Рубрика: Мошенники

Добрый время суток, подскажите ,пожалуйста, как определить мошенники юристы или нет?
Я писала на разных юридических сайтах о проблеме, что мне заблокировали заблокировали брокерский счет и там оказались мошенники, они мне угрожали и когда мне позвонили с компании ООО «Астрид» и заверили меня, что можно вывести деньги и закрыть счёт. Сообщили что они от моего имени обратятся с письмом и они так сделали . мне пришло письмо от организации там где открыт счет, но я не знаю сршкнники отправляли или действительно они. Потом , там было написано, оргпнизация выяаида много нарушений и даёт разрешение вывести деньги, что деньги только в криптовалютет и надо открывать другой официальеый счёт чтобы произвести перевод с крипты в доллары. Адвокат мне скинула 2 банка и один рпщркшил открать счёт на 12 дней но я должна заплатить в доларах за обслуживание счета , я перевела деньги с помощью какого то обменника и сноао пришло письмо что счет открыт, после меня перевели на специалиста который будет помогать выводить деоьги на мою карту мир, сообщил, что иелийскиц банк модет выстааить аппостель и снова придётся платить , я уже брюсь что юристы мошенники, как проверить я не знаю , за услуги юриста мне надо будет заплатить 15% с суммы что мне придёт на карту , договор не заключён с ними , адвокат сказала после того как деньги поступят на мой счёт в России, я теперь не знаю что делать со всем этим и к кому обращаться и как проверитт что письма пришли с индийского банка и с организации проверившей брокерскую компанию, если вы компетентны в такиз вопросах, подскажите, как разобраться

Вот одно из писем от проверяющей организации

ОТВЕТ:

Это лжеюристы и лжеорганизация.

Письмо по сути такое:

Пишет якобы «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)».

Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п.

«Решением» регулятор обязывает брокера: вернуть депозит и прибыль клиента 7 439,42 USDT; выплатить «моральную и материальную компенсацию» 7 800,00 USDT.

Общая сумма 15 239,42 USDT якобы будет «временно заморожена на вашем внутреннем счёте у брокера на 5 рабочих дней» до предоставления платёжных реквизитов.

Далее идут «инструкции по переводу»: нужен банковский счёт на ваше имя, банк с лицензией EMI, запрет перевода на крипто-кошельки и пр.

То есть письмо создаёт видимость, что государственный регулятор уже вынес решение в вашу пользу и осталось только «правильно оформить перевод».

Почему это мошенничество? Это классический recovery-scam – когда мошенники, которые уже украли деньги, потом изображают «регулятора» и предлагают вернуть средства, но для этого нужно ещё что-то доплатить / прислать.

Компенсация в USDT и через счёт у того же брокера. Настоящий регулятор не будет считать компенсацию в стейблкойне USDT, а тем более «замораживать» её на вашем торговом счёте у подозрительного брокера. Официальные органы работают с банковскими счетами в фиатной валюте (USD) и через банки/суды, а не через внутренние кабинеты псевдоброкеров.

В письме упоминаются законы вроде «Investor Protection Act of the Republic of the Marshall Islands (2019 Edition)» и «Marshall Islands Brokerage Regulation Act» – такие акты не встречаются в перечнях реальных законов Маршалловых островов, где фигурируют другие документы (Banking Act 1987, Securities and Investment Act 1966 и т.п.). Названия законов, скорее всего, выдуманы для солидности.

Реальный Office of the Banking Commission фигурирует в официальных документах с другим сайтом – rmibankingcomm.org.

Мошенники же используют похожие, но иные домены (например, rmiob-commission.com) с шаблонной страницей логина.

Решения регулятора адресуются прежде всего компании-нарушителю и, при необходимости, доводятся до клиентов через официальные каналы или суд. Но они не будут через такое письмо расписывать вам, в какую криптовалюту и на каких условиях вы должны что-то переводить и какие реквизиты присылать.

Следующий шаг таких схем почти всегда один: «Чтобы разблокировать/получить компенсацию, нужно оплатить налог / комиссию за AML-проверку / страховку / услуги юриста» – снова в USDT или на сомнительные реквизиты. После оплаты деньги, конечно, никто не возвращает.

Ни в коем случае не отправлять этим людям деньги, пароли, коды подтверждения или сканы документов. Не заходить и не логиниться на любые сайты, которые они присылают. Сохранить переписку и документы как доказательства и, по возможности, обратиться в свою полицию/киберполицию и к банку/криптобирже, через которые уходили деньги.

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!