Два обмана подряд, сначала лжеброкеры, потом лжеюристы
Зарегистрировалась и мне позвонили и предложили поработать на платформе Materia Limited (materialimited.com).
В итоге перевела 2700 евро, а вывести не получилось. Подала заявку юристам в телеграме (они так себя назвали), мне позвонили, сказали что нашли мои деньги, но они в США в Калифорнии на криптовалюте, но для того чтобы забрать мои деньги они сказали, что нужно открыть крипто кошелёк billbitex и положить туда 500 евро, тогда можно перевести деньги.
И когда положила 500 евро, там запросили ещё 2000 евро на налоги, и тогда можно будет перевести деньги. И когда перевела ещё 2000. Написали, что надо ещё 2500 евро, чтобы мне перевели деньги. Ну это уже сверх наглость от этих «юристов» а когда я посмотрела кошелёк. Там было ноль. В итоге перевела 5200 считая все деньги
Вот теперь даже и не знаю к каким юристам обращаться, если даже им верить нельзя.
И как теперь вернуть деньги.
Все деньги отдала и ещё и заняла .
Вот так они разводят
Начала я искать в интернете кприптокашелек billbitex и ни одного комментария нет ничего про этот кошелёк.
Даже было написано, что информация не найдена.
ОТВЕТ:
Не удивительно, мошенники меняют адреса таких кошельков, как только появляется хоть один честный отзыв.
Среди последних:
Bitpline, Innovative Payment Solutions, Inc. (IPSI) SEC CIK #0001591913 support@bitpline.com | bitpline@pm.me (bitpline.com)
Biseles, Riot Platforms, Inc., R/N #0001167419; info@biseles.com (biseles.com)
Bitmarcks, Dayton Capital Business Fund, LLC SEC CIK #0001498863, support@bitmarcks.com (bitmarcks.com)
Biteplux, is part of the California BanCorp \ CA SEC CIK#: №: 0001795815 IRS No.: 843288397 SIC: 6021 Business Address 12265 EL CAMINO REAL, SUITE 100 SAN DIEGO CA 92130. «is not just a crypto wallet, it’s a revolutionary crypto neo bank that aims to bring the same level of mass adoption as the dollar or euro.» (biteplux.com)
Cesdex, Legg Mason Global Asset Management Trust | CIK 0001474103 support@cesdex.com | cesdex@pm.me, Transparency in every transaction, The key storage system provides maximum security for each user (cesdex.com)
CzeckBIT, VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Уважаемый клиент, исходя из международных стандартов и директив по определению статуса Квалифицированного инвестора, с учетом операций, которые ранее были совершены на Вашем счете, для получения сертификата Квалифицированного инвестора Вам достаточно пополнить Депозитарий. раздел вашего кошелька на сумму не менее 0,06105479 BTC и на срок не менее одной календарной недели, что позволит вам присвоить вышеуказанный статус. Статус Квалифицированного инвестора и соответствующий сертификат будут присвоены Вам в течение 24 часов. Средства, внесенные в депозитарный раздел, будут доступны для вывода через одну календарную неделю.
Показать цитируемый текст
еОтветить
1 это развод или что
Развод
Добрый день, итальянский банк PostePay, инициировавший транзакцию по реквизитам вашего банковского счета для перевода средств на сумму 14 113,75 GBP, уведомил нас о том, что после дополнительной проверки вашего ITIN было обнаружено, что переводимые средства ранее были получены вами посредством биржевых торгов на территории США. А в соответствии с законодательством еврозоны и отдельным законом о поставщиках финансовых услуг, в том числе положениями о цифровых активах и фирмах по обмену цифровыми активами, принятыми летом 2022 года, определяющими статус квалифицированного инвестора в соответствии с Директивами о рынках финансовых инструментов (AML/ MIFID/KYC), физические лица и самозанятые лица, которые неквалифицированные инвесторы могут покупать и продавать цифровые финансовые активы на сумму до 15 000,00 евро в год. Сумма, переведенная вам, превышает допустимые пределы. Пожалуйста, предоставьте подтверждение аккредитации для завершения перевода средств на ваши банковские реквизиты.
Мы также должны уведомить вас о том, что ваш перевод временно приостановлен до тех пор, пока вы не предоставите сертификат квалифицированного инвестора. Пожалуйста, пришлите нам подтверждение вашего статуса квалифицированного (аккредитованного) инвестора в течение 5 рабочих дней.
Это фальшивый банк.