Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Добрый день,
хочу попросить вашу команду проверить один канал. Может он уже есть в вашей базе, напишите пожалуйста. Его ник: @anaIizator_direct.
Это ссылка на сам канал:
https://t.me/AnaIizator
Знаю, как много мошенников, поэтому и хочу заранее проверить человека. Спасибо за вашу работу и помощь. Только отпишите пожалуйста!
ОТВЕТ:
Связываться с зазывалами в крипту из Телеграм не следует, так как они либо извлекают выгоду от вовлечения, либо напрямую обманывают.
Подробности:
Нашел его по поиску гугл фото. Гугл сразу выдал статью с данного сайта https://vklader.com/wp-content/uploads/BlackfuryScam.pdf. Он даже не удосужился изменить текст своей биографии. В статье данный персонаж указан как Blackfury / Katana
Трейдер Bitaro | Письма читателей
Тоже попался на уловки этих мошенников их ТГ ресурсы:
@daime_helper их ассистент
@notification_pnlrobot их бот
@basilic_robot их бот
@Alex_Nuzhnov их куратор, который общался со мной
Сейчас у них название Umbrix. У них есть свои сайты, где якобы пользователи пишут в комментариях, что удалось хорошо заработать. Рассказывают, показывают все чётко. Выманивают с вас побольше денег и пропадают. Прикрываются биржей OKX, якобы создают на вас субаккаунт. Вам приходит письмо с ящика, noreply@mailer3-okx.com. Но это не ящик биржи OKX
Люди, не попадайтесь на их уловки!!!
11.02.2025 закончила своё существование компания Rocketon , очень жаль терять деньги, но как бороться с очередными лохотронами? Где искать нужные компании для возврата средств? Сталкиваемся с очередными лже юристами… Кто в этой ловушке по данному проекту, отзовитесь. Можно ли найти грамотное решение?
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
https://vklader.ru/vozvrat-ot-moshennika/
мошенники или нет?
Vehicle Select покупка и пригон авто из Европы
Авто-Пригон @Privezen_auto («Автомобиль под пригон из Европы. Сопровождение. Расстаможка вашего автомобиля в Минске/ Оформление ЭПТС / СБКТС / ТПО под ключ через лаборатории в Москве. Доставка автомобиля в любой регион России. Связаться с менеджером: @Prigon7775).
Можно работать с этой фирмой по возврату с брокера bforex юридической компанией «Юрис» Нижний Новгород?
ПИСЬМО ТАКОЕ:
Добро пожаловать в Allied Irish Bank!
Мы рады приветствовать вас в нашем уважаемом банке, где каждый клиент является ценным партнером, а каждая транзакция — важным шагом на пути к обеспечению вашей финансовой безопасности.
Мы гордимся высоким уровнем обслуживания и инновационными подходами. В связи с этим мы рады сообщить вам о нашем прямом сотрудничестве с инициативой по возвращению украденных активов (StAR), которая позволяет нам гарантировать безопасность и надежность процедур конфискации и продажи арестованных инвестиционных портфелей стоимостью 56 307 долларов США со статусом «Украденный актив».
Информация, полученная от Комиссии по финансовым услугам Гибралтара по делу № 9269615-21, позволила нам быстро найти покупателей на арестованные акции и ценные бумаги, обеспечив максимальную скорость и безопасность для вас.
Принципами нашего банка являются удобство и прозрачность каждой транзакции. Поэтому для успешного завершения процедур мы предлагаем следующие шаги:
— Перевод наших корпоративных счетов на ваше имя для получения арестованных активов.
— Продажа активов с последующим получением фиатных средств.
— Перевод фиатных средств на ваши счета.
— Легализация фиатных средств в вашей стране.
В рамках инициативы StAR мы предоставляем вам возможность пользоваться временными корпоративными счетами в течение 10 рабочих дней, обеспечивая безопасность и эффективность операций с конфискацией акций и ценных бумаг. Мы гарантируем, что ваша недвижимость будет передана брокером банку в течение 72 часов с момента сдачи в аренду.
Несмотря на санкционные ограничения, мы готовы предложить вам самые выгодные условия аренды:
— Единовременный сбор в размере 400 долларов США, возвращаемый вместе с выручкой от продажи конфискованных активов.
— Предоставьте документ, подтверждающий ваш платеж, чтобы подтвердить отправителя имущества.
— Крайний срок оплаты — 17.02.2026.
— Как только условия аренды будут выполнены, мы отправим вам уведомление с подробной информацией об использовании учетной записи в соответствии с правилами StAR.
Для оплаты в долларах США используйте следующий корпоративный счет:
Счет для оплаты в долларах США: TKHgD38Ep3U1ePfSqZJiH3YoQZoixVJgoE
Мы также стремились сократить ваши расходы, пытаясь получить разрешение на оплату сборов за международные переводы при продаже изъятых акций и ценных бумаг. Однако, из-за того, что активы использовались брокером в незаконных сделках и являются спорными, это невозможно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что для успешного завершения процедур может потребоваться ваша дополнительная поддержка в оплате сборов за перевод денег в ваш местный банк.
Мы тесно сотрудничаем с инициативой по возвращению похищенных активов (StAR), соблюдая строгие законы Северной Ирландии, запрещающие открытие личных банковских счетов. Конфиденциальность и безопасность нашего сотрудничества являются нашими главными приоритетами. Мы гарантируем максимальную защиту ваших данных даже при отсутствии онлайн-банкинга в формате аренды временных счетов.
Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами исключительно по указанным контактным данным, чтобы начать наше успешное сотрудничество. Обращаем ваше внимание, что если вы воспользуетесь другими доступными контактами, указанными на официальном сайте банка, мы будем вынуждены отказаться от сотрудничества. Мы благодарим вас за доверие и понимание.
Для вашей уверенности мы предоставляем электронную подпись, подтверждающую ваше сотрудничество с нами и направляющую вас на официальный веб-сайт Allied Irish Bank. Пожалуйста, обратите внимание, что процедура выполняется вручную и проверяется комитетом StAR перед подачей заявки. Это может занять некоторое время.
Мы можем гарантировать, что вы получите средства при соблюдении всех банковских условий, установленных в рамках инициативы StAR. Благодарим вас за доверие! Мы готовы помочь вам достичь ваших целей с минимальными рисками и максимальной эффективностью.»
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Добрый день. Мне юристы из компании concordia, в частности юрист Дариус нашел мои деньги и просит выполнить какой-то финансовый оборот, чтобы я вернул свои деньги. Деньги нашли в криптовалюте в блокчейне и чтобы перевести их на банк нужно выполнить какие-то действия. Если я это выполню, то получу свои деньги?
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников, ничего не переводите.
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
Фортис Юрис мошенники, полный развод на деньги. Якобы находят деньги на Маршалловых островах, в банке . На самом деле все поддельное , расплачиваются фальшивой криптовалютой. Под видом всяких комиссий выманивают деньги с клиента. Не ведитесь на их действия.
ВК Максимум, Исаев Сергей Александрович, якобы помогает вернуть деньги от брокеров.
Привет! Наткнулся на мошенников, предупредите подписчиков: fundfinance.io.
Мошенник пишет:
Я инвестирую в одну краудфандинговую платформу, где частные инвесторы вкладываются в реальные проекты и получают ежедневный доход. Формат удобный: можно начать с небольшой суммы, проекты реальные (производство, сырьё и т.д.), доход начисляется ежедневно. Хочешь, расскажу в двух словах, как это работает? Это инвестиционная платформа FundFinance. Работает с 2017 года, зарегистрирована в США. Суть простая: деньги распределяются в реальные бизнес-проекты, прибыль делится между инвесторами. Вход — с небольшой суммы, без обязательств.
1) вот эта женщина. Обманули на 21000, говорили что скинут 200000
2) Боголюбова Яна Олеговна- мошенница. Выдаёт себя за очень богатую женщину,которая занимается благотворительностью, раздаёт деньги ,нуждающимся в виде выигрыша. На самом деле вымогает деньги, ссылаясь на антифрод банка. Высылая , скриншоты отказов банка. Не верьте ей, она обманывает.
3) Вот попался на её сайт в телеграмме тоже стал победителем суммы денег и понеслась переведи за это переведи за то почему её не посадят в тюрму
4) Яна Боголюбова Сейчас просит заплатить 15000 что бы снять антифриз, так как деньги уже переведены в банк, и в случае неуплату, будут пени.и прилогает чек о переводе. Пугает штрафом.
5) Яна Олеговна Боголюбова угрожает штрафом, если не снять антифриз, заплатить нужно 15 000.
ОТВЕТ:
Это лицо многократно засвечено в обманах. оказалась эротической моделью Кариной:
СНИМКИ ЭКРАНА:
29 января со мной связалась девушка , предложила заработок на инвестициях , сказала , что для входа в биржу необходимо минимум 100 долларов
Долго думая , я все же согласился , учитывая то , что это были практически последние мои деньги
Позже , связавшись с «помощником трейдера» мы создали эту биржу , создали алтын кошелек и пополнили через телеграм бота баланс на 100$
Через пару дней вывели 20$ , но буквально на следующий день снова пополнили баланс +- на 25$
Поиграв еще пару дней на бирже , меня уговорили взять кредит , сумму одобрили мне маленькую , 30 тысяч
Соответственно после этого пополнения суммы за покупку сделок увеличились
Сейчас же я решил сказать своему «трейдеру», что хочу вывести всю сумму , отдать ему его 20% и прекратить сотрудничество
Он начал мне говорить , что для полного вывода средств необходимо закрывать счет , закрывать кредитное плечо , а для этого необходимо создать заявку на связь со специалистом биржи. Каковы шансы , что я смогу вывести хоть часть своих вложений ?
Вот та самая «биржа»: ida-ley.info.
ОТВЕТ:
Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Подробнее:
https://t.me/+c1gSY2NbRZcyZWIy
Вот ещё один такой. Моего знакомого на дорогой электробайк заскамили.
Описание: «Ваш посредник по работе с Китаем. Здесь вы сэкономите на вещах и товарах до 80%. Выкуп с Таобао, 1688, POIZON и др. Для заказа писать @alexbuyerr».
Александр Ковольски и Елена Новак предлагают услуги по возврату денег, strike force legal. Можно ли доверять этой компании?
ОТВЕТ:
Strike Force Legal (strikeforcelegalru.com) — мошенники.
Схема обмана:
Телеграм-канал мошенников. Кидают людей обещая пригнать автомобиль из Европы подешевле. Для каждой сделки предлагают разные компании из Белоруссии.
Мошенники. Обманивают людей, представляются работниками различных ООО, которые обещают прогнать автомобиль из Европы.
Зазывала в криптопирамиды CYRUSFINANCE, LOOM X, BRAVO Ecosystem, FIGHTON, KRYPTOREPORT, TETHER KING, PIZZA TOWER запускает новую пирамиду KriptoTrade (kriptotrade.net).
Легенда старая: якобы трейдеры торгуют, потому идёт доход.
Лохотрон описывают так:
🔹Средняя доходность в месяц будет в районе 10-20% 🔹Рефералка 3 ур: 5%-3%-2%, доход от дохода ваших рефералов 🔹Минимальная сумма для пополнения 100$ 🔹Минимальный вывод от 10$ 🔹Вывод процентов занимает до 48 часов, вывод депозита до 7 дней, тк деньги работают и могут быть в сделках. Но в целом все выводы будут обрабатываться быстрее 🔹Депозит выводной, но должен отработать минимум 30 дней, после уже можете его выводить полностью или частично или держать дальше в работе 🔹Работаем с платежными системами BSC BEP20 USDT, SOL USDT и USDC, также TRX USDT 🔹Вывод в BSC BEP20 USDT и SOL USDT
