канал t.me/optstore23 (товары для Marketplace)
связь @evgeny_optstore29
В канале видимость какой-то деятельности, якобы закупает товары оптом в китае по хорошим ценам. Выставляет видео сборок и отправок. По факту после оплаты блокирует вас и естественно вы ни чего и ни когда не получаете и связаться с продавцом уже не сможете. Канал прекрасно существует
Алексей Сысоев рассказал:
Мошенники предлагают перевести деньги через так называемый «мост» на биржи вроде Binance, Bybit или MEXC с целью обмена на другую валюту. При этом они просят вас ввести адрес кошелька, добавляя к нему приставки вроде .ton или -bridge.ton. Это может казаться нормальным, но на самом деле, не зная этого, вы отправляете средства на адрес мошенника вместо ожидаемого моста.
Отправка средств на домены является функционалом сети TON. Люди могут купить домен со своим именем и присвоить ему свой адрес через официальные приложения и сайты. Однако мошенники используют эту схему в своих целях, убеждая вас отправить свои средства на мошеннические адреса.
Важно понимать, что на централизованных биржах адреса для одной и той же валюты одинаковые в пределах одной биржи, и добыть такой адрес не составляет труда. Комментарий/мемо вы сами раскрываете, когда делаете тестовые отправки, указывая его в соответствующее поле. Мошенники затем вручную досылают вам переводы на биржу с якобы выгодой. После нескольких тестовых транзакций они пропадают, когда жертва совершает большую транзакцию.
Уважаемый Вкладер — хочу пополнить Вашу базу мошенниками экстра класса
Это уже супер юристы – утверждали что работают в Евро комиссии по выдачи лицензий крипто валютным биржам и брокерам.
Читать далее «Заверил, что открыл криптовалютный транзитный счет в польском банке»
Добрый день юрист Alexey Gelfrich. Проверьте.
ОТВЕТ:
Если речь про возврат от мошенников, то это обман.
Памятка ниже.
Не покупайте у него, чел сначала купит вам товар, все что вы возьмете у него будет у вас на аккаунте, но через какое то время все уйдет в минус, так как он просто сделает возврат средств
Потеряла много денег ,начав работать с Aljance Finance Limited .Обратилась к т.н. юристам,от трех из них сразу отказалась,с последним стала работать.производил хорошее впечатление,к тому же у него страничка есть в фейсбуке, и сайт о праве ведёт,и фотографии свои прислал.
Данный поставщик продаёт технику Apple дешевле чем в магазинах на 40-50%, и электро самокаты, ноутбуки, кофемашины и всё это за копейки
t.me/tehn1ka_iz_evropy
ОТВЕТ:
Разумеется, это развод.
Доброго дня. Хотела бы поделиться информацией о трейдерах, применивших мошеннические схемы, — возможно, это предостережёт других от подобных ловушек. Никогда ранее этим не интересовалась, поэтому по глупости, неопытности и наивности своей и попала в эту ловушку. Потеряла я копейки, но осадочек остался.
Читать далее Мошенник представился владельцем стоматологий Just Smile
Пожалуйста, если можно, проверьте!!!
Эта лицензия и сертификат подделка мошенников или настоящие???
Спасибо!!!
2)
ОТВЕТ:
Даже если документ настоящий, связываться с фирмами с офшорных юрисдикций не следует, так как за ними там надзора почти нет. Ни в коем случае не связывайтесь.
Белиз — маленькая страна в Южной Америке, граничит с Мексикой и Гватемалой. Население — 348 тысяч человек. В случае чего вы просто не сможете физически даже подать в суд. По этой причине аферисты часто используют белизские фирмы, например, E-Z FINANCE GROUP обманула жителей Волгоградской, Саратовской, Московской, Самарской и Ивановской областей на 70 миллионов рублей.
В подобных странах надзор за финансовым сектором ослаблен, чем пользуются многочисленные аферисты. Они регистрируют фирмы и даже получают лицензии Комиссии по международным финансовым услугам (International Financial Services Commission; IFSC).
Подробнее:
Мошенники представились ATI Limited, financialservicescontrol.com
Уверенный доход | Россия Админ @investlydmila (якобы бывший начальник МФЦ, теперь занимаюсь инвестициями в криптовалюту. Стратегии, аналитика, заработок для обыкновенных людей из России).
Менеджер 2202 2084 3332 7716 Владимир Валентинович М Сбер. Бесконечные сборы перед обещанной выплатой.
Читать далее Обман! @investlydmila, @karina_traider, @dashs_win, @jdollars_bot
Добрый день, Рогожинская Александра Владимировна пишет по. юридическим услугам, это мошенница?
ОТВЕТ:
Если речь про возврат от мошенников, то это поддельные юристы. Памятку смотрите ниже.
1) Dear Vklader Team,
I am submitting a complaint about Ballentino Law Services B.V., who defrauded me through fake arbitration documents, false bank confirmations, and advance payment scams.
Читать далее Subject: Complaint and Evidence against Ballentino Law Services B.V.
К сожалению тоже хватает и каждого я проверяла лично и надеялась что ошибка, что просто нужно доплатить.
Вот три случая
altierilawllc.com
Право ру
OBSOLETE
Скам проект, выманивают деньги под предлогом сотрудничества
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Например, это Bitcut, Trading, Silvona, Biture, Cryptocurrency, Stop, Altcoin, Cryptosquare.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru и другие.
Мошенники CryptoMarket обманывают с якобы OKX (promo@notifications-okx.com):
Мошенники CryptoMarket обманывают с якобы OKX (promo@notifications-okx.com)
Схема обмана также описана здесь:
Как вас обманут @Andrei_OnChain, @Maksim_onChain. Отзыв жертвы
Обратите внимание!
В почте рекламируют лохотронщика бинарных опционов — Сергей Скрудж.
Читать далее Сергей Скрудж заманивает в лохотрон бинарных опционов
