Рубрика: Лохотроны

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Почему надо держаться подальше. ПК «Наш Дом» (Георгий Моисеев)

Защитник пирамиды «Лайф из Гуд» он же бывший рефовод, который остался на свободе, Георгий Моисеев дал кринжовое интервью блогеру из Казани, сообщает канал Алистаров | Расследования.

«HERMES — это не пирамида, а реально существующая компания. Следствие ошибается…» — обманывает он.

Моисеев провел презентацию уже своего личного кооператива «Наш Дом» в Казани 17-18 января и рассказал о том, как заманчиво приобрести жильё в его кооперативе. Причем схема ПК «Наш Дом», созданного 11.11.25, один в один совпадает с условиями работы незаконного кооператива «Бест Вей», учредитель которого Роман Василенко обвиняется в мошенничестве и с 2021 года скрывается на южном Кипре. в Уголовное дело рассматривается в Приморском суде Санкт-Петербурга.

ПОДРОБНЕЕ:

Берегитесь! Георгий Моисеев, ПК «Наш Дом»

СПРАВКА:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ «НАШ ДОМ» (ПК «НАШ ДОМ») действует с 11 ноября 2025 года (ИНН 1200020630, ОГРН 1251200003526). Руководитель Юридического Лица — Моисеев Георгий Валерьянович (ИНН 121518572131).

Ни в коем случае не имейте никаких дел с этой организацией и гражданином Моисеевым.

Аферист ранее регистрировал 7 юрлиц в Волжске и Казани. Все они ликвидированы:

ООО «ПОТОК-РЕЗЕРВ». 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Окольная, д. 94а, к. 1, помещ. 13. ОКВЭД: 46.71 — торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

ООО «ПКФ „АГРОБИОХОЛДИНГ“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 38.32.5 — обработка вторичного неметаллического сырья.

ООО «ММЦ „ЙОШКАР-ОЛА-МОСКВА“». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 69.10 — деятельность в области права.

ПКИЗ «ОЗЕРО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. ОКВЭД: 68.32 — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

ТСЖ «ВАРИАНТ». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63. ОКВЭД: 68.32.1 — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

РО ООО «ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» в Республике Марий Эл. 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 63, кв. 2. ОКВЭД: 94.99 — деятельность прочих общественных организаций, не включённых в другие группировки.

ООО «СЕРВИС АВТО». 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Орлова, д. 73. ОКВЭД: 45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

«Деньги нашли в Белорусском банке»

Но забрать их нужно поехать в Минск. Или заплатить 700 рублей белорусских нотариусу, чтобы он приехал и оформил платежное поручение и тогда мои деньги смогут отправить в мою страну по золотой короне

ОТВЕТ:

Ничего не нашли. Это обман:

🔥 Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенница Воробьёва Елена = Стрельцова Наталья!!!

20.02.26 года, по 21 число этого же месяца, я повелась на рекламу с одного тгк, реклама описывалась примерно так: хочешь получать деньги не вставая с дивана, вложи от 500 рублей, и получишь от 50.000 рублей.
В общем ради интереса я повелась на это. Скриншот переписки присутствует и так же связь еще есть с этой женщиной, на данный момент я вложила в нее 64.115 тысяч рублей, и очень сожалею что не остановилась во время. Для меня это будет уроком на будущее.

Если можно было добавить видео, то добавила бы. Также ограничение тут на отправку фотографий стоит. Обидно.
В общем, сейчас она говорит что нужно еще 30.000 вложить как раз для того что бы вывести сумму, но самое обидное это то что она говорила такое до каждого перевода, а их на минутку было 6, 6 раз я переводила ей сумму, на разную карту:
1. 2200 7020 7611 0522
2. 2202 2084 9442 1515
3. 2202 2084 4211 4626
4. 2202 2080 2632 8998
5. 2200 7020 9201 1977
6. 2200 7019 4395 3296 (тут уже на сумму 30.000 должно быть, но банк ввел ограничение, по этому не перевела)
У меня есть не паспорт, но неизвестно липовый он или нет, проверила через госуслуги, и пишут что паспорт прошел проверку и всё нормально…
Хочу написать заявление в полицию о мошенничестве, но что толк от полиции, они даже дело не откроют, потому что где этот человек находится, неизвестно, кто он И так далее. Можно конечно написать все таки заявление, думаю данных у меня достаточно, запись переписки присутствует, фото и видео паспорта тоже, что еще надо? Но я могла бы прям сегодня написать заявление в полицию, но на данный момент я нахожусь с маленьким ребенком и мне тяжело будет сделать. Если кто может помочь в этой ситуации, пожалуйста не оставайтесь в стороне.

Как обманывает Garant Auto. @GARANT_AUTO.RU

Про этих ребят кто-то знает? Походу схема развода на большие деньги. Закрытый канал, попасть можно через инстаграм, суть в том, что оплачиваешь бронь 50тр, потом 20% от стоимости авто, потом они исчезают

Обман! Catex, CATX, 0x36A22E7c6870B817fc464CDfaf259DAf03B73884

Множество жалоб не привело к появлению отметки scam на канале Penguin Protocol. С 12 февраля мошенник продаёт уже шестую монету-пустышку на блокчейне BNB, выдавая её за технологический прорыв.

12 февраля
One Balance, OBL, 0x394ACE7b6327B08DD1615d750909Acd65617F773
14 февраля
XMTP Protocol, 0xCE1cb6822c90C02ce79Cd3e16237C34ec90f0306.
15 февраля
Predict, PRDT, 0x6960Eb351494179CF3A88c140cBc5a168AAcD218
17 февраля
Ubyx, 0xCee0da277E1A90a2996D68f243381CAea4226b28
19 февраля
Amber, AMBR, 0x6a5BA45440a5cb7B72E9F6c58437B644DA40A59E
21 февраля
Catex, CATX, 0x36A22E7c6870B817fc464CDfaf259DAf03B73884

Мы предупредили о грядущем обмане 3 февраля.

Обман! Трейдерша «Усманова Зайнаб Исламовна»

Граждан Таджикистана обманывает «Усманова Зайнаб Исламовна», предъявляя такую «лицензию», в которой в спешке забыта фамилия «трейдера на территории Республики Таджикистан». Кроме того, сказано, что лицензия действует только на улице Шероз в Душанбе.

И ещё показывает чьи-то украденные водительские права:

Мошенница пишет по-русски:

«Сразу ознакомлю вас со своей лицензией которая выдана мне государственными органами. Вы можете быть уверены в прозрачности и честности заработка за которым обращаетесь.»

«MIGA и возврат инвестиций»: как вас обманывают

1. Что такое настоящая MIGA?
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков. Это крупная международная организация, которая работает с крупными корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.
Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

2. Как работает настоящая MIGA vs как ее используют мошенники
✅ Реальная MIGA:
• страхует крупные прямые инвестиции в развивающихся странах;
• сотрудничает с правительствами и крупными корпорациями;
• не занимается возвратом средств частным инвесторам.

❌ Мошенническая «MIGA»:
Мошенники используют аббревиатуру MIGA, потому что это похоже на крупную международную организацию. Они:
• присылают письма якобы от имени «регулятора» или «инвестиционного гарантийного агентства»;
• обещают возврат денег жертвам мошеннических брокеров;
• требуют предоставить паспортные данные, банковские реквизиты и другую важную личную информацию;
• присылают поддельные «юридические документы» и картинки удостоверений. Это делается для того, чтобы создать иллюзию легальности.
Пострадавшие думают, что они общаются с официальными экспертами, а на самом деле — это снова мошенники, которые выманивают еще больше денег или данные.
📌Письма, которое якобы приходит от MIGA.

🔹 3. Почему письма и «юридические удостоверения» — фейк
✖ «Письмо от MIGA» об инвестициях
На настоящем сайте MIGA и в официальных документах нет процедуры отправки электронных писем частным лицам с фразами вроде «ваш счёт найден, вам причитается $$$» или просьбой отправить паспорт. Это распространённая часть схем мошенничества, где используется имя реальной международной организации, чтобы создать доверие.

✖ «Юридические удостоверения»
Нередко мошенники присылают изображения удостоверений, членства в «Ассоциациях юристов» или дипломы. Эти удостоверения:
• выглядят не как официальные документы юристов, зарегистрированные в государственном органе;
• часто отсканированы или сфабрикованы;
• на них нет номеров, проверяемых через открытые базы.

Название юридических организациий, которые обманывает людей — ООО «Арсенал Групп», ООО «Конверг».
Это три так называемых «юриста», которые обманывают людей: Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович.

Такие «члены ассоциаций» не обязательно являются реальными юристами с правом заниматься международной юридической помощью. Их удостоверения можно легко подделать, а сами фирмы часто не имеют юридической регистрации.
📌 По отзывам людей, которые сталкивались с этим, схема часто выглядит так: вводятся обещания огромных компенсаций, потом просят оплатить сборы или налог, и после этого начинаются требования о следующих оплатах.

📌 Вывод
❗ Eсли вам присылают письма от «MIGA» о возврате денег, просят вложить средства для «расследования» или предоставления услуг — это скорее всего мошенничество, а не официальная процедура международного гарантийного агентства.

Подделка! Transatlantic Caribbean Wealth Bank ((tcwb.us))

Почему это подделка?

Transatlantic Caribbean Wealth Bank, Lower Estate Rd, Road Town, British Virgin Islands, License № FFIA-US/2004-00273662-BVI (tcwb.us)

Регулятор BVI FSC прямо заявил, что TCWB / TCWB.US никогда не была лицензирована или регулировалась Комиссией для ведения каких-либо финансовых услуг «в/из» Британских Виргинских островов. Публичное заявление датировано 9 октября 2025.

При этом на сайте в «Contacts» написано, что они «Authorized and regulated by the Federal Financial Institution Authority (FFIA)» и указан «License № FFIA-US/2004-00273662-BVI». Это выглядит как попытка заменить реального регулятора «своим».

«FFIA» выглядит как псевдорегулятор, который «лицензирует» похожие сомнительные «банки/инвест-площадки» с тем же шаблоном формулировок и «лицензий».

Дополнительные признаки «не банка, а витрины под легенду»: контакты через Telegram/WhatsApp, минимум проверяемых реквизитов, и маркетинг в духе «high-yield / higher yields», «0% tax», «удалённое открытие за 48 часов» — типичный набор для приманки и последующего «развода» на комиссии/разблокировки/«налоги».BVI FSC прямо заявила, что TCWB / TCWB.US никогда не была лицензирована или регулировалась Комиссией для ведения каких-либо финансовых услуг «в/из» Британских Виргинских островов. Публичное заявление датировано 9 октября 2025.

Мошенники представились департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана

Здравствуйте. Ко мне обратились из департамента по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана, что мои деньги были найдены там. Я из Молдавии. Скажите пожалуйста можно ли верить им? Но чтобы получить деньги надо заплатить определенную сумму. Спасибо. Если можно ответить срочно, потому что заплатить нужно сегодня.

ОТВЕТ:

Это мошенники, ничего не переводите.

Мошенники! LEX Global & Partners (icvb.info)

Добрый день, мошенники представляются LEX Global & Partners, Швейцария и предлагают помощь по возврату вложенных средств. Не ведитесь. Это развод. Сайт, с которого они скидывают скрины, что якобы их компания находится в Швейцарии абсолютно левый (icvb.info). По их регистрационному номеру в Швейцарии зарегестрирована абсолютно другая компания.

спаммер затягивает в лохотрон 1xbet

По чатам ходят боты и под видом дружеского совета дают реферальные ссылки на незаконного букмекера 1xbet (refpa58144.com)

это спаммер с реферальной ссылкой на лохотрон 1xbet:

Почему у 1xBet такая плохая репутация

Мошенники по возврату представляются IFAD

Добрий день, проверьте пожалуйста он из регулятора IFAD?? Люкс михаил

ОТВЕТ:

Это типичный мошенник по возворату.

IFAD (International Fund for Agricultural Development) — это специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Риме. Оно занимается финансированием сельского развития в бедных странах. Это не финансовый регулятор, не лицензирующий орган и не надзорная служба для частных инвесторов.

IFAD:
не регулирует брокеров и криптопроекты
не связывается с частными лицами через WhatsApp с мобильных номеров
не «проверяет» инвестиции и не помогает возвращать деньги

Признаки мошеннической легенды на скриншоте:

обычный мобильный номер Великобритании (+44 7353…)
нет официального домена
контакт через мессенджер
имя «Mikhail Lux» — типичная «универсальная» легенда

Настоящие сотрудники международных организаций:

используют корпоративные email вида @ifad.org
не работают через личные номера
не ведут частные «проверки»

Обычно дальше предлагают: «проверить лицензию», «разблокировать средства». «вернуть украденные деньги», «оплатить комиссию/налог/сертификат».

Это классическая схема обмана «регулятор спасает деньги».

Текст с иллюстрации:

Повідомлення та дзвінки захищено наскрізним шифруванням. Лише учасники цієї бесіди можуть їх прочитати, прослухати чи поділитися ними. Докладніше. +44 7353 943970 ~ Mikhail Lux. Номер телефону з такої країни: Велика Британія.

Инвестиции в Kanex, @raizen_help (Telegram) — лохотрон

Ник: Isss
Дата: 18.02.2026

Как я на них вышел
Наткнулся на сайт investment-otzivi.ru. Искал информацию по инвестициям, а там — сплошные хвалебные отзывы про трейдинг-команду Kanex. Красиво расписано: и выплаты вовремя, и поддержка отличная, и доход стабильный. Доверился, перешёл по ссылке в их лицевой Telegram-канал.

Что было дальше
В канале написал ассистенту — @raizen_help. Тот всё обстоятельно рассказал, объяснил условия партнёрства. Главная фишка — работа через субаккаунты на бирже OKX. Чтобы начать, нужно было внести депозит. Я внёс 100 USDT.
После этого меня перевели к личному куратору — @Alex_Kirov. Он якобы должен был обучать и сопровождать сделки. Мне создали субаккаунт, пришло даже письмо-подтверждение от «биржи».

Первые выплаты и первые подозрения
Схема заработала: мне начислили первую «прибыль», и я даже смог вывести 5 USDT, потом ещё 6 USDT. Всё как в лучших традициях — платят, значит, не кидалово?
Но тут меня начали смущать письма, которые приходили от «OKX». Я решил проверить адреса отправителей. И оказалось, что они фейковые:

· Письма сыпались с доменов вроде @mailer2-okx.com и @okx-mailler.com. А официальный у OKX только @okx.com!
Кроме того, мне прислали ссылку через прокси-сервер Mail.ru — так мошенники прячут настоящий адрес поддельного сайта.

Что я выяснил про Kanex дополнительно
Пробил их сайт kanex-pay.cfd — картина ещё та:

· Домену всего 2 месяца.
· Контакты скрыты.
· Сервис Scamadviser даёт сайту очень низкий рейтинг и прямо указывает: «сайт может быть мошенническим» .

Итог и выводы
Сейчас понимаю: выплаты по 5–6 USDT — это классическая наживка. Меня готовили к тому, чтобы я внёс по-настоящему крупную сумму, а потом бы начались проблемы с выводом, требования страховок, комиссий и т.д. В общем чате, кстати, тоже сидят либо боты, либо подсадные утки — все хвалят, никто не сомневается.

Потерял я 89 USDT (100 минус 11, которые выплатили). Сумма не смертельная, но урок усвоил.

Кратко для тех, кто гуглит:

· Kanex в Telegram — мошенники.
· investment-otzivi.ru — подставной сайт, накрученные отзывы.
· Контакты: @raizen_help, @Alex_Kirov (могут менять ники).
· Не ведитесь на «субаккаунты OKX» и письма с левых доменов.

Как обманывает София Лебедева, @Gate_NFT_robot

https://t.me/Gate_NFT_robot бот (Наставничество и доходы с продаж NFT в сети TON)
у меня есть подруга которая влила сюда 250к и не как не верет что ей не выведут деньги, есть какие то статьи или инфа о этой организации что бы переслать ей.

ОТВЕТ:

Это обычное присвоение денег слабоумных. Легенда такова: «Меня зовут София Лебедева. Я криптоинвестор и основатель одного из крупнейших в России проектов по обучению торговле NFT токенами. В данной статье расписана вся актуальная информация для ознакомления с проектом. Объясню вкратце как работает сотрудничество со мной: для примера, инвестировав 100.000 рублей, и после проведения определённых действий на NFT-рынке, мы сможем заработать примерно 120.000 — 150.000 рублей чистой прибыли».

Мошенник представился как Сергей Воронин (Рейтинг брокеров)

Валентин Николаевич юрист обещал вывести деньги . Открыли кошелек вложила 300$ и надо ещё заплатить налог 3175$. Теперь идут угрозы.

Сергей Воронин обещал вывод денег.Специалист независимого информационного портала рейтинг брокеров