Жулики-вымогатели, обещающие возврат, шлют вот такой поддельный документ якобы от департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
ТЕКСТ ПИСЬМА:
New York State Department of Financial Services
Dear investor, ****.
Please be advised that in connection with the investigation of Tradin Global.
Tradin Global. investment company, our organization, Tradin Global, has conducted a review of the company to determine if there has been any misconduct against you as a client of the company.
company for misconduct against you as a customer of that company. This company.
After reviewing the registry
Tradin Global found similarities to your transfers, thereby confirming your investor status has been confirmed.
In addition, your account has been fully verified for violations of the rules of
of investment companies, and as a result of this audit, 15 violations were found. 15 violations.
The following are the most serious violations:
1. Providing investment services to you without authorization from your country’s regulator. Your country’s regulatory authority.
2. Conclusion of an electronic offer contract for investment services without a complete set of documents (trading account opening form, declaration of investment status).
full set of documents (trading account opening form, declarations of risk declarations, tax notice signed by the client).
3. Providing you with the dealer’s details to credit the investment, not the the company’s legal account.
4. Your personal account was managed from different company devices. In addition, there was high activity of financial transactions on your account in the form of bitcoins.
5. The trading history of your account does not match the analytical,
accounting records of the company.
6. Quotes of the displayed transactions do not correspond to the quotes of the real liquidity providers. Besides, only a part of the trades that were
opened by the investment company from your trading account, which conceals the the profits realized from your investment.
7. Employees of the company conducted cash and debit transactions on your account, which is strictly prohibited by the company’s regulations.
7. Employees of the company conducted cash and debit transactions on your account, which is strictly prohibited by the regulations of dealer and broker licenses.
The company is not currently in bankruptcy and solvent.
After checking the company’s accounts with the data provided by you and the law firm of the Legal
Assistance Center “Trust” LLC
the following has been discovered:
— Investor’s finances were credited to a sub-account without notifying the investor.
— The funds were found to be in BTC.
— The investor’s funds were not found in the company’s main account. At the time of the assets were found in a crypto account at the
NYSE where the investor’s funds were traded.
On the basis of the above information we have made a decision.
— To recognize!!! client Dmitry Zheng as an injured party.
— Recognize that the investor’s account was accessed without his knowledge.
— To recognize that there was a conversion of national currency into cryptocurrency.
— Recognize the fact of substitution of quotes on the investor’s platform.
— Provide false information about the investor’s trading account.
— To impose a fine on the company in the amount of , due to the number of identified violations.
— Everything that was in circulation on the sub-account was the investor’s earnings, the company is obliged to pay this income to the affected party.
The brokerage firm agrees to pay the investor 1.57 BTC.
Please note the fact that the IRS (U.S. Internal Revenue Service) is returning the the cryptocurrency to the affected person’s crypto wallet. The wallet must must be in a U.S. jurisdiction, as the IRS will be
cross-check all information about the recipient as well as the refund amount.
In order to receive this amount, the investor needs to provide his personal crypto account. www.royal-wallet.net
It is important to note that in accordance with the legislation and regulation, in in case the investor receives a positive response, the cryptocurrency will be
transferred to the investor’s crypto wallet, it will be necessary to carry out a process of declaration of this cryptocurrency in the amount of 250 USDT. The declaration is an important procedure to ensure transparency of financial transactions and compliance with the
the requirements of the tax legislation.
Access to this wallet should be only for the investor!
Thank you for your cooperation.
ПЕРЕВОД:
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк
Уважаемый инвестор, ****.
Сообщаем вам, что в связи с расследованием деятельности инвестиционной компании Tradin Global.
Tradin Global. наша организация Tradin Global провела проверку компании, чтобы определить, были ли допущены какие-либо неправомерные действия в отношении вас как клиента компании.
компании за неправомерные действия в отношении вас как клиента этой компании. Эта компания.
После проверки реестра
Tradin Global обнаружила сходства с вашими переводами, тем самым подтвердив ваш статус инвестора.
Кроме того, ваш счет был полностью проверен на предмет нарушений правил
инвестиционных компаний, и в результате данной проверки было обнаружено 15 нарушений. 15 нарушений.
Следующие нарушения являются наиболее серьезными:
1. Предоставление вам инвестиционных услуг без разрешения регулирующего органа вашей страны. Регулирующий орган вашей страны.
2. Заключение электронного договора оферты на инвестиционные услуги без полного комплекта документов (форма открытия торгового счета, декларация инвестиционного статуса).
Полный комплект документов (форма открытия торгового счета, декларации о рисках, налоговое уведомление, подписанное клиентом).
3. Предоставление вам реквизитов дилера для зачисления инвестиций, а не юридического счета компании.
4. Ваш личный счет управлялся с разных устройств компании. Кроме того, на вашем счете наблюдалась высокая активность финансовых операций в виде биткоинов.
5. Торговая история вашего счета не соответствует аналитическим,
бухгалтерским записям компании.
6. Котировки отображаемых сделок не соответствуют котировкам реальных поставщиков ликвидности. Кроме того, только часть сделок, которые были открыты инвестиционной компанией с вашего торгового счета,
что скрывает прибыль, полученную от ваших инвестиций.
7. Сотрудники компании проводили кассовые и расходные операции по вашему счету, что строго запрещено правилами компании.
7. Сотрудники компании проводили кассовые и расходные операции по вашему счету, что строго запрещено правилами лицензий дилера и брокера.
Компания в настоящее время не находится в стадии банкротства и платежеспособна.
После проверки счетов компании с использованием предоставленных вами и юридической фирмой ООО «Центр правовой помощи «Траст» данных установлено следующее:
— Средства инвестора были зачислены на субсчет без уведомления инвестора.
— Средства были обнаружены в BTC.
— Средства инвестора на основном счете компании не обнаружены. На момент обнаружения активов они находились на криптосчете на NYSE, где торговались средства инвестора.
На основании вышеизложенной информации мы приняли решение.
— Признать!!! клиента Дмитрия Чжэна потерпевшим.
— Признать, что доступ к счету инвестора был осуществлен без его ведома.
— Признать, что произошла конвертация национальной валюты в криптовалюту.
— Признать факт подмены котировок на платформе инвестора.
— Предоставление недостоверной информации о торговом счете инвестора.
— Наложить штраф на компанию в размере , в связи с количеством выявленных нарушений.
— Все, что находилось в обороте на субсчете, было доходом инвестора, компания обязана выплатить этот доход пострадавшей стороне.
Брокерская фирма соглашается выплатить инвестору 1,57 BTC.
Обратите внимание на тот факт, что IRS (Налоговая служба США) возвращает криптовалюту на криптокошелек пострадавшего лица. Кошелек должен находиться в юрисдикции США, так как IRS будет
перепроверять всю информацию о получателе, а также сумму возврата.
Для получения этой суммы инвестору необходимо предоставить свой личный криптокошелек. www.royal-wallet.net
Важно отметить, что в соответствии с законодательством и нормативными актами, в случае получения инвестором положительного ответа криптовалюта будет
переведена на криптокошелек инвестора, необходимо будет провести процедуру декларирования этой криптовалюты в размере 250 USDT. Декларирование является важной процедурой для обеспечения прозрачности финансовых операций и соблюдения требований налогового законодательства.
Доступ к этому кошельку должен быть только у инвестора!
Благодарим за сотрудничество.
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ:
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
