«Звонили с номера +74997555135, компания CMS (cms-institute.ru), предлагают бесплатные идеи для торговли у лжеброкера Diar (diartrade.com) якобы из Дубая.
Читать далее Развод на деньги: CMS, ООО «ГК ЦМС», Diar Trade (drtrade.com)
Рубрика: Тексты
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Служба финансового омбудсмена: фальшивая и настоящая
В Яндексе рекламируется фальшивая Служба финансового омбудсмена.
Читать далее Служба финансового омбудсмена: фальшивая и настоящая
Exchange Systems: развод с воровством на карту дропа
«Подскажите, пожалуйста, что это Exchange Systems? Мне оттуда звонят и говорят, что у них висит моя сумма, и , чтобы мне её получить мне нужно внесу залоговую сумму в 500 долларов. Скинули реквизиты на Имя и Фамилию какого-то Баширова Владимира Денисовича номер карты 4377 7278 0904 3586 номер счёта 40817810200058736075 назначение платежа: перевод средств по договору номеру 5668369100 Баширов Владимир Денисович НДС не облагается. БИК 044525974 Банк-получатель АО »Тинькофф Банк». Можно проверить, что это?
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Прочтите, пожалуйста, памятку внимательно.
Как проверить реальность юридической фирмы
«Как проверить реальность юридической фирмы, обещающей возврат от мошенников, подскажите, пожалуйста»?
ОТВЕТ:
Во-первых, мошенники часто берут реквизиты реальных фирм, которые уже не действуют. Чтобы проверить, действует ли фирма, достаточно узнать её обороты.
Scam! Fin2Flex, DailyBNB, Nihao BNB, TheOko, Gold Rush, Bileance в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Scam! Mark | Crypto Community, Mark Future, Smoke FX, Свиридов Крипто, Blnarium в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 30 марта 2022 года.
Scam! Softline bot, Empire Trading, Techsync Management Consultancies, Axa Business Solution Ltd, LionFXM в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 30 марта 2022 года.
Empire Trading LLC is a Company owned by Techsync Management Consultancies LLC, which is duly registered and incorporated in Umm Al Quwain under the registration number 100561717800003, registered office in Al Shmookh Building, P.O. Box 7073 — United Arab Emirates (empiretrading.net)
Axa Business Solution Ltd, LionFXM, 24448 IBC 2018 Registered address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (lionfxm.com)
Kronos bot (t.me/kronos_robot, t.me/TradingSupport_TradingSupportt). Очередной развод, обещающий обогатить буратин нереальными доходами.
Softline bot (trader-otzyv.ru, trader-rating.ru, pro-internetzarabotok.ru)
Развод! В чёрный список юристов включены Дана Лагунова (CTA), Financial Services Monitoring Authority, Центр Защиты пострадавших от мошеннических действий
Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер 30 марта 2022 года пополнился следующими именами.
Читать далее Развод! В чёрный список юристов включены Дана Лагунова (CTA), Financial Services Monitoring Authority, Центр Защиты пострадавших от мошеннических действий
В чёрный список Генпрокуратуры включены Phenomenal Club (PNM Token), Magic Chain, Eracoin, Mineplex Bot
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 3 — 8 марта 2022 года заблокировал около 100 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Читать далее В чёрный список Генпрокуратуры включены Phenomenal Club (PNM Token), Magic Chain, Eracoin, Mineplex Bot
![Развод и обман: ООО «НР Плюс», Средний проспект, 85 [отзывы сотрудников]](https://vklader.com/wp-content/uploads/progress-17.jpg)
Развод и обман: ООО «НР Плюс», Средний проспект, 85 [отзывы сотрудников]
Жулики, которые обманывают петербуржцев фальшивыми вакансиями и фальшивым трейдингом, теперь переехали на Средний проспект Васильевского острова, дом 85, и представляются как ООО «НР Плюс».
Читать далее Развод и обман: ООО «НР Плюс», Средний проспект, 85 [отзывы сотрудников]
Frex Trade, AdvancedForex, Smart Stocks Group, Advanced Miners FX в чёрном списке брокеров проекта Вкладер [и отзывы]
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров проекта Вкладер 18 февраля 2022 года.
Frex Trade (frextrade.com)
AdvancedForex, Advanced Miners FX (advancedminersfx.com)
Smart Stocks Group platform, Pl. Dailly 3, 1030 Schaerbeek, Belgium (ssgp.io)
В чёрный список Генпрокуратуры включены 🏴 WWP Capital, Yusra Trust, Vantage Markets, PrimeXBT
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 8-9 февраля 2022 года заблокировал 39 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Многие из этих организаций ранее включены в чёрные списки проекта Вкладер: чёрный список пирамид и лохотронов или чёрный список брокеров.
В списке домены приведены, как это значится в реестре, иногда с www, иногда с субдоменами. Смотрите другие решения Генпрокуратуры по блокировке финансовых сайтов.
В России заблокированы следующие домены:
a-chess.trade
benefit-cbs.net
berich.pw
b-snap.trade
cabinet.fin-venture.com
cabinet.novavi.org
crypto-plus.online
dechalf.trade
ekolfx149.com
farm-nursery.top
finfix.icu
glballiance.trade
glfin.top
immort.trade
lunas.trade
motorgame.biz
multitrade-global.org
mywwp.capital (Switips)
netwrkartr.com
nevirams.biz
oracul.trade
orion-galaxy.fun
primexbt.com
pulsfx.com
ru.a-markets.org
rub-coin.pro
ruvind.top
sabrok.trade
secure.vantagemarkets.com
solar-money.best
switips.world (Switips)
trade.vestvai.co
vestvai.com
web-coin.pro
webtrader.goldenhawkgroup.com
www.monetamarkets.com
www.vantagemarkets.com
yusra-trust.com
В чёрный список Генпрокуратуры включены 🏴 WWP Capital, Yusra Trust, Vantage Markets, PrimeXBT
Осторожно, Финансовая Академия «Capital Skills», Esplanade Market Solutions by ECN Broker
В интернете появились новые сайты, которые демонстрируют признаки троянского обучения. Сайты принадлежат зарегистрированному в июле ООО «Финансовая Академия «Capital Skills». Прослеживается связь с печально известными Teletrade и ИТИ «Феникс».
Это такие проекты, которые обещают бесплатное образование в области финансовых рынков, а в процессе разводят на вложения в лжеброкеров.
В чёрный список Генпрокуратуры включены 🏴 Fintexa, InvestGT, Relictum Lab, Cincobits, Olf Token, Global Finance Consulting в чёрном списке Генпрокуратуры
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 26 января по 8 февраля 2022 года заблокировал более 160 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Многие из этих организаций ранее включены в чёрные списки проекта Вкладер: чёрный список пирамид и лохотронов или чёрный список брокеров.
В списке домены приведены, как это значится в реестре, иногда с www, иногда с субдоменами. Смотрите другие решения Генпрокуратуры по блокировке финансовых сайтов.
В России заблокированы следующие домены:
accel-r.trade
account.bbnextlimited.com
account.gs-finance.org
account.solidtradesfx.com
advancestox.co
almaz.live
alparicompany.info
alparicompany.xyz
a-markets.info
app.broclub.vip
astrocapitalmarkets.com
atlant.fund
barclay-s.net
big-cash.space
binancecapitaltrade.com
binarium.life
binarium.zone
binarium-ru.com
bingo-jackpots.monster
bitbeer.cc
broclub.vip
broker.npbfxrus.org
cab.novavi.org
cashx.site
cbdcorps.com
cfd.ssgp.io
cf-strategies.com
cincobits.com
client.ironmax.group
cosmo-sfera.me
cripton.pro
crypto-design.pro
cryptonbroker.com
deltastream.ltd
digitalcmedia.sirixtrader.com
donate.fbk.world
earnings.fun
edenlife7.com
ekolfx148.com
essemtrading.com
euroifa.com
evoforpro.com
fintexa.trade
fundaygo.com
fundix.biz
futurecurrencytrading.cc
fxcloudvest.com
fxcrypto.me
fxopal.com
fxtradepal.com
glfin.group
go.avalon.ws
go.avalon-company.me
goldenbrokers.my
goodwin.place
gosuslugi.la
grandinvest.io
gs-finance.org
home.3dbuilding.consulting
htbatman.li
https://qarusel.com/
https://www.qarusel.com/
ideal-m.online
igfb.one
inmonix.trade
introax.com
investgt.org
ironmax.group
jaxql.com
jericho-pro.com
justtotradecompany.com
maximusfx.com
memphis-grizzlies.asia
metacrypt.biz
mine-money.com
my.avalon-1.pro
my.cryptonbroker.com
my.superforex.com
my3.roboforex.org
my4.roboforex.org
netwrkartr.com
neyrobot.sbs
npfp.pro
ntwrk-artr.com
nyxbroker.com
obitnance.com
olftoken.pro
olftokenpro.com
onbottrade.com
onedepository.com
optionfx.pro
plusbet.biz
po.site
profitunioncapital.com
promactiv.biz
psbforex.trade
qarusel.com
qrcapitall24.com
qrcoderu.com
raiffasens.com
rayffaisens.com
rayfrayzens-account.com
relictumlab.io
reteam.pro
rs.wforex.org
rt.wforex.org
ru.a-markets.biz
ru.tokensnote.com
rub-coin.pro
ru-npb.fxofficial.org
ru-ru.avalon1.expert
rus.wforex.org
rus-mfo.com
snow-game.fun
solidtradesfx.com
ssgp.io
start3.roboforex.org
start4.roboforex.org
startup-invest.net
stk-force.com
stormbit.cc
subservrent.pro
targetglobalinvestments.com
test2.bestwaycoop.com
tiniko.io
ton.iueffnq3.com
tornadex.trade
tpglobalfx.com
trade.barclay-s.net
trade.cincobits.co
trade.euroifa.com
trade.fxtradepal.com
trade.jaxql.pro
trade.jericho-pro.com
trade.voltdealer.co
trade-invest-bank.com
tradeworks4u.com
trend-directions.com
trend-invest.ru.com
ubi-trade.com
umarkets.is
user.jericho-pro.com
vimeri.com
vitaltradeprofits.com
voltdealer.co
web-coin.pro
webtrader.blake-finance.com
webtrader.fctrading.cc
webtrader.ironmax.group
we-limited.pro
westmark.cc
winmarket.pro
www.accesscapitalgroup.vip
www.algovibe.com
www.atlant.fund
www.binarycent.com
www.blake-finance.com
www.fxclearing.com
www.fxcloudvest.com
www.icmarkets.sc
www.intrade.bar
www.monetamarkets.com
www.pcbestway.com
www.qarusel.com
www.qrcapital24.com
www.qrcapitals24.com
www.streamforex.com.ua
yatraderf.com
Мошенники: София Томпсон, CТA (ctaregulator.com)
«Вот опять хотят «помочь». Меня зовут София Томпсон. Я представляю регулятор брокерской деятельности CТA (Control over the activities of brokers and international investments). Вы оставили жалобу на брокерскую компанию. К сожалению, нам не удалось с Вами связаться для выяснения обстоятельств. Укажите дату и время для связи с 10.30 до 17.00 по мск. Ctaregulator . com».
Комментарий Вкладера:
Читать далее Мошенники: София Томпсон, CТA (ctaregulator.com)