Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Обманывают в aq-law.org

27.10.2023 года я увидела рекламу в интернете и оставила заявку и они мне написали по ватсап и зарегистрировалась на сайт kaspife.com затем начала выполнять задания после сайт просил пополнение я пополнила на 54 USDT затем я выводила 150USDT на следующий день он позвал меня ещё зарабатывать на этот раз я вложила 192USDT следом 511USDT после сайт ещё требовал 1155USDT и тут я начала подозревать и начала искать информацию о сайте в интернете и поняла что я попала мошенникам прошу вернуть средства которые я им отправила через приложение ОКХ.
Aq.law юрист

ОТВЕТ:

aq-law.org — мошенники. Якобы находятся в Латвии (SIA «AQ Law» Офис в Риге: ул. Gertrudes, 10-9, г. Riga, LV-1010; Офис в Цесисе: ул. Valmieras, 20а, 2-й эт. г. Cesis, LV-4101; Тел.: (+371) 641 07 185; Факс: (+371) 641 07 186; Email: AQLaw@AQLaw.lv).

https://vklader.me/scam-aq-law-olmane-law-firm/

Читайте:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Обманывает Squire’s Finance Limited

Будьте бдительны!

ОТВЕТ:

Таким названием представляются мошенники с сайта squiresfinanceltd.com и mobtrader.squiresfinance.trade. Якобы фирма находится в Лондоне по адресу 20 Farringdon St, London, EC4A 4BL; Harwood House, 43 Harwood Road, London, SW6 4QP; Telephone: +442080977710; Email: info@squirefin.net, support@squirefin.net.

Британский регулятор сделал предупреждение об этих мошенниках.

Digital proof. Почему это мошенники

Digital proof
Есть отзывы об этой компании?

ОТВЕТ:

Фальшивые юристы представляются как Digital Proof (digital-proof.net)

Фальшивый юрист представляется как Олег Шевелев

Brit Law, find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14009828

Скажите пожалуйста что за компания?

Кто нибудь сталкивался?

Предлагает Олег Шевелев, @shevelevoleg.

ОТВЕТ:

Лжеюристы представляются BRITLAW (brit-law.com)

Обманули в jcbmarkets.com

«Зрастивти я jcbmarkets я денги йист он вевот не работает памагити
Он денг я синмати шот синмати шот испзлвани он карта я денги нету денги не пршол»

ОТВЕТ:

Это типичный лжеброкер, вывод из которого вряд ли возможен.

«Jcbmarkets представляет собой весьма выгодный и удобный способ заработка на торговле финансовыми активами. Любой желающий может получить доступ к извлечению прибыли из разницы в продаже криптовалют, акций, облигаций, ценных бумаг или товаров сырьевого сектора. Онлайн-платформа Jcbmarkets предоставляет общую информацию и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или потребности каждого инвестора. Перед началом сотрудничества с нашей компанией рекомендуется ознакомиться с Пользовательским соглашением и удостовериться, что все условия сотрудничества полностью соответствуют вашим требованиям. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском потери инвестиций, и более подробную информацию об этом можно найти в документе «Уведомление о рисках». На платформе Jcbmarkets клиентский счет ведется исключительно в евро», — пишут на сайте.

На сайте jcbmarkets.com указывают реквизиты Clever Technologies LTD (24768 IBC 2018; Suite 305 Griffith Corporate Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Raspberry Corp S.R.L.); +447365078081, info@jcbmarkets.com.

Угрожает GLOBAL SAFE INSURANCE BROKER

Глобальный Брокер безопасного страхования (GLOBAL SAFE INSURANCE BROKER SRL ) который осуществил конвертацию моих BTC в рубли угрожает санкциями за хранение средств или конвертацию обратно в BTC с оплатой в биткоинах. Стоит этого опасаться? Это настоящий обменник?

ОТВЕТ:

Это уловки мошенников. Опасаться не стоит. Перестаньте общаться с голосами в телефоне.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Multivell: не нарвитесь на мошенников

«Что можете сказать о Multivell? (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУЛЬТИВЕЛТРАНС» 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 49,ЛИТЕР А,ОФИС 513″

ОТВЕТ:

Если речь про настоящее юрлицо, то оно занимается «деятельностью вспомогательной прочей, связанной с перевозками». Это нормальная компания.

Если речь про Multiwell (multiwell.cc; RM608, GUANGSHEN BLDG.2023# SHENNAN EAST ROAD, SHENZHEN, CHINA, +74956648347), то это мошенничество.

Если же речь про возврат денег от мошенников, то это лжеюристы, использующие чужое название.

Мошенница представилась как Яна Мишина (Core Trust)

Яна Мишина — юрист. Компания по возврату денег от мошенников. Можно ли ей довериться?

ОТВЕТ:

Это типичные лжеюристы, якобы «специализированная юридическая компания, которая предлагает профессиональную помощь в возврате денежных средств от мошеннических брокеров».

Почему core-trust.uk это мошенники

Проверить ООО Центргрупп г Москва

Нашли деньги в Сальвадоре. Можно ли доверять ООО ЦЕНТРГРУПП генеральный директор Пучков Алексей Алексеевич

ОТВЕТ:

Это фальшивые юристы:

Лжеюристы представляются ЮК «Центргрупп»

Мошенники представляются Kircon Fraud Management Limited и Gramyso

через сайт BACKFUND предоставили юриста из ООО «Kircon Fraud Management Limited» ватс арр +44 7497 242572.Якобы нашли мои средства, обещают вывести. Открыли криптокошелек Gramyso.net .Заплатила налог,за конвертацию на вывод в рубли ,за ITIN и т.д. ПОМОГИТЕ!!!! это развод???

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Лжеюристы представляются KIRCON FRAUD MANAGEMENT LIMITED

Gramyso (gramyso.net) — один из множества сайтов, которые используют лжеюристы, обещающие возврат денег от мошенников. Сайт изображает криптовалютный кошелёк.

Читать далее Мошенники представляются Kircon Fraud Management Limited и Gramyso

Фальшивые юристы! Якобы Адвокатское бюро Трубор

Довольно часто вижу рекламные баннеры про юристов, обещающих вернуть похищенные средства от действии мошенников. Перешел по ссылке: https://yandex.ru/turbo?text=lpc%2F3c240b9b7db1b2bd181312be87430844b44523e7d3e76b70c70b8b5eda853e42&promo=nomooa&no_friendly_url=1&clck_host=yandex.ru%2Fclck&yclid=6578669491287560801
Решил оставить в обратной связи: номер телефона, Александр Владимирович и sheriev.kam@gmail.com(это почта из другой юридической компании)
Спустя время позвонил на номер некий Иван Анатолий Зимин +7 967 252 62 84, но я записал диалог.
Потом добавился номер на WhatsApp +7 901 762 00 68.
Пошла переписка:
Возможно это мошенник.

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал. Указанный ИНН 7703412459 принадлежит АДВОКАТСКОЕ БЮРО ГОРОДА МОСКВЫ «ТРУБОР», организации, которая не занимается заявленной деятельностью по возврату. Сайт настоящей организации: trubor.ru.

Мошенники представляются АБ Трубор

Развод DeFi Liquidity Mining

Evgenii Ivanov:
Биржа Binance в партнерстве с компанией Trust-Wallet запускает майнинг DeFi Liquidity Mining для расширения рынка в Казахстане.
DeFi Liquidity Mining нарушает традиционную модель майнинга. В то время как при физическом майнинге используются вычислительные мощности и электроэнергия в обмен на токены и вознаграждения, ликвидный майнинг представляет собой «валюту, генерируемую монетами».
Просто положите свои токены на депозит (Trust-Wallet), успешно подключитесь к пулу, майните интеллектуально и получайте доход!
здравствуйте, что скажите по этой схеме? обман?

ОТВЕТ:

Развод.

Гордон и Арестович. Самые популярные инфоцыгане Украины

Marat:
Кстати, а кто на Украине самый популярный инфоцыган навроде Аяза или Блиновской? Или там больше российских инфоцыган слушают?

nenafarmil:
Самый популярный инфоцыган на Украине — Дмитрий Гордон

We Live We Love We Lie:
В основном украинские или кто под них косит, российских инфоцыган стали слушать намного меньше по понятным причинам…

Из последнего могу вспомнить (не смейтесь) психологические подкасты Арестовича и громкий скандал с Спартаком Субботой

Вообще в основном всякие инста-тикток-психологи щас популярны из спектра инфоциган, ну ввиду того что люди сильно травмированы войной, вцелом волноватся больше стали. Часто залетают к нам всякие секты, время от времени бывают финансовые пирамиды. А вот что касательно крипто-скамов то их либо мало либо я не знаю про такие)

https://t.me/vklader/7609

Почему QUALIFY CAPITAL это скам

Здравствуйте! Что известно об этой компании «QUALIFY CAPITAL» (Qualife Capital).

Читать далее Почему QUALIFY CAPITAL это скам

Развод с фальшивым кошельком Kinnbit

Здравствуйте.
Прошу помочь. Некие люди из ОАЭ предлагают мне заработок.
Очень уж похоже на развод. Только не могу понять, в каком моменте будет «кидок».
Помогите разобраться &#x1f64f.

Из подробностей присылают вот этот текст:

I send funds through Kinnbit.com you receive and transfer to your other wallets……. create the wallet Kinnbit.com and send me your account email and your usdt wallet address so we can get to work

Ratio after making the deal we will share
⤵️⤵️⤵️
>Receiver 55%
>Sender 45%

Note This is trading funds that need to be move out from company to any receiver who can receive up to $50million but we have to start with $1.5million first to build trust in each other once the receiver deliver then we can deal higher with the receiver, make an account if you’re interested so we can proceed… Thanks

Create an account with the link and send me your email address and your Kinnbit.com USDT wallet address

Once You Register and Create an account
On Our company Website Successful
You Send me Your Email address That You Used And Register and Create an account
And Also You send me your Kinnbit USDT ERC 20 wellet address

ОТВЕТ:

Добрый день, это фальшивый кошелёк. Домен зарегистрирован в июле 2023 года.