Автор: Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.

Мошенник пишет с иранского номера в Telegram

Жулик представился Александром и предложил вложить деньги в сайт мошенников acnportfolio.net.

Сайт позиционируется как ирландская инвесткомпания ACN-PORTFORLIO LTD с регистрационным номером 553145 и офисом в Дублине.

Домен зарегистрирован в 2022 году через немецкого регистратора 1API GmbH, владелец скрыт, страна владельца по WHOIS — Панама.

Модель — классический HYIP: обещания 3–5% в день на 6 дней с возвратом депозита и реферальной программой 10%.

Находится целая сеть очень похожих сайтов (unique-financial.ltd, luxuria-hubglobal.org и др.) с копипастой текстов, одного и того же «номера компании» 553145 и идентичным дизайном.

Домен acnportfolio.net. Регистратор: 1API GmbH. Дата регистрации: 28.09.2022, окончание в 2026 г. Владелец/администратор скрыт (privacy-proxy), страна — Panama (PA). Т.е. юридическая сущность за доменом специально маскируется, при этом заявляется ирландская компания.

Фронт-IP: 104.21.8.25 и 172.67.156.181, AS13335 Cloudflare, Inc. (США).
Gridinsoft LLC
SPF-запись домена содержит IP 190.97.166.152 как авторизованный для отправки почты.
Gridinsoft LLC
В том же диапазоне 190.97.166.0/24 размещены другие сомнительные домены: дипломные работы, казино, стероид-шоп и т.п. (например dailycasinopromotions.info, anabolic-steroid-shop.co и др.).

Технологии (по анализу контента): Bootstrap, Cloudflare Browser Insights, Google Translate, TradingView-виджеты, чат Smartsupp, криптовалютные виджеты и формы регистрации.
Это типичный стек для быстро штампуемых «инвест-проектов» на готовом шаблоне.

Предлагаемые «инвестиционные планы» acnportfolio.net

FAMILY PLAN – 3% в день 6 дней (минимум $100).
REAL ESTATE PLAN – 3.5% в день 6 дней (минимум $5 000).
PROFESSIONAL PLAN – 4% в день 6 дней.
ULTIMATE PLAN – 5% в день 6 дней, максимум «Unlimited».

Для всех заявлено:

возврат тела вклада через 6 дней;
реферальная комиссия 10% с привлечённых.

Такие проценты экономически нереалистичны для легального портфельного управления и характерны для HYIP/пирамид: деньги старым участникам идут из вкладов новых.

ПЕРЕПИСКА С МОШЕННИКОМ:

Мошенник представился как CYBERPOL

Кто то знает,есть ли такая служба или тоже развод,что помогают вернуть деньги от брокеров. Филипп Жданов, @zhdanovcyber, +447836703822.

ОТВЕТ:

Это мошенники.

‘На скрине видно контакт в мессенджере с логотипом CYBERPOL – The International Cyber Policing Organisation и британским номером телефона.

Да, “CYBERPOL” как бренд реально существует, это частная международная организация, у которой есть свои мероприятия и торговые марки.

Но по одному такому профилю НИКАК нельзя понять, имеет ли этот человек к ней отношение. Логотип и название легко скачать из интернета и прилепить к любому аккаунту. Сама CYBERPOL уже публиковала предупреждения о поддельных сайтах и людях, которые её имитируют.

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Развод на крипте! Инвестанута, она же Катя Крипто (Шухнина)

Катя Шухнина, она же, Шухнина Екатерина Сергеевна, она же Kateryna Shukhnina, она же Инвестанута, она же Катя Крипто, она же Profit Lady. Жульё?

Вокруг Кати Шухниной / Profit Lady много противоречивой информации. Есть и реальные соцсети/ученики, и красивые кейсы, но одновременно — серия разоблачительных статей с обвинениями во вранье про опыт, «академию» и награды. Это типичный «инфобизнес», а не прозрачная лицензированная школа инвестиций. Относить следует максимально осторожно, то есть не связываться.

Есть целая серия публикаций, где Шухнину называют мошенницей / инфоцыганкой и обвиняют в обманчивой рекламе.

ПОДРОБНЕЕ:

Катя Шухнина обманом затягивает в крипту

Олександр Орловський. Як швидко наїбати

Арендованная феррари, криптофорум, небоскрёб, вертолёт, сафари. Инфожулик Александр Орловский ничего не забыл? Пакеты с логотипами Louis Vuitton кажутся лишними или норм для аудитории курса «Как быстро разобраться в крипте и заработать свои первые 1000$. С полного нуля. Без вложений. По 1–2 часа в день. Из любой точки мира»?

Рассмотрим orlovskyi.com — сайт Александра Орловского (Олександр Орловський) с бесплатным онлайн-уроком по крипте, с обещанием «ЯК ШВИДКО РОЗІБРАТИСЯ В КРИПТІ ТА ЗАРОБИТИ СВОЮ ПЕРШУ 1000$ 3 повного нуля, Без вкладень, За 1–2 години на день, З будь-якої точки світу».

ПОДРОБНЕЕ:

Не рекомендуем. Александр Орловский. Курсы по крипте

Мошенница представилась как Елизавета Власова (ЮК Стек)

Добрый вечер получил письмо на почту от юридической компании Стек. Скриншот добавлю. Пишут красиво. Понимаю что возврат средств маловероятный, но хотелось узнать ваше экспертное мнение.

ВКЛАДЕР:

Это мошенники:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

ЧТО ПИШЕТ МОШЕННИЦА Елизавета Власова (ЮК Стек):

Что нужно от Вас:
Подтвердить готовность продолжить процесс возврата, ответив на это письмо.
Отправить нам сканы необходимых документов:
[скрыто] (для верификации личности).
Выписки/платёжные подтверждения, если имеются.
Мы понимаем, что ситуация с потерей средств может быть стрессовой, но наш опыт и ресурсы позволяют нам с высокой вероятностью вернуть Ваши деньги. Однако, для этого нам нужно Ваше минимальное участие.
Если Вы согласны, мы начнём работать сразу же — без задержек. Ваше участие в процессе минимально: только подтверждение и отправка документов. Всё остальное мы возьмём на себя.
Если в течение 7 дней не получим от Вас подтверждения, вынуждены будем приостановить процесс. Мы не хотим, чтобы возможность возврата была упущена.
Ожидаем Ваш ответ.
С уважением,
[Елизавета Власова]
Юридическая компания «Стек»
Тел: [номер юриста для связи — +31 6 194 118 29 Watsapp]

Мошенник сказал, что он налоговый инспектор

Появилась новая схема развода: звонят якобы из налоговой- сообщают что расходы превышают доходы и нужно подойти в налоговую ( говорят адрес правильный) с какого по какое число. Потом перезванивают для записи и присылают смс госуслуг.

Подробности:

https://vklader.ru/otzyvy/fake-fns/.

Бинарный развод! Stocks & Stuff | Alexey Fominov

Алексей Фоминов заманивает в лохотрон бинарных опционов Pocket Option под предлогом волшебного робота, которые будет делать прибыльные сделки.

Рассказывает обо всём этом на ютуб-канале Stocks & Stuff | Alexey Fominov (youtube.com/@StockStuff-oo1mq). За скачиванием робота отправляет в телеграм-бот @stocks_n_stuff_pro_bot.

Также ведёт каналы Stocks’N’Stuff (t.me/+-Ntz3ZRbgiIxMWMy) и Stocks N Stuff | Trading (t.me/+PdMa-LnyRfY1MGVi), имеет сайт stocks-n-stuff.cash.

Регистрироваться предлагает на лохотроне pocketoption.com, называя его брокером, хотя брокерской лицензии у бинарных опционов нет, это площадки-тотализаторы без вывода сделок на биржу, то есть по определению не брокеры.

ПОДРОБНЕЕ:

Stocks & Stuff, Алексей Фоминов. Держитесь подальше

Мошенники представляются Mellstroy (mellcs.games, MFI INVESTMENTS LIMITED, 1Win N.V.)

1) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что-нибудь знаете про Mellstroy (mellcs.games) онлайн казино? При регистрации новым игрокам дают 5000 р депозита, а при выводе средств, требуют вносить 5000 р, причем при попытке внести сумму (методы разные, от альфа-банка до крипты), всегда разные счета, номера телефонов и т.д. Может знаете, развод или нет? Спасибо.

2) Mellstroy mellcs.games. Кто-нибудь проверял? Реально ли вывести деньги?

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники, ничего не переводите.

Указано внизу, что сайт mellcs.games управляется компанией 1Win N.V., зарегистрированной по законам Кюрасао, с номером компании 147039 и адресом в Кюрасао. Сказано, что лицензия выдана игорным регулятором Кюрасао и что деятельность ведётся в соответствии с местным законом об азартных играх. Платежи обрабатывает MFI INVESTMENTS LIMITED (Кипр) — дочерняя компания 1Win N.V. Далее идёт фраза о том, что они «продвигают ответственную игру» и советуют обращаться за помощью (Gamcare, Gamblers Anonymous, Gambleaware), если у кого-то возникают проблемы с азартными играми. Однако вряд ли это правда, но вы можете обратиться в указанные организации, чтобы получить подтверждение, что это сайт мошенников.

Мошенники представились телеграм-ботом биржи Mexc

Нина: https://t.me/MEXCGloball_bot?start=632***18 вот инфо без вложений,работа на бирже крипто в каких то сигналах,где есть подвох? Объясните пожста,я с криптой не сталкивалась,вклады не требуют, значит просто работать на них?

ОТВЕТ:

Это мошенники. У Mexc нет никаких телеграм-ботов, тем более с ошибкой в слове Global

Как обманет трейдерша Мария @Marudep («Хороший путь»)

Хотел узнать что то о трейдере @Marudep

ОТВЕТ:

это не трейдер, а скам, построенный на обещаниях сверхдоходности, фейковых доказательствах и выкачивании денег с последующей блокировкой.
После того, как человек внес деньги, ему пишут, что «сделки прошли успешно», но для вывода нужно доплатить «налог», «комиссию» и т.п.
После того, как человек заплатит всё, его просто блокируют.

Обманывает в телеграм-канале «Хороший путь»

Развод на крипте. WAFA, dltzone.pro, BitHatch.

Рекламируют курсы по крипте с признаками мошенничества.

Никаких имён или юрлиц не указано. Как рекламодатель значится некое WAFA, VAT 45347341500017, ID #314560671

Рекламируют сайт dltzone.pro.

На нём сказано BitHatch.

«Легально в России 2025. Освойте криптотрейдинг за 3 дня. Получи бесплатный курс «Первый доход на криптовалюте»

Внизу есть ИНН 523300411846 и ОГРНИП 325527500072710 без указания имени ИП.

Данный ИНН принадлежит ИП Смельцов Юрий Александрович от 9 июня 2025 г., Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки.

На лендинге BitHatch обещают:

«Освойте криптотрейдинг за 3 дня»
Бесплатный курс «Первый доход на криптовалюте» после «короткого опроса»
«Пошаговая методика», «практические стратегии», «проверенные методы заработка», «поддержка экспертов 24/7»
Чтобы получить это «бесплатно», нужно оставить ФИО, телефон и email, после чего:
«Заявка отправлена! Мы скоро свяжемся с вами для предоставления доступа к курсу»
То есть ключевая цель — не раздать курс, а получить ваш номер для прозвона.

Основные красные флаги
1. Маркетинг в стиле инфоцыган
«Освойте криптотрейдинг за 3 дня» — реальный трейдинг так не работает. За 3 дня можно только понять базовые термины, но никак не научиться зарабатывать стабильно. Это заведомо завышенное обещание
«Первый доход на криптовалюте» как название курса — прямое обещание денег, хотя в пользовательском соглашении сами же пишут, что не гарантируют никакого дохода
«Персональная программа обучения» после 3 вопросов теста — псевдо-персонализация, типичный маркетинговый трюк.

2. Полная непрозрачность людей и продукта
На сайте НЕТ:
имён и биографий «экспертов»,
их опыта, лицензий, реальных кейсов и результатов,
программы курса (темы, формат, длительность),
цен и условий дальнейшего обучения.
Есть только общий текст «от азов до стратегий», «проверенные методы заработка» — без любой конкретики.

3. Телефон как главный крючок
Форма жёстко требует ФИО, телефон и email, а под формой честно написано, что «мы скоро свяжемся с вами». Это почти всегда значит следующее:
вам будут названивать менеджеры; на звонке в лучшем будут продавать платный курс / «менторство» / доступ к «закрытым стратегиям»; в худшем случае — подтолкнут к вводу денег на сомнительного «партнёрского брокера».

Как разводит людей Kavix, Sorin, @pumpdumpcrypto_bot

Кирилл: Доброй ночи, подскажите пожалуйста, есть ли информация по данному тг каналу @pumpdumpcrypto_bot. У вас в канале ничего не нашел. По отзывам «торФорекс» и «крипто раша» пишут мол добросовестная организация.

ОТВЕТ:

Как разводит людей Deepseek, @Trader_servver

Хочу стать трейдером!

Всем добрый день! Интересна такая ситуация: недавно начала заниматься трейдингом, анализирую каналы, большинство из тех, кто предлагает обучение и худо бедно но выкладывают какой-то анализ — мошенники, вопрос: кому верить в этой среде, где искать торговую поддержку?
Проще уже самому обучиться, чем доверять всяким личностям сомнительным. Вы кого считаете нормальным трейдером? Или только trading view остаётся читать?

ОТВЕТ:

Это странное желание. Будет удивительно, если вы окажетесь по итогу в плюсе.

ПОДРОБНОСТИ:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Лжеюристы представляются ЮК ПРИМА КОНСАЛТ

Здравствуйте, могу ли я узнать информацию по ЮК ПРИМА КОНСАЛТ и его работников. Компания занимается возвратом от мошенников, или они сами мошенники.

@Konovalova_Mar, Виталий Викторович

ОТВЕТ:

Это мошенники, памятка ниже.

Как разводит Влад Белов | Gold Trader, @gld_vlad

155 тысяч подписчиков значится в сообществе Влад Белов | Gold Trader (t.me/joinchat/CtDbT5iIVmVmY2Vi), админ @gld_vlad. Также есть ютуб-канал (youtube.com/@belov_trading).

«В Telegram-канале есть бесплатное обучение, а также доступ к закрытому сообществу. У меня нет никаких платных курсов, платных доступов, подписок и так далее. Я не монетизирую свой канал никак, от слова совсем. Занимаюсь трейдингом более шести лет и просто публично демонстрирую свои сделки», — написано в канале, и это обман.

Потому что автор заманивает людей в лохотрон Pocket Option.

ПОДРОБНЕЕ:

https://vklader.ru/otzyvy/vlad-belov/