В фальшивом канале якобы Дмитрия «Гоблина» Пучкова публикуют рекламу мошенников!
Канал Новогодний CryptoРазгон (t.me/+UeC-__2Idoo5OWZi), админ @Evgenyi_Learn. Описание: «Вы еще не разбогатели на крипте, потому что не были подписаны на меня! Показываю как зарплату 15 000 рублей превратил в капитал 2.4 млн рублей за 2 года».
Очередной мошенник они назывались по другому сменили название сайта и канала
Прошу о них сообщить на сайте и в группе чтобы люди не попадались на них
У меня вопрос . Три человека- Матвей. Владимир. Андрей. Окучиаали меня три дня. Предложили ввести деньги на мой Trust Wallet. Подсоединить Api- system. Всё началось вчера. И вдруг мои деньги у них как они говорят боте. Типа он на меня зарабатывает деньги. А я не могу эти деньги сама перевести обратно. Обещали оствюановить бот и вывести. Развод или как?
Имя одного Андрей Official
@MatveyMelnikovTrade
Не отвечают
Только вчера общалпсь
Деньги ушли как то сами
Вот эта их система которую они соединили с моим кошельком.
Является ли это письмо подлинным или мошенническим?
Добро пожаловать в международный банк BAC Credomatic!
***
В рамках инициативы StAR мы предоставляем вам возможность использования временных корпоративных счетов на 10 рабочих дней, обеспечивая безопасность и эффективность операций с конфискацией акций и ценных бумаг. Мы гарантируем, что ваша недвижимость будет переведена брокером в банк в течение 72 часов с даты аренды.
Несмотря на санкционные ограничения, мы готовы предложить вам самые выгодные условия аренды:
— Единовременный сбор в размере 420 USDT, который возвращается вместе с выручкой от продажи конфискованных активов.
— Предоставление документа, подтверждающего ваш платеж, для проверки отправителя товара.
Срок оплаты — 19.12.2025.
— После выполнения условий аренды мы вышлем вам уведомление с подробной информацией об использовании учетной записи в соответствии с правилами StAR.
Для оплаты в USDT используйте следующий корпоративный счет:
Счет-фактура для оплаты в USDT: TKHgD38Ep3U1ePfSqZJiH3YoQZoixVJgoE
ОТВЕТ:
Банки не открывают счета в USDT, это мошенники:
Лжеюристы представились НСКА-групп, MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)
Обманули брокеры. Нашла компанию Lex Global Partners Цюрих. Обещают вернуть,оплата,если будет рез-т.Можно верить.
ОТВЕТ:
Со мной связался человек и сказал что можно мне вернуть мои деньги 90% через какой то обозреватель. Но я должна в качестве доказательства показать 25% от утерянной суммы чтобы идентифицировать себя как жертву. Я ему сказала что мне нечего показывать- только долги могу показать и он заблокировал меня.Вообще с самого начала показался его профиль странный- имя сменил ещё что то поменял. Уже это проверено если человек что то меняет- то это мошенник 100%.
ПОДРОБНЕЕ:
Со мной связался юрист под именем Мирослав Кросман. Обещает вернуть средства от мошеннической организации. Организация называется “SC CONSULTORIAS LTD”. Генеральный детектор DE LA ROSA PADILLA, Elizabeth.
Стоит им доверять или нет ?!
Говорят, что нужно заплатить налог в США в организацию IRS
ОТВЕТ:
Напишите пожалуйста что вчера сайт metamaining labs уже не доступен. Мне повезло что я обратилась к Вам весной и узнала, что это лохотрон.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Meta Mining Labs (metamininglabs.com) — это типичная “DeFi/эко-майнинг” мошенническая пирамида с обещаниями стабильной доходности и ежедневных начислений, приправленная MLM-партнёркой.
На сайте не было ни юрлица, ни реквизитов, ни имён команды — зато были обещания ежедневных выплат и реферальные статусы.
Продавали людям легенду: про “экологичный майнинг” (в т.ч. через солнечные панели) плюс “криптокредитование/лендинг” как источники прибыли.
Механика такая: завёл крипту (минимальный порог $50), получил “стейкинг/слот”, дальше якобы идут начисления; вывод обещали в пределах 72 часов.
Опасное включение MLM: бонусы за приглашённых и “статусы”, которые растут при выполнении условий (личный депозит, “заморозка” токенов, оборот рефералов и т.п.).
Отдельный “крючок” — дефицит и “институциональные раунды”: в телеграм-канале проекта публиковались объявления про “limited deposits” (например, 10 000 депозитов), “фиксированные параметры доходности” и “подготовку к листингу”, плюс бонусы/airdrop “до листинга”.
Почему это выглядело как лохотрон?
Анонимность: нет проверяемых данных о компании/лицензиях/команде.
Доход “каждый день” + “фикс-параметры” в сверхволатильной среде — любимая приманка хайпов.
MLM как двигатель: рост выплат завязан на приток новых людей и их обороты.
“Скоро листинг” и лимитированные раунды — классическая легенда, чтобы давить на FOMO (“не успеешь — поезд уйдёт”).
Вход по приглашению (встречается в описаниях регистрации) — удобный фильтр для “закрытого клуба”, где критика не приветствуется.
Хронология (по публичным следам):
Июль 2024: домен metamininglabs.com, по ряду разборов, зарегистрирован 18–19 июля 2024.
Декабрь 2024: в обзорах упоминается запуск их X/Twitter в декабре 2024.
Начало 2025: начинается активная раскрутка в русскоязычных соцсетях; отдельные “лидеры” публично называют себя инвесторами проекта.
03.04.2025: «Вкладер» публикует предупреждение: “зазывают в пирамиду”, подчёркивает отсутствие юрлица/имён, ежедневные выплаты и MLM-начинку.
2025: в телеграм-канале проекта идут посты про “институциональные” лимитированные депозиты, бонусы/airdrop и подготовку к листингу; параллельно встречаются сообщения о техпроблемах (например, “Cloudflare disruptions”).
Дальше: у части людей сайт “перестаёт открываться” (блокировки/техпроблемы/сворачивание — по симптомам отличить сложно без внутренних данных).
Но в промо-сети видны конкретные публичные персонажи/аккаунты:
Среди зазывал в пирамиду:
Ольга Бойкова (@helga.boikova, t.me/HelgaBoikova)— в Telegram-профиле прямо пишет, что она “инвестор блокчейн платформы Meta Mining Labs”. В её соцсетях встречаются посты в стиле “я стала инвестором…”, включая упоминания офлайн-движухи в Минске (Президент-Отель).
@bayramov777 (Teletype-автор/промоутер) — публиковал агрессивные оправдательные и рекламные тексты. В одном из таких текстов фигурируют типичные “сладкие” обещания: собрать комьюнити 250 000, доходности “до 24% в месяц”, “листинг” и даже фантазии про “ботов” и “до 50x”.
Контакты “администрации” в публичных обзорах/каталогах чаще сводятся к телеграм-аккаунту поддержки @SupMetamininglabs и почте support@metamininglabs.com, без реальных ФИО.
Здравствуйте, подскажите что за ситуация?
Сообщение в TRUST WALLET «swap is blocked by counterfeit asset risk»
Есть шансы спасти активы и если да что необходимо сделать? Заранее спасибо
ОТВЕТ:
Такое сообщение в Trust Wallet почти всегда означает, что токен распознан как поддельный/скам (counterfeit asset) и кошелёк специально блокирует swap, чтобы вы не потеряли деньги при попытке “обмена/разблокировки”.
По вашему скриншоту это выглядит очень похоже на классический “спам-токен”:
баланс большой (16924 wBUSD), но оценка $0 (нет нормальной цены/листинга/ликвидности), и swap блокируется “counterfeit asset risk”.
Есть ли шанс “спасти активы”?
Это зависит от того, как этот wBUSD у вас появился:
1) Если токен появился сам (airdrop), вы его не покупали
Тогда, скорее всего, спасать нечего — это просто фантик, но и угрозы нет, пока вы ничего не подписываете. Лучшее действие — игнор/скрыть токен.
2) Если вы купили этот wBUSD за реальные средства (BNB/USDT и т.п.)
Тогда это может быть:
В этом случае шанс вернуть зависит от того, есть ли реальная ликвидность и разрешена ли продажа (часто — нет).
Что сделать прямо сейчас (безопасно)
1) Проверьте контракт токена
В Trust Wallet откройте wBUSD → сведения/информация → Contract / Explorer и скопируйте адрес контракта.
Дальше откройте его на BscScan и посмотрите:
есть ли Liquidity / пары на DEX, нормальные ли holders / объёмы, verified ли контракт,
нет ли явных признаков скама.
2) Ничего не “разблокируйте”
Не переходите по ссылкам из “токенов”, не делайте “claim”, “verify”, “unlock”, “pay tax/commission”. Это типичная схема: заставить подписать approve или увести BNB “за комиссию”.
3) Проверьте и отзовите разрешения (если где-то подключали кошелёк)
Если вы уже подключали кошелёк к непонятным сайтам/DEX:
зайдите в BscScan → Token Approvals для вашего адреса и Revoke подозрительные разрешения (или используйте revoke.cash для BSC).
Это важно: сам токен “лежит” безопасно, опасны именно разрешения (Approve).
4) Если подозреваете компрометацию
Если вы подписывали странные транзакции/approve — лучше:
создать новый кошелёк (новая seed-фраза), перевести реальные активы (BNB, стейблы) туда.
1) VIKING RECRUITMENT SERVICES LIMITED проверьте пожалуйста фирму по трудоустройству в Англию.
2) VIKING RECRUITMENT SERVICES LIMITED. ПРОВЕРЬТЕ пожалуйста мошенники? Я поэтапно заплатил за визовые документы . Но из за сбоя в программе пришло сообщение что ждут меня на запись в визовый центр в Бишкеке , а ждали в Астане. Тем самым утратил очередь на запись. Сказали, что будет возврат. Три месяца жду. Первый возврат не попал на карту и вернулся обратно, второй тоже не дошёл. Сказали что бы открыл новую карту в другом банке. Жду 18-ый рабочий день.
ОТВЕТ:
В этой сфере, как правило, обманывают. VIKING RECRUITMENT SERVICES LIMITED (Великобритания) зарегистрирована в UK (Companies House) под номером 12217379 20 сентября 2019 года. Адрес: 30 Queens Road, Reading, England, RG1 4AU.
Важный момент: на странице компании есть предупреждение, что Confirmation statement просрочен (должен был быть подан до 7 July 2025, последний был 23 June 2024).
Мошенники обычно используют реквизиты таких фирм, не ведущих активной деятельности.
Если вам обещают Skilled Worker/CoS/виза через них, важно понимать: спонсором визы обычно выступает работодатель, а не рекрутинговое агентство.
Значит, если речь именно о рабочей визе, вам нужно проверять конкретного работодателя, который будет указан в оффере/контракте, — есть ли он в реестре спонсоров.
По правилам UK: рекрутинговые агентства не могут брать с соискателя плату за “поиск работы/трудоустройство”. Если просят “регистрационный взнос”, “оплату за приглашение”, “за визу/BRP/NI”, “за внесение в базу” — это очень сильный красный флаг.
Здравствуйте. Компания конфискованных средств вместе с валютным контролем предоставляет документы о найденных средствах. Но появляются причины для внесения платежей либо счет заморозят. Это очередной обман?
ОТВЕТ:
По этим документам схема выглядит как классический «разморозка/вывод средств после оплаты штрафа/комиссии» (вариант инвестиционного или возвратного развода): вам показывают, что деньги якобы уже есть и “лежат на эскроу”, но чтобы их получить, нужно срочно доплатить “штраф SEC / сбор / комплаенс”.
В “уведомлении” указано, что по вашему счёту наложены “penalty sanctions”, есть сумма “Penalty 2 552 USD”, фигурируют “Investment” и “Total amount of funds”, и добавлено давление: оплатить за 3 банковских дня, иначе “уголовная ответственность” (18 U.S.C. 1001).
«Подтверждение, что деньги уже на эскроу в Deutsche Bank»
Отдельно даётся “выписка” по “Escrow account at Deutsche Bank” с крупным “Opening balance 40 100.51” и движениями на 24.11.2025 — смысл ровно один: убедить, что средства “реальны”, осталось лишь “закрыть вопрос штрафа/разрешения”.
Почему “уведомление SEC” подделка? Подменён настоящий шаблон SEC: внизу стоит “SEC 1147 (08-07)” и OMB-номер 3235-0101 — это реквизиты Form 144 (Notice of Proposed Sale of Securities pursuant to Rule 144), то есть формы про планируемую продажу ценных бумаг, а не про “штрафы”. Это видно в официальном приложении SEC (там же встречается предупреждение про 18 U.S.C. 1001 — мошенники часто его копируют для запугивания).
В вашем “документе” этот шаблон переименован в “FORM 132” и превращён в “NOTICE OF PENALTY SANCTIONS”. Это обман.
«Поздравляю, третий победитель-получается ты?) На что будешь тратить? Ну и условия знаешь, у меня из-за миллионных переводов в сутки — на карте лимит на переводы. Банк поставил блок-антифрод, так что надо скинуть 1010₽+ чтобы твоя карта была для банка доверенной и я смогу кинуть тебе твой приз Вот номер карты: 5614681814431700 Жду ответ, а то ребята ждут отзыва. Кстати рассказывай, на что потратишь 200 000.»
Развод?
ОТВЕТ:
Да:
P.S. Настоящее имя дамы Татьяна Костина (https://vk.com/id20905705). Она из Ижевска, но сейчас живёт на Бали вместе с мужем по имени Олег Денисов.
Эта дама была поймана в России и рассказывает полиции, что просто исполняла роль. Она выступает свидетелем в уголовном деле, обвинения не предъявлены:
@Go_Ins1de это мошенник в телеге , продаёт точные счета потом типа нужно верификацию пройти и заплатить в итоге чистит историю и досвидос
Добрый день. Можете проверить канал «Мысли Вайкоффа», @wyckoff_invest («Нет сигналов и инвест рекомендаций. Нет доверительного управления. Связь : @Wyckoff CEO Wyckoff Team. Набор в интро 2.0 зимний весь сезон открыт , мы улучшили все аспекты работы и качество всего. Вступить можно через бот: https://t.me/Wyckoff_team_bot».
ОТВЕТ:
Видим, что продают за 325 USDT доступ к обучению Интро 2.0.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы.
Подробнее:
