Мошенники представились как French Polynesia FSA (FPFSA)

Компания ООО «ЮК «Доверие в Решении» гарантирует мне возврат денег от брокера. Прислали мне подтверждение на возврат от FPFSA. Можете мне сказать, это мошенники или нет? На открытие счета во французском банке просят денег.

Подписал с ними договор.

ОТВЕТ:

Это мошенники, которые используют обман с якобы финансовым регулятором французской Полинезии (French Polynesia FSA; FPFSA; fsasessment.org).

Фальшивый документ от регулятора выглядит так:

ШАБЛОН ДОГОВОРА С МОШЕННИКАМИ:

г. Москва info@infodoverie.ru
Договор о предоставлении юридических услуг
Общество с ограниченной ответственностью “ЮК “Доверие в Решении”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в в лице генерального директора Сергеевой Ольги Николаевны, действующего на основе устава, с одной стороны, и ФИО:__________________________________________________________________________, дата рождения _________________, паспорт_____________________, дата выдачи______________________, номер телефона__________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, а вместе “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующим:
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение совершать комплекс мероприятий, направленных на расследование, поиск, взыскание и возврат Заказчику денежных средств, переведённых ранее Заказчиком в финансовые учреждения. В рамках составления документации Исполнитель осуществляет следующие действия:
—
Проводит анализ предоставленных Заказчиком документов;
—
Определяет и формирует правовую позицию по делу для составления необходимой документации;
—
Осуществляет сбор и формирование доказательной базы;
—
Составляет заявления на опротестование действий брокера по форме соответствующего регулятора;
—
Оказывает правовое сопровождение на всех этапах дела, до момента получения Заказчиком денежных средств;
—
Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами (Исполнителем и Заказчиком);
1. Оплата услуг
1.1. Стоимость услуг (работ), предусмотренных настоящим Договором, составляет 10% (десять процентов) от успешно возвращённой денежной суммы Заказчику (в т.ч. НДС) и подлежит оплате Заказчиком в течении 5 (пяти) банковских дней с момента возврата денежных средств.
1.2. В случае одобрения возможности возврата средств, при подаче необходимого запроса регулятору, Заказчику будет предоставлен государственный банковский счет на территории Французской Полинезии, в последствии чего Заказчик получает средства на данный счет. В случае отказа от регулятора, Исполнитель снимает с себя обязанности по возврату средств и расторгает договор, на условиях невозможных вариантов возврата средств.
1.3. В случае одобрения возможности возврата средств, при подаче необходимого запроса регулятору, расходная часть будет составлять 605 EUR (евро) – которая требуется для подключения представительства в лице “Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)”, регулятора в лице “French Polynesia Financial Services Authority (FPFSA)” для подачи претензии касательно мошеннического деяния со стороны платежного сервиса NASPAY, так же для составления, подачи документов, открытия оффшорного счета. Оплата расходов производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя или на реквизиты банка в офшорной зоне по запросу Заказчика в течении до 5 (пяти) банковских дней с момента получения положительного решения финансового регулятора по компенсации средств Заказчику.
1.4. Оплата услуг пункт 1.1. может быть переведена на реквизиты Исполнителя в течении до 5 (пяти) банковских дней от даты фактического поступления возвращаемых средств на счёт Заказчика
2. Ответственность сторон и разрешение споров
2.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров все споры, разногласия, требования и претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающее из него, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде.
2.2. При возникновении необходимости произведения оплаты на дополнительные расходы, Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить отчетность касательно факта оплаты расходов на переведённую Исполнителю денежную сумму Заказчика.
2.3. В случае неудовлетворения Заказчика результатом сделки после успешного возврата денежных средств в сторону Заказчика, Заказчик имеет право потребовать у Исполнителя компенсацию деловых расходов, которые понёс Заказчик, при их наличии, в обмен на произведённую сумму возврата. Пункт 1.1 (об оплате услуг) в таком случае
Заказчиком не выполняется. Исполнитель обязуется принять и выполнить требования Заказчика. На выполнение условий данного пункта сторонам отводится срок до 10 (десяти) рабочих дней.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить необходимые работы, указанные в разделе Предмет договора настоящего Договора;
3.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и надлежащего качества;
3.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. Получать от Заказчика либо от уполномоченных Заказчиком представителей документы, а также разъяснения и информацию (в письменной либо устной форме), которые Исполнитель сочтет необходимыми для выполнения обязательств по настоящему Договору;
3.2.2. Ссылаться на факт заключения настоящего Договора в отношениях с третьими лицами при условии соблюдения Исполнителем требований конфиденциальности в отношении сведений, составляющих персональные данные Заказчика;
3.2.3. Самостоятельно определять методы оказания услуг в рамках настоящего Договора;
3.2.4. Привлекать на договорной основе к участию в выполнении своих обязательств по настоящему Договору необходимых специалистов (экспертов);
3.2.5. Производить копирование и накопление полученной в ходе оказания услуг информации при соблюдении условий конфиденциальности личных данных Заказчика;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора;
3.3.2. Уведомить Исполнителя о возврате и поступлении денежных средств на банковский счет Заказчика;
3.3.3. После получения Договора в адрес Заказчика, последний обязуется сотрудничать исключительно с Исполнителем, сотрудничество с другими организациями недопустимо;
3.3.4. Свое временно, по запросу Исполнителя, в сроки необходимые для осуществления надлежащего выполнения юридических услуг, представлять все документы, необходимые для разбирательства (и/или обеспечить предоставление третьими лицами);
3.3.5. Предоставлять по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора, которые возникли у Исполнителя в процессе оказания услуг в рамках Договора. Оказывать
Исполнителю иную помощь по формированию доказательств, обосновывающих интересы Заказчика.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до принятия средств на свои счета.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
5. Прочие условия
5.1. Информация, полученная Исполнителем по настоящему Договору, а также сами условия Договора, включая любые данные, документы и материалы, предоставленные Заказчиком или полученные в ходе выполнения обязательств, являются строго конфиденциальными. Данные не подлежат разглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или необходимостью передачи информации в компетентные органы для защиты прав и интересов Заказчика.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3. При форс-мажорных обстоятельствах, включая стихийные бедствия, войну, забастовки, акты государственных органов или иные обстоятельства непреодолимой силы, которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств на время действия таких обстоятельств. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика и предоставить подтверждающие документы. В таком случае Стороны обязаны совместно согласовать дальнейшие действия в целях минимизации последствий.
5.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик имеет право на возмещение затрат, понесённых в ходе исполнения Договора, при условии документального
подтверждения таких затрат. Возврат денежных средств должен быть произведён Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. Финансовое возмещение будет осуществлено за счёт уставного капитала организации Исполнителя.
6. Адреса и реквизиты Сторон
“Исполнитель”: Сергеева Ольга Николаевна Генеральный директор: Сергеева Ольга Николаевна ООО “ЮК ”Доверие в Решении” ИНН 7714425682 КПП 771401001 ОГРН 1187746226337 Зарегистрировано 01.03.2018 по юридическому адресу 125252, город Москва, ул. Куусинена, д. 19а, эт 3 ком 36
________________________ “Заказчик”
ФИО:____________________________________________________________________
Серия и номер паспорта:___________________________________________________
Дата выдачи паспорта:____________________________________________________
Орган, который выдал паспорт:____________________________________________
Фактический адрес проживания:___________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Номер телефона:__________________________________________________________
Номер банковского счета:__________________________________________________ Подпись “Заказчика”:_______________ “___”____________20___

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов