«Девушка по имени Альбина Малолетова (Анастасия) ведёт мошеннический телеграм-канал «Сестра Сатоши» (раньше назывался «КриптоЦех»).
Выкладывает видео, входит в доверие, предлагает вип-канал, проводить марафоны, где предлагает к депозиту Х2 или Х3. Её канал поиск не ищет, удаляет с канала сама и добавляет вас в чёрный список своих контактов, чтобы не смогли с ней связаться. Если переведёте ей денежные средства, можете о них забыть. Создаёт фейковые аккаунты от людей, якобы участвовавших в марафоне, эти аккаунты под её контролем, и она от них отвечает якобы человек получил прибыль и рекомендует её.
Включите в черный список телеграм-каналов, пожалуйста».
Схема мошенничества «трейдер-гуру» состоит в том, что появляется трейдер, который рассказывает, как много он умеет зарабатывать. Раньше это были спортивные ставки, теперь криптовалютный рынок, биржевые спекуляции. У трейдера есть лицо, как правило, нанятый актёр, так как мошенники-организаторы берегут свою анонимность.
В телеграм-канале трейдера ежедневно публикуются отзывы довольных людей, которые являются фальшивыми и купленными за небольшие суммы. Также публикуют скриншоты, графики, переписки с «клиентами». Всё, чтобы убедить людей: всё честно.
Регулярно собирают новые «команды» для «заработка». Если человек клюнул, он переводит деньги, как правило, на карту подставного лица. Далее он либо сразу теряет деньги, либо его пытаются обмануть на новые суммы, например, заплатить налог с выигрыша, чтобы его получить.
Пример видео из канала:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Полностью согласен с описанием.
Канал рассчитан на втереться в доверие, фейковых отзывах, дальнейшем сборе денег и блокировке пользователя.