Гость сайта, Автор в Вкладер

Обман! Build-Capital

Брокер не исплаћује ништа тражи комисију за банку и конверзацију у износу од 750$

ПЕРЕВОД:

Брокер ничего не выплачивает, требует комиссию за банк и конвертацию в размере 750 $.

«Осипова Елизавета Ильинична» мошенница

В телеграмм канале предлагают инвестировать мелкие суммы, с условием что на следующий день будет возможность вывести их к себе на счет. По итогу просят оплатить комиссии для вывода средств с биржи, после оплаты просят оплатить налоги, в конечном итоге все инвестированные деньги, а так же «заработок» не выводится на счет по многим причинам. Следует обратить внимание на поддельную подпись на паспорте, а так же две идентичные фотографии в паспорте и правах

2) Осипова Елизавета Ильинична оферистка и машенница деньги берёт за несуществующие услуги, внеси 5000,потом страховка,потом брокеру,потом верификация все за деньги

3) Елизавета Осипова 19.09.1997 мошенница в телеграмм канале
Мошенника, сначала 500р,потом 5000,потом 6500 и тд,чистой воды обман,не видитесь люди
Называется «заработок в телефоне» Осипова Елизавета Ильинична

4) Добрый вечер. У вас в канале упомянута Осипова Елизавета Ильинична, так вот девушка с такой же фамилией именем и отчеством в канале своём зазывает стать участником торгов на бирже, вложив от 500р. А А чтобы вывести нужно оплатить взнос. Он составляет 5000. Утверждает, что гарантирует то, что деньги не пропадут.

«Банк получил отказ из-за SWIFT системы»

Это мошенники?

Пишут:

Доброго времени. Вижу по вашему аккаунту данную информацию банка. Уважаемый пользователь, счёт банка конторы Pari открыт в Российской Федерации. Данный банк пытался перевести Вашу сумму в размере 2.042.600 тенге и получил отказ из-за SWIFT системы, так как данная система отключила международные переводы. Нам нужно воспользоваться резервным способом перевода и оплатить комиссионный сбор за такой перевод в размере (122.556 тенге) от суммы, которая переводится. С уважением служба поддержки.

ОТВЕТ:

Ничего не переводите, это мошенники.

@dima_darit1 (Время разбогатеть) разводит на деньги

Хто це? Шахрай чи ні?

Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так:

Чёрный список дарителей

Мошенник представился как Давид Светлов

Mможно ли доверять Давиду Светлову, юристу?

ОТВЕТ:

Если речь про возврат от мошенников, то, конечно, нельзя доверять по причинам, указанным ниже:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как обманет @polyadobrota, @polina_d0br0

Благородство и щедрость | Мой личный блог, @polyadobrota, @polina_d0br0

Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так:

Чёрный список дарителей

Лжеюристы представляются Tilva Audit

Вот их письма жертве:

Мошенники юристы souzadvokat.com

souzadvokat.com/team

Мошенники представляются именем настоящих юристов, известны как Юрвеста, Союз адвокатов, Сактау. Это одни и те же люди, куча пострадавших людей, включая меня. Потеряла 3000$

Обман! Avantex Legal, TSRA-Advies, AVANTEX US

Можно проверить что эта за компания?

ОТВЕТ:

Номера из “выписки” не принадлежат AVANTEX US.

Вверху у вас указан Commercial Register № 20084490 и vestigingsnummer 000019361092.
По этим данным в голландском реестре числится фирма Peeters Fiscaal Juridisch Adviesbureau B.V. (налоговый консультант в городе Etten-Leur), а не Avantex US.

В строке “Activities” в документе почему-то стоит “KVK-nummer: 71654941” – это вообще другой номер. По нему числится TSRA Advies & Consultancy B.V. в городе Borne.

То есть “выписка” склеена из данных двух реально существующих, но совершенно других компаний.

Адрес в документе совпадает с адресом конторы, которую в сети массово называют мошенниками-“юристами”. Адрес “BV 34 Morel, 7623 KW, Borne, Netherlands” фигурирует у “TSRA-Advies” — про них куча русскоязычных разоблачений как о лже-юристах по возврату денег (chargeback), которые прикрываются поддельными выписками KVK.

Настоящие документы KVK имеют их логотип, стандартную разметку и не содержат цветных штампов “AVANTEX LEGAL AGENCY” и т.п. (то, что вы прислали, сильно на это не похоже).

Комбинация сразу двух разных KVK-номеров в одном “регистрационном” документе невозможна.
У компании один KVK-номер. То, что в бумаге их два и еще под чужими названиями/видами деятельности — явный признак подделки.

“AVANTEX US / Avantex Legal / Avantex Legal Agency” — мошеннический проект, который:

подставил в документ своё название, а номера и адреса взял у реальных голландских фирм, не связанных с ними.

Ничего им не платите: ни предоплаты, ни “комиссий за вывод”, ни “налогов” и т.п. Не присылайте сканы паспорта, карты и др. документов.

Памятка ниже.

Мошенники говорят, что они ЮК Деловые стандарты (би-топ.рф, RMI OBC)

1) У меня она из ЮК Деловые стандарты.
То что это мошня, я уже поняла.
Номера не пробивала. А как это сделать? Хотя, менты теперь пробьют.
А вот на счет удостоверения. Я пробивала, такой адвокат действительно есть в реестре адвокатов, номер совпадает. Вот только фото видимо фотошопленное. Но я не определила.

2) Я столкнулась с вот этими через сайт би-топ.рф
На моего брокера жаловались якобы через регулятор RMI OBC. И мой счет нашли, и нарушения, и даже компенсацию присудили.Просто огромную. И все это чуть больше чем за сутки.
Не волшебство ли?!
Но я отказалась от дела на этом этапе.
Сначала сказали, что бегать за мной не будут. Но еще 2 дня продолжались настойчивые звонки.

ОТВЕТ:

Памятка ниже.

Мошенники предлагают скачать Fox Wallet, Яндекс Телемост

Здравствуйте, позвонили, якобы с регулятора, что нашли мои деньги брокера, предлагают установить крипто кошелек, и я смогу сделать вывод, думаю, мошенники.
Предлагают скачать Fox Wallet, Яндекс Телемост, и помогут вывести деньги, обман?

ОТВЕТ:

Да, обман.

Читайте памятку ниже.

Обман! Meme Holding. Александр Телендий. Максим Гусев

После скама пирамиды YARDIS *** Максим Гусев и Александр Телендий загоняют стадо в новый лохотрон Meme Holding.

memeholding.com

У лохотрона такая легенда. Якобы партнерская программа Meme Holding предлагает уникальные возможности для заработка в криптовалюте с AI-платформой, обеспечивая доходность до 25% в месяц. Идиотам предлагают «8 уровней партнерства», которые якобы позволяют получать до 30% кэшбэка от дохода команды.

«Карьерная лестница с 16 уровнями предлагает премии до $583 850», — врёт жульё.

Якобы международный проект почему-то имеет русскоязычный телеграм:

@memeholdingcom