Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Ребят мошенница
инвестиции
https://www.rusprofile.ru/ip/319774600686721
ОТВЕТ:
Почти во всех случаях мошенники используют чужие имена, в данном случае это «Толкачева Валерия Владимировна».
Настоящая Толкачева Валерия Владимировна не является мошенницей.
Доброго времени суток! Я торговала на платформе с аналитиком. В итоге брокерская компания оказалась мошеннической. Я прекратила с ними работать. Написала заявление в полицию. На днях мне позвонили из брокерской компании Импульс- трейд и сказали, что у брокеров отозвали лицензию и мой счет передан им. На счету есть денежные средства (значительно меньше той суммы, которая была вложена в торговую платформу). Прислали мне логин и пароль для входа в личный кабинет, чтобы я смогла вывести денежные средства на свою карту. В личном кабинете я сделала вывод. В итоге мне позвонили и сказали, что так как нет верификации с банковской карты, нужно сделать минимальную транзакцию на сумму 30000 р. и после этого можно будет вывести средства, которые есть на счету + внесенные 30000 р. После зачисления денежных средств на мой счет я должна буду оплатить услуги специалистов impuls-trade.ru — 8% от суммы поступления. После этого мой счет на торговой платформе будет закрыт. Помогите пожалуйста, разобраться в ситуации. Я не знаю, можно ли доверять данной информации. Предполагаю, что это мошенники.
ОТВЕТ:
Вы правы. Это уловки, чтобы вымогать новые деньги. Читайте памятку:
Это мошенники. Вас сведут с трейдером ,с которым вы зарегаетесь на yururemi.будут плюсовые сделки , а потом вам предложат вложиться в крупную высокодоходныю сделку. Далее вы столкнетесь с огромной проблемой вывода денег .Окажется что кредитное плечо надо будет закрывать с помощью своих денег .Потом будут говорить что нужно доверенное лицо, и что бы снизить кредитную нагрузку нужно будет взять кредит и тоже закинуть на акк в yururemi. И да, с «т-инвестициями» у них нет ничего общего .
В рекламе было написано, что Т-Инвестиции, а рекламодатель Бабкина Людмила Алексеевна, ИНН 641401349160, erid 2VtzqwTiGkr:
Жулик представился Александром и предложил вложить деньги в сайт мошенников acnportfolio.net.
Сайт позиционируется как ирландская инвесткомпания ACN-PORTFORLIO LTD с регистрационным номером 553145 и офисом в Дублине.
Домен зарегистрирован в 2022 году через немецкого регистратора 1API GmbH, владелец скрыт, страна владельца по WHOIS — Панама.
Модель — классический HYIP: обещания 3–5% в день на 6 дней с возвратом депозита и реферальной программой 10%.
Находится целая сеть очень похожих сайтов (unique-financial.ltd, luxuria-hubglobal.org и др.) с копипастой текстов, одного и того же «номера компании» 553145 и идентичным дизайном.
Домен acnportfolio.net. Регистратор: 1API GmbH. Дата регистрации: 28.09.2022, окончание в 2026 г. Владелец/администратор скрыт (privacy-proxy), страна — Panama (PA). Т.е. юридическая сущность за доменом специально маскируется, при этом заявляется ирландская компания.
Фронт-IP: 104.21.8.25 и 172.67.156.181, AS13335 Cloudflare, Inc. (США).
Gridinsoft LLC
SPF-запись домена содержит IP 190.97.166.152 как авторизованный для отправки почты.
Gridinsoft LLC
В том же диапазоне 190.97.166.0/24 размещены другие сомнительные домены: дипломные работы, казино, стероид-шоп и т.п. (например dailycasinopromotions.info, anabolic-steroid-shop.co и др.).
Технологии (по анализу контента): Bootstrap, Cloudflare Browser Insights, Google Translate, TradingView-виджеты, чат Smartsupp, криптовалютные виджеты и формы регистрации.
Это типичный стек для быстро штампуемых «инвест-проектов» на готовом шаблоне.
Предлагаемые «инвестиционные планы» acnportfolio.net
FAMILY PLAN – 3% в день 6 дней (минимум $100).
REAL ESTATE PLAN – 3.5% в день 6 дней (минимум $5 000).
PROFESSIONAL PLAN – 4% в день 6 дней.
ULTIMATE PLAN – 5% в день 6 дней, максимум «Unlimited».
Для всех заявлено:
возврат тела вклада через 6 дней;
реферальная комиссия 10% с привлечённых.
Такие проценты экономически нереалистичны для легального портфельного управления и характерны для HYIP/пирамид: деньги старым участникам идут из вкладов новых.
ПЕРЕПИСКА С МОШЕННИКОМ:
Кто то знает,есть ли такая служба или тоже развод,что помогают вернуть деньги от брокеров. Филипп Жданов, @zhdanovcyber, +447836703822.
ОТВЕТ:
Это мошенники.
‘На скрине видно контакт в мессенджере с логотипом CYBERPOL – The International Cyber Policing Organisation и британским номером телефона.
Да, “CYBERPOL” как бренд реально существует, это частная международная организация, у которой есть свои мероприятия и торговые марки.
Но по одному такому профилю НИКАК нельзя понять, имеет ли этот человек к ней отношение. Логотип и название легко скачать из интернета и прилепить к любому аккаунту. Сама CYBERPOL уже публиковала предупреждения о поддельных сайтах и людях, которые её имитируют.
ПОДРОБНЕЕ:
Катя Шухнина, она же, Шухнина Екатерина Сергеевна, она же Kateryna Shukhnina, она же Инвестанута, она же Катя Крипто, она же Profit Lady. Жульё?
Вокруг Кати Шухниной / Profit Lady много противоречивой информации. Есть и реальные соцсети/ученики, и красивые кейсы, но одновременно — серия разоблачительных статей с обвинениями во вранье про опыт, «академию» и награды. Это типичный «инфобизнес», а не прозрачная лицензированная школа инвестиций. Относить следует максимально осторожно, то есть не связываться.
Есть целая серия публикаций, где Шухнину называют мошенницей / инфоцыганкой и обвиняют в обманчивой рекламе.
ПОДРОБНЕЕ:
Арендованная феррари, криптофорум, небоскрёб, вертолёт, сафари. Инфожулик Александр Орловский ничего не забыл? Пакеты с логотипами Louis Vuitton кажутся лишними или норм для аудитории курса «Как быстро разобраться в крипте и заработать свои первые 1000$. С полного нуля. Без вложений. По 1–2 часа в день. Из любой точки мира»?
Рассмотрим orlovskyi.com — сайт Александра Орловского (Олександр Орловський) с бесплатным онлайн-уроком по крипте, с обещанием «ЯК ШВИДКО РОЗІБРАТИСЯ В КРИПТІ ТА ЗАРОБИТИ СВОЮ ПЕРШУ 1000$ 3 повного нуля, Без вкладень, За 1–2 години на день, З будь-якої точки світу».
ПОДРОБНЕЕ:
Марк Хазанов представился юристом компании Сидлей Остин. Ему можно доверять?
Sidley Austin LLP — международная юридическая фирма, одна из крупнейших и старейших международных юридических фирм. Она не будет с вами разговаривать. Её название, как и другие названия, используют мошенники.
ПОДРОБНЕЕ:
Мошенник обманул на юани кидает людей
Мошенники. Павел Хомич обманул меня через платежный шлюз и еще хотел денег.
Я остановилась. Через некоторое время их контора снова звонила.
Не имейте с ними дело. Они сами звонят.
Добрый вечер получил письмо на почту от юридической компании Стек. Скриншот добавлю. Пишут красиво. Понимаю что возврат средств маловероятный, но хотелось узнать ваше экспертное мнение.
ВКЛАДЕР:
Это мошенники:
ЧТО ПИШЕТ МОШЕННИЦА Елизавета Власова (ЮК Стек):
Что нужно от Вас:
Подтвердить готовность продолжить процесс возврата, ответив на это письмо.
Отправить нам сканы необходимых документов:
[скрыто] (для верификации личности).
Выписки/платёжные подтверждения, если имеются.
Мы понимаем, что ситуация с потерей средств может быть стрессовой, но наш опыт и ресурсы позволяют нам с высокой вероятностью вернуть Ваши деньги. Однако, для этого нам нужно Ваше минимальное участие.
Если Вы согласны, мы начнём работать сразу же — без задержек. Ваше участие в процессе минимально: только подтверждение и отправка документов. Всё остальное мы возьмём на себя.
Если в течение 7 дней не получим от Вас подтверждения, вынуждены будем приостановить процесс. Мы не хотим, чтобы возможность возврата была упущена.
Ожидаем Ваш ответ.
С уважением,
[Елизавета Власова]
Юридическая компания «Стек»
Тел: [номер юриста для связи — +31 6 194 118 29 Watsapp]
Лоховоды, в частности, Роман Варода, зазывают в пирамиду UniMex. Якобы это «один из ключевых инструментов экосистемы UniLive, который позволяет получать пассивный доход через распределение доходности и цифровые активы».
Мелкий жулик Варода действует через ютуб, youtube.com/@MultiSetevik, TG-канал «Время денег» (@money_time_mlm), админ @vromanz
У лоховозки есть русскоязычное сообщество, набитое ботами — @unilive_opensee.
Якобы это новый тикток, который платит за активность; с обещанием высокого дохода в стейкинге через свою же биржу Unimex. Всё в своих же фантиках SEE. То есть некий симбиоз TikTok и Binance. В такое могут поверить только ничего не понимающие в крипте и социальных сетях люди. Распространяют полуграмотные по MLM.
ЗАЗЫВАЛЫ:
Роман Варода, Время денег, @money_time_mlm, @vromanz
Оксана Шер, @oksana_sher_unilive
Наталья Роткова, @NataliRotkova, Success together, Успех вместе
Рустам Мухаметгалеев, @UniLive_8
Татьяна Чубатая, @TatyanaChubataya
Валентина Очирова
Владимир Куцый, @Vladimir_Kutsyi_bot, @Kwingroup
Наталья Полоскова, @natapoloskova
Роман Бойко, @boykoprofi, @unilivepro
Мария Белая, @Unilivetop
Николай Лобанов, Ольга Лобанова, @MIDMoney_bot
Галина Мустафаева, @antiageblogger
UniLive Insider, unilive.eu, @unilivechat
Евгений Кедровский, @evgeniy_kedrovskiy, @kedrovskiy
Оксана Радость
Константин Полухин, @unilivevideo
Алёна Муляр, @alyonamuliar
Nigor Sizlar Bilan Birga Oxrgacha Abadiy, @NigoraLiderka_BTC
Ольга Нерода, @oneroda
Зухра Алиева, @Zukhra56
Михаил Беженарь, @investwithmichael, Invest with #michaelbezhenar, youtube.com/MichaelBezhenar
Компоссируют дуракам мозги массой непонятных слов и лживых якобы планов:
UniLive — это больше, чем социальная сеть. Это Web3-экосистема нового поколения, где ты зарабатываешь каждый день. В экосистему UniLive входят: UniLive App — первая в мире Web3-соцсеть с майнингом SEE токена за активность UniMex — децентрализованная криптобиржа нового поколения с поддержкой ILO (Instant Launch Offering) OpenSee — система вычислительной мощности, которая позволяет добывать токены и получать до 3X прибыли UniShop - полноценный маркетплейс GameFi - играй и зарабатывай U-Card - свой криптовалютная карта UniChain и UniDex — в разработке, уже формируют единый крипто-мир UniLive Токены экосистемы: — SEE — майнится за активность и растёт в цене — UNX — биржевой токен с огромным потенциалом и ростом вместе с UniMex Уже доступны: — Приложение UniLive на Android и iOS — Майнинг SEE токенов — Стейкинг UNX — Прямая монетизация видео — Поддержка более 10 языков В планах компании: — Глобальный запуск во всех регионах — IPO в США (TIER-1 листинг в 2026) — TOP10 CoinMarketCap — Прозрачная экономика токенов и мощный маркетинг
Пишут все время и обещают возврат ,я не отвечаю на звонки.
ТЕКСТ ПИСЬМА МОШЕННИКОВ:
From: legal.advisor3@cbsalvador.com
Здравствуйте, уважаемая Tamara!
Напоминаю, что у вас к возврату 1.00 биткоина, что при конвертации на сегодняшний день составляет €82391. Вы можете получить эти средства уже сегодня, выполнив минимальные финансовые обязательства, которые мы для вас сохранили.
Я прекрасно понимаю, что после общения с неправомерными структурами у вас могут возникнуть сомнения и, возможно, страхи. Позвольте мне развеять их.
Я честна с вами, как и с каждым моим клиентом. Хочу заверить вас, что после выполнения всех финансовых обязательств вы обязательно получите свои деньги. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся обеспечить прозрачность на каждом этапе нашего взаимодействия.
Если у вас есть какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я готова обсудить все детали и ответить на ваши запросы.
С уважением, Барбара Габор
Legal Consulting
Telegram: +48886280671
WhatsApp: +1 (657) 507-3419
1) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что-нибудь знаете про Mellstroy (mellcs.games) онлайн казино? При регистрации новым игрокам дают 5000 р депозита, а при выводе средств, требуют вносить 5000 р, причем при попытке внести сумму (методы разные, от альфа-банка до крипты), всегда разные счета, номера телефонов и т.д. Может знаете, развод или нет? Спасибо.
2) Mellstroy mellcs.games. Кто-нибудь проверял? Реально ли вывести деньги?
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники, ничего не переводите.
Указано внизу, что сайт mellcs.games управляется компанией 1Win N.V., зарегистрированной по законам Кюрасао, с номером компании 147039 и адресом в Кюрасао. Сказано, что лицензия выдана игорным регулятором Кюрасао и что деятельность ведётся в соответствии с местным законом об азартных играх. Платежи обрабатывает MFI INVESTMENTS LIMITED (Кипр) — дочерняя компания 1Win N.V. Далее идёт фраза о том, что они «продвигают ответственную игру» и советуют обращаться за помощью (Gamcare, Gamblers Anonymous, Gambleaware), если у кого-то возникают проблемы с азартными играми. Однако вряд ли это правда, но вы можете обратиться в указанные организации, чтобы получить подтверждение, что это сайт мошенников.
Сергей Кузнецов — мошенник. Наобещал хороший заработок. Я перевел ему 25 тыс руб, на следующий день хотел посмотреть свой баланс, а Кузнецов стер оба своих чата. @Sergei_arbitr — мошенник
@Sergei_arbitr
Этот человек предлагает людям свои услуги. Сам якобы занимается арбитражем. И обещает людям иметь доходы от их вкладов.
Описание: Профессиональный трейдер-инвестор , опыт работы 7 лет.
ОТВЕТ:
Это жулики.
