Рубрика: Отзывы

В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Почему lawtenor.com это мошенники

Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Попалась на удочку мошенников, потеряла деньги. Юрист из компании lawtenor.com говорит что деньги якобы найдены, можно вернуть, для этого нужно открыть криптокошелёк, якобы на него переведут деньги обратно, оплата по факту возврата денег. Лохотрон?

ОТВЕТ:

Это развод — так называемый «recovery scam», когда жертве первого мошенничества обещают вернуть деньги и пытаются втянуть в новую схему. FTC и CFTC прямо предупреждают о таких «refund/recovery scams», а FBI отдельно писал о фиктивных юрфирмах, которые атакуют жертв криптомошенников и выманивают у них новые платежи и данные.

У lawtenor.com на сайте много общих обещаний вроде «без предоплат» и «возврат на ваш банковский счёт или карту», но в опубликованных на сайте документах нет внятно указанного юрлица, регистрационного номера компании, данных об адвокатской лицензии или конкретных ответственных юристах; вместо этого там расплывчатые формулировки про «соответствующую юрисдикцию» и набор офисов в разных странах. Это плохой признак само по себе. А фраза «деньги уже найдены, откройте криптокошелёк» особенно тревожна: именно такие легенды про «найденные средства», «спецсчёт», «кошелёк для возврата» и последующие комиссии/налоги типичны для второй волны мошенничества.

Как обманет копитрейдер Shinix

Мошенники раскручивают телеграм-каналы фальшивыми отзывами на разных сайтах.

НАпример, канал Shinix (Копитрейдер) обманом рекомендуют на сайтах

bitok.blog
b-mag.ru
dddkursk.ru
top-trejdery.ru
bdg.news
prostocoin.io

СХЕМА ОБМАНА:

Сеть фальшивых отзовиков пошла в Max. Shinix, Chakror и «ТУТ НЕ ГЛЮЧИТ» (Brunto, Kaltrex, Ashinari, Morvantis, Exovant)

Мошенники представились Digital Cryptocurrency Bank (DCB)

Скажите пожалуста,это реальный банк с которого можно вывести мои средства на моем счету (digital-cryptocurrency-bank.replit.app).

ВКЛАДЕР: Нет, это фальшивый банк.

Перед нами часть схемы по выманиванию дополнительных денег. Сайт использует название «DCB / Digital Cryptocurrency Bank», а официальный регулятор Антигуа и Барбуды в пресс-релизе от 14 августа 2025 года прямо заявил, что Digital Cryptocurrency Bank / DCB никогда не был ни зарегистрирован, ни лицензирован для международного банковского бизнеса, а заявления о законной регистрации и лицензии являются ложными.

Отдельно настораживает и сам технический след: адрес находится на replit.app, то есть фактически на обычном облачном хостинге/конструкторе, а не на типичном домене банка.

Поэтому не переводите туда деньги и не отправляйте дополнительные документы. Особенно опасно, если вам говорят, что для вывода нужно сначала оплатить «налог», «комиссию», «страховой депозит», «активацию счёта», «AML-проверку» или что-то подобное. Регуляторы FTC и CFTC отдельно предупреждают, что такие «возвраты» и «разблокировки» с предоплатой — типичный повторный обман жертвы.

Что делать прямо сейчас:

Остановить любые платежи в адрес этого «банка», «юристов», «курьеров», «AML-службы», «налогового агента».

Сохранить доказательства: переписку, письма, номера телефонов, скриншоты кабинета, реквизиты, адреса кошельков, TXID/хэши транзакций, квитанции. Для крипты данные кошельков и транзакций важны, потому что по ним хотя бы можно строить трассировку.

Развод на деньги под видом копитрейдинга (@Alexandr_Kartin)

@Alexandr_Kartin разводит на деньги, предлагая увеличить депозит на финансовой бирже. После того, как в один день они «подняли» более 500% прибыли, прислал в личку сообщение, что с таким кратно увеличившимся депозитом счет необходимо застраховать на сумму 200$, после того, как получил деньги, удалил со всех чатов и заблокировал. Деньги, конечно же, никто возвращать не собирается.

Киберполиция Украины вернёт крипту?

Меня обманули мошенники. Мне может помочь киберполиция Украины в возврате криптовалюты?

ОТВЕТ:

Читать далее Киберполиция Украины вернёт крипту?

Обманули «сотрудники Совкомбанка»

В ноябре 2025 года я стала жертвой действий лиц, в результате которых у меня были похищены крупные денежные средства.

Моя знакомая — Шахнер Анна — сообщила, что её руководитель — заместитель управляющего директора АУП филиала «Корпоративный» Краснопресненского подразделения Матук Александр Николаевич — может оказать содействие в возврате денег.

19 ноября 2025 года в ресторане » отеля «Рэдиссон» (г. Москва, состоялась встреча. В ходе встречи Матук А.Н., представляясь топ-менеджером Совкомбанка и заявляя о наличии связей в администрации региона, предложил мне платную юридическую поддержку для возврата средств.
Условия были озвучены устно: предоплата 300 000 рублей за юридическое сопровождение.

Полагаясь на его статус сотрудника банка, 24 ноября 2025 года я передала наличные 300 000 рублей Шахнер Анне по указанию Матука А.Н., а также перевела на банковскую карту, что указала Шахнер в wats up — 29371руб на имя: Марины Николаевны К. Факты, указывающие на необходимость проверки

1.Отсутствие документального оформления. Договор, расписка, квитанции или иные документы об оказании услуг мне выданы не были. Это не соответствует практике добросовестного оказания юридических услуг.

2.Признаки неоказания услуг. На сегодняшний день никакой юридической помощи оказано не было, денежные средства не возвращены, от общения Матук А.Н. уклоняется, Шахнер А. отрицает осведомлённость.

3.Потенциальное нарушение ст. 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Указанная статья запрещает совмещение должности в банке с предпринимательской деятельностью. Если факт оказания платных услуг сторонним лицам с использованием должностного положения подтвердится, это может являться нарушением.

4.Вовлечение третьих лиц. Шахнер А. по указанию Матука А.Н., как мне стало известно, предлагала аналогичные «услуги» моей знакомой . (при личных встречах и звонках). Она звонила и *** денежные средства по много раз в день.

5.Уничтожение переписки. Привлечённый ими юрист Дмитрий удалил часть переписки, что может свидетельствовать о попытке скрыть обстоятельства. Всему это служило честное имя Совкомбанка, где сотрудник занимал высокую должность. Прошу быть внимательными!

tessa-detective-firm.com — мошенники

https://tessa-detective-firm.com — данная фирма обманула при возврате от брокера мошенника .

Обманули меня и моего друга с возвратом.

Обманывает «Марк Беркович»

Mark Berkovich жулик.

whale-wallet.com/login.html — эта ссылка уже не действительна. Он дал для регистрации.

Сергей Пинчук зовет в пирамиду Potok-Cash

Чел из нашего Хабаровска.

Снимает видео на ютуб , как пополнять Проекта Potok-Cash с Вашей банковской карты

дает ссылку реферальную на сайт potok.cash

действует через сайт сберкасса — sberkassa.site

ЕГО ТГ @pinso75
vk.com/serg3075
inst ph.sergey.pinchuk

Задержаны два человека за мошенничество на 50 000 евро в ущерб гражданке Украины

Сотрудники Регионального центра безопасности «Юг», Отделения безопасности Бара, проводя интенсивные мероприятия в рамках своей компетенции, направленные на выявление и привлечение к ответственности лиц за преступления в сфере экономической преступности, в сотрудничестве и по поручению Основной государственной прокуратуры в Баре, задержали двух лиц.

А именно, были лишены свободы оперативно интересные лица A. C. (48) и I. C. (45) из Бара, которым вменяются уголовные преступления, квалифицируемые как мошенничество.

Предполагается, что A. C., I. C. и гражданин Российской Федерации A. T. 21 января текущего года, находясь в доме A. C. в Баре, по предварительной устной договорённости о купле-продаже криптовалюты с одной гражданкой Украины, проживающей в Тивате, пообещали продать ей криптовалюту USDT за сумму 50 000 евро.

Потерпевшая в тот день, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с A. T., принесла в дом A. C. и I. C. 50 000 евро наличными и передала их в присутствии A. T. в качестве оплаты за покупку криптовалюты USDT у A. C.

Она также передала этому лицу адрес криптокошелька, чтобы можно было осуществить транзакцию.

В течение периода, когда они якобы ожидали подтверждающий код для транзакции, A. C. забрал деньги у потерпевшей и пересчитал определённую сумму, после чего вместе с I. C. удалился в другую комнату дома, якобы чтобы проверить купюры на аппарате для проверки подлинности, всё это время удерживая потерпевшую в заблуждении, что транзакция будет выполнена.

Спустя некоторое время, поскольку потерпевшая не получила обратный код о проведённой транзакции на криптокошелёк в связи с покупкой криптовалюты, она заподозрила мошеннические действия, проверила другую комнату и поняла, что A. C. и I. C. скрылись в неизвестном направлении с её деньгами, не выполнив оговорённую сделку.

Таким образом, A. C. и I. C., введя потерпевшую в заблуждение и ложным представлением и сокрытием фактов, мошенническим путём завладели 50 000 евро, а для себя получили незаконную имущественную выгоду в указанной сумме и, как подозревается, совершили уголовные преступления, предусмотренные статьёй «мошенничество».

В установленный законом срок они будут доставлены с уголовными заявлениями к рассматривающему дело государственному прокурору в Баре.

Chakror- всё та же схема, тот же Кирилл и Александр

Слила им 1100usd, всё очень правдоподобно, много отзывов и участников, а дальше ппц.

ОТВЕТ:

Схема обмана через сеть фальшивых «отзовиков», которую уже давно используют для раскрутки псевдотрейдерских каналов в Telegram пробует себя в Max.

В данном случае в Telegram фигурирует канал Chakror (Brunto, Kaltrex, Ashinari, Morvantis, Exovant), а в Max — «ТУТ НЕ ГЛЮЧИТ». Меняются названия и площадки, но сама схема остаётся прежней: жертву сначала убеждают через псевдонезависимые обзоры и отзывы, а потом вытягивают деньги под видом инвестиций, трейдинга и «технических платежей».

«ТУТ НЕ ГЛЮЧИТ»: сеть фальшивых отзовиков пошла в Max

@AminaWorkUK. Пытались меня обмануть

В любом случае не отправляйте деньги им

— Имя: Амина Борисовна
— Телефон: +44 74 4002 0288
— Пользовательское имя: @AminaWorkUK
— Дата рождения: 3 сентября 1991 г. (34 года)
— О себе: Эксперт по трудоустройству с 3-летним опытом. Прозрачно, официально, с уважением к ценностям. Пишите!
— Instagram: amina_borisovna
— Адрес: Sir Robert Peel House, 344-348 High Road, Ilford, IG1 1QP

Мошенница представилась Александра Линд (Ecovis)

Со мной связались юристы компании ECOVIS, по поводу возврата денег утраченных в результате мошеннических действий . Не являются ли они сами мошенниками?

ОТВЕТ:

Это мошенники. Настоящая фирма Ecovis не занимается такой деятельностью. aleksandra.lind.refund@proton.me — адрес мошенников. +37256321690 — телефон мошенников.

Другие имена:

Лжеюристка представилась как Ксения Миронова (Ecovis)

Лжеюристка представилась как Алиса Фурцева, Ecovis

Лжеюристы представились Ecovis

Жалоба на mellstroy.game — блокировка аккаунта, удержание криптовалюты, отказ в объяснениях

Хочу предупредить всех о mellstroy.game. Сайт заблокировал мой аккаунт сразу после депозита в криптовалюте, сославшись на шаблонный пункт про «мошеннические действия, мультиаккаунтинг и отмывание денежных средств».

Никаких доказательств мне не предоставили.
Конкретных нарушений не указали.
Средства на баланс просто удержали и доступ к ним закрыли.

Факты:

депозит внесен с моего криптокошелька;

дополнительных аккаунтов я не создавал;

нарушений правил с моей стороны не было;

поддержка отвечает шаблонами и уходит от конкретики;

деньги не возвращают.

Считаю действия mellstroy.game мошеннической схемой, где блокировка используется как способ не выводить средства игрокам. Если у кого-то была похожая ситуация, рекомендую фиксировать все доказательства: скрины, TXID, переписку, баланс, дату депозита и блокировки.

Требую:

Немедленно разблокировать аккаунт либо вернуть средства.

Предоставить конкретные доказательства нарушения, а не общие фразы.

Прекратить практику блокировок без объяснений.

Готов предоставить все подтверждения по запросу.

Сектанты Поток Кэш недовольны метками scam в мессенджере Telegram

Мошенники из пирамиды Поток Кэш вводят в заблуждение администрацию Telegram, якобы люди, которые жаловались на пирамиду, причастны к мошеннической деятельности.

Среди зомбированных участников пирамиды распространяется призыв написать письмо на почту abuse@telegram.org с темой письма «Апелляция на метку «SCAM» в связи с массовой скоординированной атакой».

ТЕКСТ ПИСЬМА МОШЕННИКОВ:

Здравствуйте!
На каналы нашего сообщества осуществляется массированная хейтерская атака, в том числе в Telegram.

Группы лиц, не имеющие отношения к нашей деятельности, намеренно отправляют ложные жалобы на наши ресурсы и личные каналы администраторов.

Наши каналы существуют много лет, объединяют десятки тысяч реальных людей и никогда не нарушали правил Telegram.

Появление метки «SCAM» является результатом злоупотребления системой жалоб со стороны недоброжелателей. Атака началась после блокировки хакеров на наших сайтах.

Просим вас провести проверку и снять необоснованные ограничения со следующих каналов:
Также обращаем ваше внимание, что лица, подающие жалобы на нас, могут быть причастны к мошеннической деятельности.
Просим вас проверить их активность.

Пирамидчикам мешают метки scam на следующих каналах:

https://t.me/+IMGMpmVWBJwyMmZi
https://t.me/iriss_levchenko
https://t.me/iriss_kaifologist
https://t.me/+If8aKmTZLD80NjQy
https://t.me/+VnYbQoBpnBoJN7jE
https://t.me/+ishCMgDMGGc3Yzky
https://t.me/gbcashflow
https://t.me/cashflowes
https://t.me/cashFlowPoland
https://t.me/kgcashflow
https://t.me/cncashflow
https://t.me/MENTOR1000000
https://t.me/MENTOR_MLM1000000
https://t.me/potokcash_vrn
https://t.me/potok_point
https://t.me/potokpoint
https://t.me/cash_potok
https://t.me/di_invest_wisely
https://t.me/guest_chat_cashflow
https://t.me/potokikeh
https://t.me/serju
https://t.me/cashgo
https://t.me/BelousovSchooll
https://t.me/kodarchives
https://t.me/fundevents
https://t.me/CashFlowInvestmentCryptoza777
https://t.me/CashFlowInvestmentCryptoza