Рубрика: Мошенники

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Как обманывает bgc-brokers-lp.ltd

Sergei, [30.01.2026 17:30] Добрый день. Меня зовут Сергей, Монреаль, Канада. Я как-то в ноябре спрашивал Вашего мнения о брокерской компании bgc-brokers-lp.ltd.

Вы ответили что похоже на спам. Вы оказались на 100٪ правы. BGC на самом деле существует, много отделений в разных концах мира. Но вышеупомянутые «брокеры» преподносит свою локацию как в Англии, с адресом. От Канады до Лондона рукой подать, мы 12 ноября посетили этот адрес. Как и следовало ожидать, BGC существует, огромный билдинг, вот только они не работают с физ.лицами и по всем мировым отделениям нет русскоговорящих брокеров. Одним словом, фейковая платформа.

Показывают хорошую прибыль НО..не дают выводить деньги ни при каких раскладах. В нашем случае это: человек, который меня реферировал на эту платформу не чужой мне человек. Вложил 270000$ cad. Довёл «баланс» до 900000$usd. В конце августа, под предлогом нехватки маржи, оформили на него «кредит» 54000$usd. А теперь, как говорят, вы не можете вывести ни 1 доллара пока не погасить кредит-внимание- только прямым переводом с канадского банка. Оплата деньгами с платформы недопустима. Мне же не дают вывести под предлогом, что у человека, который меня реферировал есть кредит. Гениально!!! Теперь, видя что мы не ведемся с оплатой кредита новая опция. Надо делать аудит и выяснять, можно ли оплатить кредит деньгами с платформы. Но,извините, аудит стоит 8000 фунтов. Готовы ли мы его оплатить?🤣 Доя чего я это все описал, может Вы захотите в оригинале либо после коррекции опубликовать где-то, чтобы небыло новых жертв. У меня не такая уж большая потеря,16000$us, но только лишь потому что подозрения возникли очень быстро, брокер пытался вынудить меня взять кредит в банке. Слава Богу мне отказали. Выкладываю также скрины платформы, видно что 16000 под восклицательным знаком. Это я пытался вывести свои деньги, но они на последнем этапе их заморозили. Брокер себя обзывает Дмитрий Богодухов. Очень грамотный специалист, жаль только, очень портит себе карму. Спасибо большое за внимание.😊

С таким видео он выходил на связь по вотсап. Артист😁

А такое аватар вотсап. «Одно»лицо

Лохотрон! GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME

Добоий день ,проверьте пожалуйста юриста с почтой gcffc.co/ можно ли им верить ,занимаются виводом средств от брокера мошенника.

ОТВЕТ:

Это мошенники:

GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co) — выдуманная организация с выдуманными сотрудниками, среди которых:

Владимир Миллер
Анна Савченко
Давид Светлов
Артур Борман
Дмитрий Малышев
Илья Литвин
Ева Логвин
Ефим Молчанов
Глеб Рузинский
Елена Новак
Александр Янко
Маркус Станиславский

ПОДРОБНЕЕ:

Чёрный список фальшивых регуляторов — 2

ICE WIN — лохотрон в Telegram!

Здравствуйте уважаемые это сайт козино реально можете сказать

ОТВЕТ:

Добрый день, лохотрон!

@Zeynep_easymoney обманывает с Tap Win

дравствуйте уважаемые можете сказать это мошенники?

ОТВЕТ:

Спасибо за скриншоты — по ним очень похоже на мошенничество.

1. Приложение TAP WIN

Похоже на азартную/крипто-платформу с обещаниями лёгких денег

Такие приложения часто показывают фейковую прибыль? не дают вывести деньги, требуют дополнительные платежи

2. Аккаунт “Zeynep easymoney”

Название намекает на “лёгкий заработок” — классический приём мошенников

Часто такие профили заманивают в казино, инвестиции или ставки; используют красивые фото для доверия; обещают быстрый доход; просят внести депозит или “активацию”

Типичная схема:

Человек пишет, обещает прибыль, просит вложить деньги, вывод «выигранного» блокируют, просят ещё платежи.

Криптотрейдер Игорь ищет невесту (обман)

Мошенник , криптотрейдер, развод на заработок , якобы обучает заработать крипту ! Представляется Игорем якобы вдовец , богатый , живет якобы в Москве , в Тайланд! Ищет себе невесту , Будьте осторожны

Мошенники представились moskaLex &co

Доброй ночи. Меня интересует компания moskaLex &co В частности ее представитель Роман Золотарев. Обещали помочь вернуть украденные у меня средства, якобы найденные на криптобирже. Что бы вернуть нужно купить биткон на сумму 400 евро. Можете проверить есть ли эта компания в черном списке.

ОТВЕТ:

Ничего не переводите, это обычная уловка мошенников.

Sigma-advokat.kz мошенники!!!

1) Sigma-advokat.kz мошенники!!
Говорят что вернут деньги, а на деле показывают фейк-токен на байбите или траст валлете и говорят, что это мои деньги и мол биржа требует пополнить чужой счёт на 1 eth.
Там их целая куча людей работает и всегда разные «юристы».
Прикрепляю одного из главных в их компашке.
Ранее они представлялись компанией sabi

2) Представляются псевдоюристами и предлагают вернуть деньги, но ничего кроме потерянного времени не предоставляют.

Обман! Дорога к первому миллиону — Толкачева Валерия Владимировна

Сейчас Толкачева Валерия Владимировна (или тот кто скрывается за её именем) открыла в Телеграм новый проект «Дорога к первому миллиону» (https://t.me/c/1659646166/7) и продолжает обманывать людей. После первого пробного депозита посыпались требования дополнительных оплат (депозит — 500 рублей (по СБП на телфон +7 901-078-38-59 на Александр Григорьевич Г. — «финанс-аналит.), активация аккаунта — 5000, налог — 6500, верификация — 18500, потом еще что-нибудь придумает). Придумывает новые поборы чтобы не делать выплаты. Делает фейковые отзывы.

Утверждает, что её клиентами являются знаменитости (Дзюба, Плющенко, Михалков, Охлобыстин и др.) — уверен — это тоже фейк. Почему не закроют все её проекты? Да и её давно пора привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере!

Юристы-мошенники Валерия Ларионова и Дмитрий Филатов (ООО «Вайт Вайл»)

Мошенники, представляющиеся как Ларионова Валерия(@vaaalleria451 и Филатов Дмитрий @yurist19812) сотрудники ООО «Вайт Вайл» пообещали вернуть средства от брокеров.

На мои подозрения, что о них много негативных отзывов, парировали, что это брокеры специально оставляют лжеотзывы о них, что отзывы за 3 копейки покупаются, и они действующие юристы, состоящие в реестре и их можно в МинЮсте проверить. Действительно, в реестре они есть, статус — действующий, по видеосвязи выходили — лица «совпадали». Это и сбило меня с толку, к сожалению.

По обращению «Вайт Вайл» в регулирующий орган SFDR, средства якобы «нашлись» и нужно было предоставить транзитный счет в банке дружественной страны. Попутно были звонки с угрозами от брокеров. Как я теперь понимаю, все это так же «разыграли» юристы, чтобы ещё больше убедить меня, что брокер не хочет расставаться с деньгами и процесс возврата «запущен». После этого начались «выплаты»: за оплату транзитного счета в индийском банке, курсовой разницы, страховки счета(после угрожаюших звонков от брокера), и апостиля, на котором средства «закончились». Валерия прямо стала «вгрызаться», чтобы хотя бы 40 к перевели, а она остаток добавит.»

С паршивой овцы — хоть шерсти клок»… Предложили утроить ее вклад, если средства вернутся, конечно, были высмеяны. Ещё плюсом к этому меня добавили в «Общий чат клиентов Вайт Вайл», где делились скринами «фальшивых» выплат средств и нахваливали юристов. На мои вопросы, почему бы не обратиться в полицию для начала и начать параллельно разбираться, мне ответили «Зачем? Полиция не решает ничего.»

Будьте бдительны и не дайте им себя обмануть!!!

Обман! Лариса, ЗаVидные инVестиции

Проверьте пожалуйста некую Ларису ЗаVидные инVестиции

По мне кажется, что это всё лохотрон

ОТВЕТ:

Вы правы:

Схема мошенников: «депозиты» в Telegram

Обман! alyans-help.ru, 24dpz.ru, +79810066985

Сайт является мошенническим alyans-help.ru. Вот еще один их сайт https://24dpz.ru где указан один и тот же номер +79810066985, но директора и компании совсем разные. Обманывают людей на деньги. Представляются банками и типа помощники в возврате средств.

Указывают чужие реквизиты:

ООО «Альянс», +79810066985, ОГРН 1141677000805 ИНН/КПП 1632015035 775101001 Юридический адрес 108834, город Москва, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н Генеральный директор Артеменко Евгений Юрьевич (alyans-help.ru)

ООО “Департамент Правовой Защиты”. ИНН 9705131094 | ОГРН 1197746254090 | КПП 770801001 | ОКПО 93030732. Адрес: 107140, г. Москва, Большой Краснопрудный туп, д. 8/12, помещ. 2 ком. 1-6
Генеральный директор: Жебель Зайнаб Арсланалиевна (24dpz.ru)

Когда рухнет пирамида Cash Flow / Potok Cash

Адепт пирамиды Potok Cash:

«15 января прошло. Празднования во всех заявленных городах состоялись. Объявленные программы тоже. Ничего никуда не рухнуло.

Почему вы с такой злобой и параноидальной настойчивостью поливаете грязью сообщество, которое ВСЕМ его участникам помогло улучшить жизнь. И помогает. Они несут добро и свет. А вы злость, агрессию, зависть и ненависть.

Если вы типа переживаете за чужие деньги (по примеру банков, которые прикрываясь псевдо заботой, на самом деле ограничивают в правах истинных собственников денег — вкладчиков). Так вы о себе беспокойтесь.

Участники сообщества взрослые люди и сами знают как им распоряжаться СВОИМИ деньгами.»

ОТВЕТ:

Всё не так. Члены ОПГ вводят в заблуждение самых необразованных и присваивают их деньги, рисуя им в личных кабинетах цифры взамен денег.

За деньги зомбированных мы не переживаем, но те обманом втягивают нормальных людей. Их непременно следует предупредить, что перед ними обыкновенная пирамида из жадных и глупых людей, называющих себя кайфологами.

Да, концерты и празднования — мощный инструмент давления на глупых людей. Это делали многие рухнувшие пирамиды. Кэшбери, Финико. Лайф Из Гуд. И звёзды там были посерьёзнее, чем у Поток Кэша.

Кэшбери. Басков, Бузова, Меладзе

Кэшбери: Басков, Чехова, Бузова, Меладзе

Лайф Из Гуд. Лепс, Соловьёв, Познер:

https://vklader.com/leps/

https://vklader.ru/piram/ecurrency/

Как развоlит @GaftElfRobot

Здравствуйте подскажите пожалуйста скинули подарок через этот бот лохотрон? @GaftElfRobot

ТЕКСТ ИЗ БОТА:
Добро пожаловать в ELF OTC – надежный P2P-гарант
💼 Покупайте и продавайте всё, что угодно – безопасно!
От Telegram-подарков и NFT до токенов и фиата – сделки проходят легко и без риска.
🔹 Удобное управление кошельками
🔹 Реферальная система
📖 Как пользоваться?
Ознакомьтесь с инструкцией — https://t.me/otcgifttg/71034/1818952

ОТВЕТ:

Похоже, да, это очень похоже на лохотрон/подделку — и именно по вашей детали: @GaftElfRobot (с буквой a).

• В сети фигурирует “OTC ELF / GiftElfRobot” как “гарант”, и вокруг него много подделок и разводов (людей уводят в “гарант-бота”, после чего деньги/подарок теряются).
• Есть даже “мануалы” (тексты для скамеров), где прямо описывают схему: прогреть продавца подарка/NFT и увести в “гарант-бот” (часто поддельный/похожий по названию).
• Встречается “настоящий @GiftElfRobot” и отдельно предупреждения, что мошенники делают клоны с похожими никами (буква/две отличаются).

Не связывайтесь!

1. Не переходите по ссылкам из бота и ничего не подтверждайте (TON Connect/подписи/“комиссии/верификации”).
2. Не отправляйте “комиссию”, “залог”, “страховку”, “активацию вывода” — это классика развода.
3. Если вы уже подключали кошелёк: отвяжите/отзовите доступ (TON Connect) и переведите средства на новый адрес, если есть риск компрометации.
4. “Подарок через бота” безопаснее принимать только через официальные механики Telegram/маркетплейсы, а не через “гарантов” из лички.
Быстрая проверка, чтобы точно понять подделка ли
• Сравните ник побуквенно. Подделки обычно отличаются 1–2 символами (как у вас: Gaft vs Gift).
• Проверьте, откуда вы вообще получили контакт: если бот “всплыл” в личке от незнакомца “я скинул подарок, зайди/подтверди” — почти наверняка скам.
Если хотите — напишите, что именно вас просят сделать (нажать кнопку? подключить кошелёк? внести TON/USDT? “оплатить комиссию”?), и я скажу, где именно воронка развода и на каком шаге обычно “стригут”.

Развод! Якобы гарант GiftElfRobot

Обманывают Ева Фогель, Светлана Нумеролог

Здравствуйте, попалась мошенница Светлана, обманула меня на 3000 тысячи, не такая большая сумма ,но все же очень обидно
И Ева писала вот мошенница
Хочу предостеречь других

@AstrologEvaFogel, @Astro_Numer_Svetlaba