Рубрика: Мошенники

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Пожалуйста, заполните обязательные поля.
Выберите изображения для загрузки.

Обман! Трейдерша «Усманова Зайнаб Исламовна»

Граждан Таджикистана обманывает «Усманова Зайнаб Исламовна», предъявляя такую «лицензию», в которой в спешке забыта фамилия «трейдера на территории Республики Таджикистан». Кроме того, сказано, что лицензия действует только на улице Шероз в Душанбе.

И ещё показывает чьи-то украденные водительские права:

Мошенница пишет по-русски:

«Сразу ознакомлю вас со своей лицензией которая выдана мне государственными органами. Вы можете быть уверены в прозрачности и честности заработка за которым обращаетесь.»

«MIGA и возврат инвестиций»: как вас обманывают

1. Что такое настоящая MIGA?
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) — это реальное международное агентство, часть World Bank Group (Группа Всемирного банка), созданное для поддержки иностранных инвестиций и страхования политических рисков. Это крупная международная организация, которая работает с крупными корпоративными инвестициями и инвесторами в рамках международных проектов, а не с частными лицами по возврату денег от брокеров.
Это не служба, которая возвращает потерянные личные инвестиции частных трейдеров и не занимается «заказными выплатами» рядовым людям. Любые письма якобы от MIGA о возврате денег — не соответствуют реальной деятельности этой организации.

2. Как работает настоящая MIGA vs как ее используют мошенники
✅ Реальная MIGA:
• страхует крупные прямые инвестиции в развивающихся странах;
• сотрудничает с правительствами и крупными корпорациями;
• не занимается возвратом средств частным инвесторам.

❌ Мошенническая «MIGA»:
Мошенники используют аббревиатуру MIGA, потому что это похоже на крупную международную организацию. Они:
• присылают письма якобы от имени «регулятора» или «инвестиционного гарантийного агентства»;
• обещают возврат денег жертвам мошеннических брокеров;
• требуют предоставить паспортные данные, банковские реквизиты и другую важную личную информацию;
• присылают поддельные «юридические документы» и картинки удостоверений. Это делается для того, чтобы создать иллюзию легальности.
Пострадавшие думают, что они общаются с официальными экспертами, а на самом деле — это снова мошенники, которые выманивают еще больше денег или данные.
📌Письма, которое якобы приходит от MIGA.

🔹 3. Почему письма и «юридические удостоверения» — фейк
✖ «Письмо от MIGA» об инвестициях
На настоящем сайте MIGA и в официальных документах нет процедуры отправки электронных писем частным лицам с фразами вроде «ваш счёт найден, вам причитается $$$» или просьбой отправить паспорт. Это распространённая часть схем мошенничества, где используется имя реальной международной организации, чтобы создать доверие.

✖ «Юридические удостоверения»
Нередко мошенники присылают изображения удостоверений, членства в «Ассоциациях юристов» или дипломы. Эти удостоверения:
• выглядят не как официальные документы юристов, зарегистрированные в государственном органе;
• часто отсканированы или сфабрикованы;
• на них нет номеров, проверяемых через открытые базы.

Название юридических организациий, которые обманывает людей — ООО «Арсенал Групп», ООО «Конверг».
Это три так называемых «юриста», которые обманывают людей: Ефременко Тимур Сергеевич, Будюкин Роман Анатольевич, Карандашев Иван Вадимович.

 

Такие «члены ассоциаций» не обязательно являются реальными юристами с правом заниматься международной юридической помощью. Их удостоверения можно легко подделать, а сами фирмы часто не имеют юридической регистрации.
📌 По отзывам людей, которые сталкивались с этим, схема часто выглядит так: вводятся обещания огромных компенсаций, потом просят оплатить сборы или налог, и после этого начинаются требования о следующих оплатах.

📌 Вывод
❗ Eсли вам присылают письма от «MIGA» о возврате денег, просят вложить средства для «расследования» или предоставления услуг — это скорее всего мошенничество, а не официальная процедура международного гарантийного агентства.

Подделка! Transatlantic Caribbean Wealth Bank ((tcwb.us))

Почему это подделка?

Transatlantic Caribbean Wealth Bank, Lower Estate Rd, Road Town, British Virgin Islands, License № FFIA-US/2004-00273662-BVI (tcwb.us)

Регулятор BVI FSC прямо заявил, что TCWB / TCWB.US никогда не была лицензирована или регулировалась Комиссией для ведения каких-либо финансовых услуг «в/из» Британских Виргинских островов. Публичное заявление датировано 9 октября 2025.

При этом на сайте в «Contacts» написано, что они «Authorized and regulated by the Federal Financial Institution Authority (FFIA)» и указан «License № FFIA-US/2004-00273662-BVI». Это выглядит как попытка заменить реального регулятора «своим».

«FFIA» выглядит как псевдорегулятор, который «лицензирует» похожие сомнительные «банки/инвест-площадки» с тем же шаблоном формулировок и «лицензий».

Дополнительные признаки «не банка, а витрины под легенду»: контакты через Telegram/WhatsApp, минимум проверяемых реквизитов, и маркетинг в духе «high-yield / higher yields», «0% tax», «удалённое открытие за 48 часов» — типичный набор для приманки и последующего «развода» на комиссии/разблокировки/«налоги».BVI FSC прямо заявила, что TCWB / TCWB.US никогда не была лицензирована или регулировалась Комиссией для ведения каких-либо финансовых услуг «в/из» Британских Виргинских островов. Публичное заявление датировано 9 октября 2025.

При этом на сайте в «Contacts» написано, что они «Authorized and regulated by the Federal Financial Institution Authority (FFIA)» и указан «License № FFIA-US/2004-00273662-BVI». Это выглядит как попытка заменить реального регулятора «своим».

«FFIA» выглядит как псевдорегулятор, который «лицензирует» похожие сомнительные «банки/инвест-площадки» с тем же шаблоном формулировок и «лицензий».

Дополнительные признаки «не банка, а витрины под легенду»: контакты через Telegram/WhatsApp, минимум проверяемых реквизитов, и маркетинг в духе «high-yield / higher yields», «0% tax», «удалённое открытие за 48 часов» — типичный набор для приманки и последующего «развода» на комиссии/разблокировки/«налоги».

Мошенники представились департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана

Здравствуйте. Ко мне обратились из департамента по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана, что мои деньги были найдены там. Я из Молдавии. Скажите пожалуйста можно ли верить им? Но чтобы получить деньги надо заплатить определенную сумму. Спасибо. Если можно ответить срочно, потому что заплатить нужно сегодня.

ОТВЕТ:

Это мошенники, ничего не переводите.

Мошенники! LEX Global & Partners (icvb.info)

Добрый день, мошенники представляются LEX Global & Partners, Швейцария и предлагают помощь по возврату вложенных средств. Не ведитесь. Это развод. Сайт, с которого они скидывают скрины, что якобы их компания находится в Швейцарии абсолютно левый (icvb.info). По их регистрационному номеру в Швейцарии зарегестрирована абсолютно другая компания.

спаммер затягивает в лохотрон 1xbet

По чатам ходят боты и под видом дружеского совета дают реферальные ссылки на незаконного букмекера 1xbet (refpa58144.com)

это спаммер с реферальной ссылкой на лохотрон 1xbet:

Почему у 1xBet такая плохая репутация

Мошенники по возврату представляются IFAD

Добрий день, проверьте пожалуйста он из регулятора IFAD?? Люкс михаил

ОТВЕТ:

Это типичный мошенник по возворату.

IFAD (International Fund for Agricultural Development) — это специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Риме. Оно занимается финансированием сельского развития в бедных странах. Это не финансовый регулятор, не лицензирующий орган и не надзорная служба для частных инвесторов.

IFAD:
не регулирует брокеров и криптопроекты
не связывается с частными лицами через WhatsApp с мобильных номеров
не «проверяет» инвестиции и не помогает возвращать деньги

Признаки мошеннической легенды на скриншоте:

обычный мобильный номер Великобритании (+44 7353…)
нет официального домена
контакт через мессенджер
имя «Mikhail Lux» — типичная «универсальная» легенда

Настоящие сотрудники международных организаций:

используют корпоративные email вида @ifad.org
не работают через личные номера
не ведут частные «проверки»

Обычно дальше предлагают: «проверить лицензию», «разблокировать средства». «вернуть украденные деньги», «оплатить комиссию/налог/сертификат».

Это классическая схема обмана «регулятор спасает деньги».

Текст с иллюстрации:

Повідомлення та дзвінки захищено наскрізним шифруванням. Лише учасники цієї бесіди можуть їх прочитати, прослухати чи поділитися ними. Докладніше. +44 7353 943970 ~ Mikhail Lux. Номер телефону з такої країни: Велика Британія.

Инвестиции в Kanex, @raizen_help (Telegram) — лохотрон

Ник: Isss
Дата: 18.02.2026

Как я на них вышел
Наткнулся на сайт investment-otzivi.ru. Искал информацию по инвестициям, а там — сплошные хвалебные отзывы про трейдинг-команду Kanex. Красиво расписано: и выплаты вовремя, и поддержка отличная, и доход стабильный. Доверился, перешёл по ссылке в их лицевой Telegram-канал.

Что было дальше
В канале написал ассистенту — @raizen_help. Тот всё обстоятельно рассказал, объяснил условия партнёрства. Главная фишка — работа через субаккаунты на бирже OKX. Чтобы начать, нужно было внести депозит. Я внёс 100 USDT.
После этого меня перевели к личному куратору — @Alex_Kirov. Он якобы должен был обучать и сопровождать сделки. Мне создали субаккаунт, пришло даже письмо-подтверждение от «биржи».

Первые выплаты и первые подозрения
Схема заработала: мне начислили первую «прибыль», и я даже смог вывести 5 USDT, потом ещё 6 USDT. Всё как в лучших традициях — платят, значит, не кидалово?
Но тут меня начали смущать письма, которые приходили от «OKX». Я решил проверить адреса отправителей. И оказалось, что они фейковые:

· Письма сыпались с доменов вроде @mailer2-okx.com и @okx-mailler.com. А официальный у OKX только @okx.com!
Кроме того, мне прислали ссылку через прокси-сервер Mail.ru — так мошенники прячут настоящий адрес поддельного сайта.

Что я выяснил про Kanex дополнительно
Пробил их сайт kanex-pay.cfd — картина ещё та:

· Домену всего 2 месяца.
· Контакты скрыты.
· Сервис Scamadviser даёт сайту очень низкий рейтинг и прямо указывает: «сайт может быть мошенническим» .

Итог и выводы
Сейчас понимаю: выплаты по 5–6 USDT — это классическая наживка. Меня готовили к тому, чтобы я внёс по-настоящему крупную сумму, а потом бы начались проблемы с выводом, требования страховок, комиссий и т.д. В общем чате, кстати, тоже сидят либо боты, либо подсадные утки — все хвалят, никто не сомневается.

Потерял я 89 USDT (100 минус 11, которые выплатили). Сумма не смертельная, но урок усвоил.

Кратко для тех, кто гуглит:

· Kanex в Telegram — мошенники.
· investment-otzivi.ru — подставной сайт, накрученные отзывы.
· Контакты: @raizen_help, @Alex_Kirov (могут менять ники).
· Не ведитесь на «субаккаунты OKX» и письма с левых доменов.

1000026941.jpg

Как обманывает София Лебедева, @Gate_NFT_robot

https://t.me/Gate_NFT_robot бот (Наставничество и доходы с продаж NFT в сети TON)
у меня есть подруга которая влила сюда 250к и не как не верет что ей не выведут деньги, есть какие то статьи или инфа о этой организации что бы переслать ей.

ОТВЕТ:

Это обычное присвоение денег слабоумных. Легенда такова: «Меня зовут София Лебедева. Я криптоинвестор и основатель одного из крупнейших в России проектов по обучению торговле NFT токенами. В данной статье расписана вся актуальная информация для ознакомления с проектом. Объясню вкратце как работает сотрудничество со мной: для примера, инвестировав 100.000 рублей, и после проведения определённых действий на NFT-рынке, мы сможем заработать примерно 120.000 — 150.000 рублей чистой прибыли».

Мошенник представился как Сергей Воронин (Рейтинг брокеров)

Валентин Николаевич юрист обещал вывести деньги . Открыли кошелек вложила 300$ и надо ещё заплатить налог 3175$. Теперь идут угрозы.

Сергей Воронин обещал вывод денег.Специалист независимого информационного портала рейтинг брокеров

«Ожидает подтверждения невостребованная сумма в размере 300 000 рублей РФ»

Мошенники в поисках дураков рассылают такой спам:

Могу помочь получить 300 000 ₽
От Ольга Носоваjylcareste1981@outlook.com

Здравствуйте, это важно,

По итогам внутренней сверки, на ваше имя ожидает подтверждения невостребованная сумма в размере 300 000 рублей РФ.

Эти средства были начислены в рамках мероприятия по возврату избыточных удержаний и могут быть зачислены на ваш банковский счёт.

Пожалуйста, примите к сведению:
срок действия данного начисления актуален до окончания месяца. Если вы не завершите подтверждение права на получение средств в течение установленного периода, сумма будет передана в резерв.

Получить 300 000 ₽
Вам достаточно:

Открыть свой профиль пользователя
Выбрать раздел «Профиль» → «Финансы»
Оформить упрощённую верификацию — это займёт минимум времени
Выбрать реквизиты для зачисления — средства поступят в течение 2–3 дней
Комиссии отсутствуют. Все операции проводятся с учётом требований ЦБ РФ.

Средства доступны — подтвердите право на получение.

С уважением,
Группа клиентского сопровождения
ООО «Альянс Платёжных Систем»
Гос. регистрация № МинФин-555/2025

Информация предоставлена на основании внутренних расчётов.
Сумма доступна в течение 14 дней.

Мошенники представляются OLAF (Anto-Fraud Office), Sterling Law Group, Millenium Trading

Мошенники по возврату.

OLAF (Anto-Fraud Office, Центр жалоб на мошенничество в интернете)

Эта из Миллениум. Подготовительной работой занималась, @financialspecialistt,

Тоже из Миллениум трейдер, @anastasia370:

Юрист Руслан Косаренко. Компания Sterling.uk

Якобы мое дело выиграл против Миллениум, но показать не смог.

Конкретный изначальный брокер. Миллениум трейдинг.

Анна Лепских представилась, как регулятор.

@Anna_Volkova_Manager, Financial Expert Millennium, +44 75 2219 0646

Власова Юлия.+44 7743 563432

Александр Ройс тоже. +44 7743 587336

Евгений Калугин. Выманивали деньги по Милентум Традинг

 

 

 

Станислав Рубин, @rubin_crypto. Как избавиться?

Добрый вечер. Я хотел бы спросить, является ли это вирусом на моем устройстве?

Я открываю телеграм на своём мобильном устройстве, и вместо предыдущего чата, где я остановился, мне открывается чат с трейдером, да ещё и со сгенерированным сообщением. Как я понимаю, сам факт, что на телефоне был открыт чат с автосгенерированным сообщением, уже говорит про наличие вируса на моем устройстве? Или это все было не с моей стороны, то есть с клиента, а это был просто прогон ботами? Я проверил авторизованные устройства, и там были только мои устройства. Буду очень благодарен за Вашу помощь!

@slujba_bez — продвижение мошенников

https://t.me/slujba_bez
Эта СБ иногда ручается за тех или иных трейдеров, так как они его проверили на себе, например, канал @CapitalForward
Как думаете, они честно работают.

ОТВЕТ:

Новые обманы старых жуликов: @Gold_5855, @KostyaFuturies, @racoon_macoon, @opportune_moment, @byselldldldl