Лжюрист назвался Андрей Кравченко, Mercurium Law

эти же персонажи были в Mercurium Law, обещали вернуть деньги от брокеров,но как только перестал платить за все новые и новые издержки перестали выходить на связь, конкретно я работал с Андреем Кравченко.

Лжеюристы представляются Guardian Associates

Мошенник назвался Новиков Руслан, Управление по финансовому регулированию и надзору

Представляется как Управление по финансовому регулированию и надзору, отдел финансовых расследований. Был получен отчет с нарушениями по вашей брокерской компании. Обещает возврат средств. Общается очень профессионально. Реальный человек или нет?

ОТВЕТ:

Мошенник. Управление по финансовому регулированию и надзору не существует.

 

Памятка ниже.

 

 

Жулик «Андрей Пережогин» организовывает фейковые ивенты

Добрый день.

Мошенник постоянно организовывает какие-то несуществующие ивенты.

Основная суть — человек больше года назад собирал средства для организации ивента в Турции. Была внесена оплата, потом ивент отменили, и средства он до сих пор не возвращает. При этом, каждый раз говорит, что вопрос в процессе, и постоянно проводит какие-то онлайн ивенты, опять собирая средства.

У него также есть большой канал с анонсом своих ивентов. Цена вопроса — 1000 долл, но он их не возвращает. Уверен, таких как я много(

IMG_20250730_152542_506 snimok-ekrana-2025-07-29-v-13.35.57-2.png snimok-ekrana-2025-07-29-v-13.36.42-0.png snimok-ekrana-2025-07-29-v-13.36.05-1.png

Заманивают в пирамиду Aivesta, helix.co

1) Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство заранее. Хотела узнать, можно ли через вас узнать о helix.co? Искала информацию своими силами, но ничего не нашла. Уже несколько недель со мной общается человек в тг и время от времени настойчиво предлагает мне этот проект . В чате тоже искала информацию, может быть кто то уже сталкивался с helix.co ,в тг они записаны как helix 2.0 ..но ничего не нашла

2) Здравствуйте, оказалось, что это Aivesta,работают по принципу пирамиды, как я поняла

helix.co: не связывайтесь

Nordic PWS обманули на 10 тысяч евро

Попалась на уловку в юридической компании Nordic обещали вернуть деньги от брокеров а затянули меня еще на 10 тыс евро. К кому я могу обратиться за помощью?

Читать далее Nordic PWS обманули на 10 тысяч евро

Обман! «Доверие и капитал | Россия», @evgenie_investrussia

в канале скриншот не получается сделать, только чёрный экран скринит.
можете проверить?

@evgenie_investrussia

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Лохотрон trade.optitrade.forex рекламируют в ТикТоке

Компания Trade.optitrade.forex кто они на самом деле?
Компания trade.optitrade.forex, это мошенники или нет ? Их рекламируют в Тик токе.

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Лжеюристы представились как BERGWERK ADVIES (calmcoastret.site)

Добрый день,попал на лжеброкера, перевел кучу денег,обратился в юридическую компанию BERGWERK ADVIES (calmcoastret.site).

Читать далее Лжеюристы представились как BERGWERK ADVIES (calmcoastret.site)

Обманули в islam.shop, Марина Гаджиева, @amirovaaa05

Одна девушка открыла канал. Якобы магазин. Потом, через 3 месяца якобы магазин закрывается и большие скидки.
Моя знакомая отправила ей деньги и та пропала. На смс и звонки не отвечает.
Ну что вот с такими делать?
Другая знакомая говорит, что когда попросила ее на видеосозвон, тоже перестала общаться

Настали темные времена для лохотрона RC Group

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину готовят доклад о ходе проверки по фактам мошеннических действий структуры RC Group в Екатеринбурге.

В сообщении СК сказано, что компания «обманным путем вынуждает брать денежные займы и переводить их на счет компании под видом инвестиций, обещая взамен стабильный доход». Компания не названа, но судя по контексту («граждане Екатеринбурга обратились к Председателю СК России с жалобой на мошеннические действия») речь идёт о структуре с признаками пирамиды RC Group.

«Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает СК.

Ранее больше 40 екатеринбуржцев написали заявления в полицию на RC Group.

Со слов людей, IT-компания втягивала их (в основном студентов) в кредиты под видом инвестиций в будущее. Говорят, назвали это «вклад в будущее» — берёшь займ и отдаёшь деньги в проект. Взамен обещали стабильный доход. Пострадавшие из Екб уверены, что схема работала и в других городах — в Уфе, Казани, Новосибирске и Краснодаре.

В RC Group заявили, что подобных жалоб не получали, но допускают, что некоторые сотрудники могли работать с нарушениями. Всем недовольным советуют обращаться в МВД или суд.

https://t.me/url_mash/12443

Мошенник представляется как Дмитрий Кротков (Онлайн Трейдинг, @Krotkov_dmitriy)

Здравствуйте, проверьте пожалуйста данный канал https://t.me/Yh4JSIzYTQy

ОТВЕТ:

Онлайн Трейдинг (t.me/Yh4JSIzYTQy), админ @Krotkov_dmitriy, Дмитрий Кротков — мошенники.

ПОДРОБНОСТИ:

Чёрный список трейдеров из Telegram

Мошенники представились sync-digital.io

Добрый вечер, есть какая нибудь информация по этим ребятам user.sync-digital.io?
Ссылка не за чем, потенциально фишинговый сайт
Эта компания Sync -digital якобы предоставляет услуги трейдеров в помощи заработка на различных платформах , типа Bybit

ОТВЕТ:

да, мошенники.

Мошенники назвались Amree Law Solutions

Это компания типа помогала вернуть средства от мошенников брокеров в крипте. Они типа нашли деньги 90 тыс евро, сказали создать кошелёк на их сайте, создали сказали кинуть туда 500 долларов.

Читать далее Мошенники назвались Amree Law Solutions

Лжеюристы представились ООО «ЦЭК»?

ООО «ЦЭК» Баринов Александр Андреевич представился юристом мошенник он и организация или нет? Да, говорили что все бесплатно только потом типо % от того что вернули. А теперь просят перевести 350 дол.на вот этот банк фото прикрепила внизу. Чтобы можно было вывести деньги с крипты в рубли.

img_1265
ОТВЕТ:

100% мошенники

Банк Greater (support@e-greater.com) — фальшивый.

На сайте cek-laws.com указаны реквизиты чужой фирмы: 420111, Республика Татарстан, город Казань, ул. Карла Фукса, д. 11/6, офис 1, +78123137348
support@cek-laws.com, ИНН: 1655350960, ОГРН: 1161690066372, Генеральный директор: Валиуллин Ильнар Ирфатович.

img_1264.png