Развод от @VIKTOR_PODARKI

Мошенник пишет от имени «Виктора Анатольевича» — якобы известного или авторитетного человека. Он сообщает, что вы «включены в конкурс» и можете выиграть крупную сумму (180 000 рублей). Это создаёт доверие и вызывает интерес.

Далее идёт “условие получения приза” — нужно заплатить «небольшую сумму» (3000 руб.), якобы «для подтверждения личности» или «по требованию банка».

Это ключевой момент: никакой настоящий конкурс никогда не требует оплату для получения выигрыша.

Когда вы сомневаетесь, мошенник начинает убеждать, придумывает отговорки:

что «банк требует входящий платёж»;

что «другие участники уже оплатили»;

что «без этого он не может перевести деньги».

Всё это ложь — цель лишь в том, чтобы вы перевели деньги.

Вы распознали обман, написали, что вас уже обманывали и что это копипаста из интернета. В ответ мошенник начинает хамить и высмеивать — типичное поведение, когда “жертва” не поддаётся.

Все его сообщения — часть заранее подготовленного сценария: обещание приза, ссылка на “банк”, требование «не выходить из сети», просьба записать видео после получения “выигрыша” и т. д.

Это 100% мошенническая переписка. Цель — выманить у вас деньги под предлогом участия в “розыгрыше”. Настоящие розыгрыши никогда не требуют оплат и не связываются с участниками в личных сообщениях с просьбами перевести деньги.

предупредить знакомых, чтобы никто не пересылал деньги.

Хочешь, я помогу тебе составить короткое сообщение для жалобы в Telegram, чтобы они быстрее отреагировали?

СНИМКИ ЭКРАНА:

Обманывают на primechaininvest.com

В личку заходят и иностранные скамеры, из Доминиканы, общаются на английском. Но итог милых разговоров один — кидают реферальную ссылку на псевдоброкера primechaininvest.com (lerokixmon.com).

Заведёте туда деньги и не выведете )

Кстати, этот сайт в черном списке Центробанка.

 

Виталий @blog_vitaliy, @privat_vitaliy загоняем слабоумных в онлайн-казино

Здравствуйте, посмотрите этого человека и по результатам добавьте в черный лист Виталий | Personal Page (t.me/+5Wka0GhU_MQ2Zjlh), @blog_vitaliy, @privat_vitaliy Рекламирует какие-то мутные схемы

ОТВЕТ:

Да, это заманивание в нелегальные жульнические казино с помощью якобы схем гарантированного выигрыша.

Типовой пост

Актуальная схема на 21.10.2025

Скрипт внедрен на этом сайте  https://vgs14domain.online
Проверить схему можно в демо режиме игры!
Гарантированный куш составляет 90.300₽!
Сумма пополнения - 1010₽
Игра - " Cleocatra "

TOTAL BET - 250 | Крутим 2 раза
TOTAL BET - 120 | Крутим 2 раза
TOTAL BET - 50 | Крутим 4 раза
TOTAL BET - 70 | Крутим 1 раз

По завершению последней линии выпадает куш! Если остались вопросы, пишем мне не стесняемся @privat_vitaliy
Я заинтересован в 15% с вашей чистой прибыли

Развод на пресейлах! «Волков А. Школа трейдинга».

https://t.me/wocbtc1 канал уже начинает лохотронить на пресейлы, осторожно!

Канал называется «Волков А. Школа трейдинга».

Автор, фото которого очевидно, сгенерировано нейросетью, пишет про канал так: «Меня зовут Андрей Волков, и я инвестор с многолетним опытом в финансах. Фондовый рынок, криптоактивы, нефть и S&P 500 — мои ключевые сферы интересов. Этот канал создан для тех, кто хочет мыслить, анализировать и расти в торговле с сильным сообществом.»

Пока публикует разогревочные посты, после которых предложит поучаствовать в фальшивом пресейле.

РАЗОГРЕВОЧНЫЙ ПОСТ. ПРИМЕР 1

ТОП-5 сделок Волкова — от меньшего к большему

Каждая из этих сделок — результат спокойного анализа и чёткой работы по системе. Без догадок и эмоций — только структура, логика и понимание, где рынок действительно даёт шанс.

$OPUSDT (1 авг.) — +370,000$. Шорт после перегрева и дивергенции. Цена дала чёткий сигнал, мы вошли в структуру и забрали импульс вниз — отработка по плану, без спешки и без шума.

$WIFUSDT (11 июн.) — +527,000$. Рынок показал ложный пробой, толпа ломилась в лонги, а мы спокойно взяли шорт от верхней границы. Сняли ликвидность, зафиксировали прибыль — точное попадание по сценарию.

$WIFUSDT (19 авг.) — +630,000$. Классическая история терпения. Ждали завершения паттерна и момент разворота. Когда все уже вышли из сделки — мы спокойно добрали движение и закрыли позицию в зоне максимальной реакции.

Humanity Protocol (25 июн.) — + 647,000$. Ранний вход ещё до выхода монет на спот. Здесь сыграло хладнокровие и правильное распределение риска. Мы вошли там, где большинство ещё не видело потенциала — и это дало результат.

$ARBUSDT (10 мая) — +654,000$. Сделка, где совпало всё: структура, зона ликвидности и идеальный тайминг. Вход от верхней границы, выход на импульсе — чистая работа по системе.

Рынок вознаграждает тех, кто умеет ждать. Ни одна из этих сделок не была «случайной находкой» — это результат сотен часов анализа, насмотренности и полного контроля над эмоциями. Когда толпа ищет сигнал, мы ищем контекст. Когда рынок шумит, мы ждём тишины — потому что именно там рождаются самые точные входы.

РАЗОГРЕВОЧНЫЙ ПОСТ. ПРИМЕР 2

Топ-5 сделок, которые изменили судьбы трейдеров

Коллеги , вы знаете — рынок всегда вознаграждает тех, кто не бежит за хайпом, а видит потенциал раньше остальных. Сегодня я собрал для вас подборку сделок, которые из обычных сумм сделали состояния. Это не просто удача, а умение распознать момент.

Mubarak — монета, которая переписала историю. Весной 2025 года токен на базе BNB стал настоящим открытием: один из трейдеров вложил всего $5 и уже через несколько недель держал на счету $450,000. Другой рискнул чуть больше — $223 превратились в $1,100,000. Вот пруф: Binance Square Post. Такие сделки случаются не часто, но они показывают: рынок по-прежнему живёт моментами, когда хладнокровие и вера дают безумный результат.

Pepe — мем, что стал символом рынка. В 2023 году на PEPE смотрели с усмешкой, но тот, кто рискнул $250, в итоге увидел на балансе $1,500,000. 6000х. Этот случай вошёл в учебники — не потому что повезло, а потому что кто-то понял настроение рынка раньше толпы.

Shiba Inu — история, которая стала легендой. 2020 год. Один инвестор покупает SHIB на $8,000. Через год — $5 миллиардов. Даже $100 на старте дали бы $6 миллионов. 60,000х. Это вера в потенциал, когда остальные даже не знали, что такое SHIB.

Bonk — взрыв из экосистемы Solana. Декабрь 2022. Пока рынок спал, Bonk дал x200. Инвестиция в $500 принесла бы $100,000. Здесь не было чуда — была грамотная ставка на экосистему, которая готовилась к восстановлению.

Floki Inu — пёс, который принёс состояние. В 2021 году FLOKI начинался как очередной мемкоин. Но $100 превратились в $400,000, а $1,000 — в миллион. 4000х. Те, кто не побоялись шума и поверили в движение, стали частью одной из самых громких историй в крипте.

Пост с призывов

Когда рынок молчал — мы зашли. История с $H

Коллеги, этот премаркет стал тем самым примером, когда структура говорит громче, чем любой хайп. Никаких громких анонсов, ни единого шума — просто чистый расчёт и момент, который большинство даже не заметило. Мы вошли в Humanity Protocol ($H), когда всё только начиналось.

Параметры сделки:
• Вход по премаркету: $0.0025
• Средняя цена выхода: $0.1119
• Результат: +44x
• Прибыль: $647,000
• Срок реализации: 9 дней

После выхода токена на спотовую торговлю рынок показал то, что мы и ожидали — чёткий импульс. Цена выстрелила вверх, ликвидность пошла в работу, и сценарий отработал идеально. Без эмоций, без суеты — просто системный трейдинг в действии.

Перизат Кайрат: краткая история мошенницы

Как Перизат Кайрат стала фигурой, объединившей в своей биографии благотворительность и финансовые схемы. Мы разбираем хронологию событий: от первых шагов в Актобе и Актау до судебного приговора.

24 сентября судебная коллегия аппеляционной инстанции оставила приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой без изменений. Так, Перизат Кайрат проведет в учреждении средней безопасности 10 лет. Ее мать пробудет в заключении семь лет.

@IndicatumX_Bot, развод на сигналах

Здравствуйте

Проверьте пожалуйста этого бота

@IndicatumX_Bot
Нафига его проверять?)

Чёрный список телеграм-ботов


Это продажа за 700 долларов в месяц каких-то сигналов непонятного происхождения, скорее всего, взятых бесплатно у искусственного интеллекта или на бесплатном сайте

Деньги собирают на bc1q3xlg5s37nmp5yrkzmylard45cj72k4ud6hhesk.

Торговые сигналы. В чём развод

Развод! «Перевод выполнен, позвоните / оплатите комиссию / подтвердите данные, чтобы получить»

Можете подсказать, что это и что с этим делать

ОТВЕТ:

Похоже, вам прислали ссылку на запись обычной транзакции в блокчейн-обозревателе (blockchain.com).

По факту это просто чек о переводе 0.00108757 BTC (~$116) между двумя крипто-адресами, подтверждённый в блоке 919173. Такой чек не означает, что деньги принадлежат вам.

Скорее всего, вас хотят обмануть. Сообщения вида «перевод выполнен, позвоните / оплатите комиссию / подтвердите данные, чтобы получить» — классическая схема мошенников, создающих видимость перевода ссылкой на любую транзакцию.

Не переводите «комиссии/активации/налоги» и не звоните по номеру из сообщения.

Мошенники представляются Alterieri Firm L.L.C

Здраствуйте. Как ви думаєте ето тоже лжеюристи, и также их компании нету. Сечас очень боюсь что б не подписать контракт, и они также что б деньги не висасивали.

Трубин Николай Антонович
online

Мои контактные данные:
Телефон:
Электронная почта / Mail:
nikolay.trubin@support-alterierilawllc.com
Телеграм / Telegram: Нажмите здесь, чтобы добавить меня в Telegram
https://t.me/TrubNikolay

Также указание сайта нашей компании
https://alterierilawllc.com/

Регистрация нашей компании (для получения информации, нужно ввести название компании в соответствующее поле).
https://hps.legal.dubai.gov.ae/Portal/DirectorySearch?isRTL=false#

Dubai
Alterieri Firm L.L.C 23/03/2023 The Binary by Omniat, Business Bay, 371473
Tel. +97145862611
support@support-alterierilawllc.com
https://alterierilawllc.com/

Благодарю за уделённое время надеюсь я смогу чем то помочь!

ОТВЕТ:

Мошенники.

Жертв SL Holding загоняют в новый лохотрон AssetsBit.com

Что это?

SL Holding
387 участников, 70 в сети

Закреплённое сообщение
Dear investors and partners of sl-holdings.com…

– Сайт Sl-Holdings.com и все ссылки компании на сайте будут закрыты и отключены для внутреннего использования для обработки отзывов.

– Резервные средства успешно переведены на партнёрский сайт https://Assetsbit.com
, пожалуйста, продолжайте восстановление и вывод средств через партнёрский сайт.

⚠ КАК ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА СО СТАРОГО НА НОВЫЙ СЧЁТ

– Зарегистрируйтесь / войдите на наш партнёрский сайт https://Assetsbit.com
, указав свой адрес электронной почты (Обязательно используйте тот же адрес электронной почты и данные, что и на https://Sl-Holdings.com
)
Регистрация: https://Assetsbit.com

ОТВЕТ:

assetsbit.com (+4790454138, Address 1: 14 Brayford Square, London, UK, E1 0SG, Address 2: 19 Queens Close, St lves, Cambs, United Kingdom, PE27 5QD) — финансовая пирамида.

Обман! ActDroid, Invest Fores, Марк Титов

Торг на платформе «ActDroid» организация»invest Fores», с выводом затягивали,загнали в долги и исчезли!брокер Марк Титов и его коллеги, мошенники, наживающиеся на стариках, которые ищут доп.заработок!

Здесь вы можете посмотреть все комментарии к данной записи:

Мошенники представляются как Антон Загорский, Абдулла Камалов (Control of İnvestment Holdings):

Мошенники представляются как Антон Загорский, Абдулла Камалов (Control of İnvestment Holdings)

@ARB_MarkTeam. Развод на арбитраже

@ARB_MarkTeam проверьте пожалуйста

ОТВЕТ:

держитесь подальше от любых team в Telegram.
Похоже на развод по теме арбитража крипты.

Чёрный список арбитража

Как обманываети Виктория Маркова (Маркова инвест, @Markova_Byn)

Маркова инвест/ 280 р начальный старт, а-ля выводит приличную сумму/ кто знает?
ссылка на её телеграм t.me/Markova_Byn/86

ОТВЕТ:

Это обман слабоумных на деньги:

Схема мошенников: «депозиты» в Telegram

Эта дама была поймана в России и рассказывает полиции, что просто исполняла роль. Она выступает свидетелем в уголовном деле, обвинения не предъявлены:

Татьяна Костина (Денисова) разводит на деньги с Бали

Развод! ООО «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, Татарстан

Некий Рубен Гончаров написал про наш сайт: «Ужасный лживый сайт… избегайте . Сидят *** и хейтят все».

Обычно такие беспочвенные неконкретные отзывы оставляют боты, а не реальные люди. Это делают представители лохотронов, разоблачённых на сайте.

В данном случае поиск показал, что господин Рубен Гончаров существует. Конкретно сейчас он продвигает две финансовые пирамиды из чёрного списка ЦБ: 1) АО Люмикс 2) Поток Кэш.

По второй у ЦБ в чёрном списке целый ворох доменов: cashflow.bz, cashflow.fund, cash-flow.site, cashflow.cx, potok.cash, potok.casa, 1.potok.cash, 12.potok.cash, t.me/s/potokcash, eur.cashflow.fund, potok-cash.ru, vk.com/club50211475, vk.com/club172404585, vk.com/club151370372, potok.top, potokcash.com, t.me/irinatelakurova01, t.me/potokcash, potok.help, vk.com/club213722381, vk.com/id24858295, vk.com/public221686332, vk.com/public164582764, vk.com/public161012966, t.me/denejniepotoki, potokcash.site, t.me/sergeicashbot, potok.fund, potok-cash.com, patok.cash, vk.com/id42769031, vk.com/id3288250, telegra.ph/Fond-Kollektivnogo-Samoobespecheniya-04-28, t.me/PotokCashSber, vk.com/public199348895, vk.com/id489079452, vk.com/club220982341, t.me/ira_ladykey, vk.com/id880812395, vk.com/id197347532, vk.com/club175023278, t.me/vremia_peremen8684, vk.com/id646498964, t.me/cash_potok, t.me/Yana251975, t.me/kripto_babushka1, t.me/surviivors, t.me/Potok_rus, t.me/potokpoint, login-potok.cash, cashflowfund.mnogo-rubley.ru.

Недавно и второй лохотрон из этого списка попал в список ЦБ. Это ООО «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Мира, д. 23, кв. 69.

Лохотрон имеет следующие домены и аккаунты: t.me/lmx_ai_bot, lumix-ai.world, lumix.ai.

Подробности:

Рубен Гончаров (Lumix) вводит в заблуждение

Обман! Backrite Law Company

Юридическая фирма Backrite Law Company номер 16095626 .Как можно узнать это мошенники? backritelawcompany.com?

ОТВЕТ:

backritelawcompany.com — новый сайт мошенников по возврату.

Якобы это юристы, которые сидят в Чехии (Štěpánská, 110 00 Nové Město).

«Backrite Law Company – профессиональная помощь в чарджбеке и возврате средств. Мы предлагаем комплексные решения для клиентов, столкнувшихся с финансовыми махинациями и неправомерным удержанием средств. Наша миссия – вернуть ваши деньги законным путем, минимизировать стресс и защитить ваши интересы. Более 50 000 успешных кейсов подтверждают наш профессионализм», — нагло обманывают на сайте.

Читайте памятку:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.