Автор: Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.

Мошенница представилась как Анастасия Селезнева (EssehornNorrman)

Мошенница. Уже ясно конкретно:

Добрый день!

Меня зовут Анастасия Селезнева, мы только что с Вами общались.

Как я и упоминала, я являюсь юристом компании EssehornNorrman – EN Advokatbyrå
(регистрационный номер: 969789-2405).

Наш официальный сайт: https://www.esnorrmburo.com
Телефон офиса:    +46-103371320  
  +46-103370661   

Прошу Вас, как мы договорились, отправить мне документы компании. Я ознакомлюсь с информацией и с Вами договоримся на звонок .

Буду ждать Вашего ответа.

С уважением,
Анастасия Селезнева
Юрист
EssehornNorrman – EN Advokatbyrå

Готовится скам! Белый ворон | BTC, Penguin Protocol, Эней ICT 3.0

P.S. Обман пошёл. 12 февраля канал Penguin Protocol начал продавать фальшивый токен

One Balance OBL 0x394ACE7b6327B08DD1615d750909Acd65617F773

Проверка смарт-контракта https://honeypot.is/?address=0x394ACE7b6327B08DD1615d750909Acd65617F773

P.S. Белый ворон | BTC продаёт пустой токен Agentfi (0x33c57b69186acbd2fbf4d5281093dd9b2987b576, $AGFI)

Канал «Ход Конём | Crypto Logic» проводит добор со слабоумных, которым даже метка scam в названии не помешает расстаться с деньгами. Токен на децентрализованной бирже PancakeSwap называется ChimpX AI (контракт 0x57Dab54968189797C1E410E3e94D4BA2b8D03eD4). Между тем, мошенники набирают аудиторию в новые подобные каналы. Часть из них скоро начнёт обман по схеме фальшивых токенов.

Среди подозрительных каналов, которые прямо сейчас активно набирают аудиторию: Белый ворон | BTC, Penguin Protocol, Эней ICT 3.0, Нестеров в рынке, Андрей Олимп, Романов Торгует, Андрей Андреевич | Pump AI Crypto, Кэп Скальпер, Бочка Диогена, Гагарин.

СХЕМА ОБМАНА:

Чёрный список фальшивых токенов (honeypot)

СКРИНШОТЫ:

Обман! Lux Vibe Casino

@anatolismirn Подскажите, писали ли про него что он мошенник vibe-roulette388.casino/25d1, либо про это казино

ОТВЕТ:

Лохотрон. Указывают левые реквизиты AllianceBet Ltd, registered at Portomaso Marina The Quay, Unit 5 St. Julians, STJ 4011, Malta, hereinafter referred to as the “Casino/Company”. AllianceBet Ltd is licensed and regulated by GJV Tradegroup Ltd (license number: OGL/2024/169/0146, issued on 28 October 2024) and the laws of Malta. Payments are processed by iBSJ Limited (registration number: HE 4562841, address: 21 Scharlooweg, Willemstad, Curaçao).

«Ход конём | Crypto Logic» обманывает с токеном Quranium (QRN)

В канале «Ход конём | Crypto Logic» вовсю торгуют фальшивыми токенами с 22 января, но Telegram даже не вешает отметку scam, хотя в аналогичных случаях (схема honeypot) часто довольно быстро делает это.

Architect (ARCHT)

0x9DDD9459509f97abF93F7dC45D275adD9Cf6650F

XMTP Protocol (XMTP)

0x153E23A0e91eb70fF465172C0401d855d11DbdB6

Bitgo (BTGO)

0xfD2055734cB329F5022deCc4044ee1289ED453b4

Ubyx (UBYX)

0xeAE04495076A30226eDf5BDb21172fa1A1C25644

Breez (BRZ)

0x233c0190d1256B0D2657c006711a29A938180E8e

Последний пост анонсирует ещё один токен «готовой платформы с востребованным продуктом». А вот и он:

Токен Quranium (QRN)

0xB79BF3E823891baA77a922EF5713f5a14c9Abeb8

Схема обмана: https://vklader.ru/blacklist/honeypot/ @vklader

Лохотрон! GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME

Добоий день ,проверьте пожалуйста юриста с почтой gcffc.co/ можно ли им верить ,занимаются виводом средств от брокера мошенника.

ОТВЕТ:

Это мошенники:

GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co) — выдуманная организация с выдуманными сотрудниками, среди которых:

Владимир Миллер
Анна Савченко
Давид Светлов
Артур Борман
Дмитрий Малышев
Илья Литвин
Ева Логвин
Ефим Молчанов
Глеб Рузинский
Елена Новак
Александр Янко
Маркус Станиславский

ПОДРОБНЕЕ:

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

Обманывает Вячеслав @LavrovInvestmen

Добрый день! Хочу предупредить об еще одном криптомошеннике.

@LavrovInvestmen вот его аккаунт. Это тот человек, из-за которого я оказалась втянута в трехэтажную схему обмана, сначала «инвестиции» заемных средств в приложении web, ( похоже, его наконец -то заблокировали в App Store) а далее, по всем известным схемам «чардж бека»
Подозреваю, что подобные мошенники имеют необратимые психические расстройства личности, потому что не отстают от своих жертв даже спустя полгода и более.

@Zeynep_easymoney обманывает с Tap Win

дравствуйте уважаемые можете сказать это мошенники?

ОТВЕТ:

Спасибо за скриншоты — по ним очень похоже на мошенничество.

1. Приложение TAP WIN

Похоже на азартную/крипто-платформу с обещаниями лёгких денег

Такие приложения часто показывают фейковую прибыль? не дают вывести деньги, требуют дополнительные платежи

2. Аккаунт “Zeynep easymoney”

Название намекает на “лёгкий заработок” — классический приём мошенников

Часто такие профили заманивают в казино, инвестиции или ставки; используют красивые фото для доверия; обещают быстрый доход; просят внести депозит или “активацию”

Типичная схема:

Человек пишет, обещает прибыль, просит вложить деньги, вывод «выигранного» блокируют, просят ещё платежи.

Вкладчики в лохотрон SkyWay Анатолия Юницкого получили предложение вложить ещё

. В письме сказано, что «наступил момент, когда есть заказы, но предоплат по ним недостаточно, чтобы содержать все то что создано: зарплаты, хозяйственные и административные расходы, лицензионные отчисления, аренды и прочие необходимые расходы. Объявлен срочный сбор до 31 января».

Агония?

ПОДРОБНОСТИ

Пирамида скайвей рушится? Вот что пришло на почту

Mexc не реагирует на действия мошенников у себя на площадке

Новый комментарий к записи «Мошенники, предлагающие криптоарбитражную торговлю»

Анна периодически меняет свой ник в телеграмм. Сейчас у неё ник @Aniy26

А описанная выше мошенническая схема к сожалению дальше продолжает работать, это можно понять посмотрев адреса bybit-steem-xlm, bybit-steem-xrp, bybit-steem-rune на обозревателе блокчейна STEEM. 

А биржа MEXC никак не реагирует на это. Я писал обращение в службу поддержки MEXC (и думаю не я один писал в службу поддержки), но всё чем они помогли это заблокировали кошелёк мошенников на бирже на несколько суток и предложили написать заявление в полицию.

ПОДРОБНЕЕ:

Мошенники, предлагающие криптоарбитражную торговлю

kk-emirates.com: будьте осторожны

kk-emirates.com — можно ли доверять? Предлагают по гуманитарному паролю быстро посодействовать в вьезде в США. Не знаю правда или нет?

ОТВЕТ:

Похоже на очень рискованную историю, и доверять “быстрому въезду в США по гуманитарному паролю за 5 дней” мы не советуем, пока вы не проведёте жёсткую проверку.

“Гуманитарный пароль” (Humanitarian Parole) — не “пароль” и не гарантированный пропуск.
Это дискреционное решение властей США: даже при наличии документов въезд не гарантируется.

Обещания “быстро, без детеншена/задержаний, легально за 5 дней” — типичный красный флаг.
Никто из посредников не может честно гарантировать исход на границе/в USCIS, потому что решение принимают госорганы, и оно зависит от обстоятельств кейса.

На самом сайте kk-emirates.com прямо заявляют “въезд в США через Мексику за 5 дней” и т.п.
Такие формулировки сами по себе не доказывают мошенничество, но очень часто используются в схемах “мы всё решим”.

CBP One / запись на границе: по официальному релизу CBP в январе 2025 “функциональность записи” в CBP One была убрана и “все аппойнтменты отменены”.
Если вам продают “приглашение/запись/ускорение” через эти механизмы — это может быть устаревшая или манипулятивная подача.

Раис Ахмадуллин и Руден Кульметов из пирамиды Life Is Good преследуют активистку

Рефоводы финансовой пирамиды (и по версии следствия — организованного преступного сообщества Life Is Good) Раис Ахмадуллин и Руден Кульметов решили привлечь внимание к своей деятельности неожиданным способом.

Они подали в Альметьевский городской суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Лире Сахаповой, которая является пострадавшей от пирамиды за то, что она распространила информацию о том, что двое указанных граждан имеют отношение к потере денег её родителями.

В иске упоминается и @vklader с заметкой «Лоховод Life Is Good Раис Ахмадуллин угрожает активистке».

Когда рухнет пирамида Cash Flow / Potok Cash

Адепт пирамиды Potok Cash:

«15 января прошло. Празднования во всех заявленных городах состоялись. Объявленные программы тоже. Ничего никуда не рухнуло.

Почему вы с такой злобой и параноидальной настойчивостью поливаете грязью сообщество, которое ВСЕМ его участникам помогло улучшить жизнь. И помогает. Они несут добро и свет. А вы злость, агрессию, зависть и ненависть.

Если вы типа переживаете за чужие деньги (по примеру банков, которые прикрываясь псевдо заботой, на самом деле ограничивают в правах истинных собственников денег — вкладчиков). Так вы о себе беспокойтесь.

Участники сообщества взрослые люди и сами знают как им распоряжаться СВОИМИ деньгами.»

 

ОТВЕТ:

Всё не так. Члены ОПГ вводят в заблуждение самых необразованных и присваивают их деньги, рисуя им в личных кабинетах цифры взамен денег.

За деньги зомбированных мы не переживаем, но те обманом втягивают нормальных людей. Их непременно следует предупредить, что перед ними обыкновенная пирамида из жадных и глупых людей, называющих себя кайфологами.

Да, концерты и празднования — мощный инструмент давления на глупых людей. Это делали многие рухнувшие пирамиды. Кэшбери, Финико. Лайф Из Гуд. И звёзды там были посерьёзнее, чем у Поток Кэша.

Кэшбери. Басков, Бузова, Меладзе

Кэшбери: Басков, Чехова, Бузова, Меладзе

Лайф Из Гуд. Лепс, Соловьёв, Познер:

https://vklader.com/leps/

https://vklader.ru/piram/ecurrency/

 

Евгений Теребенин: сомнительные практики

Тут гуру из Ижевска рекламу даёт, чего только у него нет, и Терапия Души, и комьюнити из 44 тысяч, «погруженных в путь трансформации» (секта что ли?), и закрытые группы для глубинной проработки, и «работа с финансовыми блоками», и «раскрытие призвания», и «гармонизация отношений и внутренней свободы».

ВКЛАДЕР:

Не связывайтесь. Подробности:

Евгений Теребенин. Держитесь подальше

Гульназ Халимова уехала разводить граждан Узбекистана

Я у вас видела статью про Гульназ Халимову. И начались переживания.

Она появилась в Узбекистане в Ташкенте с MWR life, в сфере туризма.
Приехала одна еще месяцев 8-9 назад и начала свою деятельность.
Сомнительно было, что якобы долларовый миллионер, прокачанный в сетевом маркетинге с кучей недвижимости, и начинает одна и с нуля…

Помимо того, она умеет влиять на людей. Ещё продвигает бот по крипте BitcoinMaster. Я почувствовала в ней опасность и не стала связываться. Подскажите пожалуйста как можно узнать больше информации? Почему ей пришлось уехать из России?

ОТВЕТ:

Гульназ Халимова тянет людей в новый лохотрон BitcoinMaster