Лжеюристы представляются "Паритет" упоминают BPI Grupo Caixabank и Home Credit Bank

“Прошу Вашей помощи в проверке информации.
Мне на номер позвонили и представились ООО “ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “ПАРИТЕТЪ” г. Пушкин
ИНН 7820073739
(Кузьминкин Роман Иванович
+7(969)9671847
+7(977)5207176(WhatsApp)
roman.ivanovich36@rambler.ru)

и сказали, что якобы они нашли украденные у меня брокерами деньги.

Нашли в Португалии аж! В этом чудесном банке BPI Grupo Caixabank. И сумма там не маленькая.
В данный момент счет заморожен, т.к. он не был застрахован. И я там являюсь не владельцем счета, а инвестором.
Дали эл.адрес банка, чтобы я запрос им отправила, чтобы убедиться, что деньги есть и что они мои -support@bpi-grupo.com
мне перезвонили с номера +351217207878, попросили пройти верификацию, и подтвердили, что деньги есть.

Деньги можно вывести заплатив комиссию, примерно 10% от суммы.

Вывести их можно через АО “Home Credit Bank”support@home-kz.com – +7-717-272-75-68, +7-727-244-54-77

Вот их регламент

Здравствуйте, ***** !

Направляем Вам регламент проведения сделки сопровождения:
1. Вы направляете в Акционерное общество «Home Credit Bank» (Казахстан) необходимые документы для проведения сделки, а именно: паспортные данные – первая страница и страница с пропиской Вашего паспорта, реквизиты банковского счёта на который, «Home Credit Bank» должен перевести Вам сумму, полученную от BPI Grupo Caixabank, либо вернуть сумму, направленную Вами.
2. BPI Grupo Caixabank оплачивает платёжное уведомление услуги «сопровождение» сделки от Акционерного общества «Home Credit Bank» (Казахстан) в размере 2% от общей суммы сделки.
3. В день сделки менеджер «Home Credit Bank» предоставляет Вам все необходимые документы:
• документ о гарантиях по сделке (Банковская Гарантия) - для Вас основной документ, который гарантирует сохранность Ваших денежных средств. В нём прописаны все возможные варианты исхода сделки, а также порядок действий, которого обязуется придерживаться Акционерное общество «Home Credit Bank» (Казахстан), документ заверен печатью и подписью;
• документ с реквизитами Акционерного общества «Home Credit Bank» (Казахстан) - корреспондентский счёт или контрагент, выделенный для переправки суммы, где «Home Credit Bank» будет удерживать денежные средства в течении гарантийного периода.
4. Вы проверяете всю документацию: содержание, оформление, печати, подписи, прочее.
5. Если Вас всё устраивает, на предоставленные реквизиты Вы вносите необходимую сумму взноса.
6. После зачисления средств менеджер «Home Credit Bank» направляет в BPI Grupo Caixabank ведомость о том, что необходимая сумма удерживается на счету «Home Credit Bank».
7. По факту получения ведомости BPI Grupo Caixabank выполняет перевод денежных средств на предоставленные реквизиты «Home Credit Bank». Перевод, в свою очередь, будет перенаправлен на реквизиты, предоставленные клиентом.
8. В течении гарантийного периода, если одна из сторон не выполняет взятые на себя обязательства по проведению услуги «сопровождение», сделка будет признана не выполненной и по условиям сделки направленная сумма второй стороной возвращается на предоставленные реквизиты данной стороны.
9. Обязательным условием окончания сделки является закрытие счёта в BPI Grupo Caixabank с которого перечислялись средства.

Внимание!
Данный вид операции является высокорискованным для Акционерного общества «Home Credit Bank» (Казахстан), любая информация, которая предоставляется Вам, не должна быть разглашена третьим лицам, в том числе банковским сотрудникам, которые не участвуют в данной сделке. Разглашение какой-либо информации может быть расценено как попытка подвергнуть банк всевозможным рискам, в следствии Ваш перевод может быть заморожен на срок от 60 дней.

Все вопросы, касающиеся сделки, можете задавать непосредственно личному менеджеру на электронный адрес: support@home-kz.com или по номеру куратора сделки +77172727568

С уважением, АО "Home Credit Bank"

Вот такая ситуация получается, это если коротенько.

ОТВЕТ:

Это типовые уловки мошенников.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:
https://vklader.com/pamyatka/

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Сообщить о мошенниках или задать вопрос 
Памятка о возврате от мошенников 
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций 
Чёрный список брокеров
Чёрный список пирамид и лохотронов
Чёрный список телеграм-каналов
Чёрный список юристов