ООО Запуск деятельность в области права, ген. директор Светушин.
Якобы возвращают деньги от спамеров, юристы, адвокаты всё бьётся в интернете, Семёнов Артемий Васильевич, адвокат, уже скоро год будет как идёт этот развод, а Я только сейчас это понял, почитав ваш канал
Возврат от MaxiMarket через 3Tfcu
Потом индийский банк Ассам Грамин Викаш Банк, потом Панама Canalbank
И всё в крипте.. Сейчас якобы валютный контроль РФ просит инвест разрешение, которое нужно оформить и деньги упадут на счёт,
Свяжитесь со мной по почте я собрал кучу всего конечно что смог найти,
Деньги уже не вернуть….
Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
«Сдохли скамы Райнхардта Платинкойн и прочие или нет ещё?»
ОТВЕТ:
В течение 2025 года проекты, связанные с Алексом Рейнхардтом, не исчезли, а снова переупаковались: в продвижении всё чаще фигурировали бренд Ultima/Ultima Chain и токен ULTIMA, а акцент сместился на механики «заморозки» активов ради ежедневных начислений (splitting/minting/пулы ликвидности). Часть площадок снимала PLCU с торгов (например, INDODAX объявляла делистинг PLCU), тогда как новый тикер ULTIMA появился на Tapbit.
ПОДРОБНЕЕ:
Platincoin / PLC Ultima / Ultima продвигали:
Alex Reinhardt — основатель/создатель, ключевой публичный спикер на мероприятиях/вебинарах, лицо бренда.
Dennis Loos — в немецких материалах упоминается как топ-MLM продавец/промоутер PLCU; также фигурирует в промо-комьюнити как “top leader”.
Udo Carsten Deppisch — top leader
Enikő Gupta — top leader
Terry James — top leader
Dirk Fricke — в промо-материалах фигурирует как спикер/“топ-лидер”, а в PR-публикациях — как контакт/представитель (Future Concept GmbH).
Elias Pape — имя регулярно всплывает в обсуждениях как промоутер PlatinCoin/связанных итераций; встречается и в публицистических расследованиях.
Dr. Dieter Kirk — обозначался как спикер на “Leadership Program”/ивентах в промо-среде.
Kelly Voogla — упоминается как founder команды (Infinity Income Team) в промо-контенте.
Michael Baur — “PLCU Presenter”.
Paul Gumbs — “Red Diamond Leader & Host”.
Lord DeFi — “Purple Diamond Leader”.
Igor Flagman — фигурирует как ведущий/спикер вебинаров по продуктам/кошелькам
Dr. Amr Ghannam — в анонсах фигурирует как Business Development Specialist (в промо-вебинарах экосистемы)
Dr. Favor (Favour) Sunano — публично позиционируется как top leader Platinworld Africa (LinkedIn), встречается в видео/анонсах как топ-лидер PLC Ultima Africa
Sarah Sunano — встречается в афишах/постах как top leader, участвует в промо-материалах и встречах “top leaders”
Rita Ojeifo — в нигерийском материале упоминается как топ-лидер Ultima
Ekpo Emmanuel — встречается в окружении/постах промо-среды Platincoin/конвенций
Shushil Barman — промо-страница “PLC Ultima With Shushil Barman”, типичный формат локального лидера/вербовщика
Rajendra Upadhyay / Rajendra Suryabhan Upadhye — встречается в видео/материалах по “Ultima Convention Dubai” и в постерах конвенций
Dhanish — упоминается как организатор/лидер “Indian Ultima Convention Dubai (Dhanish & Rajendra Team Event)”
Yash, Vinod, Tarun — перечисляются как отдельная “команда/ивент” в рамках Indian Ultima Convention Dubai (в промо-постах)
Raghav Tidke — автор/ведущий YouTube-контента про “RAJENDRA’S INDIAN CONVENTION…”
Jaysukh Kachhadiya, Nikunj Avaiya, Haresh Gajera — в 2025 году Times of India писал об их задержании; их подозревают в том, что они втягивали людей в инвестиции, включая PLC Ultima (через рекламу и массовые мероприятия)
Vinod Nishad, Mahendrasinh Sisodiya, Pampa Das — по Times of India (2023) проходили как арестованные/обвиняемые по истории с “PLC Ultima app/coins”.
2.8. Имена,
Если тебе нужно “побольше людей” именно для досье (но с пометкой, что это не судебный факт), то в англоязычных антисектантских/анти-MLM расследованиях по Ultima упоминаются:
Виталий Дубинин, Дмитрий Шмидт (Dmitri Schmidt), Tatiana Bunciuc (имена, встречающиеся в публицистических расследованиях
Обман в телеге! Grizzly, Jidai, Thunder, Obsidianer, Cyclone, Scorpion
Метка Scam появилась под одним из каналов опасной группы мошенников, которая завлекает людей через десятки фальшивых отзовиков с «проверенными инвестициями».
Но не появилась на точно таких же каналах с тем же контентом и админом. Каналы с новыми названиями появляются почти каждый день.
Вот список последних: Thunder, Grizzly, Obsidianer, Cyclone, Scorpion, Mistblade, Steelshade, Moonfang, Shadebound, Blackveil, Stealthon, Blackfury, Shadowen, Nightblade, Kanna, Nightstep, Rinto, Yoshino, Tama, Takumi, Fubuki, Premium, Amaya, Shizuka, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Matoko, Wakana, Kazuo, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Mirai, Nanami, Izanagi, Hoshi, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Inzen, Naren, Sankaido, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido.
Отзывы жертв и 255 комментариев под ними:
Как вас обманут трейдеры Scorpion, Cyclone, Shadebound, Blackveil, Mistblade, Obsidianer, Shadowen, Blackfury, Nightblade, Stealthon, Steelshade, Moonfang, Nightstep, Mirai. Читайте здесь отзывы жертв
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
Обманули! 21stcenturylawlimited.com, nedint.com
сначала фейковая биржа live.sczbds.com
потом вот эти лжеюристы 21stcenturylawlimited.com
липовый криптокошелек с которого невозможно вывести деньги nedint.com
оплатил уже и конвертацию денег и налог штата, всё это в биткоинах. Проверьте, и скажите, что мошенники, чтобы люди не попадались на такие уловки.
ОТВЕТ:
Делаем это ежедневно много лет, но люди продолжают ходить по граблям и ничего пока не предвещает, что перестанут.
Дмитрий Котов. Львенок, памп и дамп
«А этот чувак, который охренел настолько, что льва для пиара посетил в Москва Сити, что за криптой занимается. Канал у него «Дмитрий Котов о пампе / дампе». Что это за дамп и памп такие?»
ОТВЕТ:
«Памп-дамп стратегии» — это схемы рыночной манипуляции, а не «торговая стратегия» в нормальном смысле. Чем это опасно и насколько законно?
ОТВЕТ:
Как разорялся Blockchain Fund
«Зарабатывайте до 1000% годовых на высокодоходном рынке криптовалют», — так завлекали инвесторов на сайте b-fund.io, — Платформа компании B-Fund покупает сразу множество цифровых активов за считанные секунды», — писал сайт Blockchain Fund (b-fund.io)».
Публичными лицами аферы выступали Андрей Карпухов и Кирилл Мужиков. В 2017 году они начали фигурировать как представители/основатели Blockchain Fund на профильных мероприятиях. Например, в анонсе Forklog (Тюмень, октябрь 2017) они указаны как “президент Blockchain Fund” и “соучредитель Blockchain Fund”.
В числе тех, кто продвигал лохотрон:
- Алексей Хохлатов — лидер/франчайзи, «председатель лидерского совета».
- Дмитрий Катринеску, Сеймур Исрапилов, Геннадий Артюх — спикеры на презентациях)
- Сергей Бабкин — в телеграм-анонсах и подборках фигурировал как «старший партнёр Blockchain Fund» и спикер презентаций/вебинаров.
- Руслан Муртазин — на сайте/сообществе Хохлатова опубликовано интервью, где он описан как инвестор и партнёр, привлекающий инвесторов/франчайзи, с прямыми упоминаниями Blockchain Fund.
- Зарина Мергиязова — там же есть профиль/история, где она прямо пишет, что присоединилась к партнёрской программе Блокчейн Фонда, покупала «франшизу» и апгрейды.
- Алексей Глушень — опубликован как инвестор Blockchain Fund; текст оформлен как «интервью с франчайзи/участником».
- Фарида Ахубекова — в региональном инстаграм-аккаунте упоминается как «ведущий лидер» (в связке с основателями и партнёрами/инвесторами).
- Алексей Сербин — указан как спикер от Blockchain Fund на профильной конференции (в публикации-отчёте/анонсе).
- Алексей Бабинцев — на странице МЛМ-конференции указан с регалией «первый чек в компании Blockchain Fund» (то есть его публично связывали с проектом и использовали как «историю успеха»/соцдоказательство).
- Евгения Хохлатова — фигурировала вместе с Алексеем Хохлатовым как «спикер», что тоже работало на продвижение через личный бренд/выступления.
Blockchain Fund: афера Карпухова и Мужикова
DEVID WWT разводит украинцев
Что скажете про DEVID WWT (youtube.com/@devid_wwt)
ОТВЕТ:
Это украиноязычный блогер, заманивающий людей в лохотрон Бинариум («В цьому відео я зробив 9 плюсів, торгуючи від рівнів на платформі Binarium»). Предлагает подписаться на телеграм-канал с сигналами («Мій тг канал з навчанням та сигналами»).
Бинариум — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями. В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам.
В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера.
ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику.
Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей).
Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны!
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
ПОДРОБНЕЕ:
Binarium (binarium.com). Абсолютный развод
«Запросили пополнить кошелёк на сумму 122 тысячи»
Добрый день. Подскажите пожалуйста это мошенники или нет? Меня добавили в группу, я сидела 2 месяца смотрела. Вроде всё хорошо девочки между собой общаются и показывают свои результаты. И вот я решилась. Мин сумма была от 2т ₽ до 100000₽, заплатила 3т₽ т.к боялась но вывела их на свою карту с прибылью +117₽. Решилась на более крупную сумму 30т₽ т.к пишет что результат хороший будет. Оплатила. На след день нас собрали в отдельный канал, проходило всё хорошо до тех пор пока не запросили пополнить кошелёк на сумму 122т₽ . Я оплатила 45т₽ и девочка которая ведёт доплатила 77т₽ но я не увидела на своём кошельке, я не знаю как это происходит, реквизиты я ей ни какие не отправляла для пополнения моего кошелька. И вот последний сигнал сумма довольно неплохая стала на кошельке. Но для того что б их вывести мне нужно ещё пополнить кошелёк на 100000₽ для того чтоб привязать карту. Естественно денег таких нет, я попросила помощи у неё, сказала что выведем на ваш счёт и вы заберёте свой% и + что оплатили. На что мне резко ответили нет. Это доступная сумма в сто тысяч, возьмите кредит. Стоит ли мне дальше связываться и оплачивать такую сумму?
ОТВЕТ:
Это мошенники! Ничего больше не переводите. Подайте заявление в полицию, чтобы вас не обвинили в финансировании чего-либо запрещённого.
ДЕТАЛИ:
Как обманет Валерия («Путь к первому миллиону»). Исполняет Анастасия Полякова (1999)
«Трейдерша Валерия». «Путь к первому миллиону» и другие каналы.
10 примеров видео: https://t.me/vklader/9626
Новая мошенническая говорилка, обманывающая по данной, самой примитивной схеме:
https://vklader.com/depozzzit/.
Как сообщают в чате, скорее всего, это Полякова Анастасия Александровна, дата рождения 22.09.1999
Мошенники представляются как Александр Майер (Binance) и Сергей Филиппов
Вітаю з Різдвом. Чи можу я спитати про цих людей,чи мошенічество це?дякую
@Alexandr_Mayer_Binance Також Вінанс
@Alexandr_Mayer_Binance, +48 453 342 536
official representative of Binance smart chain, Inspector, Dubai, UAE, Level 5, Unit 501, One Central, The Offices 4,
Сергей Филиппов, @sergeyphill
ОТВЕТ:
Такого официального представителя Binance smart chain не существует.
Это мошенники:
Опубликуйте отзыв, жалобу, мнение на сайте Вкладер за 1 минуту
Лжеюрист представился как Марк Малахов
Марк Андреевич Малахов из Казахстана кто он на самом деле юрист или мошенник
ОТВЕТ:
Если речь про возврат, то это мошенники:
Лжеброкер NPBFX от фальшивого Нефтепромбанка
Группа лиц из «форекс-брокера» NPBFX под судом, сам «брокер» уже 4 года в чёрном списке ЦБ, а развод народонаселения продолжается. Это реклама в Telegram.
Юрлицо называется также — NMarkets Limited, но теперь оно зарегистрировано в мусорной юрисдикции острова Мвали / Мохели, где выдают «лицензии» примерно всем.
Готовность дарить «500 долларов» новым клиентам многое говорит о бизнес-модели подобных «брокеров». Абсолютное большинство сольёт и этот «подарок» в виде цифр в личном кабинете, и сумму «инвестиций».
ПОДРОБНЕЕ:
Развод на деньги! Triumph Astana (triumphworld.kz)
Предупреждение! Мошенническая схема под видом розыгрыша призов!
Хочу поделиться своим опытом и предупредить других людей о том, каким образом рекламная компания Triumph Astana, triumphworld.kz, по моему мнению, вводит людей в заблуждение и использует мошенническую схему 19 декабря 2025 года примерно в 12:30 мне позвонила девушка с приятным голосом, представилась Динарой. Она назвала мои ФИО, возраст, а также полностью зачитала информацию, которую я ранее указывала в анкете, заполненной в ТРЦ Global City (анкета касалась сотовой связи Activ). Также она знала данные о моём супруге. Это сразу внушило доверие.
Динара сообщила, что моя анкета в случайном порядке выиграла приз и что мы с супругом обязательно должны приехать вместе для его получения. На мой вопрос о призе и возможности приехать одной она ответила отказом, пояснив, что приз «не мелкий». По её словам, призы — это крупная бытовая техника, минимальный — iPhone 17 Pro, максимальный — автомобиль.
Она также уверяла, что компания ежегодно проводит такие розыгрыши, что 35 предпринимателей выделили более 40 млн тенге, и что из миллионов анкет отобраны всего 15 победителей (разных городов, там из Костаная, Алматы, Жезказган, Павлодар) в том числе и мы. При этом заранее сообщить, какой именно приз нам достался, якобы невозможно — всё решается на торжественном вручении.
Нам прислали официальное приглашение с указанием даты, времени, адреса, дресс-кода и даже «VIP-карты». Всё выглядело очень убедительно.
Мы живём в Караганде. Несмотря на плохую погоду, мы с супругом купили билеты на поезд и выехали ночью, чтобы утром 20 декабря 2025 года быть в Астане по адресу: ул. Токпанова, 22, ЖК «Акбулак Премиум».
Регистрация была назначена на 10:00. Нас встретили, посадили за столик, познакомили с «главным менеджером Инкара» и закрепили за нами менеджера Римму. С этого момента началось психологическое давление: громкая музыка, из-за которой невозможно было общаться; бесконечные личные разговоры менеджера, не имеющие отношения к мероприятию; просьбы «не смотреть по сторонам», «смотреть только на менеджера»; постоянные упоминания о камерах наблюдения; запрет трогать журналы, фотографировать, выходить в коридор; отсутствие воды, еды и обещанного фуршета.
Мы просидели более четырёх часов — в душном помещении, без элементарных условий, под постоянным контролем.
В 11:30 началась так называемая «торжественная часть», где директор компании рассказывал не о призах, а о платных путешествиях (Таиланд, Бали и т.д.), стоимость которых доходила до 5 миллионов тенге. При этом: перелёты нужно оплачивать отдельно; билеты можно покупать только через них; предлагались кредиты; всё сопровождалось навязчивыми продажами.
Каждую пару обрабатывали индивидуально менеджеры. Людей фактически принуждали купить «путёвки», используя обещанный «приз» как приманку.
В итоге никаких реальных подарков не было.
Нам заявили, что мы «выиграли путешествие», но за которое мы должны полностью платить сами, если захотим им воспользоваться.
Мы потратили: деньги на дорогу около 70 тысяч, бессонную ночь, целый день времени, нервы и здоровье,
и всё это — ради агрессивной продажи сомнительных услуг под видом розыгрыша призов
Считаю, что это мошенническая схема работы, построенная на: обмане, манипуляции,
психологическом давлении, использовании персональных данных,
ложных обещаниях подарков. Будьте осторожны! Не верьте подобным «розыгрышам», не тратьте своё время и деньги. Компания triumphworld.kz, по моему личному опыту, вводит людей в заблуждение и работает по мошеннической схем.
(Дальше текст на скриншотах обрывается.)
Игорь Кочергин. Осторожно! Затягивание новичков в крипту
«Артемий Лебедев рекламирует снова сомнительный криптоканал. В рекламе указан ИП Кочергин И.В. ИНН 772605494634 erid: 2VtzqxKsJcz. Недавно был Адиль Жигеров, теперь Игорь Кочергин.
Пишут так: «Люди приходят за свободой и ростом капитала, а находят марафоны, авторские гайды и прочую рекламную хуйню. Итог у большинства одинаковый: деньги проёбаны, доверие тоже. Коть, проблема не в рынке. Проблема в том, что 90% заходят в крипту без системы и начинают играть против людей с холодной головой и миллиардами долларов. В рынке есть две стороны: те, кто смотрят на график и нервничают, и те, кто этот график делают. Игорь Кочергин — из вторых». Выглядит как звездёж. График он делает».
ОТВЕТ:
Мошенники представляются ОБКП
Мошенники представляются как «Организация по борьбе с киберпреступлениями» (ОБКП) и предлагают «законный возврат средств».
«Все граждане страны, которые стали жертвами мошенничества со стороны недобросовестных брокеров или мошеннических инвестиционных проектов, имеют право на юридическую помощь от государства! Заполните форму, чтобы принять участие в программе», — обманывают мошенники.
Такой организации не существует. Читайте памятку: