Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках и привёл названия 12 конкретных компаний.
Деятельность данных компаний орган характеризует как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.
Такие жёсткие оценки обычно государственные органы не используют, однако в данном случае они оправданы.
В список псевдоброкеров Росфинмониторинга вошли Teletrade, Global FX, Grand Capital, Delloy Trаde, Kappabrokers, Go Capital FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swiss Trade, Born To Trade, Barclays Trade, WerCrypto.
Набор, правда, странноват. Наряду с монстрами, обманувшими массу людей, присутствуют и совсем неизвестные конторы, у которых уже и сайты не работают. При этом нет печально знаменитых и до сих пор действующих Varalen Capital Markets, Forex Optimum, Larson&Holz, VZV IMPEX и других.
«Создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином, — справедливо сообщает Росфинмониторинг, — Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и др. варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадёжности с целью введения в заблуждение и манипуляций. В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств».
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
