В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Здравствуйте. Ко мне обратились из департамента по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана, что мои деньги были найдены там. Я из Молдавии. Скажите пожалуйста можно ли верить им? Но чтобы получить деньги надо заплатить определенную сумму. Спасибо. Если можно ответить срочно, потому что заплатить нужно сегодня.
ОТВЕТ:
Это мошенники, ничего не переводите.
Добрый день, мошенники представляются LEX Global & Partners, Швейцария и предлагают помощь по возврату вложенных средств. Не ведитесь. Это развод. Сайт, с которого они скидывают скрины, что якобы их компания находится в Швейцарии абсолютно левый (icvb.info). По их регистрационному номеру в Швейцарии зарегестрирована абсолютно другая компания.
По чатам ходят боты и под видом дружеского совета дают реферальные ссылки на незаконного букмекера 1xbet (refpa58144.com)
это спаммер с реферальной ссылкой на лохотрон 1xbet:
Добрий день, проверьте пожалуйста он из регулятора IFAD?? Люкс михаил
ОТВЕТ:
Это типичный мошенник по возворату.
IFAD (International Fund for Agricultural Development) — это специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Риме. Оно занимается финансированием сельского развития в бедных странах. Это не финансовый регулятор, не лицензирующий орган и не надзорная служба для частных инвесторов.
IFAD:
не регулирует брокеров и криптопроекты
не связывается с частными лицами через WhatsApp с мобильных номеров
не «проверяет» инвестиции и не помогает возвращать деньги
Признаки мошеннической легенды на скриншоте:
обычный мобильный номер Великобритании (+44 7353…)
нет официального домена
контакт через мессенджер
имя «Mikhail Lux» — типичная «универсальная» легенда
Настоящие сотрудники международных организаций:
используют корпоративные email вида @ifad.org
не работают через личные номера
не ведут частные «проверки»
Обычно дальше предлагают: «проверить лицензию», «разблокировать средства». «вернуть украденные деньги», «оплатить комиссию/налог/сертификат».
Это классическая схема обмана «регулятор спасает деньги».
Текст с иллюстрации:
Повідомлення та дзвінки захищено наскрізним шифруванням. Лише учасники цієї бесіди можуть їх прочитати, прослухати чи поділитися ними. Докладніше. +44 7353 943970 ~ Mikhail Lux. Номер телефону з такої країни: Велика Британія.
Ник: Isss
Дата: 18.02.2026
Как я на них вышел
Наткнулся на сайт investment-otzivi.ru. Искал информацию по инвестициям, а там — сплошные хвалебные отзывы про трейдинг-команду Kanex. Красиво расписано: и выплаты вовремя, и поддержка отличная, и доход стабильный. Доверился, перешёл по ссылке в их лицевой Telegram-канал.
Что было дальше
В канале написал ассистенту — @raizen_help. Тот всё обстоятельно рассказал, объяснил условия партнёрства. Главная фишка — работа через субаккаунты на бирже OKX. Чтобы начать, нужно было внести депозит. Я внёс 100 USDT.
После этого меня перевели к личному куратору — @Alex_Kirov. Он якобы должен был обучать и сопровождать сделки. Мне создали субаккаунт, пришло даже письмо-подтверждение от «биржи».
Первые выплаты и первые подозрения
Схема заработала: мне начислили первую «прибыль», и я даже смог вывести 5 USDT, потом ещё 6 USDT. Всё как в лучших традициях — платят, значит, не кидалово?
Но тут меня начали смущать письма, которые приходили от «OKX». Я решил проверить адреса отправителей. И оказалось, что они фейковые:
· Письма сыпались с доменов вроде @mailer2-okx.com и @okx-mailler.com. А официальный у OKX только @okx.com!
Кроме того, мне прислали ссылку через прокси-сервер Mail.ru — так мошенники прячут настоящий адрес поддельного сайта.
Что я выяснил про Kanex дополнительно
Пробил их сайт kanex-pay.cfd — картина ещё та:
· Домену всего 2 месяца.
· Контакты скрыты.
· Сервис Scamadviser даёт сайту очень низкий рейтинг и прямо указывает: «сайт может быть мошенническим» .
Итог и выводы
Сейчас понимаю: выплаты по 5–6 USDT — это классическая наживка. Меня готовили к тому, чтобы я внёс по-настоящему крупную сумму, а потом бы начались проблемы с выводом, требования страховок, комиссий и т.д. В общем чате, кстати, тоже сидят либо боты, либо подсадные утки — все хвалят, никто не сомневается.
Потерял я 89 USDT (100 минус 11, которые выплатили). Сумма не смертельная, но урок усвоил.
Кратко для тех, кто гуглит:
· Kanex в Telegram — мошенники.
· investment-otzivi.ru — подставной сайт, накрученные отзывы.
· Контакты: @raizen_help, @Alex_Kirov (могут менять ники).
· Не ведитесь на «субаккаунты OKX» и письма с левых доменов.
https://t.me/Gate_NFT_robot бот (Наставничество и доходы с продаж NFT в сети TON)
у меня есть подруга которая влила сюда 250к и не как не верет что ей не выведут деньги, есть какие то статьи или инфа о этой организации что бы переслать ей.
ОТВЕТ:
Это обычное присвоение денег слабоумных. Легенда такова: «Меня зовут София Лебедева. Я криптоинвестор и основатель одного из крупнейших в России проектов по обучению торговле NFT токенами. В данной статье расписана вся актуальная информация для ознакомления с проектом. Объясню вкратце как работает сотрудничество со мной: для примера, инвестировав 100.000 рублей, и после проведения определённых действий на NFT-рынке, мы сможем заработать примерно 120.000 — 150.000 рублей чистой прибыли».
Катерина пишет: «Привет! Ставь быстрее + в сообщения https://vk.me/katrinka_nova , чтобы получить видео и пошаговую инструкцию о том, как ты можешь зарабатывать онлайн и выйти на доход от 100тыс уже в первый месяц!»
понятно, что это развод, но какой именно?
Вот такие песни исполняет «Катя»:
«А теперь познакомимся! Меня зовут Катерина, мне 33 года и я эксперт в сфере удалённого заработка. Уже 4 года я перевожу девушек и мужчин на удаленку с доходом от 100 тысяч в месяц. Мои ученики перевернули жизнь с ног на голову: закрыли все кредиты, путешествуют, уволились из найма! А кто-то уже тоже стал миллионером! Лично я благодаря фрилансу вышла на стабильный доход от 3х миллионов в месяц и сейчас помогаю другим людям окунуться в этот мир.»
Приводсятся реквизиты:
ИП Тихонова Екатерина Игоревна
ИНН 771596450241
ОГРНИП 322774600219848
Зарегистрированная страница
+7 (996) 966-00-13, @katrinka_nova_dd
попалась на уловки из данной статьи
теперь так себя именуют
@Alexandr_Kirov
@senpaj_help
канал в тг Shibumi
Проптрейдинговые фирмы предлагают трейдерам капитал за долю прибыли от их торговли. Но есть подвох. До стадии прибыли доходит мизер, а комиссии платят все.
Они скрывают структуру доходов, но по отдельным кейсам видно, что проптрейдинговые конторы зарабатывают на разных комиссиях (плата за доступ, оценку умений), чем на доли от прибыли игроков.
В жалобе CFTC по делу Traders Global (My Forex Funds) прямо указано, что более 135 тысяч клиентов заплатили компании более $310 млн в виде комиссий.
По статистике Topstep, только 16,8% соискателей дошли до фондирования (Funded Level), а из Funded Level 33,3% получили выплаты из прибыли. Это означает, что в плюсе оказались лишь 5,6% от стартовавших соискателей. Между тем, комиссии заплатили все.
И действительно, если человек умеет стабильно зарабатывать на трейдинге, то он уже богатый человек, который может масштабировать капитал с помощью десятых и даже пятидесятых плечей. А если он думает, что умеет (или ему повезло с результатом в какой-то момент), то он лудоман и клиент всевозможных трейдинговых казино.
Список проптрейдинговых фирм: Topstep, Apex Trader Funding, Earn2Trade, Leeloo Trading, Bulenox, OneUp Trader, UProfit Trader, Elite Trader Funding, FTMO, FundedNext, The 5%ers, MyFundedFX, E8 Funding, Funded Trading Plus, FXIFY, OANDA Prop Trader, The Funded Trader, Fidelcrest, MVFunded, Alpha Capital Group, Hash Hedge.
ПОДРОБНЕЕЕ:
Валентин Николаевич юрист обещал вывести деньги . Открыли кошелек вложила 300$ и надо ещё заплатить налог 3175$. Теперь идут угрозы.
Сергей Воронин обещал вывод денег.Специалист независимого информационного портала рейтинг брокеров
https://join.traveladvantage.com оцени на лохотронность.
По поводу новой компании,MLM ,Travel advantage elite ,НОВАЯ тема Перевезенцев,есть шанс что нормальная? Это закрытый клуб по продажам, путешествий! Тоже бонусы, баллы за учёбу, привлечение людей и всё такое ,есть смысл продолжать там ?спасибо
ОТВЕТ:
Это лендинг платного тревел-клуба Travel Advantage, который прямо связан с MWR Life (внизу страниц стоит ©2013–2025 MWR Life и т.п.).
Есть бесплатный “Guest” (без карты/обязательств) и платные уровни:
VIP: $19.97/мес + $20 активация
ELITE: $119.97/мес + $120 активация join.traveladvantage.com
На чекауте прописано, что это регулярные списания, а отмена/возврат завязаны на условия: полный возврат в первые 14 дней после активации, но если успел что-то забронировать/купить через Travel Advantage в эти 14 дней — право на возврат теряется.
Признаки “лохотронности” / красные флаги
MLM/реферальная модель: это не просто “сервис бронирований”, а система с “амбассадорами/бизнес-возможностью” и персональными ссылками.
Очень дорогая подписка (особенно ELITE) — чтобы “отбить” $120/мес, надо реально много путешествовать и стабильно получать цены ниже альтернатив.
Если вы в РФ: Банк России внес MWR Life (и домен mwrlife.com) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды» (дата внесения 01.09.2025). Это крайне сильный сигнал риска именно для “заработка/инвест-ожиданий”.
На страницах указаны Seller of Travel регистрации (например, Florida ST41125, California 2135175-50 и др.). Это не гарантия выгод, но признак формальной легальности как тревел-продавца.
Как “бизнес/заработок”: очень высокий риск (типичный MLM + в РФ есть регуляторный флаг “признаки пирамиды”).
Как “подписка ради скидок”: средний/высокий риск переплаты (выгода не гарантирована, при этом автосписания и хитрые условия возврата).
мы не рекомендуем связываться с любыми клубами, членство в которых распространяется по MLM.
ПОДРОБНЕЕ:
В канале, где заманивают во всякие криптофантики, проводят розыгрыши для слабоумных. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, надо подписаться на херову тучу мутнейших каналов.
CryptoKor — трейдинг, Trading_BiZones, ROMANETS, Олег в Профите, Toxariks Core, Геша Киевский, Strado67, mirnow | ace, ABC TRADING, Digital Gold, Sergei Korniienko, ваксик флипает, MR. ROBOT // CRYPTO, SCROOGE CRYPTO, Trading_BiZones, CompasS Trade, Skally, Do and earn, Toxariks Core, Altcoin Hunter, CryptoRadar, LIFE CRYPTO, CRYPTO CLAN, Марк 50X|Трейдинг, PANYCH, GoldMAN Trading, Crypto Vibes, TRADER’S LIFE, CRYPTO ICE, Digital Gold, Prosto Exchange, Profi Media, BUFFALO TEAM, Путь не кончается, Алкотрейдинг, GOOSE ON CHAIN, ProfitLab|Crypto, PNL цвета огурцов, KLIM TRADER, I’m Broke, Tomulovich, FRANKLIN CRYPTO, RWG CRYPTO, ПРО ДЕНЬГИ, CRYPTO ICE, Digital Gold.
Берегитесь! В подобных каналах разводят на деньги, вгоняют в пустышки!
Мошенники в поисках дураков рассылают такой спам:
Могу помочь получить 300 000 ₽
От Ольга Носоваjylcareste1981@outlook.com
Здравствуйте, это важно,
По итогам внутренней сверки, на ваше имя ожидает подтверждения невостребованная сумма в размере 300 000 рублей РФ.
Эти средства были начислены в рамках мероприятия по возврату избыточных удержаний и могут быть зачислены на ваш банковский счёт.
Пожалуйста, примите к сведению:
срок действия данного начисления актуален до окончания месяца. Если вы не завершите подтверждение права на получение средств в течение установленного периода, сумма будет передана в резерв.
Получить 300 000 ₽
Вам достаточно:
Открыть свой профиль пользователя
Выбрать раздел «Профиль» → «Финансы»
Оформить упрощённую верификацию — это займёт минимум времени
Выбрать реквизиты для зачисления — средства поступят в течение 2–3 дней
Комиссии отсутствуют. Все операции проводятся с учётом требований ЦБ РФ.
Средства доступны — подтвердите право на получение.
С уважением,
Группа клиентского сопровождения
ООО «Альянс Платёжных Систем»
Гос. регистрация № МинФин-555/2025
Информация предоставлена на основании внутренних расчётов.
Сумма доступна в течение 14 дней.
Мошенники по возврату.
OLAF (Anto-Fraud Office, Центр жалоб на мошенничество в интернете)
Эта из Миллениум. Подготовительной работой занималась, @financialspecialistt,
Тоже из Миллениум трейдер, @anastasia370:
Юрист Руслан Косаренко. Компания Sterling.uk
Якобы мое дело выиграл против Миллениум, но показать не смог.
Конкретный изначальный брокер. Миллениум трейдинг.
Анна Лепских представилась, как регулятор.
@Anna_Volkova_Manager, Financial Expert Millennium, +44 75 2219 0646
Власова Юлия.+44 7743 563432
Александр Ройс тоже. +44 7743 587336
Евгений Калугин. Выманивали деньги по Милентум Традинг
Добрый вечер. Я хотел бы спросить, является ли это вирусом на моем устройстве?
Я открываю телеграм на своём мобильном устройстве, и вместо предыдущего чата, где я остановился, мне открывается чат с трейдером, да ещё и со сгенерированным сообщением. Как я понимаю, сам факт, что на телефоне был открыт чат с автосгенерированным сообщением, уже говорит про наличие вируса на моем устройстве? Или это все было не с моей стороны, то есть с клиента, а это был просто прогон ботами? Я проверил авторизованные устройства, и там были только мои устройства. Буду очень благодарен за Вашу помощь!
