попалась на уловки из данной статьи
теперь так себя именуют
@Alexandr_Kirov
@senpaj_help
канал в тг Shibumi
Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
Чем опасен проптрейдинг
Проптрейдинговые фирмы предлагают трейдерам капитал за долю прибыли от их торговли. Но есть подвох. До стадии прибыли доходит мизер, а комиссии платят все.
Они скрывают структуру доходов, но по отдельным кейсам видно, что проптрейдинговые конторы зарабатывают на разных комиссиях (плата за доступ, оценку умений), чем на доли от прибыли игроков.
В жалобе CFTC по делу Traders Global (My Forex Funds) прямо указано, что более 135 тысяч клиентов заплатили компании более $310 млн в виде комиссий.
По статистике Topstep, только 16,8% соискателей дошли до фондирования (Funded Level), а из Funded Level 33,3% получили выплаты из прибыли. Это означает, что в плюсе оказались лишь 5,6% от стартовавших соискателей. Между тем, комиссии заплатили все.
И действительно, если человек умеет стабильно зарабатывать на трейдинге, то он уже богатый человек, который может масштабировать капитал с помощью десятых и даже пятидесятых плечей. А если он думает, что умеет (или ему повезло с результатом в какой-то момент), то он лудоман и клиент всевозможных трейдинговых казино.
Список проптрейдинговых фирм: Topstep, Apex Trader Funding, Earn2Trade, Leeloo Trading, Bulenox, OneUp Trader, UProfit Trader, Elite Trader Funding, FTMO, FundedNext, The 5%ers, MyFundedFX, E8 Funding, Funded Trading Plus, FXIFY, OANDA Prop Trader, The Funded Trader, Fidelcrest, MVFunded, Alpha Capital Group, Hash Hedge.
ПОДРОБНЕЕЕ:
Travel Advantage: не связывайтесь
https://join.traveladvantage.com оцени на лохотронность.
По поводу новой компании,MLM ,Travel advantage elite ,НОВАЯ тема Перевезенцев,есть шанс что нормальная? Это закрытый клуб по продажам, путешествий! Тоже бонусы, баллы за учёбу, привлечение людей и всё такое ,есть смысл продолжать там ?спасибо
ОТВЕТ:
Это лендинг платного тревел-клуба Travel Advantage, который прямо связан с MWR Life (внизу страниц стоит ©2013–2025 MWR Life и т.п.).
Есть бесплатный “Guest” (без карты/обязательств) и платные уровни:
VIP: $19.97/мес + $20 активация
ELITE: $119.97/мес + $120 активация join.traveladvantage.com
На чекауте прописано, что это регулярные списания, а отмена/возврат завязаны на условия: полный возврат в первые 14 дней после активации, но если успел что-то забронировать/купить через Travel Advantage в эти 14 дней — право на возврат теряется.
Признаки “лохотронности” / красные флаги
MLM/реферальная модель: это не просто “сервис бронирований”, а система с “амбассадорами/бизнес-возможностью” и персональными ссылками.
Очень дорогая подписка (особенно ELITE) — чтобы “отбить” $120/мес, надо реально много путешествовать и стабильно получать цены ниже альтернатив.
Если вы в РФ: Банк России внес MWR Life (и домен mwrlife.com) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» (дата внесения 01.09.2025). Это крайне сильный сигнал риска именно для “заработка/инвест-ожиданий”.
На страницах указаны Seller of Travel регистрации (например, Florida ST41125, California 2135175-50 и др.). Это не гарантия выгод, но признак формальной легальности как тревел-продавца.
Как “бизнес/заработок”: очень высокий риск (типичный MLM + в РФ есть регуляторный флаг “признаки пирамиды”).
Как “подписка ради скидок”: средний/высокий риск переплаты (выгода не гарантирована, при этом автосписания и хитрые условия возврата).
мы не рекомендуем связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM.
ПОДРОБНЕЕ:
Станислав Рубин, @rubin_crypto. Как избавиться?
Добрый вечер. Я хотел бы спросить, является ли это вирусом на моем устройстве?
Я открываю телеграм на своём мобильном устройстве, и вместо предыдущего чата, где я остановился, мне открывается чат с трейдером, да ещё и со сгенерированным сообщением. Как я понимаю, сам факт, что на телефоне был открыт чат с автосгенерированным сообщением, уже говорит про наличие вируса на моем устройстве? Или это все было не с моей стороны, то есть с клиента, а это был просто прогон ботами? Я проверил авторизованные устройства, и там были только мои устройства. Буду очень благодарен за Вашу помощь!
Илья @AnaIizator, @anaIizator_direct. Новый разводила на крипте
Добрый день,
хочу попросить вашу команду проверить один канал. Может он уже есть в вашей базе, напишите пожалуйста. Его ник: @anaIizator_direct.
Это ссылка на сам канал:
https://t.me/AnaIizator
Знаю, как много мошенников, поэтому и хочу заранее проверить человека. Спасибо за вашу работу и помощь. Только отпишите пожалуйста!
ОТВЕТ:
Связываться с зазывалами в крипту из Телеграм не следует, так как они либо извлекают выгоду от вовлечения, либо напрямую обманывают.
Подробности:
Обманули @daime_helper, @basilic_robot, @Alex_Nuzhnov, Umbrix
Тоже попался на уловки этих мошенников их ТГ ресурсы:
@daime_helper их ассистент
@notification_pnlrobot их бот
@basilic_robot их бот
@Alex_Nuzhnov их куратор, который общался со мной
Сейчас у них название Umbrix. У них есть свои сайты, где якобы пользователи пишут в комментариях, что удалось хорошо заработать. Рассказывают, показывают все чётко. Выманивают с вас побольше денег и пропадают. Прикрываются биржей OKX, якобы создают на вас субаккаунт. Вам приходит письмо с ящика, noreply@mailer3-okx.com. Но это не ящик биржи OKX
Люди, не попадайтесь на их уловки!!!
Мошенники подделали письмо из Allied Irish Bank
Можно работать с этой фирмой по возврату с брокера bforex юридической компанией «Юрис» Нижний Новгород?
ПИСЬМО ТАКОЕ:
Добро пожаловать в Allied Irish Bank!
Мы рады приветствовать вас в нашем уважаемом банке, где каждый клиент является ценным партнером, а каждая транзакция — важным шагом на пути к обеспечению вашей финансовой безопасности.
Мы гордимся высоким уровнем обслуживания и инновационными подходами. В связи с этим мы рады сообщить вам о нашем прямом сотрудничестве с инициативой по возвращению украденных активов (StAR), которая позволяет нам гарантировать безопасность и надежность процедур конфискации и продажи арестованных инвестиционных портфелей стоимостью 56 307 долларов США со статусом «Украденный актив».
Информация, полученная от Комиссии по финансовым услугам Гибралтара по делу № 9269615-21, позволила нам быстро найти покупателей на арестованные акции и ценные бумаги, обеспечив максимальную скорость и безопасность для вас.
Принципами нашего банка являются удобство и прозрачность каждой транзакции. Поэтому для успешного завершения процедур мы предлагаем следующие шаги:
— Перевод наших корпоративных счетов на ваше имя для получения арестованных активов.
— Продажа активов с последующим получением фиатных средств.
— Перевод фиатных средств на ваши счета.
— Легализация фиатных средств в вашей стране.
В рамках инициативы StAR мы предоставляем вам возможность пользоваться временными корпоративными счетами в течение 10 рабочих дней, обеспечивая безопасность и эффективность операций с конфискацией акций и ценных бумаг. Мы гарантируем, что ваша недвижимость будет передана брокером банку в течение 72 часов с момента сдачи в аренду.
Несмотря на санкционные ограничения, мы готовы предложить вам самые выгодные условия аренды:
— Единовременный сбор в размере 400 долларов США, возвращаемый вместе с выручкой от продажи конфискованных активов.
— Предоставьте документ, подтверждающий ваш платеж, чтобы подтвердить отправителя имущества.
— Крайний срок оплаты — 17.02.2026.
— Как только условия аренды будут выполнены, мы отправим вам уведомление с подробной информацией об использовании учетной записи в соответствии с правилами StAR.
Для оплаты в долларах США используйте следующий корпоративный счет:
Счет для оплаты в долларах США: TKHgD38Ep3U1ePfSqZJiH3YoQZoixVJgoE
Мы также стремились сократить ваши расходы, пытаясь получить разрешение на оплату сборов за международные переводы при продаже изъятых акций и ценных бумаг. Однако, из-за того, что активы использовались брокером в незаконных сделках и являются спорными, это невозможно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что для успешного завершения процедур может потребоваться ваша дополнительная поддержка в оплате сборов за перевод денег в ваш местный банк.
Мы тесно сотрудничаем с инициативой по возвращению похищенных активов (StAR), соблюдая строгие законы Северной Ирландии, запрещающие открытие личных банковских счетов. Конфиденциальность и безопасность нашего сотрудничества являются нашими главными приоритетами. Мы гарантируем максимальную защиту ваших данных даже при отсутствии онлайн-банкинга в формате аренды временных счетов.
Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами исключительно по указанным контактным данным, чтобы начать наше успешное сотрудничество. Обращаем ваше внимание, что если вы воспользуетесь другими доступными контактами, указанными на официальном сайте банка, мы будем вынуждены отказаться от сотрудничества. Мы благодарим вас за доверие и понимание.
Для вашей уверенности мы предоставляем электронную подпись, подтверждающую ваше сотрудничество с нами и направляющую вас на официальный веб-сайт Allied Irish Bank. Пожалуйста, обратите внимание, что процедура выполняется вручную и проверяется комитетом StAR перед подачей заявки. Это может занять некоторое время.
Мы можем гарантировать, что вы получите средства при соблюдении всех банковских условий, установленных в рамках инициативы StAR. Благодарим вас за доверие! Мы готовы помочь вам достичь ваших целей с минимальными рисками и максимальной эффективностью.»
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенники разводят на my.copytracking.com и connect-api-system.com
Здравствуйте. Мошенники обманули меня на 100 евро через ссылку по которой я зарегистрировался и перевёл 100 USDT на при трейдинг. Вышлю скриншоты мошенников . Будьте осторожны эти мошенники очень профессионально умеют внушить и обмануть .
В переписке фигурируют несколько «кураторов/трейдеров» (Alexander Zimin, Кирилл Дёмин @kdemin_fx), Любовь Антипова), которые создают образ команды с опытом («8 лет в инвестициях»), предлагают помощь и «стабильный рост капитала». Общение ведут уверенно, часто переводят в звонки.
Подвод к внесению средств и “подключению”. Вам предлагают перевести небольшой депозит (у вас — около 100 USDT / ~100 евро) между биржами (Bitget, Bybit) и дальше «подключить торговлю». Для этого присылают ссылки на сторонние сервисы/страницы регистрации и подключения API (в переписке видно my.copytracking.com/register и connect-api-system.com). Это ключевой момент: человека подводят к тому, чтобы он создал аккаунт на неизвестной платформе и/или передал API-доступ к бирже.
Рискованный доступ. Под предлогом «восстановления/настройки/помощи» просят «отправить аккаунт», обещают «помочь с восстановлением». На практике это может означать: доступ к вашему аккаунту, настройку API-ключей, которые позволяют совершать сделки, выводить через привязанные методы, переводить средства, либо увести депозит через скрытые операции/комиссии. Параллельно показывают одобрение и подкрепляют уверенность («Видите какой вы молодец!»).
Дальше — затягивание и отговорки. Когда вы просите вернуть деньги, начинается классическая тактика: игнор, переносы, «посчитаем в конце месяца», «30 дней с момента подключения», «автоотключение на 4 дня», резкие ответы («Вы читать не умеете?»). Это нужно, чтобы выждать время, снизить давление и иногда дожать на доплату или новые действия «для возврата».
Итог: человеку продают услугу «копитрейдинга», заводят на сомнительные сайты и/или вынуждают дать доступ к бирже, после чего депозит исчезает или блокируется, а возврат заменяется обещаниями и дедлайнами без результата.
honee.tech: держитесь подальше
Что за honee.tech? За 59 долларов в месяц предлагают бота на якобы АИ для арбитража криптовалют.
ОТВЕТ:
HoneeAI заявляется как “ИИ-ассистент для арбитража криптовалют”, “под вашим контролем, но без личного участия”, оплата “разово, в криптовалюте” (указано $58 в месяц, но “разово”) + коммуникация через телефоны и Telegram.
В FAQ есть сильные заявления, явно вводящие в заблуждение:
“Просадок нет … бот не торгует в направление …”
“Вывод прибыли доступен ежедневно… 24/7”
На сайте нет нормальных юридических реквизитов продавца услуги на самом сайте: ИНН/ОГРН, юр.адрес, название юрлица, договор/оферта, условия возврата, описание ответственности и рисков.
В политике персональных данных оператором указано физлицо: “Спицина Мария Владимировна”, а для обращений — Gmail-адрес. Для проекта, который берет деньги за “сопровождение и обучение” в инвестициях, это красный флаг.
По смыслу услуга похожа на инвест-сервис/консультирование/настройку торговых алгоритмов. В РФ и в ЕС такие истории часто попадают в зоны регулирования (не всегда, но часто) — и в таком случае обычно показывают лицензию/регистрацию/компанию и юридические документы. На сайте этого нет.
Заявления “просадок нет” и “вывод ежедневно 24/7” для межбиржевого арбитража выглядят как минимум вводящими в заблуждение.
Даже “чистый” арбитраж имеет риски: комиссии/спред, задержки, проскальзывание, зависания выводов/депозитов на биржах, блокировки аккаунтов/проверки, ошибки софта, депег стейблов, контрагентский риск биржи. Поэтому абсолютные формулировки (“нет просадок”) — классический красный флаг.
В сети есть разборы, которые прямо называют HoneeAI/OMT “разводом” и указывают на отсутствие регулирования/прозрачности (качество таких сайтов разное, но как “сигнал” учитывать стоит).
По публичным материалам honee.tech выглядит как проект с очень высоким риском: слабая юридическая идентификация, оплата в крипте, абсолютные обещания про отсутствие просадок и т.п.
Не связывайтесь!
Подобное рекламируют как торговый бот Oracle Meta Technologies:
Обманули на ida-ley.info (idaley.net)
29 января со мной связалась девушка , предложила заработок на инвестициях , сказала , что для входа в биржу необходимо минимум 100 долларов
Долго думая , я все же согласился , учитывая то , что это были практически последние мои деньги
Позже , связавшись с «помощником трейдера» мы создали эту биржу , создали алтын кошелек и пополнили через телеграм бота баланс на 100$
Через пару дней вывели 20$ , но буквально на следующий день снова пополнили баланс +- на 25$
Поиграв еще пару дней на бирже , меня уговорили взять кредит , сумму одобрили мне маленькую , 30 тысяч
Соответственно после этого пополнения суммы за покупку сделок увеличились
Сейчас же я решил сказать своему «трейдеру», что хочу вывести всю сумму , отдать ему его 20% и прекратить сотрудничество
Он начал мне говорить , что для полного вывода средств необходимо закрывать счет , закрывать кредитное плечо , а для этого необходимо создать заявку на связь со специалистом биржи. Каковы шансы , что я смогу вывести хоть часть своих вложений ?
Вот та самая «биржа»: ida-ley.info.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
Мошенник! China BUYER Express
https://t.me/+c1gSY2NbRZcyZWIy
Вот ещё один такой. Моего знакомого на дорогой электробайк заскамили.
Описание: «Ваш посредник по работе с Китаем. Здесь вы сэкономите на вещах и товарах до 80%. Выкуп с Таобао, 1688, POIZON и др. Для заказа писать @alexbuyerr».
Мошенники представляются titan-bet.net
Добрый вечер хотела поинтересоваться titan-bet.net/home можно с ними работать или тоже обманывают там надо зарабатывать без вложений своих но при выводе средств надо оплатить комиссию это не обман?
ОТВЕТ:
обман
Чёрный список пирамид и лохотронов [архив 2025]
Зарина, @zarina_kzmoney
Skylex, @SkylexGroup, theskylexgroup@gmail.com, 63 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8AA (skylex.ltd)
ОТТО (iottope.com)
Bitpump (bitpump.ru)
СВП Паровоз (svp-parovoz1.com)
Клуб добрых людей (КДЛ)
Peimax (peimax.live)
FNAC Darty (dartyshop.shop)
Talent Elevate Hub (talentelevatehub.com)
My Video Happy Shop (h5.myvideohappyshop.com)
BTC Miner (btcminer.vip)
Temu (temu.com)
Biblio Globus (bgoperator.top)
Conti (alconti.com, conti.vip)
TOST (tostq.com, tostadon.com, ntost.com, ctostapp.xyz, ctost.com)
PEGASUS RIDE LTD, pegasusrideltd@gmail.com, +447767586997, актер Виталий Абдулов (pegasiride.com), PEGASUS RIDE LTD Official Channel (t.me/PEGASUSRIDE)
Gas Station VIP (gas-station.vip)
CDF-community Trade-Investments (cdf-community.com)
Megawealth (megawealth.net)
Investurns (investurns.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Jio Financial Services Limited, Reliance Industries Limited, 02235554094; Registered Office: 1st floor, Building 4NA, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051; jiofinancialserviceshelp@gmail.com (j-fin.pro)
Valero VIP (valero-vip.com)
MINE BNB (minebnb.pro)
Winrmakr (winrmakr.com)
Luis Alves, luisalves@izafinconsultant.com
Digital Guardian (digital-guardian.org)
Rainbow Shared Energy, RSE; 452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32; 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 120 Б; 453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 85; 625033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, д. 15 (vk.com/club228626850, ok.ru/group/70000008803223)
brightstone-invest.com
loveway.best, aonrvn.loveonlinee.com
Trade Pool (trade-pool.com)
SafeKey Nest (safekeynest.com)
IQMAXTRADE LTD, 48 Warwick Street, London, England, W1B 5AW; support@iqmaxtrade.com (iqmaxtrade.com)
Dr Lucky, castereffectivespell@gmail.com, WhatsApp +254795696876
Silver Assets Limited, 614 N DUPONT HWY, SUITE 210 — DOVER DELAWARE 19901, United States (silverassetslimited.live)
Startupss (startupss.life)
SL Holdings (sl-holdings.com)
StakeCrypto (stakecrypto.online)
FML Group (fml-grp.cc)
Takorp (takorp.com, takorp.cc)
Moissanite Jewelry (moissanite.jewelry)
Moonplace Digital (moonplace.digital)
Wegoes (wegoes.top)
Bitchaintrades (bitchaintrades.ltd)
nova-coin (nova-coin.pro)
cryptobucks.guru (cryptobucks.guru)
Zelwin Games (zelwin.games)
Evola Team ltd (evolateam.com)
Bllusky (bllusky.site)
Exchange Crypto (exchange-crypto.com)
Daver Transfer (davertransfer.net)
Nixos (nixos.group)
Wilder Cafe (wilder.cafe)
YIPTG (h5.yiptg.com)
DFC (dfcapp.vip)
Online Wealth Way, @anonymousIegacyrussianchatgroup (onlinewealthway.com)
Что за Феликс Мир трейдинга, @mir_tr_felix
Доброй ночи у Вас случайно нет информации по этому человеку? Феликс Мир трейдинга, @mir_tr_felix, +79213761609. Где может быть развод? Он дает уроки по торговле на форекс сначала на демо счете бесплатно, потом выбираешь брокера и торгуешь на реальном счете по его рефералке минимум вносишь 100$?
ОТВЕТ:
Добрый день, не попадался такой. Но с такими аккаунтами (трейдинг, фото на фоне сити) связываться явно не следует.
Развод может быть примерно везде.
Во-первых, не надо лезть на рынок форекс в принципе, по причинам, указанным здесь: https://vklader.ru/trading/ne-lezt/.
Во-вторых, не надо лезть туда по ссылкам «трейдеров из Telegram». Всё очень просто. Кто умеет торговать — торгует. Кто умеет разводить — пишет в личные сообщения и шлёт реферальные ссылки.
В-третьих, возможно, речь пойдёт о фальшивой или нелегальной площадке, а 100 долларов это для затравки. В обычной схеме мошенников на 100 долларах рисуют «результат», чтобы человек внёс действительно крупные суммы.
В-четвёртых, «форекс-брокеры» это уже обман. Брокер, если следовать определениям, это посредник для вывода сделок клиента на биржу, а в форексе биржи как таковой нет. Такие организации называются дилерами, по смыслу это вроде букмекера или казино, а не брокер. Подробности: https://vklader.com/kakogo-forex/.
Организация под названием «Мир Трейдинга» действует по адресу Торжковская ул., 5, Санкт-Петербург, коворкинг «Пушкин», этаж 1, +7 (499) 999-12-24. Подобные центры обучения существуют лет 20, постоянно меняют имена и названия, и под видом обучения поставляют клиентов на нелегальные площадки, где деньги этих клиентов с той или иной степенью правдоподобности обычно сгорают. На сайте tradingsworld.com обнаружено, в частности, завлечение на нелегальные площадки из чёрного списка ЦБ, например, лохотроны OnFin и NPBFX.
Заблокируйте Феликса в своём телефоне.
СПРАВКА ООО "МИР" (ОГРН 1089847225820) зарегистрировано 03.06.2008. Адрес 197342, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Ланское, ул Торжковская, д. 5 литера А, помещ. 5-Н (от 21.10.2025). Генеральный директор и учредитель Петушков Сергей Александрович. Как «трейдеры платформы» указаны Айдар Гильмутдинов, Даниил Николаев, Артем Венгловский, Иван Вятоха, Роман Кохович, Георгий Злоцкий.
Обман на арбитраже! @philin_crypton, @grrr_10, @crycgroup, @P2P_Arbitrage_crypta, @AndreyAlekcev
Хочу сообщить по мошеннических арбитражных каналах, скорее всего ими заведуют одни и те же. Реклама везде, в телеграм ads, поиск в яндексе, инстаграм.
Суть схемы, фейк обменники, или HIVE EOS монеты, блокируют и не отдают деньги.
Расскажите людям, что бы другие не попадались.
https://t.me/+P_jPRTeOQBkzZWU6 (Арбитраж Криптовалюты @grrr_10)
https://t.me/crycgroup (АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ, @philin_crypton)
https://t.me/P2P_Arbitrage_crypta (Р2Р | Арбитраж Криптовалюты | КриптоАрбитраж, @AndreyAlekcev)