Мошенница представляется как Алсу Бектенова

1) Здравствуйте! На Телеграмм в РК появилась Алсу Бектенова (может быть дочь нашего премьера) зазывает на лёгкие заработки, попросил разрешающие документы, выслали лицензию, но она очень подозрительная .

ОТВЕТ из чата:

В 2022 году практически по такой же схеме не один человек пострадал.
Все те «девицы» типо- «мусульманки» Это не кто иные а подставные лица, пособники аферистов.
У них схемы до банального просты и как под копирку у всех практически одни и те же.
Сперва любыми путями выманивают средства. Спустя пару часов/макс сутки/(но это для них самих долгий срок- они любят сразу и всё.. побыстрей огорошить оболваненную жертву и развести по полной) типо вот вам какой куш напахали- радуйтесь. После, когда обманутая жертва ждёт, просит перевести те мошенники заявляют- нет, не получится. мол так то и так то.
А дальше уже кто и на что горазд из них(повторюсь -схем не одна, но практически одинаково).
Чтобы прибыль получить надо типо заплатить какие-то %( правила, условия биржи) апосля только можно выводить и тп и тд. бла бла бла.
Если жертва заплатит%, дальше ещё какую-то байку гонят. типо штрафов каких-то))
И в итоге.. жертва или понимает на каком то этапе что его обокрали надурили, или продрлжает переводить средства пока опять же- не догодается что влип.

2) Алсу.бектенова.Кто.такая.можно.ей.поверит.она.денги.просит.на.активизац.чтобы.взят.денги.из.биржи.1.взнос.отправил.

ВКЛАДЕР:

Отдельно доставляет «лицензия», которую шлёт дуракам «Алсу Бектенова»:

Лицензия на получение государственной помощи от Парламента по «Оказанию Государственной помощи» в Республике Казахстан выдана Бектеновой Алсу Ожасовне от Такиева Мади Токешовича.

БРЕД ИЗ ЛИЦЕНЗИИ:

Условия предоставления:

1. Минимальное вложение: Для оказания государственной помощи получатель обязуется внести минимальное вложение в размере 22000 тенге.
2. Цель использования: Средства, полученные в рамках государственной помощи, должны быть использованы исключительно для увеличения прибыли путем инвестирования по исламским принципам на бирже Sahih Invest.
3. Отчетность: Получатель обязуется предоставлять регулярные отчеты о расходовании средств Министерству Финансов Республики Казахстан с периодичностью в одну неделю.
4. Ответственность: В случае нецелевого использования средств, получатель обязуется вернуть сумму в полном объеме и может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Министерство экономического развития и торговли
Должностный представитель по оказанию государственной помощи

Такиев Мади Токешович
Бектенова Алсу Ожасовна

СНИМКИ ЭКРАНА:

Разводит филантроп Андрей, @AndrewHelpMoney, @cryprtof

А кто сталкивался с этим красивым разводом в игровой форме? Принцип тот же что и у арбитража криптовалюты, но без первоначального взноса, просто вам не могут перевести выигрыш на карту и предлагают сделать платеж чтоб разблокировать транзакцию и сумма будет каждый раз расти.

Мошенник называется филантроп Андрей, @AndrewHelpMoney, @cryprtof

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал! Да, это типовой развод для самых слабоумных:

Чёрный список дарителей

Монеты TON украли на tonedrops.ton

Пользователь @KorolevAcademy (также @cryptobyacademykorolev) является мошенником. Он направил меня на поддельный сайт tonedrops.ton и украл 68 TON.

Прошу Telegram расследовать данный аккаунт и принять меры (ограничение, блокировка).
Все доказательства (скриншоты переписок, ссылки, суммы) прилагаются.

Развод! МАГАЗИН МОРЕПРОДУКТОВ «КАМЧАТКА»

Хочу проверить ТГ канал МАГАЗИН МОРЕПРОДУКТОВ «КАМЧАТКА» https://t.me/Fish_from_Russia. Опасаюсь мошенничества. Цены на продукцию интересные, но требуют предоплату, чтобы заказ был на значительную сумму и при этом никаких гарантий не дают. Проверьте ТГ канал на скам.

ОТВЕТ:

Это типичная схема обмана. Не связывайтесь.

snimok-ekrana-2025-10-31-133420.png

Мошенники подсунули криптокошелёк Keepcons

Мошенники по возврату support@keepcons.com.
Сайт: keepcons.com.

ОТВЕТ:

Вы правы.

Это фальшивый кошелёк от мошенников, действующих по данной схеме:

Чёрный список криптокошельков

Мошенники воруют деньги с помощью catchange.org

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста это мошенники, или проект действительно рабочий? По их словам они работают на бирже OKX, и с обменником CatChange

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Как вас обманут трейдеры Naren, Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash. Читайте здесь отзывы жертв

 

Как обманывают @Speculator_Nik, каналы Naren, Morin, Sankaido

Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, @Speculator_Nik, телеграм-каналы Morin, они же Takeshi на предмет мошенничества

ОТВЕТ:

Это опасная группа мошенников, про которую жертвы подробно рассказывают по данной ссылке:

Как вас обманут трейдеры Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash, Akuro, Tenshi, Mizuro Читайте здесь отзывы жертв

Заманивают в бинарный лохотрон! Onlytrade, @only_trade_ru

Как думаете про него ? Это бинарки
Чувак устраивает марафоны каждую неделю со 150 баксов максимум 5 шагов как он говорит
В випке у него 1175 человек каждый пост в випке смотрят 850

ОТВЕТ:

Бинарные опционы это лохотрон для слабоумных:

Бинарные опционы — развод для лохов

Мошенники назвались Trading, @ninja_assistent

В интернете рекламируют канал Trading https://t.me/joinchat/TYEdZeEVpxJhN2Uy, где админом выступает @ninja_assistent.

Это опасная группа мошенников, про которую жертвы подробно рассказывают по данной ссылке:

Как вас обманут трейдеры Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash, Akuro, Tenshi, Mizuro Читайте здесь отзывы жертв

Воровство денег идёт под байки для идиотов вроде этой:

АХ, ВОТ КТО ПИ#$ДИТ БАБКИ…

Хотели больше постов про темную сторону крипты? Пожалуйста…

Взломом и хищение средств с Bybit Tornado Cash, BitZlato, BTC-e, FTX, Terra

Основной вопрос в том — кто и зачем стоит за подобными взломами? Сразу ответ: Ким Чен Ын, для финансирования ядерной программы КНДР.

Неожиданно, да?

Кому интересно, продолжение в цитате

У квадратного в арсенале несколько хакерских группировок, которые он и его отец растили аж с 90-х годов. Lazarus, BlueNoroff, APT38 и прочие товарищи.

Во время развития онлайн-банкинга, они тырили деньги оттуда. Разрабатывали гениальные схемы по отмыву через Китайцев, казино, слабые Индонезийские банки и т.д.

А с приходом крипты все стало чуть полегче. КНДР стоит за взломами Axie Infinity, различных бирж по типу KuCoin, мостов Harmony Horizon, ну и прочей мелочевки. Суммарно стырили пару ярдов $$$.

Далее, эти деньги направляются в том числе на поддержание ядерного арсенала КНДР.

И, кстати, судя по докладу минфина, бабосик северокорейские хакеры отмывали именно через Tornado Cash.

Не удивлюсь, если создатели Tornado Cash действительно имели какую-либо связь с хакерами Кима. За что и были арестованы (речь про Алексея Перцева). И сами же, напоследок, всей ОПГ достали деньги с полумертвого миксера.

В СНГ мало кто придает значение подобным историям с Tornado Cash, BitZlato, BTC-e, FTX, Terra… Различным арестам, взломам, обвинениям. Но именно в них кроются ответы на самые глубокие и сокровенные вопросы об истинных механизмах работы крипты.

Эти же мошенники действуют под именами Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno.

@nsrefund_v1_bot обманывает на возврате

Известно ли вам это компания ,по возврату денег от мошейников.
И можете ли как-то характеризовать Стил работы и можно ли им верить?

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Мошенники NetSecure Refund обманывают через фальшивый кошелёк RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)

Читайте памятку:

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Обман! Приватка инсайдера, @insiderspublics. Станислав Орлов, @mr_orloff

Ещё один разводила: Приватка инсайдера, @insiderspublics. Станислав Орлов, @mr_orloff

ЛЕГЕНДА МОШЕННИКА:

1) Я торгую с кредитным плечом 3х/5х/20х. Плечо — это кредит от брокера. Благодаря данному инструменту депозит и прибыль с торговли увеличиваются.

2) Также я работаю со средствами своих знакомых и друзей, повышая оборот и прибыль закрытых сделок. Такой принцип работы приносит выгоду как мне, так и моим потенциальным коллегам-инвесторам. Я получаю % с каждой успешной сделки и отдаю заработанную часть вкладчику.

Как зарабатывать вместе со мной❓

Я не посвящаю своих знакомых и друзей в детали работы, т.к. привык тратить своё время рационально. Вкладчику не нужно разбираться в сфере инвестиций. Я довожу до положительного результата работу с депозитом лично.

На данный момент я уверен — самое время расширять мою команду вкладчиков-инвесторов. С нами каждый выйдет на новый уровень дохода вне зависимости от погруженности в сферу.

Принцип заработка❗️

Каждый день я буду набирать определённое количество вкладчиков для торговли с их средствами в этом канале. Алгоритм следующий: Вы вносите желаемую сумму для инвестирования. Я набираю достаточное кол-во людей и приступаю к работе. Выплаты осуществляются через 4-5 часов работы с депозитом клиентов.

Договор и гарантии

Я зарегистрирован как ИП и в качестве гарантии могу предложить Вам заключить договор для открытой и прозрачной работы.

Вы можете принять участие воспользовавшись тестовым депозитом с 1000₽ для новых участников. Я гарантирую минимальную прибыль х3.

Связь — @Mr_orloff

P.S. Я не скрываю своей личности, т.к. уверен в своей работе и открыт перед новыми участниками. По желанию клиента могу отправить фото личного документа и подтвердить свою личность видеосообщением.

Лохотрон. Раздача денег @mhvxlss

https://t.me/rozigr1shtttg

Админ @mhvxlss

Якобы розыгрыши:

Чёрный список дарителей

screenshot_20251028-222525.png

Как разводит трейдер Takeshi / Mikado

Никто их не блокирует в ТГ, можно жаловаться сколько угодно. Продолжают работать. Опомнился когда предложили еще закинуть денег на ico. И уже прозрел когда надо было типа внести за страховку. Надеюсь теперь больше людей будет находить эти комментарии. Названия были ameno, morin на момент написания комментария mikado. И везде типа этот кирилл трейдер. Не ведитесь на @ninja_invest и т.д так же cryptorussia.ru скамина. Которая почему то в топе…

Работают черти, продолжают. Так же подарил солидную сумму. Дорогое вышло шоу..но поздно нашел правдивые комментарии. Жалобы на ТГ каналы не принесли ничего. Как работали так и работают.

ЕЩЁ:

Даша и Артур Беляев пытались обмануть с криптой

А вот меня пытались развести. Общался из любопытства, знал что развод с первых ее слов. Брат Артур дает ей сигналы, она просто по ним покупает акции или крипту и загребает кучу денег.

С Артуром созвонился, не понял куда зовет, просил пройти верификацию на bybit и ещё где-то. Не стал дальше в это лезть чтобы выяснить.

Ну и по классике, фотки еды из ресторанов, фотки отдыха. Атрибуты лакшери жизни. Сказала, что из Казани

Да сразу было понятно, не знаю кто на такое ведется. Ещё акцент еле заметный южный, и всякие «за тобой» вместо «о тебе» и прочие мелочи.

Mikado: фальшивый трейдер для слабоумных

Mikado, Binarium можно доверять?

ОТВЕТ:

Нельзя.
1) https://vklader.ru/cryptorazvod/slash-telegram-trader-otzyvy

2) Положительные отзывы про бинарные опционы это обман с целью заманить на нелегальные площадки. Регуляторы выступают против бинарных опционов.

«Не связывайтесь с бинарными опционами. Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги.»

Вышеприведённые слова являются цитатой из брошюры «Финансовое мошенничество», выпущенной Центральным банком России. Если вам мало мнения ЦБ, читайте дальше:

Бинарные опционы — развод для лохов

Касательно торговых сигналов:

Торговые сигналы. В чём развод