В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Зарегистрирован на номер телефона ±79165188792, называет себя Павел, мошенник, информация нашла на него много, меня развел на экскурсию в Дубае, деньги перевела, он исчез, телеграм работает до сих пор, попала не я одна, занимается, криптой, обмен валюты, сдача в аренду квартир, машин и т.д подставил как дропа админа в телеграм канале куда вошёл в доверие.
После очередного разоблачения мошенник снова переименовал канал и себя самого. Теперь скам-проект называется «Индикатор Бутурлина. Канал о финансах и трейдинге.», адрес канала изменился на @ButurlinIndicator, контакт админа изменился на @traderbuturlin (И Бутурлин).
Также жулик подтёр часть своих старых постов и отредактировал некоторые другие, однако в спешке он запутался (нервы сдают, наверное) и теперь в публикациях на его канале можно увидеть, как он называет себя то БУтурлиным, то БАтурлиным, то Батуриным (примеры на скриншотах).
Как-то объяснять новые изменения своей аудитории Бутурлин-Батурлин-Батурин не считает нужным. И это не удивительно, ведь судя по статистике просмотров постов, количеству реакций и редким однотипным комментариям подавляющее большинство подписчиков его канала являются ботами, которых просто нагнали для количества и имитации хоть какой-то активности.
Расчёт мошенника строится на обмане новых подписчиков, которые периодически приходят на этот канал с рекламы и которым несколько раз в месяц ненавязчиво предлагают принимать участие в пампах крипты. Чтобы канал подольше не получал метку «скам», админ делает вид, что это не он занимается пампами, а под видом личной полезной рекомендации отправляет людей на специально созданный англоязычный канал-прокладку @Joe007BitfinexWhale.
На том канале людям предлагают купить платную подписку за 600$, которая якобы предоставит возможность участвовать в пампах, внося депозит от 5000$ и получая доходность 100-300% годовых с каждого пампа. Естественно, внесённые средства никто не вернёт, наивные люди будут просто обмануты и заблокированы.
Также «Бутурлин» периодически публикует свои мысли о крипте и рынке акций (ничего толкового, низкокачественная копипаста из интернета), раздаёт советы и даже занимается разоблачением своих коллег-скамеров (чтобы завоевать доверие в глазах случайного читателя).
Кстати, умное слово «Индикатор», которое так или иначе постоянно используется в названии канала, очень нравится жулику и не отпускает его ещё с прошлого года. В то время он вёл канал с аналогичным названием и оформлением, где разводил людей на участие в пампах и покупку ханипот-токенов. Затем мошенник получил заслуженную метку «скам» и вскоре создал новый ресурс, где старается вести себя осторожнее. А ту метку он бестолково попытался объяснить местью других скамеров за то, что разоблачал их. Можете полюбоваться на его прошлый проект: https://t.me/SpeculatorChronicle
Жди новую метку, дружок. Работаем.
На скриншотах:
1. В самом первом посту на канале автор представляется, как Илья Бутурлин.
2. Закрепляет пост-представление для новых читателей, где он И Батурин.
3. В описании канала он почему-то уже Батурлин, хотя в названии Бутурлин.
4. В своём профиле он после нескольких изменений теперь снова И Бутурлин (ещё для солидности прицепил эмоджи, якобы контакт «верифицирован»).
Будьте осторожны! Мошенник петляет и постоянно меняет название канала и свои данные, чтобы уйти от удара.
http://mobile.octaftx.info, предложили вложится для заработка, якобы заработала. Деньги вывести не получается
Звонили с воинской части, потом с ФКУ Военно социальный центр РФ, потом Роскомнадзор, потом по видео УФСБ — везде представлялись.
Сказали что на меня оформлена доверенность на украинского преступника. Пугают статьями УК РФ.
ОТВЕТ:
Вы правы. Это, конечно, мошенники, действующие по тактике запугивания, как в случае с Ларисой Долиной:
Удивительное совпадение. Через несколько часов после публикации на Вкладере материала, разоблачающего скам-канал «Индикатор Бутурлина», его администратор решил сделать срочный ребрейдинг.
Теперь канал называется «Индикатор Батурина — трейдер Мовчан груп», адрес канала изменился на @BaturinTrade, контакт админа изменился на @traderbaturin. Также жулик изменил аватарку и подтёр часть старых постов, впрочем, не все, и во многих старых публикациях на его канале Батурин теперь мирно соседствует с Бутурлиным.
Как-то объяснять произошедшие изменения своей аудитории Бутурлин-Батурин не посчитал нужным. И не удивительно, ведь судя по статистике просмотров постов, количеству реакций и редким однотипным комментариям подавляющее большинство подписчиков на его канале являются ботами, которых просто нагнали для количества и имитации хоть какой-то активности.
Весь расчёт мошенника строится на новых подписчиках, которые периодически приходят на канал с рекламы и которым ненавязчиво предлагают принимать участие в пампах крипты. Чтобы канал подольше не получал метку «скам», админ делает вид, что это не он проводит пампы, а под видом личной рекомендации отправляет людей на специально созданный англоязычный канал-прокладку @Joe007BitfinexWhale.
На том канале людям предлагают купить платную подписку за 600$, которая даст возможность участвовать в пампах, внося депозит от 5000$ и получая доходность 100-300% годовых с каждого пампа. Естественно, внесённые средства никто не вернёт, наивные люди будут просто обмануты и заблокированы.
Также новоиспечённый Батурин периодически публикует свои мысли о крипте и рынке акций, даёт советы и даже занимается разоблачением своих более умных коллег-скамеров (чтобы завоевать доверие в глазах случайного читателя).
На скриншотах:
1. Автор канала зазывает принять участие в пампе
2. Автор канала отчитывается об «успешном пампе»
3. Упоминание Бутурлина и Батурина в рамках одного поста
Здравствуйте! Клиника стоматологии в г.Хейхе, Китай, приглашает по выгодным ценам! Не могу найти актуальной информации… подскажите пожалуйста, мошенники они?
Здравствуйте!
Пригласили в телеграм-канал https://t.me/protezirovaniezubovKitai
Где предлагают стоматологические услуги с огромной скидкой!
Подскажите пожалуйста, мошенники? Группа называется «Бесплатная информационная поддержка, содействие при поездке в Китай на лечение и протезирование зубов» (В этой группе вы найдете информацию о том, как качественно, недорого и быстро протезировать или вылечить зубы в Китае🇨🇳. Обращаться по телефону 8(906)921-40-31 Галина Дмитриевна).
ОТВЕТ:
Не в курсе.
Описание канала
Подберём и доставим автомобиль под ключ — надёжно, быстро и без предоплаты.
Связь с менеджером:
📞 @importvlad1
📞 @AvtoBro53
t.me/car_hub_auto
Здравствуйте. Компания Altieri firm llc oбещали вывод денег, которые нашли в криптовалюте на Bybit. Но нужно заплатить за легализацию документов 400 евро. Верить ли им? Говорят об инвайсе, что это все легально. Спасибо вам.
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенник Николай Трубин представляется как Altieri Firm L.L.C.
Андрей, якобы пишет отзывы на разных платформах за деньги, по факту деньги кидаешь и все , он пропал, его канал — https://t.me/+KP_AB0LBLVxkMGRl
АВИТОЛОГ ОТЗЫВЫ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР
42 798 members, 2 225 online
Удаление отзывов, написание отзывов
Ссылка для друзей.
https://t.me/+KP_AB0LBLVxkMGRl
Здравствуйте.
На канале Индикатор Бутурлина практически каждую неделю заманивают людей в скам-схему с «заработком на участии в пампах».
Чтобы дольше продержаться без плашки скам, админ делает вид, что не сам занимается пампом, а ссылается на специально созданный (как громоотвод) англоязычный канал «кита Джо007»)
Пример поста «Бутурлина»:
«Кит Джо007 снова обещает устроить новый памп одного из альткоинов в эту пятницу
Его прошлый памп монетки $SNX принес +163%. Писал о нем в своем канале.
Сам планирую принять участие. Это один из моих кумиров в крипте, как Рэй Далио в акциях. Сейчас это пожалуй единственный стабильный источник заработка в крипте. Рынок очень сложный и торговать на таком медвежьем рынке могут только супер профи. А тут можно присоединиться к крупному игроку и зарабатывать с ним.»
Потеряла деньги из за брокеров мошенников, платила юристам обещавшим вернуть деньги, а теперь позвонили с ассоциации по исследованию крипты и говорят положена компенсация, но надо заплатить газ для транзакции 413 евро, даже прислали гарантийное письмо. Хотела уточнить это тоже развод?
ОТВЕТ:
Да, это обман. Классическая «вторая волна» (recovery scam), когда человека, уже потерявшего деньги у «брокеров» и «юристов», добивают новой легендой про «компенсацию/возврат», но сначала просят оплатить «комиссию/налог/страховку/верификацию». Настоящая компенсация не требует предварительного платежа на чей-то кошелёк.
После мошеннических “брокеров” и псевдо-юристов звонят новые “спасатели” — “ассоциация”, “комиссия”, “департамент”, “крипто-расследование” — и обещают компенсацию, но требуют предоплату: “газ за транзакцию”, “комиссию”, “страховку”, “налог”, “активацию кошелька”. Это ключевой признак мошенничества.
Гарантийное письмо ничего не доказывает: такие бумаги легко рисуются в шаблонах, печати и “реестры” подделываются, а телефоны/сайты/адреса часто фиктивные или чужие. В реальности, если где-то и есть законная компенсация/выплата, деньги удерживаются из суммы выплаты или оформляются через официальные процедуры, а не переводом 413 евро “за газ” неизвестным лицам.
Что делать:
Ничего не платить и не переводить.
Прекратить общение, заблокировать номера/аккаунты.
Не присылать им документы, фото карты, селфи, доступы к кошелькам/почте/удалённому рабочему столу.
Собрать доказательства (чаты, письма, “гарантийное”, реквизиты, адреса кошельков, номера телефонов) и подать заявление в полицию + уведомить банк/платёжный сервис (если были переводы картой/SEPA).
Если уже что-то перевели — срочно фиксируйте транзакции и обращайтесь в банк/провайдера, время критично.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста насчёт возможного мошенничества. Нашёл ваш сайт в интернете по моей проблеме. Мне прислали usdt в сети солана на кошелек траст, с которыми пока ничего нельзя сделать. Swap is blocked by counterfeit asset risk. Это буквально фантики, или действительно средства которые ещё имеют ликвидность и их можно будет вывести в другую сеть или продать?
4beVSfnaKzpQAkt2AbPyosVfbn1tkXxaz2sFX2mi63wXktb4XyF5B6xbfMa2Fn1LdgVDUhBLMJ4oGCWj1yxMWV54
Вот txid в обозревателе
ОТВЕТ:
По сообщению Trust Wallet “Swap is blocked by counterfeit asset risk” почти всегда речь о поддельном токене-двойнике, который называется “USDT”, но не является официальным USDT (SPL) и обычно не имеет ликвидности — поэтому кошелёк и блокирует обмен.
Чтобы сказать на 100%, пришлите, пожалуйста, ссылку на транзакцию в Solscan/Solana Explorer или “mint address / Token contract” этого “USDT” (адрес токена). По одному названию “USDT” в кошельке это не определить.
Важно: не платите никаких “комиссий за разблокировку/очистку/верификацию” и не подключайте кошелёк к сомнительным сайтам — это типичное продолжение развода. Seed-фразу никому не сообщайте.»
Trust Wallet не просто “не даёт свапнуть”, он прямо пишет: Swap is blocked by counterfeit asset risk — это типичный признак поддельного токена-двойника, который называется “USDT”, но не является настоящим USDT в сети Solana и обычно не имеет ликвидности, поэтому обмен и блокируется.
Проверка простая и окончательная: у настоящего USDT (SPL) в Solana mint (адрес токена) — Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB.
Если в вашем кошельке у “USDT” указан любой другой mint, это “фантики”.
Важно: не платите никаких “комиссий за разблокировку/очистку/верификацию/газ”, не подключайте кошелёк к “сервисам вывода” и никому не сообщайте seed-фразу — это обычно следующий шаг мошенников.
Так называемая, Международная инвестиционная компания ICN Holding на протяжении последних лет занимается сбором денежных средств с граждан России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве примера можно привести такие страны, как Украина, Казахстан, Польша.
ОТВЕТ:
Мы давно предупреждали, что с подобными структурами связываться не следует ни коем случае. К сожалению, худшие ожидания оправдались:
Развод на деньги! Елена Видеман, Дмитрий Шаипов, Виталий Шаипов, ICN Holding
Хочу поділитись досвідом про відкрите шахрайство та обман компаній, які розміщують свої вакансії в группі РОБОТА У ЛЬВОВІ
Львів (Розміщення реклами в групі @lviv_robota) https://t.me/lviv_robota/9078
Ця компанія має максимально не професійного адміна, який не вміє спілкуватись з клієнтами і не розуміє, що вони порущують закон по правам споживачів та надання послуг. Ця компанія надає послуги і написала в своїх правилах, що в группі робітничі вакансії розміщуються 1 раз безкоштовно. Але на практиці цієї умови немає, так як це капкан для роботодавців. Заманити та виманити гроші. Попросила аналітику і статистику для Комірника. Але адмін почав грубити, не ввічливо спілкуватись і с сарказмом писати де такий закон, що вони мають чогось дотримуватись. Я почала пояснювати, що закон один для всіх і якщо вони обманюють компанії то і оплачені послуги можуть забрати так само. Адмін після мого попередження, що я буду скаржитись на них і спекулювати у період війни це погано.
Адміна нік в телеграм: @lvivworks
Будьте обережні, бо в цій группі працюють не професійні люди і не слідують закону.
Наткнулся я как-то на вот такое объявление, ну и размечтался, доверился. Попросили закинуть 100 долларов, а на вопросы про выгоду прилетал ответ «Мы берем 10% от заработка». Не знал, что вообще возможно как-то надурить траст кошелек, да и выгода для них была. Познакомились и получил ссылку, как я потом уже понял, пустую картинку видимости, что деньги в работе. За месяц я перел около 220$ и просто сидел смотрел, как мне потихоньку «капают деньги». 24 февраля меня попросили созвониться и помочь с выводом. Думаю -вау, классно, 633$ накапало. Неужели и правда-
Транзакция прошла успешно и мне сказали просто подождать 30 минут. Прошел час, два, три — ничего. Траст как был пустой, так и остался
И ладно бы я был каким-нибудь работающим человеком, но я бедный студент, живущий на стипендию, который ходит в зал. У меня нет других доходов и что теперь делать, я не знаю.
