http://mobile.octaftx.info, предложили вложится для заработка, якобы заработала. Деньги вывести не получается
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Мошенники звонят от имени ФКУ ВСЦ, РКН, УФСБ
Звонили с воинской части, потом с ФКУ Военно социальный центр РФ, потом Роскомнадзор, потом по видео УФСБ — везде представлялись.
Сказали что на меня оформлена доверенность на украинского преступника. Пугают статьями УК РФ.
ОТВЕТ:
Вы правы. Это, конечно, мошенники, действующие по тактике запугивания, как в случае с Ларисой Долиной:
Обман! Трейдер Батурин! Якобы Мовчан груп
Удивительное совпадение. Через несколько часов после публикации на Вкладере материала, разоблачающего скам-канал «Индикатор Бутурлина», его администратор решил сделать срочный ребрейдинг.
Теперь канал называется «Индикатор Батурина — трейдер Мовчан груп», адрес канала изменился на @BaturinTrade, контакт админа изменился на @traderbaturin. Также жулик изменил аватарку и подтёр часть старых постов, впрочем, не все, и во многих старых публикациях на его канале Батурин теперь мирно соседствует с Бутурлиным.
Как-то объяснять произошедшие изменения своей аудитории Бутурлин-Батурин не посчитал нужным. И не удивительно, ведь судя по статистике просмотров постов, количеству реакций и редким однотипным комментариям подавляющее большинство подписчиков на его канале являются ботами, которых просто нагнали для количества и имитации хоть какой-то активности.
Весь расчёт мошенника строится на новых подписчиках, которые периодически приходят на канал с рекламы и которым ненавязчиво предлагают принимать участие в пампах крипты. Чтобы канал подольше не получал метку «скам», админ делает вид, что это не он проводит пампы, а под видом личной рекомендации отправляет людей на специально созданный англоязычный канал-прокладку @Joe007BitfinexWhale.
На том канале людям предлагают купить платную подписку за 600$, которая даст возможность участвовать в пампах, внося депозит от 5000$ и получая доходность 100-300% годовых с каждого пампа. Естественно, внесённые средства никто не вернёт, наивные люди будут просто обмануты и заблокированы.
Также новоиспечённый Батурин периодически публикует свои мысли о крипте и рынке акций, даёт советы и даже занимается разоблачением своих более умных коллег-скамеров (чтобы завоевать доверие в глазах случайного читателя).
На скриншотах:
1. Автор канала зазывает принять участие в пампе
2. Автор канала отчитывается об «успешном пампе»
3. Упоминание Бутурлина и Батурина в рамках одного поста
«Нужно заплатить за легализацию документов 400 евро»
Здравствуйте. Компания Altieri firm llc oбещали вывод денег, которые нашли в криптовалюте на Bybit. Но нужно заплатить за легализацию документов 400 евро. Верить ли им? Говорят об инвайсе, что это все легально. Спасибо вам.
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенник Николай Трубин представляется как Altieri Firm L.L.C.
Обман! Индикатор Бутурлина, @traderbuturlin
Здравствуйте.
На канале Индикатор Бутурлина практически каждую неделю заманивают людей в скам-схему с «заработком на участии в пампах».
Чтобы дольше продержаться без плашки скам, админ делает вид, что не сам занимается пампом, а ссылается на специально созданный (как громоотвод) англоязычный канал «кита Джо007»)
Пример поста «Бутурлина»:
«Кит Джо007 снова обещает устроить новый памп одного из альткоинов в эту пятницу
Его прошлый памп монетки $SNX принес +163%. Писал о нем в своем канале.
Сам планирую принять участие. Это один из моих кумиров в крипте, как Рэй Далио в акциях. Сейчас это пожалуй единственный стабильный источник заработка в крипте. Рынок очень сложный и торговать на таком медвежьем рынке могут только супер профи. А тут можно присоединиться к крупному игроку и зарабатывать с ним.»
«Надо заплатить газ». Мошенники назвались Ассоциацией по исследованию крипты
Потеряла деньги из за брокеров мошенников, платила юристам обещавшим вернуть деньги, а теперь позвонили с ассоциации по исследованию крипты и говорят положена компенсация, но надо заплатить газ для транзакции 413 евро, даже прислали гарантийное письмо. Хотела уточнить это тоже развод?
ОТВЕТ:
Да, это обман. Классическая «вторая волна» (recovery scam), когда человека, уже потерявшего деньги у «брокеров» и «юристов», добивают новой легендой про «компенсацию/возврат», но сначала просят оплатить «комиссию/налог/страховку/верификацию». Настоящая компенсация не требует предварительного платежа на чей-то кошелёк.
После мошеннических “брокеров” и псевдо-юристов звонят новые “спасатели” — “ассоциация”, “комиссия”, “департамент”, “крипто-расследование” — и обещают компенсацию, но требуют предоплату: “газ за транзакцию”, “комиссию”, “страховку”, “налог”, “активацию кошелька”. Это ключевой признак мошенничества.
Гарантийное письмо ничего не доказывает: такие бумаги легко рисуются в шаблонах, печати и “реестры” подделываются, а телефоны/сайты/адреса часто фиктивные или чужие. В реальности, если где-то и есть законная компенсация/выплата, деньги удерживаются из суммы выплаты или оформляются через официальные процедуры, а не переводом 413 евро “за газ” неизвестным лицам.
Что делать:
-
Ничего не платить и не переводить.
-
Прекратить общение, заблокировать номера/аккаунты.
-
Не присылать им документы, фото карты, селфи, доступы к кошелькам/почте/удалённому рабочему столу.
-
Собрать доказательства (чаты, письма, “гарантийное”, реквизиты, адреса кошельков, номера телефонов) и подать заявление в полицию + уведомить банк/платёжный сервис (если были переводы картой/SEPA).
-
Если уже что-то перевели — срочно фиксируйте транзакции и обращайтесь в банк/провайдера, время критично.
Scam! «Swap is blocked by counterfeit asset risk»
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста насчёт возможного мошенничества. Нашёл ваш сайт в интернете по моей проблеме. Мне прислали usdt в сети солана на кошелек траст, с которыми пока ничего нельзя сделать. Swap is blocked by counterfeit asset risk. Это буквально фантики, или действительно средства которые ещё имеют ликвидность и их можно будет вывести в другую сеть или продать?
4beVSfnaKzpQAkt2AbPyosVfbn1tkXxaz2sFX2mi63wXktb4XyF5B6xbfMa2Fn1LdgVDUhBLMJ4oGCWj1yxMWV54
Вот txid в обозревателе
ОТВЕТ:
По сообщению Trust Wallet “Swap is blocked by counterfeit asset risk” почти всегда речь о поддельном токене-двойнике, который называется “USDT”, но не является официальным USDT (SPL) и обычно не имеет ликвидности — поэтому кошелёк и блокирует обмен.
Чтобы сказать на 100%, пришлите, пожалуйста, ссылку на транзакцию в Solscan/Solana Explorer или “mint address / Token contract” этого “USDT” (адрес токена). По одному названию “USDT” в кошельке это не определить.
Важно: не платите никаких “комиссий за разблокировку/очистку/верификацию” и не подключайте кошелёк к сомнительным сайтам — это типичное продолжение развода. Seed-фразу никому не сообщайте.»
Trust Wallet не просто “не даёт свапнуть”, он прямо пишет: Swap is blocked by counterfeit asset risk — это типичный признак поддельного токена-двойника, который называется “USDT”, но не является настоящим USDT в сети Solana и обычно не имеет ликвидности, поэтому обмен и блокируется.
Проверка простая и окончательная: у настоящего USDT (SPL) в Solana mint (адрес токена) — Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB.
Если в вашем кошельке у “USDT” указан любой другой mint, это “фантики”.
Важно: не платите никаких “комиссий за разблокировку/очистку/верификацию/газ”, не подключайте кошелёк к “сервисам вывода” и никому не сообщайте seed-фразу — это обычно следующий шаг мошенников.
Обманул трейдер «Артём Леонтьев»
Наткнулся я как-то на вот такое объявление, ну и размечтался, доверился. Попросили закинуть 100 долларов, а на вопросы про выгоду прилетал ответ «Мы берем 10% от заработка». Не знал, что вообще возможно как-то надурить траст кошелек, да и выгода для них была. Познакомились и получил ссылку, как я потом уже понял, пустую картинку видимости, что деньги в работе. За месяц я перел около 220$ и просто сидел смотрел, как мне потихоньку «капают деньги». 24 февраля меня попросили созвониться и помочь с выводом. Думаю -вау, классно, 633$ накапало. Неужели и правда-
Транзакция прошла успешно и мне сказали просто подождать 30 минут. Прошел час, два, три — ничего. Траст как был пустой, так и остался
И ладно бы я был каким-нибудь работающим человеком, но я бедный студент, живущий на стипендию, который ходит в зал. У меня нет других доходов и что теперь делать, я не знаю.
мошенник «Владислав Жуков», @vladislav_zhuk0v, @vladprodengi
Обман на заработке в крипте. Называет себя Владом. Очень убедителен. Весь такой «свой» . На канале есть комментарии и фото/видео его семьи… Только что бы писать комментарии нужно что б тебя добавили, но почему то не добавляют…
его аккаунт https://t.me/vladislav_zhuk0v
его канал https://t.me/vladprodengi
Deep Coin: обманули на 350 тысяч
Хочу рассказать про мошенников. Deep Coin. Обманули на 350000
ОТВЕТ:
По скриншотам видно типичную схему «рисованного кабинета» в Telegram.
Бот Deep Coin показывает «личный кабинет» с огромным «балансом» 2 473 507 RUB и «доступно к выводу» 200 000 RUB, при этом статус «не верифицирован». Внизу всплывает сообщение в стиле «токен успешно продан за 50 000 USD» — это создаёт ощущение, что внутри идёт реальная торговля NFT и деньги «зарабатываются».
Во вкладке transactions показаны движения: пополнения и «выводы через карту». Часто в таких схемах первые мелкие выплаты действительно делают (или имитируют), чтобы закрепить доверие и подтолкнуть к более крупным суммам.
Затем появляется Deep Coin Support и под предлогом безопасности пишет: «платеж будет разделён на несколько частей», «формируем заявку». И дальше самое главное: «Заявка #1… реквизиты действительны 10 минут… сумма 60 000 ₽… получатель — телефон +7905… банк — Райффайзен… после оплаты предоставить квитанцию PDF». Это не «вывод», а требование перевести им деньги, чтобы «разблокировать/оформить/подтвердить» выплату.
Отдельно показан контакт Ksenia Nekiforova (@ksenya_sms) с описанием «наставница Академии» — это роль «куратора», который ведёт жертву, давит авторитетом и убеждает «дожать вывод».
В чём обман (механика)
Баланс и “продажи токенов” нарисованы внутри бота и не подтверждаются независимой платформой/блокчейном/биржей. Это просто интерфейс, который можно показывать любыми цифрами.
Жертву подсаживают на идею, что деньги «уже заработаны», и нужно лишь «выполнить условия вывода».
Когда вы пытаетесь вывести больше — включается этап «плати, чтобы получить свои деньги»: комиссия, верификация, налог, страховка, «антифрод», «разделение на части».
Оплата идёт на телефон/карту физлица (в вашем случае — номер и Райффайзен), с коротким сроком “10 минут” — это давление временем, чтобы вы не успели подумать/посоветоваться.
После «Заявки #1» обычно идут «Заявка #2», «#3» и т. д. — пока человек платит. Как только перестаёт — блок/игнор, «ошибка», «нужно доплатить ещё немного».
Обманули. Криптовалюта GCFH
GCFH есть такое приложение, мол типа вложения на крипто валют. прыбил 100-200%. Некое профессор Лесио Меллер и его администратор Кристина. Мошенники обманывают людей после вложений депозита несколько дней сигналы какие-то дают, потом резко блокируют аккаунт и снимают ваши депозиты. Вообщем взламывают. Будьте осторожнее не верьте не в коем случае.
2) Некий lessio miller если не ошибаюсь так его зовут якобы,берет крипту(300-500$) и говорит что вы по его стратегии и сигналам будете получать доходность в размере 2-5% в день,еще и имеется их скам мессенджер бон чат
«Деньги нашли в Белорусском банке»
Но забрать их нужно поехать в Минск. Или заплатить 700 рублей белорусских нотариусу, чтобы он приехал и оформил платежное поручение и тогда мои деньги смогут отправить в мою страну по золотой короне
ОТВЕТ:
Ничего не нашли. Это обман:
Мошенница Воробьёва Елена = Стрельцова Наталья!!!
20.02.26 года, по 21 число этого же месяца, я повелась на рекламу с одного тгк, реклама описывалась примерно так: хочешь получать деньги не вставая с дивана, вложи от 500 рублей, и получишь от 50.000 рублей.
В общем ради интереса я повелась на это. Скриншот переписки присутствует и так же связь еще есть с этой женщиной, на данный момент я вложила в нее 64.115 тысяч рублей, и очень сожалею что не остановилась во время. Для меня это будет уроком на будущее.
Если можно было добавить видео, то добавила бы. Также ограничение тут на отправку фотографий стоит. Обидно.
В общем, сейчас она говорит что нужно еще 30.000 вложить как раз для того что бы вывести сумму, но самое обидное это то что она говорила такое до каждого перевода, а их на минутку было 6, 6 раз я переводила ей сумму, на разную карту:
1. 2200 7020 7611 0522
2. 2202 2084 9442 1515
3. 2202 2084 4211 4626
4. 2202 2080 2632 8998
5. 2200 7020 9201 1977
6. 2200 7019 4395 3296 (тут уже на сумму 30.000 должно быть, но банк ввел ограничение, по этому не перевела)
У меня есть не паспорт, но неизвестно липовый он или нет, проверила через госуслуги, и пишут что паспорт прошел проверку и всё нормально…
Хочу написать заявление в полицию о мошенничестве, но что толк от полиции, они даже дело не откроют, потому что где этот человек находится, неизвестно, кто он И так далее. Можно конечно написать все таки заявление, думаю данных у меня достаточно, запись переписки присутствует, фото и видео паспорта тоже, что еще надо? Но я могла бы прям сегодня написать заявление в полицию, но на данный момент я нахожусь с маленьким ребенком и мне тяжело будет сделать. Если кто может помочь в этой ситуации, пожалуйста не оставайтесь в стороне.
Как обманывает Garant Auto. @GARANT_AUTO.RU
Про этих ребят кто-то знает? Походу схема развода на большие деньги. Закрытый канал, попасть можно через инстаграм, суть в том, что оплачиваешь бронь 50тр, потом 20% от стоимости авто, потом они исчезают
Обман! Catex, CATX, 0x36A22E7c6870B817fc464CDfaf259DAf03B73884
Множество жалоб не привело к появлению отметки scam на канале Penguin Protocol. С 12 февраля мошенник продаёт уже шестую монету-пустышку на блокчейне BNB, выдавая её за технологический прорыв.
12 февраля
One Balance, OBL, 0x394ACE7b6327B08DD1615d750909Acd65617F773
14 февраля
XMTP Protocol, 0xCE1cb6822c90C02ce79Cd3e16237C34ec90f0306.
15 февраля
Predict, PRDT, 0x6960Eb351494179CF3A88c140cBc5a168AAcD218
17 февраля
Ubyx, 0xCee0da277E1A90a2996D68f243381CAea4226b28
19 февраля
Amber, AMBR, 0x6a5BA45440a5cb7B72E9F6c58437B644DA40A59E
21 февраля
Catex, CATX, 0x36A22E7c6870B817fc464CDfaf259DAf03B73884
Мы предупредили о грядущем обмане 3 февраля.