Два обмана подряд, сначала лжеброкеры, потом лжеюристы
Зарегистрировалась и мне позвонили и предложили поработать на платформе Materia Limited (materialimited.com).
В итоге перевела 2700 евро, а вывести не получилось. Подала заявку юристам в телеграме (они так себя назвали), мне позвонили, сказали что нашли мои деньги, но они в США в Калифорнии на криптовалюте, но для того чтобы забрать мои деньги они сказали, что нужно открыть крипто кошелёк billbitex и положить туда 500 евро, тогда можно перевести деньги.
И когда положила 500 евро, там запросили ещё 2000 евро на налоги, и тогда можно будет перевести деньги. И когда перевела ещё 2000. Написали, что надо ещё 2500 евро, чтобы мне перевели деньги. Ну это уже сверх наглость от этих «юристов» а когда я посмотрела кошелёк. Там было ноль. В итоге перевела 5200 считая все деньги
Вот теперь даже и не знаю к каким юристам обращаться, если даже им верить нельзя.
И как теперь вернуть деньги.
Все деньги отдала и ещё и заняла .
Вот так они разводят
Начала я искать в интернете кприптокашелек billbitex и ни одного комментария нет ничего про этот кошелёк.
Даже было написано, что информация не найдена.
ОТВЕТ:
Не удивительно, мошенники меняют адреса таких кошельков, как только появляется хоть один честный отзыв.
Среди последних:
Bitpline, Innovative Payment Solutions, Inc. (IPSI) SEC CIK #0001591913 support@bitpline.com | bitpline@pm.me (bitpline.com)
Biseles, Riot Platforms, Inc., R/N #0001167419; info@biseles.com (biseles.com)
Bitmarcks, Dayton Capital Business Fund, LLC SEC CIK #0001498863, support@bitmarcks.com (bitmarcks.com)
Biteplux, is part of the California BanCorp \ CA SEC CIK#: №: 0001795815 IRS No.: 843288397 SIC: 6021 Business Address 12265 EL CAMINO REAL, SUITE 100 SAN DIEGO CA 92130. «is not just a crypto wallet, it’s a revolutionary crypto neo bank that aims to bring the same level of mass adoption as the dollar or euro.» (biteplux.com)
Cesdex, Legg Mason Global Asset Management Trust | CIK 0001474103 support@cesdex.com | cesdex@pm.me, Transparency in every transaction, The key storage system provides maximum security for each user (cesdex.com)
CzeckBIT, VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
Уважаемый клиент, исходя из международных стандартов и директив по определению статуса Квалифицированного инвестора, с учетом операций, которые ранее были совершены на Вашем счете, для получения сертификата Квалифицированного инвестора Вам достаточно пополнить Депозитарий. раздел вашего кошелька на сумму не менее 0,06105479 BTC и на срок не менее одной календарной недели, что позволит вам присвоить вышеуказанный статус. Статус Квалифицированного инвестора и соответствующий сертификат будут присвоены Вам в течение 24 часов. Средства, внесенные в депозитарный раздел, будут доступны для вывода через одну календарную неделю.
Показать цитируемый текст
еОтветить
1 это развод или что
Развод
Здравствуйте. Это вам billbitex отправил письмо?
Спасибо
Добрый день, итальянский банк PostePay, инициировавший транзакцию по реквизитам вашего банковского счета для перевода средств на сумму 14 113,75 GBP, уведомил нас о том, что после дополнительной проверки вашего ITIN было обнаружено, что переводимые средства ранее были получены вами посредством биржевых торгов на территории США. А в соответствии с законодательством еврозоны и отдельным законом о поставщиках финансовых услуг, в том числе положениями о цифровых активах и фирмах по обмену цифровыми активами, принятыми летом 2022 года, определяющими статус квалифицированного инвестора в соответствии с Директивами о рынках финансовых инструментов (AML/ MIFID/KYC), физические лица и самозанятые лица, которые неквалифицированные инвесторы могут покупать и продавать цифровые финансовые активы на сумму до 15 000,00 евро в год. Сумма, переведенная вам, превышает допустимые пределы. Пожалуйста, предоставьте подтверждение аккредитации для завершения перевода средств на ваши банковские реквизиты.
Мы также должны уведомить вас о том, что ваш перевод временно приостановлен до тех пор, пока вы не предоставите сертификат квалифицированного инвестора. Пожалуйста, пришлите нам подтверждение вашего статуса квалифицированного (аккредитованного) инвестора в течение 5 рабочих дней.
Это фальшивый банк.