Мошенники представляются как ООО «Референт» (Тюмень)

1) ООО Референт, из Тюмени. Фирма реальная, но от неё звонит Лилия, которая там не работает. Будьте внимательны.

2) С юридической фирмы ООО «Референт» (Тюмень), реклама выходила в соцсети ВКонтакте. Направил им письмо, что нужна юридическая помощь. Стал названивать менеджер Акимов Александр.

3) Пишет «Мария Панфилова»:

4) Панфилова Мария Александровна — мошенница. Данная женщина представляется как юрист юр. компании «Референт». Будьте осторожны!!! Вымогает деньги — все до последнего рубля. Посылает в банки брать кредиты. Так же просила оформить кредит под залог квартиры. Прикрывается адвокатской ксивой! Её контакты:
+79099012538
+79893425317
Ватсап: +79043624186

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал!

Мошенники не для того обманывают людей, разыгрывают многонедельные спектакли, чтобы деньги можно было легко вернуть. Обращайтесь в полицию.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. Названия и сайты таких мошенников очень часто меняются, поэтому бывает бесполезно искать отзывы пострадавших.

Вас много раз будут пытаться обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, лжебиржи, лжеправоохранители, лжестраховщики, лжезаконы, лжедетективы, лжеассоциации, лжекриминалисты, лжехакеры.

В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и так далее. Это уловки мошенников, никому ничего не переводите.

Помните, никакие государственные регуляторы, ассоциации, биржи, общественные организации, в том числе иностранные, не занимаются возвратом денег. Информация об этом — уловка мошенников.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Автор

Вкладер

С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 20 тысячами подписчиков.

Подписаться
Уведомление о
guest
10 Комментарий
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Жамшид
Жамшид
4 месяцев назад

Не давно звонил из компания Референт юрист Юрков Денис обещал возврат деньги от брокера и предлагает открыть счёт Непали банк самачар это возможно или мошенники заранее спасибо

Сергей
Сергей
3 месяцев назад
Reply to  Вкладер

Особенно стоит обратить внимание на Панфилову Марию, у неё есть ксива адвоката. Эта мразь не только деньги вымогает, еще и пыталась убедить оформить кредит под залог квартиры. По телефону мне еще угрожала, что если не возьму кредит, то пришьет мне 174 статью УК РФ. В Тюмени по указанному адресу никакого Референта нет. Это МОШЕННИКИ!!!

Марина
Марина
5 месяцев назад

Чарджбэк реален только если передача денег мошенникам была сделана с введением реквизитов карты .Я поверила так как это и призошлоа со мной Мне открыли процедуру Чарджбек и все время то за синхронизацию кошельков,то за конвертацию
то за заградительный тариф ,выставил банк, платила .Сейчас Чарджбэк заморожен из за нарушения нормативных правил.И подан иск.,который должна рассматривать арбитражноя комисия.Этот иск выставил аноним .Вчера состоялся суд и дело выигранно и я должна заплатить за суд так как иск анонимный и того человека нет кто должен платить .Как поступить здесь в этом случае ,?я очень засомневалась что суд вообще был))

Надежда
Надежда
4 месяцев назад
Reply to  Вкладер

ООО Референд настоящие мошенники Представляются фин директор Новиков Алексей Павлович 32 года и уже пять высших образований Юлия Евгеньевна Меньшикова юрист Настоящие аферюги Все у них эл почты левые как будто с заграничных банков Заплатите за отктытие транзитного счета на карту ЧЛ и пошл поехало Особенно если кто связан с биткойном Заплатите туда сюда и все дают карту ЧЛ Представляются что они с Тюмени а наверно сами с Украины

Сергей
Сергей
4 месяцев назад
Reply to  Надежда

Вы правы, надо наказать этих мошенников, сам нарвался

Надежда
Надежда
4 месяцев назад
Reply to  Сергей

Да мне тоже говорили что СЕК Нигерия ответила и обязала брокеров вернуть огромную сумму компенсации открыть счет в Непале банк САМАЧАР а потом они оказывается застрягив Нацбанке Непала и надо заплатить заградительный тариф 4 тыс долларов и дают ревизиты ЧЛ Я их конечно отшила сказала что вы аферюги и мошенники наверно с Украины И по адресу в Тюмени по ул Красина их там и в помине нет у меня там племяница живет узнала специально для меня Пожалуйста будьте внимательны

Надежда
Надежда
4 месяцев назад
Reply to  Надежда

Кто там пишет что эта фирма реальная? Нет такой фирмы в г Тюмени по адресу Красина 7 А И не вводите людей в заблуждение

Сергей
Сергей
4 месяцев назад
Reply to  Надежда

Точно по такой же схеме и меня , единственное тормознул на лицензии тоже 4000s у них ещё чат в телеге, всё они там спектакль разыгрывают. В Тюмень тоже звонил, мне сказали ты уже шестой