Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

CryptBetCasino (cryptbetcasino.online): держитесь подальше

Хотелось бы узнать, мошенники или нет?

ОТВЕТ:

Да, мошенники.

Деятельность казино в приличных странах лицензирована.

На сайте CryptBetCasino (cryptbetcasino.online) есть информация о юрлице Genesis Global Limited (Мальтa; Level 6A, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane,(Triq il-Kbira) C/W High Street, Sliema, SLM 1549, Malta). Licence Number MGA/B2C/314/2015. Но это обман.

Регулятор Malta Gaming Authority (MGA) вынес строгое предупреждение о ряде несанкционированных веб-сайтов, ложно заявляющих о наличии лицензии. Поиск в реестре лицензий MGA не обнаружил никаких записей лицензии Genesis Global Limited. Лицензия MGA Genesis Global Ltd. (MGA/CRP/314/2015) была приостановлена в январе 2023 года и окончательно отозвана год спустя.

Та же лицензия была засвечена на сайтах goosite.pro, lexcasino.com, vavadahades.com, fortwinbam.com, debet.moi, debet.bot, officialvulcans.com. Люди жалуются, что деньги не вывести. Например, такой отзыв: «Друзья! Не так давно зашел на этот сайт выиграл приличную сумму Но вывести их нет вывел постоянно требуют пополнения служба безопасности так же якобы проверяют постоянно просят комиссии за транзакции и т.д. Это мошенники, не ведитесь, я попал очень крупно».

на сайте MGA указаны домены, которые принадлежали фирме:

vegasoo.com
pelaa.com
www.casoola.com
kassu.com
casinogods.com
casinojoy.com
genesiscasino.com
sloty.com
vegashero.com
spinit.com
casinocruise.com
spela.com
casinoplanet.com
casinolab.com
spinsgods.com
spinsjoy.com
spinsplanet.com
spinslabs.com
genesisspins.com
spinscruise.com
casinodome.com
casinomasters.com
playerz.com

Фирма пользовалась услугами следующих организаций:
• Evolution NetEnt Malta Limited MGA/CRP/109/2004
• Playtech P.L.C. MGA/CRP/137/2007
• Play’n Go Malta Limited MGA/B2B/225/2012
• Apricot Investments Europe Limited MGA/B2B/139/2007
• Evolution Gaming Malta Limited MGA/CRP/187/2010
• Yggdrasil Gaming Limited MGA/B2B/230/2012
• Relax Gaming Limited MGA/B2B/246/2013
• Oryx Gaming Limited MGA/B2B/298/2015
• Evolution Red Tiger Malta Limited MGA/CRP/480/2018
• Everymatrix Software Limited MGA/B2B/201/2011
• ISB Alderney Ltd RN/108/2019
• Skywind Malta Limited MGA/B2B/519/2018

Лицензия отозвана:

Держитесь подальше от любых онлайн-площадок с играми на деньги. Они создаются, чтобы забрать деньги у лудоманов.

Лжеюрист представляется как Иоль Алексей Александрович (dygi.ru, alex-iol-ip.ru)

На сайте dygi.ru обещают возврат денег от брокера. Там указан адвокат ИП Иоль Алексей Александрович. Это мошеннический сайт?

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюрист представляется как Иоль Алексей Александрович (dygi.ru, alex-iol-ip.ru)

Лжеюристка назвалась Salome Cardona (Abogados Chargeback International)

мне позвонила некая Salome Cardona и сказала что представляет abogados chargeback international. Это по вопросу вывода денег. Тоже мошенники?

ОТВЕТ:

Обман. Памятка ниже.

Мошенники назвались Millennium Management

Millennium Management LLC говорят страховая компания и почему то надо там застраховаться чтобы вывести деньги с Elarem Limited. Вопрос: это все развод, потому что говорят что я должен сначала застраховать выводимую сумму денег и для этого надо положить на эту страховую компанию 755$?. Заранее благодарен.

ОТВЕТ:

Развод. Памятка ниже.

Ответ от якобы ICSID про Fasatgh

Здравствуйте. От » очередного юриста» Сергея Степанова. ответ на обращение по почте support@icsid-dispute.org.
Читать далее Ответ от якобы ICSID про Fasatgh

Лжеюристы представляются как HENRY & HOLZ LTD

1) Стрельцов Павел Дмитриевич. Есть такой юрист в HENRY and HOLZ LTD

2) Обманули мошенники, искала помощь в возврате средств. Компания Holzer Group, юрист Виктор Пикалов говорит, что может помочь. Это ведь тоже мошенники?
Читать далее Лжеюристы представляются как HENRY & HOLZ LTD

Лжеюристы представляются Veritas Law

1) Директор ООО «Veritas Law» Lucas Hoffman
Читать далее Лжеюристы представляются Veritas Law

Лжеюристы представляются PB consultltd

PB consultltd- агентство по возвратам
PB consultltd- реальная, честная, или мошенники?
Все агентства такого рода выглядят многообещающе, но можно ли доверять этой?

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Мошенники представляются PB Consultancy (PR Consultancy)

Мошенники представились как программа «Гарантия» Центра Финансовой Безопасности (Интерпол, Киберполиция)

1) После выступления президента РК о ловле мошенников, предложили помощь сразу (от имени президента,) представились, как киберполиция , Кравцов Д. А., говорит с прибалтийским акцентом. Дали банк в РБ, куда мошенники, обокравшие меня, перевели деньги. Их программа «Гарантия» Центра Финансовой Безопасности — киберполиция международная. Проверьте этих людей, пожалуйста, мошенники или нет?. Неужели это не полиция и президента не боятся ?

2) Центр Финансовой Безопасности отдел программы “Гарантия” (адрес телефон не дают в интернете). Вроде бы нашли деньги, которые украли у меня мошенники. из фирмы московской, работающей с Гонконгом , можно им верить? Или мошенники?

ОТВЕТ:

Зачем им бояться президента Казахстана, если они скрываются в других странах. Памятка ниже.

Лжеюристы представились DGCE SOLITORS LIMITED

В конце марта очень убедил один товарищ, что вернуть можно. Юристы, пишут, звонят, предлагая свою помощь в выводе денег.

Читать далее Лжеюристы представились DGCE SOLITORS LIMITED

NEXIA LAW, так называют себя мошенники

nexia-law.uk — как можно проверить эту организацию???

ОТВЕТ:

Читать далее NEXIA LAW, так называют себя мошенники

Каппер предлагает перевести на карту 15000 рублей

Приветствую. В чем развод? Типа у каппера много денег и ему не дают проставить. Он предлагает перевести на карту 15000р, поставить по его прогнозу, выигрыш отправить ему, а 15000р оставить себе.

ОТВЕТ:

Детали могут быть разные, итог один.

Мошенники представляются BFSB (The Bahamas Financial Services Board)

«BFSB это багамский регулятор?»

ОТВЕТ:

Читать далее Мошенники представляются BFSB (The Bahamas Financial Services Board)

Мошенники подсунули фальшивый кошелёк Gernad

Американскии криптокошелек GERNAD ,ITIN американскиий. Можно ли этому верить, бумаги вроде сделали, но не фальш это все.

gernad b.png

Good afternoon, ………….
On your wallet, in the «Declared cryptocurrency» section, the amount received is 0.805612 BTC.
We begin the process of declaring funds and send the relevant data to the IRS. Expect notifications.
If you do not understand what these funds are or they do not belong to you, then please inform us and submit Form W-2 within three calendar days. In this case, we will not send funds for declaration to the IRS.
If you claim that these are your funds, then we ask you to pass the verification in the section
«Declared cryptocurrency” and expect notifications.

Криптокошелек Celpon — подделка мошенников

Добрый день. Кто-нибудь слышал о таком крипто кошелке Celpon.
Американский кошелек для бтс.
Безопасен ли он и пользоваться ли кто то им уже и имеет опыт с этим кошельком????
Спасибо за ответы заранее!!!

ОТВЕТ:

Celpon (celpon.com) — фальшивый кошелёк с выдуманными реквизитами: CALIFORNIA FIRST LEASING CORP CIK#: 0000803016, SIC: 6021 — National Commercial Banks 5000 BIRCH STREET, SUITE 500 NEWPORT BEACH CA 92660 IRS No.: 330964185.