«Я заключила договор с юр. компанией «NJT LAW LTD/EASTON, Генеральный директор, icola Jane».
Вот содержание письма:
Финансы были найдены в BTC. Ernst & Young Baltic AS. Номер компании OC335594.
Уважаемый клиент, **** ****.
Сообщаем Вам, что в связи с расследованием деятельности брокерской компании CBM Group, Наша организация Ernst & Young Baltic AS провела проверку данной компании на предмет неправомерных действий в отношении Вас, как клиента данной компании.
Брокерская компания в настоящее время зарегистрирована на территории : 7 Reynolds Crossroad Lake Kieran S60 2PT и проходит процедуру отзыва лицензии через свой регулятор FCA, который предоставил нам необходимую для расследования информацию.
После проверки реестра CBM Group были обнаружены сходства с вашими переводами, тем самым ваш статус инвестора был подтвержден. Кроме того, ваш аккаунт был полностью проверен на предмет нарушений правил работы брокерских компаний и в результате данной проверки было выявлено 15 нарушений.
Ниже приведены некоторые из наиболее серьезных нарушений:
1. Предоставление вам брокерских услуг без разрешения регулирующего органа вашей страны.
2. Заключение договора электронной оферты на брокерские услуги без полного пакета документов (форма открытия торгового счета, декларации о рисках, налоговое уведомление, подписанное клиентом).
3. Предоставление вам данных дилера для зачисления инвестиций, а неюридического счета компании.
4. Управление личным кабинетом осуществлялось с разных устройств компании. Кроме того, была замечена высокая активность финансовых транзакций в вашем аккаунте в виде биткойнов.
5. Торговая история вашего счета не соответствует данным в аналитической, бухгалтерской отчетности компании.
6. Котировки отображаемых сделок не соответствуют котировкам реальных поставщиков ликвидности. Также указана только часть сделок, которые были открыты брокерской компанией с вашего торгового счета, что скрывает прибыль, полученную от ваших инвестиций.
7. Сотрудники компании производили расходно-кассовые операции по вашему счету, что категорически запрещено регламентом дилерской и брокерской лицензий. Чтобы убедиться, что компания на данный момент не является банкротом иплатежеспособным, мы подали запрос в FCA на проверку всех счетов CBM Group.После сверки счетов компании с данными, предоставленными Вами и юридической фирмой, было обнаружено следующее: — Финансы инвестора были зачислены на субсчет без уведомления инвестора и т.д..
Средства инвестора не обнаружены на основном счете компании , а накриптокошельке биржи Coinbase где вашими средствами и торговали. На основании вышеизложенной информации мы решили:- встать на сторону инвестора, указав на это в ходе расследования пострадавшей стороной;- Наложить штраф на компанию, в связи с количеством выявленных нарушений. Все, что находилось в обороте на криптобирже, было заработком инвестора, компания обязуется — выплатить этот доход пострадавшей стороне.
Поскольку мы решили встать на сторону потерпевшего, брокерская компания обязуется выплатить инвестору 2,63 BTC (73633$ — на момент проведения аудита), сумма замораживается , чтобы вы могли предоставить реквизиты личного криптокошелька для получения этой суммы. Просим отметь тот факт , что IRS (налоговая служба) возвращает средства на криптокошелёк пострадавшего лица. Кошелёк должен быть обязательно под юрисдикций США , так как налоговая служба будет перепроверять всю информацию о получателе суммы по возврату.
Эта сумма состоит из трех частей: — клиентские инвестиции; — подтвержденный заработок на дополнительном счете; — штраф, наложенный на компанию при проверке нарушений (сумма будет определена в ходе подачи запроса со стороны юриста). Для получения этой суммы вам необходимо предоставить свой личный крипто — счет. Для этого он должен иметь лицензию SEC.Также необходимо приобрести криптовалюту BITCOIN на сумму от 0,049476 BTC до0,19407 BTC для генерации входных скриптов, которые и послужат основанием длявзаимозачета, при проверке кошелька на подлинность что он Ваш. А так же пополитике AML — это политика противодействия отмыванию денег ифинансированию терроризма на территории США. Либо, что бы он был зарегистрирован на Вас не менее года, если без пополнения. На это сумму вы делаете условную имитацию работы кошелька. Потом снимите их с общей суммой, они никуда не деваются и нужны Вам исключительно на момент возврата!
В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за что мы не несем ответственности, так как перед передачей аккаунта производится проверка на принадлежность аккаунта пострадавшей стороне. Доступ к данному кошельку должен быть только у Вас! Спасибо за ваше сотрудничество. Глава филиала: Ilkka Liljeroos.
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Телефонные жулики обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
