Ранее я писал статью о мошенниках по возврату средств через MIGA. На днях наткнулся на ещё одних, которые якобы возвращают деньги через запрос в FATF. Мне удалось собрать некоторую информацию, но многого не хватает. Данные мошенники, по их словам, находятся в Латвии: trastenlaw.com. Адвокат, с которым я вёл диалог — Белова Мария Александровна. Документы прикрепляю выше. Названия юридической компании Leader’s Course
ОТВЕТ:
Это типичные мошенники по возврату денег от мошенников. То есть они целятся в людей, которые уже потеряли деньги у брокеров, криптопирамид или криптоплощадок, и обещают «юридически» вернуть активы.
Главные признаки:
Они путаются в собственной идентичности.
Домен называется trastenlaw.com, но на сайте фирма представлена как Leader’s Course Law & Order, а в подвале — просто Leader’s Course. Контактная почта при этом не на домене trastenlaw.com, а contact@leaders-course.ru. Для настоящей международной юрфирмы это очень странно. На главной странице прямо указаны контакты Leader’s Course и email contact@leaders-course.ru.
«Латвия» не подтверждается сайтом.
В контактах указаны не латвийские офисы, а Вильнюс, Дубай и Тель-Авив: Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius, Central Park Towers, Dubai, 2 Weizmann St., Tel Aviv. Вильнюс — это Литва, не Латвия.
Если они говорят клиенту «мы в Латвии», а на сайте пишут Литву/ОАЭ/Израиль, это уже не юридическая точность, а каша для доверчивого клиента.
Абсурдное заявление про FATF.
На странице «О компании» они пишут, что с 2023 года являются «дочерней структурой FATF» и «официальным посредником» по защите граждан в международных финансовых вопросах.
Это выглядит неправдоподобно. FATF — межправительственный орган, который устанавливает стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не «материнская организация» частных юристов по возврату денег. На официальном сайте FATF прямо сказано, что организация не подтверждает репутацию или работу частных ассоциаций/бизнесов.
Они используют лексику «возврата активов» без судебного процесса.
На главной странице обещают «возврат активов без судебных разбирательств», «работу с регуляторами», «международное сопровождение» и помощь жертвам Finiko, QubitTech, MTI, Auvoria Prime.
Это классический набор для повторного развода: сначала человеку говорят, что деньги «нашлись», потом появляются «налоги», «комиссии», «страховой депозит», «верификация кошелька», «легализация средств», «AML-проверка» и так далее.
Нереалистичная статистика.
На сайте заявлены 13 000+ клиентов, 10 000+ успешных дел, 99% положительных отзывов, «самый быстрый кейс — 4 дня».
Для настоящей юридической фирмы такие цифры должны подтверждаться реестрами, судебными делами, адвокатскими статусами, договорами, публичными кейсами. Здесь вместо проверяемых дел — рекламные лозунги.
Команда выглядит как набор вымышленных или непроверенных биографий.
У сотрудников указаны громкие специализации: Web3-право, возврат средств от лжеброкеров, блокировка активов, международные арбитражи, криптолицензирование. Но на сайте не видно нормальных ссылок на адвокатские реестры, регистрационные номера, лицензии, судебные дела или страницы в официальных коллегиях.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций