Мошенник представился как Андрей Налин (Veritas)

  1. Запомните имя этого мошенника. Помогает вернуть деньги от таких мошенников брокеров.

Представляется юристом, работающим в юридическом альянса. Предлагает сделать тестовый вывод, через якобы какой-то сайт обменник fast-exchenge.com/user/transaction , и даже это происходит.

Он вас выводит 50 usdt. Потом ещё просит записать видео отзыв, что вот благодаря Андрею Налину я вывела денюшки и т.д. Эти видео потом он отсылает своим следующим жертвам. Далее он для ликвидности запрашивает более жирную сумму положить на счёт.

У меня например 1700 долл. У меня её не оказалось. Потом ему хватило и 500. Вот на эти деньги он меня и обманул . Прошу, если вас просят перевести деньги на чужой адрес, для повышения якобы какой-то ликвидности, какой-то неизвестный обменник. Пожалуйста, не делайте этого. Вас обманут! И запомните имя этого человека.

Вот так выглядят его провалы. Периодически он их меняет. Конечно после того как он меня ограбил, он все удалил и заблокировал. Общается преимущественно в тг, иногда звонит с вацапа ис прибалтийских айпи телефонов

@VeritasScope:

2) Есть такой мошейник, Андрей Налин, который типа возвращает деньги, украденные мошейниками. Работает через обменник fast-exchenge.com/user/trans…, через который якобы и выводит вам деньги , которые не вывел брокер. Предлагает сделать пробный вывод, который неожиданным способом ему удаётся. На самом деле сам присылает вам 50 usdt. Вы начинаете ему доверять. Он просит даж записать ему видеоролик, о том какой он молодец и как помогает людям., который он отправляет своим следующим жертвам. Потом нужно поднять ликвидность и внести большую сумму. У меня захотел 1700 долл, слава богу, у меня таких денег не оказалось. Но все таки 500 я решил таки рискнуть, и у него получилось. У меня украли эти деньги, ничего мне не вывели. Смешно, глупо. Но факт. Прошу, не ведитесь на этого мошейника, который якобы работает от юридического альянса, его имя Андрей Налин. Звонит с айпи телефона, общается с телеграмме или вацапе.

 

1000047325-0.jpg 1000042668-1.jpg

Обман! @Valevskaya_Elizaveta, AlpenBlack Bank

Эта мошенница якобы с Интерполом сотрудничает. И мне в банк деньги переводит. Но сперва я должен перевести.

НАзывает себя Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta

Фальшивый банк: AlpenBlack Bank.

Мошенники NetSecure Refund обманывают через фальшивый кошелёк RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)

Еще один интерпол появился. Тоже мошенники!

NetSecure Refund – якобы возврат средств через технологии блокчейна и кибер-расследования (nsrefund.com). Якобы главный офис находится в Лондоне, а второй — в Риге.

«Компания была основана командой технических экспертов в сфере блокчейна, кибербезопасности и финансовых расследований. Мы используем современные методы отслеживания транзакций, анализируем движение активов и работаем с международными организациями, такими как Interpol и Европейская комиссия, в рамках программ по борьбе с финансовыми преступлениями», — обманывают мошенники.

Они направляют жертв на фальшивый кошелёк: «Для наших целей вам подойдёт простой BNB-кошелёк —  RaccoonBNB Wallet. Там довольно легко создать счёт, и он не требует установки дополнительных приложений. Не беспокойтесь, регистрация полностью бесплатная. У меня также есть инструкция по созданию счёта, всё довольно просто. Ссылка на кошелек: raccoonbnb.space»

«Мы проверили ваш кошелёк. Да, у вас действительно есть токены Internet Money в размере $64308.23 IM, но они сейчас находятся в обработке и пока не могут быть использованы. Такие токены даже не отображаются на балансе», — обманывают жулики.

Мошенники представились Barristers at law limited, cratena.com

Barristers at law limited (barristers-law.com) обманули меня с возвратом денег, попросили создать кошелек на сайте cratena и пополнить баланс на сумму 0.0035БТС, обещали вернуть сумму, которую они якобы нашли, но с последующей оплатой за их работу в размере 15% от суммы. Они перевели 0.10795BTS, но как только я хотела перевести их себе, счет обнулился.

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал. Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

1000067672-0.jpg 1000067673-1.jpg

Мошенники представились как МКА «Диалог и Право», Ruiprox, LAW CAPITAL LIMITED

Добрый день. Просьба проверить .

1. Юридическая компания в России. +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1, эт/пом/. МКА «Диалог и Право»

2. Кошелек Ruiprox.

3. Юридическая компания в Великобритании LAW CAPITAL LIMITED (lawcapitallimited.com)

Причина обращения за помощью к юристам — уловка мошенников по схеме через ТГ соционика, знакомства и далее несуществующую иностранную биржу Lyfe-lete ! 07-09. 2025г, с уважением Ирина

ОТВЕТ:

Это мошенники с такой схемой обмана:

Фальшивые кошельки: Tanaverus, Jeshente, Paltisons, Jocosent, Axe Asset, Vabilandes, Taviskyned, Kartider, Livtarange, Mangeloris

screenshot_2025-10-04-06-45-15-133_com.android.chrome-1.jpg screenshot_2025-10-03-21-06-53-941_com.mi_.globalbrowser-2.jpg screenshot_2025-10-04-06-47-03-852_com.android.chrome-0.jpg

Мошенники представились как Анастасия Кирова, Юлия Владимировна (якобы ЮК Союз, Усть-Каменогорск)

Здравствуйте, со мной связались юристы из Усть-Каменогорска, название компании СОЮЗ, обещают вернуть мои средства. Но чем больше я с ними работал, тем больше появлялось юристов, которые мне рассказывали что мне нужно платить. Первое что нужно это обменять мои деньги, на эфириум. То есть я должен отправить деньги на какой-то номер карты, якобы бухгалтеру, далее когда я этого не сделал, на меня начали кричать, угрожать и обзывать. Думаю что такие юристы должны сидеть в тюрьме
Имена юристов: Юлия Владимировна, Кирова Анастасия,

ОТВЕТ:

Вы правы, это обычные мошенники, к Усть-Каменогорску отношения не имеют.

Мошенники представились как FAIRHALL INVESTMENTS

Miguel Valenouk: Доброго времени суток. У кого-нибуть есть личный опыт с FAIRHALL INVESTMENTS ?

Сергей Морозов:

Зачем вам личный опыт? Очередной лохотрон, каких тысячи. Слово «инвестиции» заглавными буквами — это сигнал яснее, чем Бу! Ра! Ти! Но!

Мошенники обманывают через JUSTGET и deonfi

Меня кинули на 34 000$ компании STProfit, a один юрист через deonfi.com хотел вернуть но они тоже требуют на вывод сретсв 5% от общей суммы я заплатил но банк не смок по ихним слова и еше 6 % требуют правдо ли это? Другой юрист требует на блокчейн через JUSTGET вводил 3700$ и требует еше 2300$ кому доверять?

ОТВЕТ:

Оба мошенники:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Лжеюристы представились Finex

Здравствуйте фирма Finex. Кто они? Можно ли им доверять?

ОТВЕТ:

Не бывает никаких возвратов от регуляторов в природе. Это мошенники. Вам же слали памятку в июле.

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Лжеюристы представились BARRISTERS FOR BUSINESS LIMITED

Здравствуйте! Вы бы не могли проверить юридическую компанию BARRISTERS FOR BUSINESS LIMITED. Оказывают услуги по возврату денег от мошенников

2) Можете проверить, лжеюристы ведь? Barristers for business limited

ОТВЕТ:

barristersforbusiness.com — мошенники! Подробности:

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Памятка ниже:

Лже-юристы «ГПБ Альфа Эксперт» обещают возврат от регулятора Боливии

1) Прислали письмо типа ответ на запрос с регулятора мол на меня в Боливии открыт счёт на 15 тыс usdt и это деньги кинутых людей, попросили реквизиты моего счета и права… Причём ссылаются на сайт «ГПБ Альфа Эксперт», прислали номер удостоверения адвоката, Инн в базе есть, с 2019 года, по отчётам налоги платит… Не пойму что ним надо было? Неужели этот всё из-за копии прав? И как на эту контору ещé до сих пор никто заявление не написал в полицию?

2) Здравствуйте, на меня вышла компания gpbalphaexpert.com/, и предоставила документ, якобы у меня большая сумма на счете. Для вывода необходимо от крыть счет в банке. Банк выставил счет 300 дол. Можно ли верить данной компании.

ОТВЕТ:

Контора здесь не причём, мошенники используют чужое название ООО «Группа Предприятий Безопасности «Альфа Эксперт» и свой сайт: gpbalphaexpert.com.

Читайте памятку ниже:

Мошенники подсунули фальшивый банк Бирман MFTB банк (Мьянма)

Доброго дня, у меня, проблема, мне мой знакомый посоветовал брокерскую компанию  «Esgreinc» ( esg‑rnc.click es‑greinc.co es‑reinc.me esgreinc.com), якобы там можно не плохо заработать и показал свой личный кабинет и что за неделю он вложил 9000 руб и у него уже там 30000 руб, дал номер некоего Романа, за ранее скажу «я не поверил этот сайт в интернете» я с ним созвонился он спросил сколько я могу вложить сделку , я сказал 50000 руб, через приложение мы зарегистрировались , я перевел деньги на личный счет некой женщине , мне скинули доступ на мой личный кабинет, при моем сопровождении совершили 3 сделки за 3дня, сумма была в долларах на счету у меня на тот момент стало 800 долларов с копейками. В один день мне показали, что я могу в любой момент вывести эти деньги и показали как мне перевели 3 800 рублей. Потом я встретил знакомого он сказал что его личный кабинет заморозили и зайти на него он не может, я тоже запаниковал и в интернете нашел что это лже сайт «мошейники» и я испугался и запросил вывести все средства и закрыть счет. И тут все началось позвонил сам Роман зачем в чем дело и т.д., потом позвонила некая, Надежда представилась сотрудником брокерской фирмы, и сказала что бы вывести все 800 долларов нужно было отменить брокерское плечо, это еще 72000 рублей, я отказался, в интернете нашел юристов, некая фирма, со мной связался некий Филатов Дмитрий Юрьевич, адвокат даже фото удостоверения скинул, сказал, что не все так плохо можем помочь, и переключил меня, на своего старшего сотрудника Ларионову Валерию Андреевну, она сказала что поможет надо только эти деньги мошенники перевели в криптовалюту и так ка санкции в России не такой возможности их вывести, типа у нее есть зарубежные банк и там мне помогут.

Этим банком оказался международный банк в Мьянме Бирман MFTB банк, там мы открыли счет за 32000 руб и что бы вывести криптовалюту мне еще надо было вложить 72000 «страхование счета», я потом на сайте нашел похожий сайт все одинаково только телефон и эл адрес не совпадают и год создания разный. После этого я в интернете нашел другую адвокатов они поют туже песню типа поможем , но что то я уже боюсь . Я Вам направляю все что есть по ним , помогите пожалуйста если можно, за ранее благодарен.

Все время звонит некая Валерия Андреевна Ларионова представляется юристом от компании ООО РИФ-СТ, даже договор скинули support@rif-st.com и номера тел +7 495 139 93 85 и +7 495 139 94 93 а адрес указали г Рязань. подскажите это мошенники?

ОТВЕТ:

ничего никому не переводите
читайте внимательно памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Лжеюрист представился как Марк Власов (Lex GLOBAL)

Компания из Швейцарии Lex GLOBAL (юрист Марк Власов) по выводу денег украденных брокером -мошенником Вадимом Торновым из Amitel Capital Pte LTD.Можно доверять компании Lex GLOBAL?
Компания Lex GLOBAL из Швейцарии. Хочу вывести деньги с их помощью. Это мошенники?

ОТВЕТ:

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются «Бёрч Лигал»

Можно ли доверять этой фирме по возврату от мошенников?

ОТВЕТ:

Настоящий «Бёрч Лигал» не занимается возвратами от мошенников.
Это серьёзная фирма, которая занимается правовым сопровождением бизнеса, и не имеет дел с частными лицами.

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Фальшивые юристы представляются A&B Recovery, The Financial Commission

Как проверить юридическую компанию? Оказание юр услуг по возврату денег от брокера мошенников. Вот их сайт: A&B Recovery (ab-recovery.com/en)
Юрист выслал лицензию и договор о найме.
Все проверки и отчеты приходят на почту от The Financial Commission. На первый взгляд все официально.
Тяжело разобраться.

ОТВЕТ:

Это сайт мошенников. Они представляются A&B Recovery, якобы сидят в Великобритании и Чехии (166 Lincoln Road, Enfield, United Kingdom, EN1 1LN Lazarská 13, 120 00 Nové Město, Tschechien, +420 732 480 742, +447 466 722 171, support@ab-recovery.com

Читайте также:

Чёрный список фальшивых регуляторов

Как разоблачить фальшивых юристов по возврату