Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Volta Trading Group: обман на возврате денег

«Попалась на уловку мошенников. Компания Вольтатрейдингрупп…. Признали потерпевшей, открыли уголовное дело…. Но все безрезультатно…… Сама пыталась найти компанию, которая поможет вернуть деньги у трейдеров……. Нашла — Санкт Петербургская компания Фемида…. На ул. Парашютной…. Прислали договор….. И понеслось….. Нашли якобы мои средства. С регуляторами связывались…. Вернуть чтобы мои деньги нужно было счёт открыть в Футурум банке…. И началось вымогательство денег…… Я не знаю что делать? Есть у вас информация про этим компаниям?»

ОТВЕТ:
Читать далее Volta Trading Group: обман на возврате денег

«Заградительный тариф»: уловка лжеброкеров

У меня есть ещё один вопрос к Вам.
Моя история с брокерами ещё не закончилась.
Для вывода денег (ещё тогда ) мне надо было сделать технический аудит.
Каким-то образом я сделал ошибку и в чем очень сомневаюсь потому что я записывал все цифры.
Попытался исправить внёс деньги чтобы исправить ошибку потом мне поставили Заградительный тариф и снова потребовали денег(прислали бумажку).
А я отказался платить потому что засомневался в подлинности (и помимо этого были ещё разные истории с ихней стороны каждый день что-то новое и другое).
Наши переговоры приостановились на какое-то время.
И сейчас они снова со мной связались будто бы решить этот вопрос.
А мой вопрос: существует у ли в Европе заградительный тариф в этой сфере заработка, а если существует то кто должен его платить ?

ОТВЕТ:

вы общаетесь с телефонными мошенниками, это их уловки.
Цель этих уловок — вытащить больше денег с жертвы, обещая отдать деньги.
У нормальных брокеров подобного нет.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

bitpro-autotrade.com: лохотрон бинарных опционов

Ребята, проверьте эту биржу пожалуйста. Интересео мнение ваше по поводу данного ресурса bitpro-autotrade.com.

ОТВЕТ:

Это не биржа, а лохотрон бинарных опционов, которые вне закона в России и многих других странах. На сайте указан адрес support@autotrade-help.com и название BitPro, registration number: IBC 2015 (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Связываться с подобным не следует.

Подробнее:

Бинарные опционы — развод для лохов

screenshot_20230114_173140_com.android.chrome.jpg

The Key (web3nom): явные признаки финансовой пирамиды

«Наткнулся в инстаграм на рекламу The Key (web3nom). Есть признаки финансовой пирамиды. Просьба проверить. Ссылка на сайт web3nom.ru»

Читать далее The Key (web3nom): явные признаки финансовой пирамиды

Сигналы от Роберта: заманивают в лохотрон бинарных опционов

Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста вот этого
товарища.
Часто вываливается в ленте поиска работы на фрилансе, если мошенник, чтоб предупредить народ.

Его ресурсы:
 Сигналы от Роберта – основной TG канал, на котором публикуются мотивационные посты, а также другой полезный контент, который поможет тебе начать заниматься трейдингом. Обязательно подпишись!
Ссылка 👉 https://t.me/+FzWQ79ZOcEgzMWEy

⚡️YOUTUBE Сигналы от Роберта – мой YouTube канал c обучающим контентом, еженедельными прямыми эфирами на которых мы торгуем онлайн и вы получаете ответы на все вопросы.
Ссылка 👉 https://www.youtube.com/channel/UCnFkSrPME-UbpRdTZi_lJjg

⚡️Мой instagram с лайф контентом
Ссылка 👉https://www.instagram.com/roberttrader1

⚡️Сигналы от Роберта обучение – TG канал, на котором находится обучение по тому, как начать торговать по моим сигналам.
Ссылка 👉 https://t.me/obuchenieotroberta

⚡️Отзывы о Сигналах от Роберта – TG канал с отзывами, которые оставляют ребята из ВИП чата.
Ссылка 👉 https://t.me/joinchat/TKeIEAWA_YW6jeAV

⚡️ВК группа Сигналы от Роберта
Ссылка 👉 https://vk.com/roberttrader66blog

ОТВЕТ:

Можно ли это назвать прямым мошенничеством? Возможно, нет. Но идёт заманивание в лохотрон бинарных опционов. Связываться не рекомендуем. Подробнее:

Канал «Сигналы от Роберта»: заманивают в лохотрон Binarium

screenshot_20230113_124847_org.telegram.messenger.jpg

In Touch Advertising, In Touch Media: пирамида по схеме «Лёгкое задание»

«Добрый день, хотелось бы проконсультироваться. Знакомые полезли с головой в сайт itm .ink (In Touch Advertising, In Touch Media). Набирает большие обороты, люди ведут всех своих друзей и знакомых. Платформа якобы продвигает блогеров платя за лайки и подписки в USDT но чтобы работать нужно купить вип, их тоже 8 уровней цены от 120 до 40000 usdt. Платформа пока реально выплачивает деньги на крипто кошельки. Но все это очень подозрительно и похоже на пирамиду».

Читать далее In Touch Advertising, In Touch Media: пирамида по схеме «Лёгкое задание»

theinfinitysystem.co: развод на кредитах и сигналах

Всем привет!
Кто в курсе этой конторы :

Infinity Demonstration


?
Предлагают взять кредит, чтобы оплатить их торгового робота и покрыть кредит за счёт ежемесячного дохода. Говорят про пассивный доход $2-5k в месяц.

ОТВЕТ:

Сайт уже не открывается. По всем признакам это развод.

Торговые сигналы. В чём развод

 

Maxformer — новое имя старых мошенников

Здравствуйте, а есть какая-то информация о телеграмм канале Maxformer? В интернете много положительных отзывов о них

ОТВЕТ:

Это мошенники из этой серии, а названия меняют один раз в несколько дней.

Админы каналов остаются при этом теми же: @Trading_Server, @Traderers_Stock, @Pump_Dump_Support

Bereal Bot, trader-rating.ru, @Pump_Dump_Support: группа жуликов

Как обманывают в ORA SMART, OraQsmart (oraqsmart.com)

Сегодня к большому сожалению осознала, что попала в руки к мошенников. Прилагаю фото и если есть какие-то советы, подскажите.

Почему сегодня, потому что, сегодня попробовала вывести деньги, но выносилось что, для вывода суммы в 750 € необходимо внести в качестве гарантии для обмена по курсу Bitcoin 75%, в данном случае 560€, меньше суммы выводить нельзя. Кашмар какой то.

Подскажите пожалуйста, как можно выйти из такой ситуации ?

 

ОТВЕТ:

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

ORA SMART, OraQsmart (oraqsmart.com). Прикрываются фальшивым регулятором IFMRRC / ЦРОФР.

Мошенники представляются как Dentons

Меня зовут К В юрист! Компания Dentons
Вы оставляли заявку касательно мошенников в интернете(Вас обманули или пытались обмануть, может хотели проверить компанию на лицензию), нам нужно переговорить по этому поводу , но я не дозвонился к Вам!
Вам нужно помощь? Что у Вас случилось? Хотела уточнить ? Юр либо лжеюр?

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Никому ничего не переводите. 

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Лжеюристы любят слово «Аваль»

Добрый день! Юридическая компания Аваль
Я потеряла деньги у брокера в 2021 году
Говорят могут помочь
Но просят фото с банковского приложения
Как думаете?

ОТВЕТ:

Это, конечно, мошенники.

Аваль — популярное у них название:

Лжеюристы: агентство Аваль (aval-la.ru)

Как проверить реальность юридической фирмы

В чёрный список юристов включены FSCR (Financial Sector Conduct Regulator), Антон Никифоров («Созидатель»), Екатерина Гладкова («Аваль»)

⛔ В чёрный список юристов включены Deposit Protection, Solicitors Costs Consultants, Сергей Карасев (Аваль), pravovoepole.org

Амаркетс: почему мы не рекомендуем связываться

Sveta FX рекламирует скам брокера без лицензии Amarkets (s0106.amarketstrading.xyz/fx/?utm_source=in_telegram&utm_medium=integration&utm_campaign=SvetaFX#g=O31NP).

Читать далее Амаркетс: почему мы не рекомендуем связываться

vklader@protonmail.com — мошенники, якобы настоящий Вкладер

«Со мной связались от имени вашего сервиса с почты vklader@protonmail.com. Этот адрес является одним из Ваших?»

ОТВЕТ:

Читать далее vklader@protonmail.com — мошенники, якобы настоящий Вкладер

Максим Замков якобы из UBS пытается обмануть

«Я имела дело с брокером Umarkets в 2020г. Я вложила сумму 550$ и они не дали вывести эти деньги. В декабре 2022г. мне позвонил Замков Максим Александрович и предложил вывести 38000$, которые у меня накопились в банке за комиссию 3800$. Вот их контакты: Контактный номер телефона: +4915227229616

Читать далее Максим Замков якобы из UBS пытается обмануть

Bittix: можно ли доверять?

«Знакомые предлагают зайти на bittix. Компания работает с Криптой. Можно ли доверять или очередной лохотрон?»

ОТВЕТ:

Передавать свои активы в «стейкинг» неизвестно кому — довольно плохая идея.
Обычно такое хорошим не заканчивается. На сайте bittix.app нет даже имён людей, которые за этим стоят.

Сказано, что это «телеграм кошелёк для людей»

BITTIX как программный продукт является собственностью BVI BITTIX World Ltd. и действует на основании законов зарегистрированной юрисдикции.
Все права на этот продукт защищены и принадлежат BVI BITTIX World Ltd.

Возможно, у читателей есть мнение, которое можно оставить в комментариях.