприятие RC Group в Иркутске, где, по его словам, зазывали в финансовый лохотрон. Перечислены выступающие «амбассадоры» и лидеры, которым приписывают успехи в сетевом бизнесе и IT, обещают быстрый рост доходов и «пассивный заработок». Публикация фиксирует имена и подчёркивает рекламный и пирамидальный характер подобных сборищ.

Читать далее

Обманщики казахов накрыты в Киеве

Со ссылкой на украинскую прокуратуру рассказывается о ликвидации международного мошеннического колл-центра в Киеве. Организация под видом «юридической помощи» присваивала деньги более чем 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии (в том числе Казахстана), используя схемы с фальшивыми возвратами и «сопровождением споров с брокерами». Участникам преступной группы объявлены подозрения.

Читать далее

Обман! «Ошибся в одной цифре номера карты»

Человек якобы «ошибся в одной цифре» при выводе средств с инвестиционной платформы Quick, после чего вывод заблокировали и предложили вывести минимальную сумму на карту «доверенного лица». ОТВЕТ: это классическая уловка мошенников — никакой технической ошибки нет, деньги уже украдены. Цель — выманить дополнительные переводы и данные. Ничего никому переводить нельзя.

Читать далее

Зачем нужен алгоритм Лунна

Объясняется, что алгоритм Луна (Luhn) — простой контрольный модуль-10 алгоритм для проверки номеров карт и других цифровых кодов. Он ловит случайные опечатки (замена или перестановка цифр), но не защищает от осознанной подделки и не является криптографией. Рассказывается идея контрольной цифры и принцип работы проверки.

Читать далее

Лжеюристы представились ЮК Формат

Автор ещё не заплатил «ЮК ФОРМАТ», но брокеры уже выманили 23 тыс., а «юрист» говорит, что открыт счёт с 5k USDT и «чужая страна» оплатит компенсации. ОТВЕТ: это типичная схема лжеюристов по возврату — прикрываются названием реальной юрфирмы, рассказывают про счета, компенсации и налоги, чтобы выманить предоплату. Платить им нельзя.

Читать далее

Нуриэль Рубини выступает о крипте в сенате США (2018 год)

Публикуется свидетельство экономиста Нуриэля Рубини для слушаний в Сенате США: он называет криптовалюты «матерью всех мошенничеств и пузырей», а блокчейн — переоценённой технологией, не лучше обычных баз данных. Текст даёт полный контекст его жёсткой критики крипторыка и блокчейн-истерии.

Читать далее

Мошенник продает водительские права

Короткое предупреждение: никогда не покупайте водительские права в Telegram — лишитесь и денег, и нервов. В качестве примера упомянут аккаунт @Avdeev_GAIRU и связанная группа, через которые обещают «готовые права».

Читать далее

Развод! Звонок из домофон-сервиса

Мошенница представляется «Светланой Сергеевной из домофон-сервиса» и под предлогом замены домофона спрашивает, сколько нужно новых ключей. Описаны варианты схемы: либо выманить и использовать SMS-код (для входа в банк/аккаунты), либо навязать липовую услугу с предоплатой. Главный совет — класть трубку и ничего не диктовать и не платить.

Читать далее

Что такое схема Понци

Рассказывается история Чарльза Понци, обещавшего 50% за 45 дней и 100% за 90 дней под легенду о «почтовом арбитраже». На примере его аферы объясняется суть схемы Понци: выплаты старым участникам за счёт взносов новых, отсутствие реального доходного бизнеса, неизбежный крах при замедлении притока людей.

Читать далее

Мошенники обманули с RSRCHBLOCK (Boneblox)

Пострадавшая после лжеброкеров попала к «возвратчикам», которые предложили регистрацию кошелька Boneblox и программу RSRCHBLOCK. Она заплатила 14 000 долларов «налога в Великобритании», затем требовали ещё 10 000 на «микширование грязной криптовалюты». Самостоятельная проверка показала, что деньги ушли совсем не туда. ОТВЕТ: это чистой воды развод под видом блокчейн-аналитики и возврата крипты.

Читать далее

Чёрный список фальшивых крипторегуляторов

Собран список выдуманных «крипторегуляторов» и фальшивых решений от имени реальных структур. Обновлён на 15.09.25. Примеры: CARF (Crypto-asset Reporting Framework), Panama Financial Crypto Commission (PFCC), псевдо-CNMV, фальшивые «MiCA, EU Markets in Crypto-Assets» и т.п. Письма от таких «органов» используют для вымогательства «налогов», «штрафов», «комиссий за разблокировку».

Читать далее

Почему Intel проиграл конкуренцию Nvidia

Разбор причин, по которым Intel уступила Nvidia в GPU, ИИ и дата-центрах. Nvidia ещё с 2006 года развивает CUDA и делает GPU центром параллельных вычислений и ML/AI, а Intel долго фокусировалась на CPU, опоздала с экосистемой, допускала технологические и стратегические ошибки (задержки техпроцессов, провалы с дискретной графикой и т.д.).

Читать далее

Сергей Домогацкий. Разоблачение

По материалам расследования Андрея Алистарова о стройках вилл на Бали (Нуса-Пенида) и медийной истории вокруг Сергея Домогацкого и Ларисы Гузеевой. Домогацкий рекламировал виллы за ~200 000 долларов, обещая рай для инвесторов, но стройки остановились, люди остались без жилья и денег. Статья пересказывает ключевые моменты двухчасового фильма-расследования.

Читать далее

Наталья Куницкая завлекла людей в убытки (Сихэв, БанкротТорг)?

Читатель спрашивает о блогере-инвесторе Наталье Куницкой, которая привлекала деньги в проекты Атлантис, Сихэв (Инна Богомолова), БанкротТорг, беря оплату за свои услуги, после чего инвесторы подписывали договоры уже с самими проектами. Проекты перестали платить, организаторы скрываются, а Куницкая формально «ни при чём». ОТВЕТ: ранее о ней информации не было, сейчас авторы собирают данные и призывают быть осторожнее.

Читать далее

Александр Полевой. Участие в лохотронах доказано

Александр Полевой потребовал удалить публикацию, назвав её «порочащей и недостоверной» и ссылаясь на ст. 152 ГК РФ. Вкладер в ответ разбирает его претензии и приводит материалы, которые, по мнению авторов, подтверждают участие Полевого в сомнительных схемах и лохотронах, а также указывает на фейковые «положительные отзывы».

Читать далее

Почему Bitget Capital — мошенники

Вопрос читателя: является ли Bitget Capital мошенниками? ОТВЕТ: да. Главный красный флаг — использование в названии слова Bitget, что вводит в заблуждение относительно связи с настоящей биржей Bitget. Компания BITGET CAPITAL LTD не регулируется надёжным регулятором, есть жалобы на блокировку выводов, агрессивные звонки и выманивание всё новых пополнений. Это не та же организация, что легальная биржа Bitget.

Читать далее

Украли деньги через биржу MEXC

Человек потерял 1,6 млн рублей, переводя криптовалюту через биржу MEXC, и спрашивает, можно ли отследить кошелёк мошенника по скринам переводов. ОТВЕТ: Вкладер не занимается возвратами, а предупреждает до потери денег. Даже отслеживание кошельков редко приводит к реальным людям, а возвраты в таких схемах, как правило, невозможны.

Читать далее

Можно ли доверять БКС (БрокерКредитСервис)

Читатель спрашивает о компании БрокерКредитСервис, которая якобы работает с 1995 года. ОТВЕТ: существует легальный брокер БКС, работающий по российскому праву, с официальным сайтом и лицензиями. Но вокруг него куча мошенников, которые представляются «БКС», «Финам», «Тинькофф» и т.п., прикрываясь чужим именем. Важно сверять реквизиты только с официальным сайтом настоящего БКС.

Читать далее

Как битко●н-пирамида Мавроди украла деньги индусов

Пересказ исследования учёных из Катарa, Индии, США и Люксембурга о криптопирамиде MMM Global (2014–2016), работавшей в битко●нах. На основе 423 тысяч транзакций и 16 тысяч адресов показано, как схема под видом «взаимопомощи» проходила три этапа — запуск, гиперактивность, крах — и в пике воровала десятки миллионов долларов, в основном у жителей Индии.

Читать далее

swopbel.com (swopbel.app) — сайт мошенников

Читатель предупреждает: у ютубера Пограничник вышел ролик с «гайдом по выводу крипты», где рекомендован обменник swopbel (или SWAPBEL). Сайт существует всего сутки, но уже выдаётся за надёжный сервис. ОТВЕТ: это скам, на такой «обменник» нельзя отправлять деньги — вы просто потеряете криптовалюту.

Читать далее

Мошеники постоянно представляются FCA (fca.org.uk)

Вопрос: можно ли доверять сайту британского регулятора FCA по ссылке fca.org.uk? ОТВЕТ: FCA — реальный и надёжный регулятор, но он не занимается личными возвратами средств, особенно для людей вне Великобритании. Мошенники часто прикрываются его именем, придумывая фейковые «отделы по возврату». В статье приведён реальный ответ FCA одному из пострадавших, где это всё прямо объясняется.

Читать далее

Как Трамп помогает своим криптобизнесам

Разбор конфликта интересов: Дональд Трамп принимает политические решения в пользу крипторынка, при том что сам и его семья активно завязаны на криптоактивах и связанных компаниях ($TRUMP, $MELANIA, $WLFI, майнинг American Bitcoin Corp, Gryphon Digital Mining и др.). Раньше он критиковал битко●н как «основанный на воздухе», а теперь поддерживает отрасль, от чего выигрывают его собственные проекты.

Читать далее

Закон CLARITY: что он меняет в крипте

CLARITY Act (Digital Asset Market Clarity Act of 2025) — законопроект, принятый Палатой представителей США 17 июля 2025 года. Он разграничивает полномочия CFTC и SEC по регулированию цифровых активов: CFTC отвечает за «digital commodities», SEC — за ценные бумаги. В тексте объясняется, что изменится для бирж, эмитентов токенов и инвесторов, и почему это важно для рынка.

Читать далее

Мошенники, предлагающие криптоарбитражную торговлю

Человек рассказывает, как потерял крупную сумму USDT. Ему позвонили с московского номера и предложили «выгодный криптоарбитраж»: купить монеты на одной бирже, быстро продать на другой и зафиксировать разницу. Дальше — стандартная схема с якобы техническими проблемами, зависшими средствами, «налогами» и «комиссиями», пока жертва не выкачана досуха. Публикация — подробное предостережение.

Читать далее

Почему битко●н

Текст о том, почему автор принципиально пишет «битко●н» через точку и вообще спорит с русской транскрипцией. Через языковую тему объясняется, как вокруг первой криптовалюты выросла мифология, маркетинг и бесконечный поток скама. Обсуждаются культурные, технические и финансовые причины, из-за которых битко●н стал символом всего крипторынка — и одновременно приманкой для мошенников.

Читать далее

Что в США с личными налогами на рост BTC?

Разбор для физлиц в США: IRS считает BTC и любую крипту не валютой, а имуществом (property). Любое изменение стоимости при продаже или обмене — это налогооблагаемый прирост капитала. Примеры: купил за $20 000, продал за $40 000 → налог с $20 000; поясняются ставки short-term и long-term, учёт покупок кофе за BTC, подарков, комиссий и отчётность перед IRS.

Читать далее

Что в США с корпоративными налогами на рост BTC?

Для компаний в США битко●н учитывается как нематериальный актив с неопределённым сроком службы. Рост цены в отчётности не видно, зато падение заставляет фиксировать убытки (impairment). Объясняется, как это выглядит на примере MicroStrategy и других, чем отличается бухучёт от реальной экономической прибыли и как потом налогово обрабатываются продажи BTC с прибылью.

Опубликовано 05.12.2025Автор ВкладерРубрики ОтзывыДобавить комментарий к записи Обзор публикаций 2025 года с сайта vklader.ru. Выпуск 10

Людей заманивают в пирамиды Cryptex и Bliss P2P

Читатель спрашивает, честный ли человек Николай Васильчук, которого видит админом и лицом в подозрительных каналах. ОТВЕТ: по содержанию канала «Всё про деньги и здоровье» (@vse_pro_dengi8) видно, что он втягивает людей в криптопирамиду Cryptex (@Cryptex_real, secure.cryptex.to, @cryptexru), а также связан с проектом Bliss P2P и окружением других «инфлюенсеров» из этого поля. Связываться крайне рискованно.

Читать далее

Чёрный список поставщиков в Telegram

В Telegram работают крупные каналы с красивыми фото товара и «отзывами клиентов», а цены заметно ниже рынка. Это классический обман на предоплате: деньги берут, товар не отправляют, иногда прикрываются сказками про «таможенный конфискат». В статье приведён неполный список мошеннических каналов и аккаунтов, в том числе «ПАРФЮМ | PARFUMRICH», «Дом табака», «Сигаретный Дом» и ряд никнеймов.

Читать далее

В чем проблема с либертарианцами

Автор разбирает либертарианство, к которому себя относят Павел Дуров, Евгений Чичваркин и другие. Идеология сопоставляется с коммунистическими мечтами о всеобщем равенстве — красивая, но утопичная. Рассматриваются реальные попытки воплотить «минимальное государство», приводятся цитаты сторонников и критиков, а также практические последствия, которые такая модель несёт для обычных людей.

Читать далее

Что такое халвинг битко●на

Объясняется, что халвинг — это событие в сети биткоина, когда вознаграждение майнерам за блок уменьшается вдвое. Это происходит каждые 210 000 блоков, примерно раз в 4 года (блок — раз в 10 минут, около 144 блоков в день). Халвинг нужен, чтобы контролировать эмиссию, сделать выпуск монет ограниченным и предсказуемым, а также влияет на экономику и цену биткоина.

Читать далее

Осторожно! Пирамида Unilive, UniMex, токен SEE

Сетевики продвигают Unilive / UniMex (unilive.io, h.lulin.top, h.heigu.top) и токен SEE как «новый TikTok, который платит за активность», плюс высокий доход на стейкинге через их же биржу UniMex. Всё завязано на внутренних фантиках SEE. ОТВЕТ: это симбиоз пирамиды и псевдокриптопроекта, рассчитанный на людей без понимания, что их «доход» существует только внутри схемы.

Читать далее

Альфа Диадема: держитесь подальше

Вопрос: что за ALPHA DIADEMA? ОТВЕТ: это структура с явными признаками финансовой пирамиды: обещают автомобиль за 50% стоимости, до 1,8% доходности «на криптотрейдинге» и другие нереалистичные условия. Проводится параллель с Финико, Френдекс, Антарес и прочими аферами, где люди теряли всё. Указан сайт alphadiadema.com и связанные проекты A1 Crypto AI, Alpha Line Profit и др.

Читать далее

Можно ли доверять компании Coinbase?

Читателю сообщили, что на него якобы оформлены 10 000 долларов в Coinbase Wallet, но чтобы «получить» их, нужно заплатить 1000 долларов. ОТВЕТ: это мошенники. Настоящая Coinbase — легальная криптобиржа из США, но она не требует оплат за получение средств и не рассылает такие предложения. В статье разобраны типичные схемы обмана под брендом Coinbase и советы, как не попасться.

Читать далее

«Белый лев» сожрал два миллиона

История женщины, которая влюбилась в мужчину по переписке в Telegram и под влиянием чувств влезла в огромный кредит, переведя почти 2 млн рублей на псевдоплатформу «Белый лев». Она ничего не понимала в криптовалюте, стеснялась рассказать близким и игнорировала тревожные сигналы. ОТВЕТ: классический романтический и инвестиционный развод, показанный через личный опыт и предупреждение другим.

Читать далее

«Предлагают открыть ИП и типа потом я получу кредит»

Читательнице отказали в кредите, после чего «помощники» предложили открыть ИП, обещая, что так

Как Вкладер выиграл в суде у Ленты.ру и юристки Юлии Щербаковой

Чем закончился спор с Lenta.ru? ОТВЕТ: Суд разобрался, что клевета на Вкладыра на lenta.ru и apn.ru связана, по предположению автора, с финансовой пирамидой Life Is Good. Суд признал, что громкие обвинения не подтверждены, а «доказательства» в виде фальшивых переписок, которые предоставила юрист Ленты.ру Юлия Щербакова, несостоятельны.

Читать далее

Рейтинг форекс-брокеров: заманивают на нелегальные площадки

Обратите внимание на сайт rus-forex.ru: он рекламируется как «рейтинг форекс-брокеров», но продвигает в том числе нелегальных форекс-дилеров из чёрного списка ЦБ, выдавая их за брокеров. Рекламодатель — ООО «ВЕБ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7604099669), есть привязка к Телеграм-каналу @myforexgid. ОТВЕТ: это воронка для завода людей на сомнительные и запрещённые площадки.

Читать далее

Как мошенники представляются банком Revolut

Можно ли верить Revolut? ОТВЕТ: самому банку — да, если вы пользуетесь его официальным приложением и каналами связи. Но аккаунт @Revolut_Centre и подобные ему — это мошенники, выдающие себя за службу поддержки. Revolut не консультирует клиентов через Telegram, общаться нужно только через чат в приложении и официальные соцсети, указанные на сайте банка.

Читать далее

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Мошенники по возврату денег с «фальшивым криптокошельком» клонируют десятки «юридических фирм» и делают под них одинаковые сайты, часто используя названия из британских реестров. Перечисленные домены уже участвовали в обмане или готовятся к нему. ОТВЕТ: это не юристы, а одна и та же группировка, маскирующаяся под разные фирмы.

Читать далее

Осторожно! ИП Зеленов. Управление магазином на WB

На консультацию пришёл человек после рекламы «доверительного управления» магазином на Wildberries. Договор с ИП Зеленов, обещают практически гарантированную доходность, всё подано как франшиза, люди часто заходят на кредитные деньги. ОТВЕТ: по факту, как сообщают, все магазины в минусе, возврата денег нет — крайне рискованная схема.

Читать далее

Лжеюристы представляются ЮК «Юрис» (legallawfirm.org)

Спрашивают, существует ли юркомпания по возврату украденных средств «Юридическая компания Юрис» с сайтом legallawfirm.org и указанными реквизитами. ОТВЕТ: сайт legallawfirm.org принадлежит мошенникам; они используют данные реальной фирмы, которая к этому сайту и «возвратам от брокеров» отношения не имеет.

Читать далее

Чёрный список крипто пирамид и лохотронов

Обещания высокой доходности на стейкинге, майнинге и прочих модных словах — классический маркер пирамид. Список обновлён 01.09.25. ОТВЕТ: такие проекты либо вообще не платят, либо «возвращают» в собственных токенах, которые к моменту вывода никому не нужны. В статье собран чёрный список крипто-пирамид, а также имена и бренды, которые их рекламируют.

Читать далее

Андрей Алистаров инициировал перепись пирамид

Андрей Алистаров («Железная ставка») предложил подписчикам в комментариях перечислить действующие пирамиды и указать страны и города их активности. ОТВЕТ: в статье опубликован получившийся список — это не официальный вердикт о мошенничестве, но перечень структур, которые вызывают серьёзные сомнения у людей.

Читать далее

Осторожно! Какенова Алина Муссагалиевна, Мурманск, Оренбург

Читатели просят предупредить о Какеновой Алине Муссагалиевне, родившейся в посёлке Свердлова Оренбургской области. По рассказам, в 2021 году она участвовала в обманных схемах с пенсионерами во «Фонде защиты обманутых вкладчиков», когда жертвам звонят с предложением помочь вернуть деньги, но под предлогом услуг выманивают новые суммы.

Читать далее

Фриспины, фрибеты: способ заманить в лохотрон

Вопрос: чем опасны фриспины в 1xbet? ОТВЕТ: у 1xbet крайне дурная репутация, а «бесплатные» фриспины и фрибеты почти никогда не бывают бесплатными. Выигрыш часто нельзя вывести, пока не прокрутите огромную сумму ставок, а по дороге вас подталкивают вносить всё больше своих денег. Это агрессивный инструмент вовлечения в гэмблинг и лохотроны.

Читать далее

Развод! «Вы будете переносить прогнозы на платформу»

Казахстанцев активно разводят под легендой Insidebet-sport: HR якобы ищет партнёров для удалённой «спортивной аналитики», обещают доход до 380 000 ₽, работу «без ставок и казино» и «перенос прогнозов на платформу». ОТВЕТ: это классическая схема вовлечения в ставки и сомнительные проекты под видом безопасной удалённой работы.

Читать далее

«Латвиец Виталий Медведев» разводит на теме P2P

Проект «Медведев P2P | Набор» (Виталий Медведев, @company_medvedev, @medvedev_partnership, medvedev-partners.com) набирает новичков на обучение P2P-торговле. Ассистент — @amira_assistant. Обещают, что «подходит каждому», знаний в крипте не нужно. ОТВЕТ: это типичная схема завлечения в рискованную и потенциально мошенническую историю под красивую обёртку.

Читать далее

Мошенники представляются как курьеры Почты России

Жертвам звонят «курьеры Почты России» и просят продиктовать SMS для якобы доставки. Затем подключается «ФСБ» или «Следственный комитет» (на деле — тот же колл-центр), рассказывают о доступе к Госуслугам и раскручивают на переводы. ОТВЕТ: это чистый развод, настоящие службы так не работают, никому не сообщайте коды из SMS.

Читать далее

Мошенники разводят на Altacon Investment и Blitz365finance

Читатель жалуется на брокеров-мошенников с платформ user.blitz365finance.net и user.altaconivestment.info: деньги выманивают под видом комиссий, «зависших переводов» и через трансляцию экрана, крадя фразы и пароли. ОТВЕТ: это не брокеры, а муляжи для кражи денег, где «торговля» существует только на поддельных графиках.

Читать далее

Как работают сим-боксы для подмены номеров

Сюжет Москва24 объясняет, как используются сим-боксы для подмены номеров, чтобы жертве казалось, что звонок идёт из России, хотя мошенники сидят за границей. Посредники, обслуживающие такую инфраструктуру, могут получать тысячи долларов в месяц. ОТВЕТ: благодаря сим-боксам звонки «банков», «курьеров» и «силовиков» выглядят правдоподобными, что делает описанные ранее схемы обмана ещё опаснее.

Читать далее

Мария-Варвара Громова, Роман Морозов зазывали в лохотрон Family Group

Кто знаком с парой Роман Морозов и Мария-Варвара (Марина) Громова, которые зазывали людей в «инвестиционную компанию» Family Group? ОТВЕТ: FamilyGRP / FAMILY GROUP / FmlGrp (familygrp.cc и ряд связанных ссылок и каналов) внесены в чёрный список Банка России 22.03.2024. Это типичный лохотрон под видом арбитража и закрытого клуба, а не легальный инвестиционный сервис.

Читать далее

«Слово инвестора»: развод слабоумных на деньги

Новый активно рекламируемый скам «Слово инвестора» сразу просит оставить контакты, чтобы «специалист» перезвонил. Адрес бота: @in_pasivbot. Легенда: это «официальная государственная программа» с ботом, который даёт дополнительный доход без опыта, первые 7 дней бесплатно. ОТВЕТ: перед вами обычная воронка для развода людей на деньги под видом волшебного инвест-сервиса.

Читать далее

Фальшивые домены якобы регуляторов

Мошенники рассылают письма с адресов, замаскированных под регуляторов ОАЭ, Кипра, Великобритании и т. п. ОТВЕТ: перечисленные в статье домены — подделка, эти структуры не занимаются «возвратами от мошенников». Их используют, чтобы выманить последние деньги у уже пострадавших.

Читать далее

Чёрный список якобы брокеров из Дубая

Целая шайка мошенников штампует сотни «брокерских» сайтов под копирку, прикрываясь якобы лицензиями DFSA (Дубай) и регулятора Люксембурга. Список доменов обновлён 25.11.25. ОТВЕТ: таких брокеров и лицензий не существует, что легко проверить на сайте регуляторов — это псевдоброкерские лохотроны.

Читать далее

Как вас обманет мошенница Анна Гайдук

Схема: канал «успешной трейдерши» хвастается космической доходностью и зовёт инвестировать. Список обновлён 26.10.25. Для обмана уже больше трёх лет используют фото и видео уроженки Херсонской области Анны Гайдук, которая к этому не имеет отношения. ОТВЕТ: все эти «Анны, Натальи, Виолетты» с одинаковой легендой — маска одной и той же мошеннической сети.

Читать далее

binance.info настоящий сайт?

ОТВЕТ: нет, binance.info не является официальным сайтом Binance. Официальные домены — только binance.com (и binance.us для США). Поддельный домен имитирует функционал биржи, но не имеет отношения к компании. Для проверки адресов у Binance есть отдельный сервис Binance Verify — им и нужно пользоваться.

Читать далее

Разыскивается мошенница Ольга Ахромкина

На Кубани ищут «перерождённую Соньку Золотую Ручку» — Ольгу Ахромкину, которая виртуозно обманывает людей, эпизоды могут исчисляться десятками. Она легко входит в доверие, играет роли, создаёт вокруг себя образ «успешной девушки» и на этом вытягивает деньги. Многие истории выглядят как сценарий сериала, но это реальность.

Читать далее

Елизавета Романова («МаниФест»). Слишком сладкие песни

Реклама в духе дела Аяза Шабутдинова: «За 90 минут научу зарабатывать на криптовалюте». Елизавета Романова и онлайн-школа «МаниФест» (mfest-club.ru) обещают лёгкий путь к доходу. В качестве рекламодателя фигурирует ООО «Сервис+» с мизерной выручкой, вокруг — целый клуб взаимосвязанных фирм. ОТВЕТ: слишком сладкая реклама и слишком много вопросов к реальной устойчивости бизнеса.

Читать далее

Развод! «Криптоарбитраж — это наш основной вид заробатка»

Читатель спрашивает про канал, обещающий «разобрать в криптоарбитраже» и «зарабатывать как мы». Легенда стандартная: автор якобы торгует с 2018 года, всё расскажет бесплатно, а криптоарбитраж — их «основной вид заработка». ОТВЕТ: перед вами типичная замануха в мошенническую схему с обещаниями лёгких денег.

Читать далее

Как наказать мошенника

«У меня попадос. Как наказать мошенников, которые обманом взяли деньги?» ОТВЕТ: сохраняйте все доказательства (переписки, чеки, скрины, реквизиты), фиксируйте даты и суммы. Обращайтесь в полицию (лично или через «Госуслуги»), уведомляйте банк и платёжные сервисы, подавайте заявления. Не переводите мошенникам ни копейки сверх уже потерянного и крайне осторожно относитесь к «юристам по возврату».

Читать далее

Как eg.ru, mk.ru, dni.ru рекламируют жуликов (трейдер Slash)

Мошенники засыпали интернет поддельными «отзывами» о псевдотрейдере Slash из Telegram. Фейки публикуются на всё более рейтинговых сайтах: eg.ru, mk.ru, dni.ru, klerk.ru, myseldon.com, chechnyatoday.com и многих других. В результате поисковая выдача завалена рекламой лохотрона, замаскированной под журналистику и обзоры.

Читать далее

Развод! Нам нужны люди для оценки товаров на Ozon или WB

Мошенники, представившись Wildberries или Ozon, пишут: «Нужны люди для оценки товаров. Товар бесплатно, оставляете отзыв, платим по 500 ₽ за каждый». Обещают тысячи товаров и ежедневные заказы. ОТВЕТ: это не подработка, а схема выкачивания денег — либо через «обязательные взносы», либо через оплату вымышленных услуг и заказов.

Читать далее

Чёрный список юристов по возврату от брокеров [и отзывы]

Людей, потерявших деньги у лжеброкеров, почти всегда пытаются добить вторым кругом — обещаниями «возврата без предоплаты». На деле деньги выманивают под видом налогов, страховок, комиссий, верификации и т. д. Список обновлён 26.11.25 и содержит множество названий «юридических фирм», сайтов и персоналий, замешанных в подобных схемах.

Читать далее

Мошенники представляются ЮК «Соло» и Legal & General

Проверка: ЮК «Соло» якобы предлагает вернуть деньги от брокера «Legal & General». ОТВЕТ: настоящая компания с таким названием была ликвидирована ещё в 2018 году путём реорганизации. Мошенники берут старое или узнаваемое имя и прикрываются им, чтобы продавить «услуги по возврату» и выманить новые суммы.

Читать далее

Где посмотреть все транзакции по BTC-адресу?

Чтобы увидеть все транзакции по биткойн-адресу, используют блокчейн-обозреватели (block explorer). В статье приведены надёжные сервисы вроде blockchair.com, btcscan.org, blockstream.info, btc.com и показано, как подставить нужный адрес (например, 1AShXiEJwHNENgZxeB5aeK17xyUpmj2nAd), чтобы увидеть входящие/исходящие операции и баланс.

Читать далее

Как вернуть украденную криптовалюту

Есть кто-нибудь в нашей стране, кто реально вернул средства после мошенничества в крипте? ОТВЕТ: Да, в России были случаи, когда мошеннические схемы пресекались, а средства — арестованы, заморожены и даже частично возвращены. Но полноценные возвраты пострадавшим пока встречаются крайне редко. Пример — дело об аресте украденного Ethereum в Петербурге…

Читать далее

Аферист Николай Евдокимов ушёл от ответственности

У вас есть что-нибудь про Децентурион и Cryptonomics Capital? ОТВЕТ: Мы писали об этом в 2019 году на нашем прежнем домене .com. Тогда SEC обвинила Николая Евдокимова и инкубатор ICOBox в незарегистрированном предложении ценных бумаг и незарегистрированную брокерскую деятельность. 18 сентября 2019 года SEC подала в суд на ICOBox и …

Читать далее

Попрошу отписать мне, как увидите моё сообщение!

Мошенники находят базы контактов по работодателям и используют новую схему. С аккаунта с фотографией бывшего руководителя или контрагента приходят сообщения: «Иван Иванович, добрый день! Попрошу отписать мне, как увидите моё сообщение!» или «Не отвлекаю вас?». Цель — вывести человека на контакт. Потом «бывший начальник» расскажет про срочную ситуацию и…

Читать далее

Нияз Аксанов (kukmor) рекламирует мошенников Slash

Читатель с удивлением обнаружил, что популярный блогер kukmor в ЖЖ рекламирует мошенников Slash — якобы трейдера с «волшебной доходностью». ОТВЕТ: Это те самые лютые мошенники, о которых мы уже писали. Похожую рекламу жуликов разместили и другие блогеры: pantv, ruslanviktorov, alev-biz, norg-norg.

Читать далее

Какова процедура наследования BTC ребёнком владельца?

Процедура наследования биткойнов для ребёнка зависит от того, как владелец заранее подготовил передачу доступа. В отличие от банковских счетов, у биткойна нет централизованного регистра и автоматического механизма наследования. Важны два момента: юридическое оформление наследства и фактический доступ к приватным ключам/сид-фразе. В большинстве стран криптовалюта считается имуществом и входит…

Читать далее

Что писал Хайек про частные деньги

Фридрих Хайек посвятил теме частных денег отдельную работу — «Denationalisation of Money» (1976). В ней он предложил лишить государство монополии на выпуск денег и допустить конкуренцию частных валют. Основные тезисы: государственная монополия на деньги порождает инфляцию, частные эмитенты будут конкурировать надёжностью и стабильностью, а люди сами выберут, какими деньгами пользоваться…

Читать далее

Франшиза «Русдверь». Смущает «Франчброкер»

Что вы скажете о франшизе «Русдверь» (Руслан Шарипов)? Реклама обещает: «Зарабатывайте от 330 000 рублей в месяц на продаже дверей». ОТВЕТ: Не стоит верить ни одной красивой цифре из рекламы франшиз. Есть множество кейсов, когда люди клевали на «ожидаемую прибыль», а в реальности оказывались в минусе. Отдельные вопросы вызывает связка с «Франчброкером»…

Читать далее

Чёрный список книг по трейдингу

«Как устроен трейдинг. Эта книга — короткий путь к выгодным вложениям. Рынок открыт для каждого!» — такими лозунгами завлекают бесплатные книги-наживки. Список обновлён 05.12.25. Цель у таких книг одна: получить ваш телефон, чтобы позже подвести к сомнительным «инвестициям» и псевдо-брокерам. Мы собрали чёрный список подобных изданий и связанных с ними проектов…

Читать далее

Белый список. Проверенные инвестиции

«Здравствуйте. У вас только чёрные списки? Белый список есть?» ОТВЕТ: Белого списка нет и не будет. Мы не готовы брать на себя ответственность за рекомендации в сфере финансовых услуг. Обычно «белый список» ищут люди, верящие, что где-то есть гарантированное место для лёгкого заработка — нужно лишь узнать адрес. Это и есть вера в чудо, из-за которой…

Читать далее

Осторожно! Устаревшая книга от фанатика битко●на

Что вы думаете о книге Сейфедина Аммуса «Краткая история денег, или Всё, что нужно знать о битко●не»? ОТВЕТ: В оригинале она называется «The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking» — уже само название задаёт тон. Автор преподносит битко●н как новый денежный стандарт и альтернативу центральным банкам. Книга пропитана фанатичным отношением к битко●ну и к тому же устарела…

Читать далее

Почему на роль денег битко●н не подходит

Битко●н называют «цифровыми деньгами», но ему трудно полноценно выполнять функции денег — средства обмена, меры стоимости и средства сбережения. Волатильность, высокие комиссии, низкая пропускная способность и зависимость от инфраструктуры мешают повседневному использованию. В итоге битко●н остаётся рискованным спекулятивным активом, а не универсальными деньгами…

Читать далее

Давид Гольденберг | Crypto готовит скам

«Канал Давида перекупили какие-то скамеры t.me/wyckofcomand. Отрубили комментарии, за полчаса — массовая накрутка подписчиков, скоро начнут пушить очередной говнотокен». ОТВЕТ: В описании канала сказано, что «теперь проект принадлежит Wyckoff Team», админ — @wyckofcomand. Спасибо за сигнал. Вероятен классический скам по знакомым лекалам…

Читать далее

Фальшивый Trust Wallet пишет в Telegram или почту

1) «Траст Валлет связывается через Телеграм, пишет, что деньги у них и чтобы получить, нужно приехать в Лондон или сделать «пробную транзакцию» 1% от суммы. Это не мошенничество?» 2) «Пришло письмо от Trust Wallet, требуют доплатить 0,5 ETH для вывода средств». ОТВЕТ: Это не Trust Wallet, а типичная схема мошенников. Настоящий кошелёк так не общается и ничего не «разблокирует» за доплату…

Читать далее

Обман! Бесплатные курсы по крипте от investforum.org

«Чую, пахнет разводом». В канале «Девяностые» рекламируют «бесплатное обучение» от lp.investforum.org. В Яндекс Бизнесе указан KESMATY L.L.C-FZ VAT 220071301. На лендинге — книга «Как новые активы приведут к финансовой свободе», автор — некий «незаменимый аналитик» Дмитрий Синкевич. ОТВЕТ: это типичный воронок под сомнительные криптоинвестиции и курсы…

Читать далее

Лжеюристы представляются как «Правовой Союз»

«Юридическая фирма «Правовой Союз» во главе с Балбериным Эдуардом Владимировичем. Это не мошенники?» ОТВЕТ: Организации с таким названием нет в ЕГРЮЛ. Если под этим брендом вам обещают «возврат денег», то перед вами, с высокой вероятностью, лжеюристы-мошенники.

Читать далее

Можно ли доверять юристам Aegis

2) Привет! Хочу узнать о ЮК Aegis security у них возврат 92% это не мошенники? Маратбек. Сделайте комментарий пожалуйста. 3) Здравствуйте. Не знаете о юридическом компании ТОО «Aegis BDK»? ОТВЕТ: Зафиксированы случаи, когда Aegis представлялись фальшивые юристы по возврату денег. Не верьте, это мошенники. Например, такие мошенники утверждали, что они являются компанией по возврату денежных …

Читать далее

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров закроется?

Здравствуйте. Хотел сообщить (уже запоздало), что по всей видимости «Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров» ВСЁ. Новые заявки на компенсации уже перестали принимать. Одновременно указывается в тексте, что это не реорганизация, но и не закрытие. Видимо сокращение затрат в условиях дефицита бюджета, по логике «кому было очень надо уже получил». У вас вроде …

Читать далее

Какова стоимость алюминиевой банки?

Масса стандартной банки 0,33 л — примерно 13–15 г алюминия. При биржевой цене алюминия около 2 000–2 200 $ за тонну (данные колеблются), стоимость металла в одной банке — около 2–3 цента (2–3 рубля). Но к этому добавляются затраты на производство, транспортировку, печать, формовку и т. д. Поэтому готовая тара обходится напитко-производителю дороже, ориентировочно 5–10 …

Читать далее

Почему стеклянные бутылки вторично не используют?

Стеклянные бутылки на самом деле можно использовать повторно, и в некоторых странах это активно практикуется, но далеко не везде. Причины, почему их часто не применяют повторно, а именно в исходном виде (мойка и возврат бутылок на завод), такие: Логистика и экономика — сбор, сортировка, перевозка и мойка бутылок требуют отдельной инфраструктуры. Для производителя зачастую дешевле и …

Читать далее

Фальшивые трейдерши заманивают пампом крипты

Мошенники сделали целый ряд выдуманных трейдерш с фальшивыми биографиями — с целью обмана людей, якобы на приумножении дохода. Для этого мошенники используют сайты якобы известных СМИ: gazeta-news.me, lentanews.me, rbc-news.me. Поддельные биографии похожи друг на друга: «Меня зовут Валерия, и с 2018 года я профессионально занимаюсь заработком на пампе криптовалютных монет… Мой путь начался с глубокого …

Читать далее

Как вас обманет мошенница Мария Туманова

Схема обмана: канал, который ведёт якобы успешная трейдерша, хвастается своими результатами и предлагает людям инвестировать под высокую прибыль. Причём мошенники уже больше 4 лет используют для этой цели фотографии и видео ведущей свадеб из Киева по имени Мария Туманова. Ниже мы публикуем аккаунты, названия каналов, выдуманные имена, которые используют мошенники по данной схеме обмана. Инвестиции, …

Читать далее

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Вот смотрю на эти все разоблачения скам-трейдеров. А нормального ничего нет или все в тайне? Надо самому учиться или вообще не лезть? ОТВЕТ: Трейдинг — целая профессия, требующая глубокого погружения, математического аппарата, экономических знаний и прочих качеств. Их сочетания нет у абсолютного большинства людей. «Опыт не требуется», «каждый может» — это всё уловки людей, заинтересованных …

Читать далее

Чёрный список блокчейна

Не бывает никаких возвратов денег из блокчейна. Ссылки на сайт blockchain.com, понятие «администрация блокчейн», адреса со словом blockchain часто используют мошенники. Обновлено 27.11.25. Блокчейн это таблица с данными о движениях активов, он не может направить письмо или вернуть деньги. Один из пострадавших написал на сайт blockchain.com и вот какой ответ получил: Обратите внимание, что Blockchain.com …

Читать далее

Чёрный список крипто мошенников и аферистов из Telegram

Схема обмана примерно одинаковая, и напоминает сказку о Буратино: закопай несколько монет, и вырастет тебе денежное дерево. Список обновлён 28.09.25. Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное. Если …

Читать далее

Можно ли доверять Tronscan? Что за сайт tronscan.site

Похоже, сайт tronscan.site — не тот, который вы ищете. Давайте сначала разберёмся, что такое официальный TronScan, и потом объясним, почему сайт с доменом .site скорее всего является подделкой. Что такое официальный TronScan? TronScan — это официальный блок-эксплорер сети TRON (TRX), позволяющий просматривать транзакции, блоки, адреса кошельков, смарт-контракты, токены и вовлекаться в управление сетью (staking, голосования). …

Читать далее

Можно ли доверять Clifford Chance

Что можете сказать про эту компанию? cliffordchance.com ОТВЕТ: Это крупная компания, которая НЕ занимается возвратами. Её название используют мошенники. С такой динамикой вас всё же обманут рано или поздно. Не бывает никаких возвратов от мошенников за редчайшими исключениями. Что именно непонятно в данном тезисе? Вам необходимо прочитать данный текст:

Читать далее

SMS от мошенников: «Документ «Доверенность» загружен в профиль»

Мошенники массово рассылают СМС россиянам. Сначала с обычного мобильного номера (в данном случае +7 (903) 036-98-90) приходит SMS: «Вход в профиль Госуслуги успешно выполнен. Если это были не вы — обратитесь по телефонам: +79282652740, +79965395649». Затем приходит сообщение с другого номера (в данном случае +7 (903) 037-13-53): «Документ «Доверенность» загружен в профиль. Если вы это не делали — свяжитесь …

Читать далее

Чёрный список дарителей

Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так. Канал, который ведёт якобы богатый человек, часто красивая и успешная женщина, сообщает, что ему для каких-то целей надо заниматься благотворительностью, например, для снижения налогов. И поэтому он предлагает поучаствовать в розыгрышах денег. Всем «участникам розыгрыша» сообщают, что они выиграли! Но, чтобы …

Читать далее

Betelgeuse Trade — пирамида от мошенников

Биржу рекламируют новую, это миф или реально такую биржу запустили, как говорят от разработчиков Бинанса и Байбита betelgeusetrade.com? ОТВЕТ: Сайт betelgeusetrade.com не открывается, зато в русскоязычном интернете заманивают реферальными ссылками на сайт betelgeusetrade.io. Betelgeuse Trade (betelgeusetrade.io) позиционируется как «платформа пассивного дохода с ИИ-торговлей». Якобы более 20 торговых роботов с доходностью от 0.5% до 4% в …

Читать далее

Легенды мошенников: AI-трейдинг, AI-стейкинг, псевдо-майнинг

Юрий Ли разоблачает

Стейблкойны. Что изменилось с принятием закона GENIUS в США

Стейблкойн — это криптотокен, цена которого привязана к какому-то базовому активу (обычно $1). Идея: соединить технологии криптосферы, уйти из банковской системы, с предсказуемой ценой. Коротко: стейблкоин — «крипто-доллар» с механизмом удержания цены у $1; стабильность не гарантирована, поэтому важно понимать модель и риски. В США принят закон Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS). …

Читать далее

Португалия думает, что делать с мигрантами

Португалия на перепутье: Президент остановил скандальный закон об иммиграции (не путать с законопроектом о гражданстве).

Читать далее

Гражданство Молдовы: только если предок жил в стране

На канале Александра Штефанова реклама гражданства Молдовы. Это не развод? ОТВЕТ: Мы уже писали, что реклама гражданства Румынии это, как правило, ввод людей в заблуждение. В данном случае сайт, который рекламируется (ru.documente.md), выглядит лучше. На нём представлены реальные люди (Ион Гиришан и Раиса Гиришан) и реальные реквизиты (ООО «Document Park», регистрационный номер: 19025 от 28.07.2015; …

Читать далее

Румынское гражданство — осторожно, мошенники!

В рекламе сайта international.business сказано про гражданство Румынии за 3000 евро. Это обман? Рекламодатель: AFACERI INTERNATIONALE S.R.L., VAT 19087459, ID #95615346. ОТВЕТ: Для граждан РФ после 24.02.2022 сильно затруднилась возможность получить даже не гражданство в ЕС, а просто вид на жительство (ВНЖ) в ЕС, а отдельные страны даже перестали выдавать визы. Быстрое получение гражданства Румынии …

Читать далее

Обменник Exwhite используют в мошеннической схеме

exwhite.io. Что скажете про обменник для покупки USDT?

Читать далее

Чёрный список казино и букмекеров

Казино в целом, а уж нелегальные казино подавно заточены на то, чтобы оставить человека, страдающего лудоманией, без денег. Список обновлён 05.12.25. Сюда же относятся разные игры на деньги, в которых якобы есть стратегия выигрыша. На самом дело, это развод на деньги. Ниже публикуем список казино, игровых платформ, букмекеров, с которыми не следует связываться. Онлайн-казино: держитесь …

Читать далее

Топ-10 крупнейших ТРЦ мира по площади

Вот список крупнейших торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в мире по общей площади (GFA – Gross Floor Area). Эти гигантские моллы сочетают магазины, рестораны, развлекательные комплексы, аквапарки, отели и даже школы.

Читать далее

Как списать долги через МФЦ без суда

Расскажите про процедуру банкротства физлица через МФЦ в России.

Читать далее

Банкротство обойдётся вам минимум в 100 тысяч рублей

Сколько надо заплатить, чтобы списать долг в 500000 рублей?

Читать далее

Гнездо фальшивых обменников

Больше 100 фальшивых криптообменников, которые используют мошенники для обмана якобы на связках, мы нашли на одном IP.

Читать далее

«Университеты» и «академии» вводят людей в заблуждение

Почему всякие непонятные ООО называют себя университетом или академией? Почему это не запретят?

Читать далее

Чем неприятно банкротство физлица, оно же «списание долгов»

Какие неприятные юридические последствия наступают после прохождения процедуры банкротства физического лица в России?

Читать далее

Обман! Программа списания долгов

Что скажете по такой рекламе?

Читать далее

Как проверить телеграм-канал поставщика на мошенничество?

Телеграм-канал — это способ коммуникации. Проверять надо не канал, а поставщика — существует ли он вообще — и связан ли он с каналом.

Читать далее

«`