For Challenging Transaction to Brokerage
Companies,phone: +37167774800
Email: info@valcontrol.org.uk
Arbitration Commission for Challenging Transaction to Brokerage
Companies
Dear ****!
(Уважаемый ***)
The Arbitration Commission, having considered your application № 170426-0047-654261 of 26.09.23
informs the following:
(Арбитражная комиссия, рассмотрев ваше обращение № 170426-0047-654261 от 26.09.23
сообщает следующее):
Application
(Данное обращение)
№ 170426-0047-654261 от 26.09.23
Client ***
(Клиент ***)
Исполнитель: Arbitration Commission
The fact of violation of the financial company is established. The Equity Bank will transfer funds in full after
paying a commission of 400.00 USD to the arbitration manager bank details. Commissions must be paid
before
29.09.23 without fail. In another case, the money will be returned to their Guarantee Banks’s account
«Blockchain».
(Установлен факт нарушения финансовой компанией. Банк эквайер осуществит перечисление
денежных средств в полном объеме после уплаты комиссионных средств в размере 317.00 USD на
реквизиты банка арбитражного управляющего. Комиссионные должны быть уплачены до 29.09.23 в
обязательном порядке. В другом случае деньги будет возвращены на счет Банка гаранта
«Blockchain».)
The reason for petition
(Причина обращения)
You applied to the to financial authority (FCA and CySec) for challenging transactions through the Equity Bank
№ 75948792 with a request to understand the situation. You reported on the transfers made under the influence
of fraudsters and asked the bank to return the money in the amount of 1061 USD
It was also decided to collect from the company «SunStock Capital» a fine for moral damages in the amount of
5000 USD for Pineker Yevgeniy
The amount was debited from the « SunStock Capital» account 27.09.2023 in Deutsche Bank and will be
transferred to National Australia Bank on 27.09.2023 and will be added to the amount of USD 1061.00 The
total amount payable is 6061 USD
(Вы обратились в регулирующие органы (FCA и CySec) по оспариванию транзакций через Банк эквайер
№75948792 с просьбой разобраться в ситуации. Вы сообщили о совершенных переводах под воздействием
мошенников и попросили банк вернуть денежные средства в размере 1061.00 USD
Также принято решение взыскать с компании «SunStock Capital» штраф за моральный ущерб в размере
5000 USD в адрес ***. Сумма была списана 27.09.2023 с счета компании «SunStock Capital»в
Deutsche Bank и 27.06.2023 поступит в National Australia Bank и будет добавлена к сумме 1061.00 USD.
Общая сумма к выплате 6061 USD.)
Decision
(Решение)
The Bank of Equity undertakes to pay the entire disputed amount by a resolution of the commission in the amount of
6061 USD after payment of commission fee of the arbitrationcommission in the amount of 400.00 USD
Банк эквайер представитель обязуется выплатить всюоспариваемуюсумму по
постановлению комиссии в размере 6061 USD после оплаты комиссионного сбор. Basis of the decision taken
(Основание принятого решения)
— bankruptcy procedure initiated
(Инициирована процедура банкротства компании)
— services and services were not provided in full
(услуги и сервис были не предоставлены в полном объеме;)
— The financial company did not fulfill its promises to increase your personal funds on the evidence you
provided
(финансовая компания не выполнила свои обещания по увеличениюваших личных средств по
предоставленным вами доказательствам;)
— Considering that you committed the transactions to a financial company for landing, and the company goes
through bankruptcy proceedings, in this case arbitration commission have all foundation for reimbursement
of funds at the Equity Bank. The Bank received directive of regulation authority (FCA and CySec) to
transfer the appropriate amount to the beneficiary’s account;
(учитывая, что транзакции были совершены Вами в финансовую компанию для осуществления
брокерской деятельности, а данная организация находится в процессе банкротства, в связи с этим
независимаяарбитражная комиссия усматривает основания для
возмещения денежных средств за счет Банка эквайера. Банком было получено распоряжение
регулятивных органов (FCA и CySec) о переводе соответствующей суммы на счет получа)теля;
Head of the Arbitration Commission Alexander Hammilton
CONFIDENTIALITY NOTICE: This email and any files attached to it are confidential. If you are not the
intended recipient, you are notified that using, copying, distributing or taking any action in reliance on the
contents of this information is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the
sender and delete this email.
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: Это электронное сообщение и любые документы,
приложенные к нему, содержат конфиденциальную информацию. Настоящим уведомляем Вас о том, что,
если это сообщение не предназначено Вам, использование, копирование, распространение информации,
содержащейся в настоящем сообщении, а также осуществление любых действий на основе этой
информации, строго запрещено. Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, сообщите об
этом отправителю по электронной почте и удалите это сообщение
Requisites of the arbitration officer
(Реквизиты управляющего Арбитражной комиссии)
Bank Name: «Blockchain.com»
Account Number: TCgVTTyuKPkSF43YyJLEgsF1wbkyZzvpX2 (USDT trc20)
Примечание / Назначение платежа:
В форме перевода, в разделе «назначение платежа — private transfer» и сумма 400.00 USD
обязательно укажите корректные данные, приведенные в инструкции, в противном случае
перевод может быть не зачисле.
Здравствуйте это фальшивая? И что делать
ОТВЕТ:
Это мошенники.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
