Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
я сильно лохонулся примерно на 14500 usdt—сайт apiconnection. Якобы юристы предлагают вернуть деньги чЕрез какойто закон в США-H.R.4763(b)-теперь они говорят надо на кошелек который они мне посоветовали (bontend.com) положить 5 проц от той суммы в битках——-это тоже наверное развод?
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Схема обмана:
Читайте памятку:
Не верьте им. Они обманули меня на 980 $ . Мошенник Роман Олегович Шаранов предлагал работу через Flagma.ua.
Я из Туркменистана! Не верьте им люди у меня есть все доказательство об оплате переводе денег на имя Виктор Скакун все чеки переписки
в телеграм канале 22000 с лишним подписчиков. очень умело обманывает. я одна из них. Дает отзывы на сайтах- фиктивных, но узнать об этом можно только имея понятие том как строятся сайты. Могу прассказать подробно. но сейчас просто прикреплю фотографии.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сталкивались ли вы с платформой «Caelumchain»? Завёл на платформу средства для стейкинга, а вывести не могу, с начала просили пройти верификацию, с горем пополам завёл средства для прохождения верификации, при выводе средств на свой кошелёк блокируют перевод якобы средства (грязные, получены мошенническим способом) просят опять деньги за разблокировку. Возможно ли вернуть свои средства?
ОТВЕТ:
По описанию это классическая «фейковая стейкинг-платформа» плюс вымогательство «за верификацию/разблокировку». Возврат средств, увы, в большинстве случаев невозможен, а любые новые платежи почти наверняка потеряете.
Больше ничего не платите. «AML-очистка», «разблокировка», «налог перед выводом», «комиссия ликвидности» — это типичные придуманные сборы.
Сохраните все доказательства: адреса кошельков, TxID, скриншоты кабинета, переписку, доменные имена, реквизиты оплат.
Ограничьте доступ к вашим активам:
• Если подключали кошелёк к сайту — отзовите разрешения (revoke approvals) на тех сетях, где взаимодействовали. Проверьте Ethereum/BSC/Polygon/Tron и т. п. (через сервисы наподобие revoke.cash / Etherscan Token Approvals / BscScan Approvals).
• Если передавали биржевые API-ключи — немедленно удалите их и выпустите новые.
• Если вводили сид-фразу/приватный ключ — срочно переведите все средства на новый кошелёк и больше его нигде не «подключайте».
Если пополняли «для верификации/разблокировки» картой/банковским переводом — подайте запрос на чарджбэк/оспаривание платежа в банке как «мошенничество/предоставление ложных услуг». Чем раньше — тем лучше.
Напишите в поддержку тех платформ, через которые вы отправляли крипту (биржа/обменник): приложите адреса получателя и TxID, попросите пометить их как мошеннические. Иногда это помогает заблокировать дальнейшие вводы на их сторону.
Подайте заявление о мошенничестве в киберполицию/МВД по месту проживания. Укажите все домены, чаты, кошельки, суммы, даты, скрины. Это нужно и для банка, и чтобы усложнить работу злоумышленникам.
Если отправляли им свои документы (KYC) — мониторьте возможное злоупотребление персональными данными: установите «заморозку» на кредиты (где доступно), включите двухфакторную аутентификацию везде.
Почему это точно скам:
• Реальная платформа не требует «депозит на верификацию» — KYC бесплатен или оплачивается комиссией при обычном выводе, а не «залогом».
• Никто не «чистит грязные средства за деньги». Если бы действительно был AML-флаг, компанию обязали бы вернуть ваши активы на исходный адрес или запросить стандартные документы, а не брать «штраф».
• Блокировки под предлогом «нужно доплатить» — ключевой признак advance fee fraud.
Есть ли шанс вернуть?
On-chain переводы необратимы. Вернуть можно лишь через: (а) отмену/оспаривание фиатных платежей, (б) заморозку на биржах, если часть средств туда попадёт и их успеют отследить, (в) расследование правоохранителей. Гарантий нет, но предпринимать шаги выше стоит.
Обратился на сайте «https://fin-pravda.com» перезвонил менеджер представился Михаилом, после небольшой проверки транзакции по моим переводам, сказал, что средства возможно вернуть, предложил подписать договор и оплатить 300 евро ( за работу с документами) по окончании оплата 8% от суммы возврата средств. Он ссылается на сайт https://www.legalaidact.org.au, что работает с их юристами, но на сайте нет не слова о возврате крипты от мошенников. Помогите разобраться: сайт https://www.legalaidact.org.au сайт и их юристы действительно занимаются возвратом крипты от мошенников или они сами очередные мошенники???
мошенники, сайт вообще не их второй.
А есть нормальные юристы которые реально возвращают средства от мошенников?
Вам слали ссылку, там всё написано
Обратился на сайте fin-pravda.com, перезвонил менеджер представился Михаилом, после небольшой проверки транзакции по моим переводам, сказал, что средства возможно вернуть, предложил подписать договор и оплатить 300 евро ( за работу с документами) по окончании оплата 8% от суммы возврата средств. Он ссылается на сайт legalaidact.org.au, что работает с их юристами, но на сайте нет не слова о возврате крипты от мошенников. Помогите разобраться: сайт и их юристы действительно занимаются возвратом крипты от мошенников или они сами очередные мошенники???
ОТВЕТЖ
мошенники, второй сайт вообще не их.
Мошенники Фин Правда (fin-pravda.com) используют ТГ @finpravda_sup, Чат в WhatsApp с +1 570-983-6939.
Читайте памятку:
Очередной бездарный актер изображает супертрейдера для мошенников.
называется Игорь Яновский.
Есть канал Yanovskiy Crypto | От 0 до 2,5M$, админ @igoryanovsky, @yanovsky_crypto, система Копи PRO, Стратегия «60 дней к вершине», бот @TradingYanovski_bot.
В общем, много всего, чтобы лишить людей денег.
Для пассажира придумали такую биографию:
Мой путь, как трейдера:
Инвестор в IDO/ICO проекты, трейдер с опытом 7 лет, ментор для 1100 клиентов Автотрейдинга и владелец крупной офлайн-компании.
Это если вкратце. Но давайте расскажу подробнее:
Основное направление — это Автотрейдинг на базе стратегии «60 дней к вершине».
Все что было до этого — не имеет значения для трейдеров!
Команда из 12 аналитиков не позволит вашему капиталу простаивать зря. Управляйте под руководством сильнейших в СНГ.
Ваш персональный аналитик в паре с Ментором ждут вас
РЕКЛАМА ЛОХОТРОНА В ТГ:
P.S.
Участник чата нашёл актёра:
Рыбкин Дмитрий Сергеевич, 20.01.1995 г.р., Керчь/ Международный театр драмы и комедии, СПб, гражданин республики Беларусь, образование — СПбГИК
https://mt-dk.ru/page74125151.html
https://casting.filmtoolz.ru/3778782/
https://casting.filmtoolz.ru/3778782/?modal=actor#video
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/596740/foto/1732408/
https://teatrligaspb.ru/player/5532232
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheniya_uslug/veduschiy_dj_2168675911
https://static.tildacdn.com/tild3333-6231-4933-b832-633034333863/IMG_6551.JPG
Кстати, он ещё и футболист в театральной лиге: https://teatrligaspb.ru/player/5532232
А вот он ведущий: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheniya_uslug/veduschiy_dj_2168675911
Восстановите
Короче, пообщался я в чате с «трейдером Игорем Яновским». Суть такая: вас пытаются закрыть на звонок. В чате пишет общие фразы, что он копи трейдер про с bybit, далее, присылает скрин с PnL. где всё красиво. Потом я прошу: дай мне ссыль на твой профиль в bybit. Он отвечает, что поскольку он вип, а я не вип, я не могу видеть его профиль. Для доказательства присылает смешной поддельный скрин якобы с правилами bybit, ссылка, естественно, не существует такая. В общем, или звонок, или иди на фиг. По опыту прошлогоднего общения с похожими ребятами скажу, что там, судя по всему, провернут схему с каким-то левым кошельком.
Это типа PnL
«Правила bybit». Там смешно.
По каналу мошенников тоже понятно: фотки успешного успеха («трейдер» позирует на фоне дорогого имущества), информационный шум на тему криптовалют, кружочки с «философскими размышлениями» в духе «я подумал, что трейдинг — это как путь….». Кстати, кружочки и успешный успех только почему-то в конце канала. Возможно потому, что их крутят каждую неделю одни и те же, потом удаляют — и снова крутят. В канале также есть скрины графика биткойна, но они не актуальные — если посмотреть на реальный график, соответствующий дню публикации в канале, то видно, что он другой.
Поёт бодро для лоховского уха:
«Старт набора в мою закрытую команду.
Этот набор самый важный, всего 10-15 человек переймут мои знания и опыт самыми первыми, первые увидят и начнут получать все мои сделки и указания по ним, в основном канале такой роскоши нет.
Не скажу точное количество сделок, их может быть 50 за месяц, а может быть и 300, важно не количество, а их качество и окончательный результат по приросту депозита. Естественно, прописываю каждый тейк профит, стоп-лосс, процент фиксации, риск-менеджмент, мани-менеджмент и так далее. Почти ежедневное обучение по моим стратегиям и правилам в трейдинге, которых я придерживаюсь годами.
Прайсы со скидкой на первый набор:
Доступ в команду на 2 месяца — 1000 USDT
Доступ в команду на год — 2500 USDT
Для вступления необходимо выслать кодовое слово «хочу» мне в личные сообщения — @sniperusdt
Напомню, что набор продлится до конца вечера, далее стоп даже по цене без скидки, хочу сначала поработать с первыми 10-15 людьми. Спасибо за понимание.
Собрал немного отзывов от людей с VIP TEAM. Я человек не жадный, но пускать туда людей по 200$ за 2 месяца больше не буду. Некоторые за пару дней сделали x10-20 от стоимости входа в команду, ещё и обучение бесплатно) но я рад за них и за вас от всей души, за то, что могу делиться своим опытом и знаниями.»
Аудиторская организация и Felont.com обещают вернуть мои средства от лжеброкера и нашли мой счёт в США криптобирже.
Я должен оплатить в налоговую службу США 30% от общей суммы возврата или компромиссный налоговый платёж чтобы вернуть свои деньги.
ОТВЕТ:
Вероятно, речь про fenlont.com:
Здравствуйте увидела ваш пост , но к сожалению очень поздно…. Мошенники Брендовая одежда премиум, у меня такой вопрос не знаете ли вы оригинальный канал этих людей , что мошенники копируют всё с их канала , я перевела мошенникам 25.900р конечно же меня заблокировали , я была подписана на них 2 года где то , я очень хочу найти оригинальный канал , и попросить чтобы на фото и видео ставили водиной знак хотя бы люди ведутся каждый день, ведь для кого то это большая сумма…..
Буду благодарна вам за ответ )
Добрый день, не знаем.
Здравствуйте
Можете проверить этот сайт на предмет мошенничества
yhjrv.com
Возможно работают только в Азербайджане
Я вложил 3700 манат
Просят еще 1000 манат, чтобы вывести заработанные
ОТВЕТ:
Добрый день, обычные мошенники. Ничего не переводите.
@tradingroom_ru. Скам? Как думаете? Прохожу у них обучение, вроде норм обучают. Главное, что будет когда реальный счет открою? Вот это вопрос.
ОТВЕТ:
В канале указан адрес сайта trading-room.online и сказано: «Мы учим трейдингу и торговле на финансовых рынках. Даем теорию и практику, рассказываем о психологии в трейдинге и публикуем самые важные новости в мире экономики».
На сайте указаны реквизиты некого офшора из мусорной юрисдикции: To the Moon LLC , The company number 1779 LLC 2022; Company’s registered address: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines.
Поступал сигнал, что там затягивают на нелегальную торговую площадку.
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было (ниже ссылка с причинами). Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Подробно о том, почему обычному человеку не следует заниматься активным трейдингом:
@Senborksn
ОТВЕТ:
Не связывайтесь, мошенники.
Здравствуйте! Ещё одна «Наташа» и команда воров, будьте осторожны! Еще и якобы в фонды помощи с обманутых тянут деньги.
СНИМКИ ЭКРАНА:
Проверьте пожалуйста его. А то я как бы выиграл автомобиль по их конкурсу, но требуется оплатить доставку из Европы. Даже документ составили, чтобы я мог в рассрочку оплатить, так как доставку из Европы (Польша) заросли почти 100 к р.
ОТВЕТ:
Обычно мошенники, которые разыгрывают машины, представляются автосалонами из Европы. В случаях «розыгрыша машин» это всегда развод на деньги. Всем подряд пишут про выигрыш, потом просят деньги на оформление документов, страховку и так далее. Слабоумные платят.
Примеры развода по розыгрышу машин:
Обман. Якобы розыгрыш от автосалона PARADISE CARS пяти машин
Обман. Якобы розыгрыш от автосалона Belgia Auto пяти машин (AUTO BIG)
Сайт мошенников: official-exportauto.ru (AutoEurope. Пригон авто из Европы, EuAuto).
попытка заскамить))). Ждеееет
Сводка текста с скринов в хронологическом порядке:
15:48 — ты: «Возьмете меня в команду? ❤️»
15:50 — Владислав:
«Привет, все нормально. Ты уже делаешь важные шаги — учишься, анализируешь и понимаешь, что работает, а что — нет. Главное — сохранять трезвость и быть аккуратной. В команду я тебя взять с такой суммой не смогу. В команду беру от 100$.
Всё получится, не спеши, всему научишься!»
15:51 — ты: «нужно рублями или $?»
15:52 — Владислав: «Рублями, они автоматически конвертируются в $.»
15:53 — Владислав: «Рассказать о моей команде?»
15:53 — ты: «да, расскажи. у меня в mexc свой акк есть »
15:54 — Владислав:
«Хорошо, я расскажу тебе о нашей команде.
Неважно, новичок ты или опытный трейдер, каждый найдёт своё место у нас.»
15:54 — Владислав (презентация):
«А вот что пишут участники VIP-чата…
Почему мы это даём? Потому что я зарабатываю вместе с командой, а не на продажах курсов. Мне важно, чтобы ты не просто зашёл, а начал получать результат.
Места ограничены, и прямо сейчас идёт набор в команду. Готов начать? Напиши мне, и я помогу с регистрацией.»
15:57 — ты: «100$ это сколько сейчас по курсу?»
15:59 — Владислав: «Примерно 8200 рублей.»
16:20 — ты: «А бота получить = присоединиться к команде в 100$? Верно?»
16:23 — Владислав:
«Чтобы получить бота, нужно пополнить свой счёт от 200$.
Заодно получаешь доступ к VIP-чату, где общаются ребята.»
16:28 — ты: «Вот как. А на 100$ что?»
16:2x — Владислав: «Доступ в VIP-канал с сигналами, соц-торговля и страховка депозита.» (по скрину часть строки обрезана)
16:29 — ты:
«Не понимаю. Только что писал, что VIP получить с ботом = 200$, и тут же VIP от 100. Не понимаю.»
16:30 — Владислав: «Написал же, в команду беру от 100$.»
16:31 — ты: «Окей. Если я возьму с кредитки 100, как быстро они обернутся?»
16:32 — Владислав:
«На кредитные и взятые в долг деньги не рекомендую торговать.
Я всегда говорю честно: в трейдинге нет фиксированного дохода, и никакие результаты нельзя гарантировать. Всё зависит от твоего депозита, настроек, отношения к риску и, конечно, ситуации на рынке.
В прошлом месяце мы зарабатывали в среднем 2–3% в день, но точно сказать, какими будут результаты в этом месяце, не может никто.»
16:34 — ты:
(длинное сообщение про время/график работы, много судебных заседаний, поэтому спрашиваешь про затраты времени.)
16:35 — Владислав: «Выше написал, сколько в среднем получается и от чего зависит.»
16:37 — ты:
«Не совсем понятно по времени в день. Есть ли офис, возможность знакомства в оффе? Или это под тайной завесой?»
16:39 — Владислав:
«Общаюсь исключительно только здесь, в телеграм. В дальнейшем планирую делать созвоны с теми, кто пополняет свой счёт от 1000$.»
16:40 — Владислав: «И подбирать индивидуально под их балансы торговые стратегии.»
16:56 — Владислав (офер):
« Используй мой личный промокод, который даст тебе +60% к депозиту: TRADERYM777.
2️⃣ Напиши мне свой ID после регистрации, чтобы я активировал доступ.
Что ты получишь:
▪️ Доступ в нашу VIP-команду.
▪️ Автоматическое копирование моих сделок (доход 3–5% в день).
▪️ Полный обучающий курс в подарок — всё, чтобы начать с нуля.
▪️ Бота с сигналами, который работает 24/7.
Если будут вопросы — пиши, я всегда на связи!»
17:04 — ты: «114375424 id»
(В ответ — картинка с пакетами $100 / $200 / $1000.)
Дальше — сообщение Владислава (итоговое):
«Ты уже почти в нашей VIP-команде! ✅
Остался последний шаг — пополнить счёт, чтобы активировать систему и начать зарабатывать вместе с нами!
Выбирай, как стартуешь:
100$ (~8 500₽) — минимальный старт
✔️ Доступ в VIP-клуб.
✔️ Подключение к социальному счёту (автокопирование сделок).
200$ (~17 000₽) — лучший старт в трейдинг
✔️ Всё, что в пакете 100$.
✔️ Чат для общения с командой и совместной торговли.
✔️ AI BOT 24/7 — сигналы без пауз и выходных.
✔️ Промокод: +60% к депозиту…
1000$ (~85 000₽) — профессионал в мире трейдинга
✔️ Всё, что в пакете 200$.
✔️ Личное сопровождение от Владислава…» (конец сообщения обрезан на скрине)
