Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Лжерегулятор заманивает на лжеброкера Regym Trade

Фальшивый дубайский регулятор @DFSA_GlobalSupport обманывает, что деньги найдены и заманивает на фальшивую площадку с целью выманить новые суммы.

Мошенники пишут: «Перенаправление счета на внутреннюю расчетную платформу DFSA успешно завершено. УВЕДОМЛЯЕМ: В настоящее время средства участвовавшие в биржевой торговли заморожены. Для инициирования процедуры разблокировки и получения доступа к управлению средствами необходимо предоставить подтверждение статуса квалифицированного инвестора в течение 48 часов. В случае невыполнения требований — счет будет аннулирован с целью ликвидации последствий отмывания денежных средств»

Ведут на сайт regymtrade.com, представляющий фальшивого брокера Regym Trade (Investing Space LTD, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Suite 7061 128 Aldersgate Street, Barbican, London, United Kingdom, EC1A 4AE, +447520632850).

Обман! Валерия дарит, @valer1a_dar1t, @valer1ya_dobro

Раздает деньги но при получении требует перевести на ее счёт якобы у нее устроен антифрод на 200000 руб просит 1001 потом ещё 2005 вроде суммы не такие большие.

Чёрный список дарителей

Мошенники представились киберполицией

bk-standard-online.com, сайт мошенников представляются киберполиции и обещают вернуть деньги только нужно активировать долларовую карту на 200$ и пропадают

Мошенники криптовалюта: @Novik_AlexCrypt

Меня мошенники развели на 1800 долларов в криптовалюте.

Это они: @Speculator_Nik, @Novik_AlexCrypt

Как вас обманут трейдеры Slash, Takeda, Tengu. Читайте здесь отзывы жертв

Лжеюрист представился как Марк Власов (Lex GLOBAL)

Компания из Швейцарии Lex GLOBAL (юрист Марк Власов) по выводу денег украденных брокером -мошенником Вадимом Торновым из Amitel Capital Pte LTD.Можно доверять компании Lex GLOBAL?
Компания Lex GLOBAL из Швейцарии. Хочу вывести деньги с их помощью. Это мошенники?

ОТВЕТ:

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются «Бёрч Лигал»

Можно ли доверять этой фирме по возврату от мошенников?

ОТВЕТ:

Настоящий «Бёрч Лигал» не занимается возвратами от мошенников.
Это серьёзная фирма, которая занимается правовым сопровождением бизнеса, и не имеет дел с частными лицами.

Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Обманул @voin, @evme_tg

Нашел бы ваш канал раньше , то на @ воин (instagram.com/voin) не перечислил бы не маленькую для меня сумму денег (

@voin, instagram, какие отзывы? Развод!

Развод! «Финансовый рост для своих»

Чат финансовый рост для своих людей с Михаилом мошенники. Узнать о сайте Михаила

ОТВЕТ:

Вероятно, имеется в виду мошенничество под именем Михаил Богачёв, где задействован актёр Александр Локтионов.

Обман! Инвестиции с Михаилом Богачевым (актёр Александр Локтионов)

Развод! Financial crime unit T3

Financial crime unit T3 оказался мошенником грамотно работают там уже ярд денег, звонят якобы с телефона, но через камеру компьютера используя дипфейк.

Фальшивые юристы представляются A&B Recovery, The Financial Commission

Как проверить юридическую компанию? Оказание юр услуг по возврату денег от брокера мошенников. Вот их сайт: A&B Recovery (ab-recovery.com/en)
Юрист выслал лицензию и договор о найме.
Все проверки и отчеты приходят на почту от The Financial Commission. На первый взгляд все официально.
Тяжело разобраться.

ОТВЕТ:

Это сайт мошенников. Они представляются A&B Recovery, якобы сидят в Великобритании и Чехии (166 Lincoln Road, Enfield, United Kingdom, EN1 1LN Lazarská 13, 120 00 Nové Město, Tschechien, +420 732 480 742, +447 466 722 171, support@ab-recovery.com

Мошенники представляются Asia City Bank (asiacity.group)

Михаил:
Всем привет! Столкнулся с такой ситуацией — помогите разобраться, пожалуйста. Это не обман?

Уважаемый, Михаил ***!

Сообщаем вам, что в рамках автоматической проверки транзакции, банк направил вам стандартный запрос, касающийся времени перевода и личности отправителя средств. К сожалению, предоставленный вами ответ был признан некорректным, в связи с чем платёжная система автоматически применила заградительный тариф.

Гарантийный залог — это мера направленная на подтверждение подлинности получателя и обеспечения безопасности перевода. После внесения залога и выполнения требований банка по безопасности, сумма возвращается клиенту за вычетом 1% комиссии.
При проверке автоинформатора, вами были даны некорректные ответы на вопросы по переводу.

Сумма заградительного тарифа:
2450,00 долларов США

Крайний срок оплаты:
До — 30 сентября 2025 г. до 16:00 по Бишкеку.

Несвоевременная оплата может привести к автоматическому аннулированию запроса на вывод, дополнительной проверке и повторной подаче заявки на рассмотрение с усиленным контролем.

Для оплаты тарифа необходимо запросить официальные платёжные реквизиты в ответном сообщении, а так же сопроводить операцию сопроводительными письмами. После поступления средств на счёт компании, процедура верификации будет завершена, а заявка на вывод разблокирована и продолжит обработку в приоритетном порядке.

С уважением, менеджер по работе с клиентами и банковскими операциями Asia City Bank.
asiacity.group

ОТВЕТ:

Это типичный обман, а банк фальшивый.

Чёрный список фальшивых банков

Мошенники обманывают на сайте eksalara.com

Подскажите, кто-нибудь слышал что-то про брокера Эксалара (eksalara.com)?

К сожалению близкий мне человек влип уже с ними в историю..Но по этому брокеру вообще нигде нет инфы.

Самое печальное, что потерпевший не и идёт на контакт, верит в то, что закинуть им для разблокировки и все выведется. «Ты мне не веришь, это сработает». Мозг отключен, сумма долгов около млн уже, с кредитки и назанималось. Треш.

ОТВЕТ:

Под каждого дурака свой «брокер»:

Чёрный список якобы брокеров из Дубая

Развод! Городская ассистенция юристов

В почте Mail.ru показывают рекламу несуществующей организации «Городская ассистенция юристов».

В качестве рекламодателя при этом указана Ким Светлана Чансиковна, ИНН 910206813184. Такой ИП ранее существовал в республике Крым, но был ликвидирован. При этом ИП занимался не правовыми услугами, а розничной торговлей бывшими в употреблении товарами в магазинах.

Текст рекламы такой:

Потеряли у брокера деньги?
Мы с вами свяжемся
Городская ассистенция юристов
Возможно, вы имеете право на компенсацию
Если ваш брокер:

• самовольно заблокировал счёт,

• слил депозит без вашего согласия,

• требует дополнительный платёж, чтобы «освободить» средства,

— вы можете претендовать на компенсацию неправомерно удержанных средств.

Такие действия могут попадать под признаки необоснованного удержания активов, ограничения доступа к финансовым средствам и нарушений в рамках регулирования инвестиционной деятельности.

Мы проводим предварительную проверку по регламенту возвратов с учётом требований законодательства и международных финансовых норм.

Оценка производится индивидуально — без предоплаты и без риска с вашей стороны.

Просто заполните короткую заявку — и узнайте, есть ли у вас шансы вернуть свои деньги.

Развод! Ауесхан Али Сабрханулы

Машейник. Якобы предлагает выгодный частный кредит на карту любого банка по расписку номер +77471923370 WhatsAPP. После того как вы пересылаете расписку, делает перевод средств на карту nova-pay.pw непонятного банка который находится в Вене.

После «регестраци» на данном сайте не какие Ваши данные не отображаются что счёт действительно принадлежит вам. Чтобы пройти идентификацию и вывести деньги запрашивает ту или иную сумму (как я позже выясняла) в моем случае 60000. В этот момент я уже поняла что это машейники и прекратила контакт. Однако спустя месяц мне с этого же контакта в Телеграмм прислали якобы письмо о том что я вышла на просрочку и должна урегулировать вопрос. Начинается психологическое давление. Что приедут домой напишут письмо на работу. Однако по факту не каких денег я не получала. Расписка написанная насколько я знаю не имеет юридической силы т.к данных кредитора кроме ФИО не имеется. Так же проконсультировавшись с юристом сказал мне что я везунчик что просто нужно заблокировать данный контакт. И больше не подать в такие ситуации. Так же нашла в интернете людей которые находясь в тяжёлой сетуации попались на эти уловки. Головой понимаю что по факту все это машейнтчестно но кто как решил этот вопрос не кто не даёт ответа.

Мошенники продолжают работать. Валерия. Инвест-магнит и Подработка из дома.

На этом сайте уже выкладывали адрес: москва, пресненская набережная 12, 44 этаж, офис 617.
Очередные памперы монет. Теперь канал в телеграмме ведет некая Валерия.
Схема та же, только имя поменялось. Ранее был некий Артем Безруков.
Вкладываете минималку 500р. Чтобы вывести потом деньги — нужно внезапно оплачивать страховку или что-то еще. Затем еще 13% и так далее. Пока они не оставят вас с голой жопой. Берегитесь.
Сейчас каналы называются: Инвест-магнит и Подработка из дома.