http://mobile.octaftx.info, предложили вложится для заработка, якобы заработала. Деньги вывести не получается
Рубрика: Лохотроны
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Мошенники звонят от имени ФКУ ВСЦ, РКН, УФСБ
Звонили с воинской части, потом с ФКУ Военно социальный центр РФ, потом Роскомнадзор, потом по видео УФСБ — везде представлялись.
Сказали что на меня оформлена доверенность на украинского преступника. Пугают статьями УК РФ.
ОТВЕТ:
Вы правы. Это, конечно, мошенники, действующие по тактике запугивания, как в случае с Ларисой Долиной:
Обман! Трейдер Батурин! Якобы Мовчан груп
Удивительное совпадение. Через несколько часов после публикации на Вкладере материала, разоблачающего скам-канал «Индикатор Бутурлина», его администратор решил сделать срочный ребрейдинг.
Теперь канал называется «Индикатор Батурина — трейдер Мовчан груп», адрес канала изменился на @BaturinTrade, контакт админа изменился на @traderbaturin. Также жулик изменил аватарку и подтёр часть старых постов, впрочем, не все, и во многих старых публикациях на его канале Батурин теперь мирно соседствует с Бутурлиным.
Как-то объяснять произошедшие изменения своей аудитории Бутурлин-Батурин не посчитал нужным. И не удивительно, ведь судя по статистике просмотров постов, количеству реакций и редким однотипным комментариям подавляющее большинство подписчиков на его канале являются ботами, которых просто нагнали для количества и имитации хоть какой-то активности.
Весь расчёт мошенника строится на новых подписчиках, которые периодически приходят на канал с рекламы и которым ненавязчиво предлагают принимать участие в пампах крипты. Чтобы канал подольше не получал метку «скам», админ делает вид, что это не он проводит пампы, а под видом личной рекомендации отправляет людей на специально созданный англоязычный канал-прокладку @Joe007BitfinexWhale.
На том канале людям предлагают купить платную подписку за 600$, которая даст возможность участвовать в пампах, внося депозит от 5000$ и получая доходность 100-300% годовых с каждого пампа. Естественно, внесённые средства никто не вернёт, наивные люди будут просто обмануты и заблокированы.
Также новоиспечённый Батурин периодически публикует свои мысли о крипте и рынке акций, даёт советы и даже занимается разоблачением своих более умных коллег-скамеров (чтобы завоевать доверие в глазах случайного читателя).
На скриншотах:
1. Автор канала зазывает принять участие в пампе
2. Автор канала отчитывается об «успешном пампе»
3. Упоминание Бутурлина и Батурина в рамках одного поста
«Нужно заплатить за легализацию документов 400 евро»
Здравствуйте. Компания Altieri firm llc oбещали вывод денег, которые нашли в криптовалюте на Bybit. Но нужно заплатить за легализацию документов 400 евро. Верить ли им? Говорят об инвайсе, что это все легально. Спасибо вам.
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенник Николай Трубин представляется как Altieri Firm L.L.C.
Обман! АВИТОЛОГ ОТЗЫВЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР
Андрей, якобы пишет отзывы на разных платформах за деньги, по факту деньги кидаешь и все , он пропал, его канал — https://t.me/+KP_AB0LBLVxkMGRl
АВИТОЛОГ ОТЗЫВЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР
42 798 members, 2 225 online
Удаление отзывов, написание отзывов
Ссылка для друзей.
https://t.me/+KP_AB0LBLVxkMGRl
Обман! Индикатор Бутурлина, @traderbuturlin
Здравствуйте.
На канале Индикатор Бутурлина практически каждую неделю заманивают людей в скам-схему с «заработком на участии в пампах».
Чтобы дольше продержаться без плашки скам, админ делает вид, что не сам занимается пампом, а ссылается на специально созданный (как громоотвод) англоязычный канал «кита Джо007»)
Пример поста «Бутурлина»:
«Кит Джо007 снова обещает устроить новый памп одного из альткоинов в эту пятницу
Его прошлый памп монетки $SNX принес +163%. Писал о нем в своем канале.
Сам планирую принять участие. Это один из моих кумиров в крипте, как Рэй Далио в акциях. Сейчас это пожалуй единственный стабильный источник заработка в крипте. Рынок очень сложный и торговать на таком медвежьем рынке могут только супер профи. А тут можно присоединиться к крупному игроку и зарабатывать с ним.»
«Надо заплатить газ». Мошенники назвались Ассоциацией по исследованию крипты
Потеряла деньги из за брокеров мошенников, платила юристам обещавшим вернуть деньги, а теперь позвонили с ассоциации по исследованию крипты и говорят положена компенсация, но надо заплатить газ для транзакции 413 евро, даже прислали гарантийное письмо. Хотела уточнить это тоже развод?
ОТВЕТ:
Да, это обман. Классическая «вторая волна» (recovery scam), когда человека, уже потерявшего деньги у «брокеров» и «юристов», добивают новой легендой про «компенсацию/возврат», но сначала просят оплатить «комиссию/налог/страховку/верификацию». Настоящая компенсация не требует предварительного платежа на чей-то кошелёк.
После мошеннических “брокеров” и псевдо-юристов звонят новые “спасатели” — “ассоциация”, “комиссия”, “департамент”, “крипто-расследование” — и обещают компенсацию, но требуют предоплату: “газ за транзакцию”, “комиссию”, “страховку”, “налог”, “активацию кошелька”. Это ключевой признак мошенничества.
Гарантийное письмо ничего не доказывает: такие бумаги легко рисуются в шаблонах, печати и “реестры” подделываются, а телефоны/сайты/адреса часто фиктивные или чужие. В реальности, если где-то и есть законная компенсация/выплата, деньги удерживаются из суммы выплаты или оформляются через официальные процедуры, а не переводом 413 евро “за газ” неизвестным лицам.
Что делать:
-
Ничего не платить и не переводить.
-
Прекратить общение, заблокировать номера/аккаунты.
-
Не присылать им документы, фото карты, селфи, доступы к кошелькам/почте/удалённому рабочему столу.
-
Собрать доказательства (чаты, письма, “гарантийное”, реквизиты, адреса кошельков, номера телефонов) и подать заявление в полицию + уведомить банк/платёжный сервис (если были переводы картой/SEPA).
-
Если уже что-то перевели — срочно фиксируйте транзакции и обращайтесь в банк/провайдера, время критично.
Scam! «Swap is blocked by counterfeit asset risk»
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста насчёт возможного мошенничества. Нашёл ваш сайт в интернете по моей проблеме. Мне прислали usdt в сети солана на кошелек траст, с которыми пока ничего нельзя сделать. Swap is blocked by counterfeit asset risk. Это буквально фантики, или действительно средства которые ещё имеют ликвидность и их можно будет вывести в другую сеть или продать?
4beVSfnaKzpQAkt2AbPyosVfbn1tkXxaz2sFX2mi63wXktb4XyF5B6xbfMa2Fn1LdgVDUhBLMJ4oGCWj1yxMWV54
Вот txid в обозревателе
ОТВЕТ:
По сообщению Trust Wallet “Swap is blocked by counterfeit asset risk” почти всегда речь о поддельном токене-двойнике, который называется “USDT”, но не является официальным USDT (SPL) и обычно не имеет ликвидности — поэтому кошелёк и блокирует обмен.
Чтобы сказать на 100%, пришлите, пожалуйста, ссылку на транзакцию в Solscan/Solana Explorer или “mint address / Token contract” этого “USDT” (адрес токена). По одному названию “USDT” в кошельке это не определить.
Важно: не платите никаких “комиссий за разблокировку/очистку/верификацию” и не подключайте кошелёк к сомнительным сайтам — это типичное продолжение развода. Seed-фразу никому не сообщайте.»
Trust Wallet не просто “не даёт свапнуть”, он прямо пишет: Swap is blocked by counterfeit asset risk — это типичный признак поддельного токена-двойника, который называется “USDT”, но не является настоящим USDT в сети Solana и обычно не имеет ликвидности, поэтому обмен и блокируется.
Проверка простая и окончательная: у настоящего USDT (SPL) в Solana mint (адрес токена) — Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB.
Если в вашем кошельке у “USDT” указан любой другой mint, это “фантики”.
Важно: не платите никаких “комиссий за разблокировку/очистку/верификацию/газ”, не подключайте кошелёк к “сервисам вывода” и никому не сообщайте seed-фразу — это обычно следующий шаг мошенников.
Деятельность ICN Holding и Марины Дедюхиной в Саратовской области
Так называемая, Международная инвестиционная компания ICN Holding на протяжении последних лет занимается сбором денежных средств с граждан России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера можно привести такие страны, как Украина, Казахстан, Польша.
ОТВЕТ:
Мы давно предупреждали, что с подобными структурами связываться не следует ни коем случае. К сожалению, худшие ожидания оправдались:
Развод на деньги! Елена Видеман, Дмитрий Шаипов, Виталий Шаипов, ICN Holding
шахрайство! @lvivworks, РОБОТА У ЛЬВОВІ Львів
Хочу поділитись досвідом про відкрите шахрайство та обман компаній, які розміщують свої вакансії в группі РОБОТА У ЛЬВОВІ
Львів (Розміщення реклами в групі @lviv_robota) https://t.me/lviv_robota/9078
Ця компанія має максимально не професійного адміна, який не вміє спілкуватись з клієнтами і не розуміє, що вони порущують закон по правам споживачів та надання послуг. Ця компанія надає послуги і написала в своїх правилах, що в группі робітничі вакансії розміщуються 1 раз безкоштовно. Але на практиці цієї умови немає, так як це капкан для роботодавців. Заманити та виманити гроші. Попросила аналітику і статистику для Комірника. Але адмін почав грубити, не ввічливо спілкуватись і с сарказмом писати де такий закон, що вони мають чогось дотримуватись. Я почала пояснювати, що закон один для всіх і якщо вони обманюють компанії то і оплачені послуги можуть забрати так само. Адмін після мого попередження, що я буду скаржитись на них і спекулювати у період війни це погано.
Адміна нік в телеграм: @lvivworks
Будьте обережні, бо в цій группі працюють не професійні люди і не слідують закону.
Обманул трейдер «Артём Леонтьев»
Наткнулся я как-то на вот такое объявление, ну и размечтался, доверился. Попросили закинуть 100 долларов, а на вопросы про выгоду прилетал ответ «Мы берем 10% от заработка». Не знал, что вообще возможно как-то надурить траст кошелек, да и выгода для них была. Познакомились и получил ссылку, как я потом уже понял, пустую картинку видимости, что деньги в работе. За месяц я перел около 220$ и просто сидел смотрел, как мне потихоньку «капают деньги». 24 февраля меня попросили созвониться и помочь с выводом. Думаю -вау, классно, 633$ накапало. Неужели и правда-
Транзакция прошла успешно и мне сказали просто подождать 30 минут. Прошел час, два, три — ничего. Траст как был пустой, так и остался
И ладно бы я был каким-нибудь работающим человеком, но я бедный студент, живущий на стипендию, который ходит в зал. У меня нет других доходов и что теперь делать, я не знаю.
мошенник «Владислав Жуков», @vladislav_zhuk0v, @vladprodengi
Обман на заработке в крипте. Называет себя Владом. Очень убедителен. Весь такой «свой» . На канале есть комментарии и фото/видео его семьи… Только что бы писать комментарии нужно что б тебя добавили, но почему то не добавляют…
его аккаунт https://t.me/vladislav_zhuk0v
его канал https://t.me/vladprodengi
Deep Coin: обманули на 350 тысяч
Хочу рассказать про мошенников. Deep Coin. Обманули на 350000
ОТВЕТ:
По скриншотам видно типичную схему «рисованного кабинета» в Telegram.
Бот Deep Coin показывает «личный кабинет» с огромным «балансом» 2 473 507 RUB и «доступно к выводу» 200 000 RUB, при этом статус «не верифицирован». Внизу всплывает сообщение в стиле «токен успешно продан за 50 000 USD» — это создаёт ощущение, что внутри идёт реальная торговля NFT и деньги «зарабатываются».
Во вкладке transactions показаны движения: пополнения и «выводы через карту». Часто в таких схемах первые мелкие выплаты действительно делают (или имитируют), чтобы закрепить доверие и подтолкнуть к более крупным суммам.
Затем появляется Deep Coin Support и под предлогом безопасности пишет: «платеж будет разделён на несколько частей», «формируем заявку». И дальше самое главное: «Заявка #1… реквизиты действительны 10 минут… сумма 60 000 ₽… получатель — телефон +7905… банк — Райффайзен… после оплаты предоставить квитанцию PDF». Это не «вывод», а требование перевести им деньги, чтобы «разблокировать/оформить/подтвердить» выплату.
Отдельно показан контакт Ksenia Nekiforova (@ksenya_sms) с описанием «наставница Академии» — это роль «куратора», который ведёт жертву, давит авторитетом и убеждает «дожать вывод».
В чём обман (механика)
Баланс и “продажи токенов” нарисованы внутри бота и не подтверждаются независимой платформой/блокчейном/биржей. Это просто интерфейс, который можно показывать любыми цифрами.
Жертву подсаживают на идею, что деньги «уже заработаны», и нужно лишь «выполнить условия вывода».
Когда вы пытаетесь вывести больше — включается этап «плати, чтобы получить свои деньги»: комиссия, верификация, налог, страховка, «антифрод», «разделение на части».
Оплата идёт на телефон/карту физлица (в вашем случае — номер и Райффайзен), с коротким сроком “10 минут” — это давление временем, чтобы вы не успели подумать/посоветоваться.
После «Заявки #1» обычно идут «Заявка #2», «#3» и т. д. — пока человек платит. Как только перестаёт — блок/игнор, «ошибка», «нужно доплатить ещё немного».
Развод от телеграм канала «Орлов о YouTube»
Здравствуйте, хочу заявить о *** тг канал «Орлов о YouTube» ссылка:
t.me/ Ubt5lKEOeh1lMjQ6
суть заключается в заработке на просмотрах роликов, написании комментариев на ютубе, в связи с этим он продаёт обучение. Информацию о нём распространяет вот этот ютуб канал (там в шапке профиля находится ссылка) https://youtube.com/@silas-z1y9j?si=fl6bwFTHaf9CK2pg
Списался с ним оплатил он почистил переписку и заблокировал, писал со второго аккаунта сразу заблочил
Обманули. Криптовалюта GCFH
GCFH есть такое приложение, мол типа вложения на крипто валют. прыбил 100-200%. Некое профессор Лесио Меллер и его администратор Кристина. Мошенники обманывают людей после вложений депозита несколько дней сигналы какие-то дают, потом резко блокируют аккаунт и снимают ваши депозиты. Вообщем взламывают. Будьте осторожнее не верьте не в коем случае.
2) Некий lessio miller если не ошибаюсь так его зовут якобы,берет крипту(300-500$) и говорит что вы по его стратегии и сигналам будете получать доходность в размере 2-5% в день,еще и имеется их скам мессенджер бон чат