Мошенники представляются ООО «НОРДИНВЕСТ» (trade.ooo-nordlnvest.ru)

Проверил данные в ЕГРЮЛ, они совпадают. Еще проверил данные в Руспрофиль (Анализ Российских юридических лиц и предпринимателей – www.rusprofile.ru ), данные совпадают. Тел.: +7.968.750.2690; +7.968.4750.2791; скайп: tech-connect-skype; почта: info@ooo-nordinvest.ru .
Позвонил менеджер Дмитрий Рокотов с тел. : +7.939.810.6456 (потом с ватсап: +7.905.686.1599). Сказал, что у какого-то моего брокера (он сам не знает) арестовали счет и там на счету сумма, которая принадлежит мне – 2543 $.

У них есть доступ к этой сумме. Выслал в ватсапе инструкции, что надо делать мне: перейти в личный кабинет по ссылке trade.ooo-nordlnvest.ru . Затем пройти там регистрацию, верификацию и написать сообщение в чате о перемещении замороженных активов на мой новый счет в Нординвест. Дмитрий сказал, что когда активы будут перемещены, то их можно вывести или торговать.

Зарегистрировался, но деньги не выводились.

Дмитрий сказал, что надо привязать карту, а следовательно сделать минимальный депозит – 200 $. Денег на тот момент не было. Я сказал, что как появятся, позвоню. Дмитрий звонил несколько раз и интересовался как у меня дела насчет пополнения и говорил: «неужели тебе не надо 2543 $». Я говорил, что ожидаю появления денег, и как они появятся, то позвоню. В конце марта деньги появились. 26.03.2024 г. сделал пополнение на 196,34 $ (он сказал, что можно что перевести чуть меньше) двумя переводами и почему то через карты физических лиц. 29.03.2024 г. деньги все же появились на счету. Но снова не выводились.

Дмитрий сказал, что оказывается сейчас надо заплатить налог НДФЛ 13% через них около 30000 руб., т. к. типа Московская налоговая не разрешает вывод без этого. И типа налог за меня должен оплачивать брокер. Со счета налог вычесть и перевести никак нельзя.\

Я позвонил в Московскую налоговую по горячей линии, там мне сказали, что «это чушь полная, т. к. налог они удерживают со счета конкретного человека, а не с посредника: этим они не занимаются и не занимались никогда».

Чуть позже созвонились. Он сказал, что решил каким то образом вопрос по выводу без уплаты налога: надо показать движение на счете, а именно заплатить хотя бы 690 руб. Я заплатил также через карту физического лица. После этого мой личный кабинет заблокировали и Дмитрий по ватсапу перестал отвечать, хотя гудки шли.

nordinvest-blokirovka-1.png nordinvest-0.png

Автор

Гость сайта

Публикуйте отзывы, жалобы, вопросы без регистрации через форму из двух полей всего за 1 минуту.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments