Мошенник представился как Петр Алексеев (Millennium Management LLC)

Петр Алексеев, Millennium Management LLC . Обещал вернуть деньги.

Qestora, Англия
Wetherby
95 High Street, Boston Spa, LS23 6BH

Отправляют на сайт где ничего не видно, все темно.

ОТВЕТ:

это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).

Подробнее:
https://vklader.ru/vozvrat-ot-moshennika/

 

Как Илья Кармальский (Илья Застела) построил пирамиду Mastercoin

Несколько лет назад группа лиц, возглавляемая гражданином, известным в сети как Илья Кармальский (настоящее имя — Илья Застела), создала проект под названием «Mastercoin», заявленный как инвестиционная компания с собственными «уникальными торговыми алгоритмами» и «безубыточными ботами».

По данным открытых источников, Застела ранее имел судебные разбирательства, связанные с финансовыми операциями, что не афишировалось в сообществе проекта. Вокруг него была сформирована команда доверенных представителей:

Олег Ким (номинальный президент),
Ираида Крыжановская (вице-президент по комьюнити),
Светлана Потемкина (мотивация и привлечение инвесторов),
Денис Кириллов (спикер и представитель презентаций),
Яшар Пашаев (координатор в Азербайджане),
а также позднее Александра Путина (лидер в Перми) и другие.
Проект был зарегистрирован на Сент-Винсент и Гренадинах, юрисдикции, часто используемой для регистрации компаний без реальной деятельности и без финансового регулирования.

Платформа начала работать с интерфейсом, напоминающим брокерскую систему: MT4 и последующий переход на собственный сайт, предлагающий инвестиции в «криптоботов», «ETF» и будущий токен MC.

ПОДРОБНЕЕ:

Падение Mastercoin: история схемы развода

Questora/qestora мошенники!

Проверьте пожалуйста Questora/qestora, якобы вернут деньги от недобросовестных брокеров.

ВКЛАДЕР: Добрый день, это мошенники. Идите в полицию. Вернуть вряд ли удастся.

Читайте внимательно:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

screenshot_2026-01-06-09-51-54-078_com.mi_.globalbrowser.jpg

Обман на дешёвых айфонах. @drcashmysleep, @cashmysleep

Здравствуйте, меня обманул на деньги 5000 к @drcashmysleep, его группа https://t.me/cashmysleep1. У меня есть скриншоты переписки с ним и на данный момент она всё ещё существует

Мошенники! qolver.com, support@blockchaininfocenter.com

Отправил средства из кастодиального кошелька qolver на некастодиальный кошелёк trustwallet. Оба кошелька мои ( верификацию прошел), отправлял с повышенной комиссией. И вот пришло письмо от support@blockchaininfocenter.com, что я должен оплатить дополнительно средства на сгенерированный от них адрес средства, для дальнейшего осуществления перевода. Что делать? Ведь транзакция зависла.

ОТВЕТ:

Кошелёк Qolver и адрес support@blockchaininfocenter.com — фальшивые.

«Сдохли скамы Райнхардта Платинкойн и прочие или нет ещё?»

ОТВЕТ:

В течение 2025 года проекты, связанные с Алексом Рейнхардтом, не исчезли, а снова переупаковались: в продвижении всё чаще фигурировали бренд Ultima/Ultima Chain и токен ULTIMA, а акцент сместился на механики «заморозки» активов ради ежедневных начислений (splitting/minting/пулы ликвидности). Часть площадок снимала PLCU с торгов (например, INDODAX объявляла делистинг PLCU), тогда как новый тикер ULTIMA появился на Tapbit.

ПОДРОБНЕЕ:

Когда посадят жулика Алекса Рейнхардта?

Platincoin / PLC Ultima / Ultima продвигали:

Alex Reinhardt — основатель/создатель, ключевой публичный спикер на мероприятиях/вебинарах, лицо бренда.

Dennis Loos — в немецких материалах упоминается как топ-MLM продавец/промоутер PLCU; также фигурирует в промо-комьюнити как “top leader”.

Udo Carsten Deppisch — top leader

Enikő Gupta — top leader

Terry James — top leader

Dirk Fricke — в промо-материалах фигурирует как спикер/“топ-лидер”, а в PR-публикациях — как контакт/представитель (Future Concept GmbH).

Elias Pape — имя регулярно всплывает в обсуждениях как промоутер PlatinCoin/связанных итераций; встречается и в публицистических расследованиях.

Dr. Dieter Kirk — обозначался как спикер на “Leadership Program”/ивентах в промо-среде.

Kelly Voogla — упоминается как founder команды (Infinity Income Team) в промо-контенте.

Michael Baur — “PLCU Presenter”.

Paul Gumbs — “Red Diamond Leader & Host”.

Lord DeFi — “Purple Diamond Leader”.

Igor Flagman — фигурирует как ведущий/спикер вебинаров по продуктам/кошелькам

Dr. Amr Ghannam — в анонсах фигурирует как Business Development Specialist (в промо-вебинарах экосистемы)

Dr. Favor (Favour) Sunano — публично позиционируется как top leader Platinworld Africa (LinkedIn), встречается в видео/анонсах как топ-лидер PLC Ultima Africa

Sarah Sunano — встречается в афишах/постах как top leader, участвует в промо-материалах и встречах “top leaders”

Rita Ojeifo — в нигерийском материале упоминается как топ-лидер Ultima

Ekpo Emmanuel — встречается в окружении/постах промо-среды Platincoin/конвенций

Shushil Barman — промо-страница “PLC Ultima With Shushil Barman”, типичный формат локального лидера/вербовщика

Rajendra Upadhyay / Rajendra Suryabhan Upadhye — встречается в видео/материалах по “Ultima Convention Dubai” и в постерах конвенций

Dhanish — упоминается как организатор/лидер “Indian Ultima Convention Dubai (Dhanish & Rajendra Team Event)”

Yash, Vinod, Tarun — перечисляются как отдельная “команда/ивент” в рамках Indian Ultima Convention Dubai (в промо-постах)

Raghav Tidke — автор/ведущий YouTube-контента про “RAJENDRA’S INDIAN CONVENTION…”

Jaysukh Kachhadiya, Nikunj Avaiya, Haresh Gajera — в 2025 году Times of India писал об их задержании; их подозревают в том, что они втягивали людей в инвестиции, включая PLC Ultima (через рекламу и массовые мероприятия)

Vinod Nishad, Mahendrasinh Sisodiya, Pampa Das — по Times of India (2023) проходили как арестованные/обвиняемые по истории с “PLC Ultima app/coins”.

2.8. Имена,

Если тебе нужно “побольше людей” именно для досье (но с пометкой, что это не судебный факт), то в англоязычных антисектантских/анти-MLM расследованиях по Ultima упоминаются:

Виталий Дубинин, Дмитрий Шмидт (Dmitri Schmidt), Tatiana Bunciuc (имена, встречающиеся в публицистических расследованиях

Обманул мошенник Алексей Стафидов

27.12.25 меня эта сволочь тоже на деньги развела на 30т, все в точь как описывает Любовь. Только имя этой сволочи Алексей Стафидов также есть Блог Алексея Стафидова, в плане перевода денег он действует через подставные лица, у меня есть номер и имя, отчество человека которому я перевела свои деньги,писала этому человеку, он скинул скрин переписки с Максимом Тумановым, Максим скинул этому человеку другие реквизиты чтобы тот перевёл деньги там было 85т из них 30т были моим переводом, а этому человеку Туманов(Стафидов или еще как его там)заплатил 4 с лишним тыщи за работу, пойду в суд с этими данными.Может по цепочке найдут мошенника.

Тоже проводил инсайд договорной, 40%ему, 60% мне, как он говорил

У таких нет ни совести, ни жалости, откуда вообще такие берутся

Обман в телеге! Grizzly, Jidai, Thunder, Obsidianer, Cyclone, Scorpion

Метка Scam появилась под одним из каналов опасной группы мошенников, которая завлекает людей через десятки фальшивых отзовиков с «проверенными инвестициями».

Но не появилась на точно таких же каналах с тем же контентом и админом. Каналы с новыми названиями появляются почти каждый день.

Вот список последних: Thunder, Grizzly, Obsidianer, Cyclone, Scorpion, Mistblade, Steelshade, Moonfang, Shadebound, Blackveil, Stealthon, Blackfury, Shadowen, Nightblade, Kanna, Nightstep, Rinto, Yoshino, Tama, Takumi, Fubuki, Premium, Amaya, Shizuka, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Matoko, Wakana, Kazuo, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Mirai, Nanami, Izanagi, Hoshi, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Inzen, Naren, Sankaido, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido.

Отзывы жертв и 255 комментариев под ними:

Как вас обманут трейдеры Scorpion, Cyclone, Shadebound, Blackveil, Mistblade, Obsidianer, Shadowen, Blackfury, Nightblade, Stealthon, Steelshade, Moonfang, Nightstep, Mirai. Читайте здесь отзывы жертв

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Обманули! 21stcenturylawlimited.com, nedint.com

сначала фейковая биржа live.sczbds.com
потом вот эти лжеюристы 21stcenturylawlimited.com
липовый криптокошелек с которого невозможно вывести деньги nedint.com
оплатил уже и конвертацию денег и налог штата, всё это в биткоинах. Проверьте, и скажите, что мошенники, чтобы люди не попадались на такие уловки.

ОТВЕТ:

Делаем это ежедневно много лет, но люди продолжают ходить по граблям и ничего пока не предвещает, что перестанут.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Фальшивые трейдеры! Яна Громова, Антон Федоров, Виктория Соколова, digital-course.site

Осторожно, сайт digital-course.site с фальшивыми курсами по крипте.

Как рекламодатель значится ИП Ельтуев Никита Игоревич, ИНН 245721816290, ID #317448233
2 недели практики
Обучение ведут действующие профессиональные трейдеры

Учителя фальшивые:

Яна Громова, Эксперт-практик
1/ Занимается криптовалютой с 2016 года, освоила различные стратегии торговли от дневной торговли до долгосрочного инвестирования
2/ За период с 2016 по 2022 год увеличила свой капитал в крипте в 12 раз, используя сочетание технического анализа и психологии рынка
3/ После 10 лет работы в корпоративном секторе решила сосредоточиться на криптовалюте, так как была уверена в ее будущем росте и масштабах
4/ Живет за счет прибыли от криптовалютных активов и активно путешествует. Посетила более 30 стран, комбинируя работу с личными путешествиями
5/ Обучила 300+ трейдеров, помогая им строить стабильные и прибыльные стратегии в мире криптовалют

Виктория Соколова, Стратег рынка
1/ Активно работает в криптовалютной сфере с 2015 года, пробовал различные подходы: от хардфорков до майнинга и ICO.
2/ За 2015-2020 год увеличил капитал на криптовалютах в 8 раз, фокусируясь на долгосрочных инвестициях в перспективные проекты.
3/ Прежде чем полностью перейти в криптовалюту, управлял крупными проектами в IT-сфере и понял, что будущее за децентрализованными технологиями.
4/ Обеспечивает свою жизнь доходами от криптовалютных активов и стремится жить вне зависимости от традиционных финансовых систем.
5/ За годы своей практики обучил более 500 человек, помогая им сделать первые шаги и повысить прибыль в криптовалютной сфере

Антон Федоров, Профессиональный инвестор
1/ Занимается криптовалютой с 2017 года, попробовала все способы заработка от инвестирования до арбитража криптовалюты
2/ За 2017-2021 год увеличил капитал на криптовалюте в 10 раз
3/ Имела 4 бизнеса, но выгорела и решила уйти в криптовалюту, так как видела потенциал в этом инструменте
4/ Обеспечивает свою жизнь и путешествует только с дохода от крипты. Посетила 40+ стран
5/ Обучила заработку на криптовалюте более 400+ учеников

DEVID WWT разводит украинцев

Что скажете про DEVID WWT (youtube.com/@devid_wwt) ОТВЕТ: Это украиноязычный блогер, заманивающий людей в лохотрон Бинариум («В цьому відео я зробив 9 плюсів, торгуючи від рівнів на платформі Binarium»). Предлагает подписаться на телеграм-канал с сигналами («Мій тг канал з навчанням та сигналами»). Бинариум — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями. В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера. ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику. Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей). Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны! Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы. ПОДРОБНЕЕ:
Binarium (binarium.com). Абсолютный развод

«Запросили пополнить кошелёк на сумму 122 тысячи»

Добрый день. Подскажите пожалуйста это мошенники или нет? Меня добавили в группу, я сидела 2 месяца смотрела. Вроде всё хорошо девочки между собой общаются и показывают свои результаты. И вот я решилась. Мин сумма была от 2т ₽ до 100000₽, заплатила 3т₽ т.к боялась но вывела их на свою карту с прибылью +117₽. Решилась на более крупную сумму 30т₽ т.к пишет что результат хороший будет. Оплатила. На след день нас собрали в отдельный канал, проходило всё хорошо до тех пор пока не запросили пополнить кошелёк на сумму 122т₽ . Я оплатила 45т₽ и девочка которая ведёт доплатила 77т₽ но я не увидела на своём кошельке, я не знаю как это происходит, реквизиты я ей ни какие не отправляла для пополнения моего кошелька. И вот последний сигнал сумма довольно неплохая стала на кошельке. Но для того что б их вывести мне нужно ещё пополнить кошелёк на 100000₽ для того чтоб привязать карту. Естественно денег таких нет, я попросила помощи у неё, сказала что выведем на ваш счёт и вы заберёте свой% и + что оплатили. На что мне резко ответили нет. Это доступная сумма в сто тысяч, возьмите кредит. Стоит ли мне дальше связываться и оплачивать такую сумму?

ОТВЕТ:

Это мошенники! Ничего больше не переводите. Подайте заявление в полицию, чтобы вас не обвинили в финансировании чего-либо запрещённого.

ДЕТАЛИ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Можно вернуть деньги?от платформы USM компания PFX Global

Уже пятый месяц не могу вернуть свои деньги обращался по объявлению к двум юристам и кибер полиции просят деньги на конвертацию, налог, заградительный тариф так и не смогли вывести деньги что делать не знаю.

ОТВЕТ:

нельзя:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

screenshot_2025-12-29-08-42-56-380_com.android.htmlviewer.jpg

M A G A Z И Н 🍏 — Развод на деньги

M A G A Z И Н 🍏 — Развод на деньги
После оплаты — товар не присылаю.
Блокируют жертву.
Обращаться по возврату денег с дроппера только в полицию.

Ссылка на канал
https://tgstat.ru/uz/channel/AAAAAEYbXfJAbuseXYQ7wA

Название магазина
30.08.2025 02:01- M A G A Z И Н 🍏
12.04.2025 16:01 — 🇲​🇦​🇬​🇦​🇿​🇮​🇳​ 🍏
12.11.2024 00:00 — 📲 МАГАЗИН 🍏
26.09.2024 01:31 — 📲 МАГАЗИН ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
23.09.2024 18:39 — Магазин оригинальной техники 📲
04.07.2024 13:01 — MAGAZiN ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 📲
06.02.2024 08:08 — iStudio Market — магазин оригинальной техники 📲
30.06.2022 07:47 — AMAZON Trade Store 🟢
12.05.2022 21:26 — AMAZON Trade Store

«Админ» который принимает заказ.
13.11.2025 02:01
✍️ Оформить заказ — @MO736579
✅ Более 1000 успешных сделок
👀 Ответы на частые вопросы (FAQ)
https://bit.ly/FAQ_STORE
📲 Прайс-лист (Price List)
https://bit.ly/PRICE_STORE
🔐 Гарантия на товар
✈️ Доставка CDEK, DHL, Fedex

31.08.2025 13:01
✍️ Оформить заказ — @MO746579

30.08.2025 02:01
✍️ Оформить заказ — @MO846679

09.07.2025 16:02
✍️ Оформить заказ — @MO836677

12.04.2025 16:01
✍️ Оформить заказ — @m_adminTG

10.04.2025 01:17
✍️ Оформить заказ — @m_adminTG

17.03.2025 12:09
✍️ Оформить заказ — @m_adminTG

24.12.2024 13:01
✍️ Оформить заказ — @magaz_admin

20.12.2024 13:01
✍️ Оформить заказ — @magaz_origina1

23.09.2024 18:39
✍️ Оформить заказ — @magaz_original

04.07.2024 13:01
✍️ Оформить заказ — @MAGAZIN1_MARKET

06.02.2024 08:08
✍️ Оформить заказ — @iStudio_Market

16.05.2023 20:12
✍️ Сделать заказ — @WANDER_ADMIN

20.04.2023 04:04
✍️ Сделать заказ — @WANDER_AMG

20.08.2022 09:26
✍ Сделать заказ — @Wander_AMG

Как обманет Валерия («Путь к первому миллиону»). Исполняет Анастасия Полякова (1999)

«Трейдерша Валерия». «Путь к первому миллиону» и другие каналы.

10 примеров видео: https://t.me/vklader/9626

Новая мошенническая говорилка, обманывающая по данной, самой примитивной схеме:

https://vklader.com/depozzzit/.

Как сообщают в чате, скорее всего, это Полякова Анастасия Александровна, дата рождения 22.09.1999