Рубрика: Мошенники

Здравствуйте, подскажите что за ситуация?
Сообщение в TRUST WALLET «swap is blocked by counterfeit asset risk»
Есть шансы спасти активы и если да что необходимо сделать? Заранее спасибо

ОТВЕТ:

Такое сообщение в Trust Wallet почти всегда означает, что токен распознан как поддельный/скам (counterfeit asset) и кошелёк специально блокирует swap, чтобы вы не потеряли деньги при попытке “обмена/разблокировки”.

По вашему скриншоту это выглядит очень похоже на классический “спам-токен”:

баланс большой (16924 wBUSD), но оценка $0 (нет нормальной цены/листинга/ликвидности), и swap блокируется “counterfeit asset risk”.

Есть ли шанс “спасти активы”?

Это зависит от того, как этот wBUSD у вас появился:

1) Если токен появился сам (airdrop), вы его не покупали
Тогда, скорее всего, спасать нечего — это просто фантик, но и угрозы нет, пока вы ничего не подписываете. Лучшее действие — игнор/скрыть токен.

2) Если вы купили этот wBUSD за реальные средства (BNB/USDT и т.п.)

Тогда это может быть:

• либо токен без ликвидности (продать невозможно),
• либо “honeypot” (купить можно, а продать нельзя),
• либо токен с чёрным списком/ограничениями.

В этом случае шанс вернуть зависит от того, есть ли реальная ликвидность и разрешена ли продажа (часто — нет).

Что сделать прямо сейчас (безопасно)
1) Проверьте контракт токена

В Trust Wallet откройте wBUSD → сведения/информация → Contract / Explorer и скопируйте адрес контракта.
Дальше откройте его на BscScan и посмотрите:

есть ли Liquidity / пары на DEX, нормальные ли holders / объёмы, verified ли контракт,

нет ли явных признаков скама.

2) Ничего не “разблокируйте”

Не переходите по ссылкам из “токенов”, не делайте “claim”, “verify”, “unlock”, “pay tax/commission”. Это типичная схема: заставить подписать approve или увести BNB “за комиссию”.

3) Проверьте и отзовите разрешения (если где-то подключали кошелёк)

Если вы уже подключали кошелёк к непонятным сайтам/DEX:

зайдите в BscScan → Token Approvals для вашего адреса и Revoke подозрительные разрешения (или используйте revoke.cash для BSC).
Это важно: сам токен “лежит” безопасно, опасны именно разрешения (Approve).

4) Если подозреваете компрометацию

Если вы подписывали странные транзакции/approve — лучше:

создать новый кошелёк (новая seed-фраза), перевести реальные активы (BNB, стейблы) туда.

 

Здравствуйте. Компания конфискованных средств вместе с валютным контролем предоставляет документы о найденных средствах. Но появляются причины для внесения платежей либо счет заморозят. Это очередной обман?

ОТВЕТ:

По этим документам схема выглядит как классический «разморозка/вывод средств после оплаты штрафа/комиссии» (вариант инвестиционного или возвратного развода): вам показывают, что деньги якобы уже есть и “лежат на эскроу”, но чтобы их получить, нужно срочно доплатить “штраф SEC / сбор / комплаенс”.

В “уведомлении” указано, что по вашему счёту наложены “penalty sanctions”, есть сумма “Penalty 2 552 USD”, фигурируют “Investment” и “Total amount of funds”, и добавлено давление: оплатить за 3 банковских дня, иначе “уголовная ответственность” (18 U.S.C. 1001).

«Подтверждение, что деньги уже на эскроу в Deutsche Bank»
Отдельно даётся “выписка” по “Escrow account at Deutsche Bank” с крупным “Opening balance 40 100.51” и движениями на 24.11.2025 — смысл ровно один: убедить, что средства “реальны”, осталось лишь “закрыть вопрос штрафа/разрешения”.

Почему “уведомление SEC” подделка? Подменён настоящий шаблон SEC: внизу стоит “SEC 1147 (08-07)” и OMB-номер 3235-0101 — это реквизиты Form 144 (Notice of Proposed Sale of Securities pursuant to Rule 144), то есть формы про планируемую продажу ценных бумаг, а не про “штрафы”. Это видно в официальном приложении SEC (там же встречается предупреждение про 18 U.S.C. 1001 — мошенники часто его копируют для запугивания).

В вашем “документе” этот шаблон переименован в “FORM 132” и превращён в “NOTICE OF PENALTY SANCTIONS”. Это обман.