Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Margulan Invest: фальшивый Маргулан завлекает на фальшивый Binance
Новый рекламный развод называется Margulan Invest. На сайте mrgln.live и других приведена видеонарезка из цитат известного бизнесмена из Казахстана Маргулана Сейсембаева (Сейсембай), предлагается пройти тест и зарегистрироваться.
Читать далее Margulan Invest: фальшивый Маргулан завлекает на фальшивый Binance
Телеграм-каналы Александр Шаров, Рыночный Маг, боты Savix Robot, Bitstar Bot в чёрном списке проекта Вкладер
Берегитесь следующих имён и названий. Они добавлены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 04 июня 2022 года.
Как действует схема мошенников «Забой свиней»
«Забой свиней» (pig-slaughtering) — так назвали вид мошенничества, при котором девушка знакомится с вами в приложении или на сайте, долго «создаёт отношения» (откармливает жертву), а затем склоняет к вложениям в мошеннические инструменты.
В чёрный список брокеров включены Bitcoin Investor, MetaFX Traders, PRB Capitals, BCL Group, Sopula
Берегитесь следующих лиц и организаций. 04 июня 2022 года они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
В чёрный список юристов включены «Буква закона», Exchange Systems, «Ю-питер», ЮК «Протэкт», Хофман Герман (якобы FATF)
Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер 1 июня 2022 года пополнился следующими именами.
Читать далее В чёрный список юристов включены «Буква закона», Exchange Systems, «Ю-питер», ЮК «Протэкт», Хофман Герман (якобы FATF)
Мошенники представляются Financial Action Task Force on Money Laindering
«Получила сегодня на вотцап это письмо под номером телефона: +44 7929 469957 прошу вас пожалуйста ответить что это? Ранее пыталась вернуть мною инвестированные деньги, но безрезультатно, можно ли доверять этой организации?
Добрый день, Вас беспокоит Управление ФАТФ/FATF (Financial Action Task Force on Money Laindering — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — международная межправительственная организация, занимающаяся выработкой стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также мониторингом соответствия государств Мира! Видим, что Ваш перевод денежных средств размере 5 280 евро заморожен на офшорных счетах и не был пропущен, для того, что-бы мошеннические организации в дальнейшем его получили!! Меня зовут Хофман Герман.
Мы видим, откуда идет Ваш перевод, видим, что компания мошенник отмыла Ваши деньги через крипто валюту Биткоин! Я в лице своей организации, могу Вас заверить, что Ваш перевод прошел все проверки и готов быть переведен на Вашем банковские реквизиты!!»
ОТВЕТ:
Это мошенники. Настоящий FATF таким не занимается.
PHYTIUM — безумная финансовая пирамида
«Сегодня поступило предложение заработать на данном проекте. На мой взгляд, это очередные мошенники. Можно узнать ваше мнение?»
Предложение такое:
Телеграм-каналы Александр — PREMIUM, Торговец в Telegram, Торговец Приватный клуб, Павлов, дай сигнал! (Дмитрий Павлов), Trading Alexander (Александр Фомин, Александр Лопырёв), в чёрном списке проекта Вкладер
Берегитесь следующих имён и названий. Они добавлены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 03 июня 2022 года.
В чёрный список брокеров включены Coinbace, Swiss Flow, Kaspi KZ invest, Masha Romanova, InvestTrade
Берегитесь следующих лиц и организаций. 03 июня 2022 года они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
В чёрный список брокеров включены Gram 10, Powered by TON, Восток 3, Криптон (Владимир Полунин), Kovalev Hack, Kovalev Algorithm, Big Money Gun
Берегитесь следующих лиц и организаций. 3 июня 2022 года они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
White & Case: настоящие и фальшивые юристы
- Можно узнать эта юридическая компания надёжная или мошенники? Как можно узнать, они обещают мне вернуть денежные средства от мошенников, юридическая компания White & Case, можете мне ответить, пожалуйста!!!
- CTA LAW юридическая компания не лохоторон?
- BBC Group юридическая компания предлагает услуги по возврату средств от недобросовестного брокера. Можно проверить сама компания BBC Group не разводилы?
- Мама обратилась в юридическую контору «Закон и порядок» (ИНН 7714443709 ОГРН 1197746281920). Есть ли информация по этой конторе?
Развод: Gram 10, Powered by TON». Якобы это «Уникальный проект Павла Дурова для заработка».
В Яндексе рекламируется сайт promitom.com, на котором продвигается лохотрон «Gram 10, Powered by TON». Якобы это «Уникальный проект Павла Дурова для заработка».
Телеграм-каналы Capital Invest, Алёна Инвестор, Виталий Кравцов, Бинарная ставка, Sharder Bot, Spindle Robot в чёрном списке проекта Вкладер
Берегитесь следующих имён и названий. Они добавлены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 3 июня 2022 года.
14 московских ломбардов попали в чёрный список ЦБ
2 июня 2022 года ЦБ включил более 14 московских ломбардов в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Читать далее 14 московских ломбардов попали в чёрный список ЦБ