Меня интересуют платформа moneyfex. Что-нибудь знаете про это? Я туда влажило почти 8.500 дол
ОТВЕТ:
Вас, к сожалению, обманули. money-fex.com (Moneyfex Limited) — сайт мошенников. Они будут пытаться ещё получить деньги, якобы за вывод. Идите в полицию, читайте памятку ниже.
Кто-нибудь сталкивался с ним
@giranovat
Я в интернете интересовался обучением по трейдингу на финансовых биржах !
И на одном Telegram сайте была ссылка обращение к куратору @giranovat
Как только написал ему он мне постоянно пытается навязать вкладывание на биржах. Кто-нибудь сталкивался с таким?
ОТВЕТ:
Не связывайтесь с обучателями из Telegram. Почти всегда они затягивают людей в лохотрон.
У каждого крупного брокера есть бесплатный курс по трейдингу / инвестициям (это зачастую противоположные вещи, чего не понимают стремящиеся к обогащению). Курсы эти разрабатывали практики с образованием и проверяли финансовые юристы. Да, брокер заинтересован в приобретении новых активных клиентов, но никто не заставит вас становиться биржевым спекулянтом, если вы пройдёте бесплатный курс. Но лучше не делайте этого по причинам, обозначенным здесь:
Мошенник «Виктор Викторович» использует канал Simple Invest, @SimpleInn. WhatsApp — wa.me/79035119104.
Сообщник: instagram.com/valentina.stopp
Nagpur Nagarik Sakahari Bank, e-nnsb.com. Подробности развода.
Клон Revolut, @Revolut_Centre. Детали.
BWE Bank UAB, support@bwe-bk.com
SDCBank, Summit Digital Crypto Bank, sdcbank.io, vk.com/sdcbankadm, t.me/sdcbank. Токены с признаками пирамиды.
Клон ЗАО Национальный Стандарт, Асабісты кабінет (bk-standard-online.com)
DCB, Digital Cryptocurrency Bank (digital-cryptocurrency-bank.replit.app)
Lex Global Ltd
Railway Shramik Sahakari Bank
Tomer Capital (tomercapital.com)
Банк Payunited
Yamagata Bank (digital-yamagatab.com)
Greater (support@e-greater.com)
my.financeubs.com
Petrus (digital-petrusbank.com)
valletta@bov.support
Railway Shramik Sahakari Bank, support@online-rssbbikaner.com
First Middle East Bank (firstmiddleeastbank.com)
Al Khaliji France (e-alkhaliji.com/home)
Клон BAC International Bank, securityservice@credomatic.online
Банк Зарубежный, Минск (zarubezh-tk.com), @bank_tkz_support). Отзывы жертв.
Harbin Bank, support@personal-hrbb.com
Nordic Alliance Bank (nordicalliancebank.net)
Сircle Global (Бельгия), infocircle@circleglobal.org
Mora Banc Grup, Андорра, moradepartment@mora-finance.org
Global bank Belgija
Bank Of Valletta (Мальта), customerservice@valletta-team.org
Nordic Alliance Bank (nordicalliance.net)
Клон Puduvai Bharathiar Grama Bank
VBSP, Vietnam Bank for Social Policies; No.169, Linh Duong Street, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Ha Noi, Vietnam (vbsp-online.com)
Postaittaliane банк Италии
TBX BANK (t.me/Bank_tbx_bot)
Банко Гуанабара (digital-bancoguanabara.com)
NBD Bank. Как обманывают.
Wise Bit (wsbit.io)
Lamos Bank, +441223969822, +447435004852 (Whats App), +65 31 25 18 06, support@lamos-bank.com; Fountain House, 2 Queens Walk; RG1 7QF Reading, Great Britain (lamos-bank.com)
Benki ya asili (Танзания)
Weboyo (weboyo.org)
PostePay (Италия)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Transit (natwestly.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
SAI Bank, Plaza Smeets #6, Willemstad, Curaçao; Phone: +1 (939) 406-40-44 (sai-onlinedigital.com)
Harbin Bank, support@hrbb-group.com
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Weboyo (weboyo.org)
China Bohai Bank (personal-cbhb.com)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Chio bank
Fake Liechtensteinische Landesbank AG. Адрес настоящего банка с таким названием.
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
BBCI Bank (bbci-digital.com)
Ether Bank (ethernt.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
Обязательно прочтите нашу памятку:
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
Елена: Здравствуйте, подскажите пожалуйста,хочу узнать о телеграмм канале Auto legends
ВКЛАДЕР:
выглядит как обман на предоплате.
У канала Auto Legends 19 тысяч подписчиков. Описание: «Пригон автомобилей, более 1000 выполненных заказов. В Автобизнесе более 5 лет. Нас рекомендуют друзьям»
Мошенники юристы с криптокошельком
Жаль не прочитал до конца и не стал читать другие жалобы не попался бы
Виктория из уже описанной сферы юр услуг пообещала вытащить деньги на кошелек oloen.com
Ну и все по классике налог, комиссия на вывод.
Хочу поделиться, как меня развёл мошенник с телеграм.
Он искал людей, кто хотел бы зарабатывать на переводе крипто монет с одной биржи на другую, и таким образом получать за это процент. Я начала сначала с 50 евро и видела, как проценты идут с каждым переводом. Он предложил пополнить кошелёк и с большой суммой работать дальше. Я перевожу 5000 евро на свою биржу, покупаю монеты hive, перевожу их на другую свою биржу и на этом зарабатываю 160 евро, не плохо. Мы с ним постоянно на связи. Следующий перевод я больше не получаю.
Пишу ему, он меня успокаивает, что это только проверка, и скоро я всё получу. Но увы и ах. Я попала. Он выставляет сторисы в телеграм, у него есть свой канал, думаю, что это он и есть.
Но, что самое интересное: я обратилась к адвокатам по таким делам, нашла их интернете, они сразу мене по обещали, что в течении 2 недель они мне вернут деньги, они нашли мои деньги и якобы перевели их на bitsafe.click.ru и там уже не 5000 евро, а 13000. Чтобы получить эти деньги мне нужно пройти проверку и перевести 1600 евро и я получаю свои деньги и плачу им 7% . Это как-то похоже на отмывание денег или?
Я решила обратиться просто в полицию, думаю денег я своих больше не увижу. А этим письмом может я кого-нибудь уберегу от мошенничества.
Виктория Аверина ( девушка на фото/скрин) Это так называемый адвокат, которая возвращает деньги. Она из фирмы Оптима.
Благодарю
Привет из Германии
Венера
@tkaccev_pravda, @vladislav_tkashev, @AverinaVictoria (+491634139935)
Почему не надо связываться Aeronova («краудинвестинговый проект по разработке, производству, эксплуатации и реализации инновационных дирижаблей»).
Делает его та же контора сетевого маркетинга Solar Group, что и печально известный Совэлмаш, в применении к которому звучат такие слова как двигатели Дуюнова, обмотка «Славянка», дрон «Мотылёк», асинхронные двигатели, совмещённые обмотки и так далее. Деньги там собирать начали примерно 8 лет назад, но существенного бизнеса так и не построено. Есть высокая вероятность, что с дирижаблями будет то же самое.
Возглавляет Solar Group Сергей Семёнов. Про него Денис Ерохин рассказывал ещё в 2019 году в фильме «Мотор-колесо Дуюнова. Разоблачение»: «Серёжа Семёнов. Переметнулся из Skyway к Дуюнову. Проводит всё те же вебинары. Про Серёженьку мы говорили в выпуске про Skyway. Этот человек причастен к MMM-2012, что наводит на определённые мысли. И вообще шарит, как устроены пирамиды, MLM и всё, что с этим связано. Ну, работа такая — шарить в баблосборах и пирамидах, общаться с аудиторией, промывать мозги, втирать о будущем и агитировать влошиться в лохотрон» (фрагмент видео приложен).
Подробно о том, почему следует держаться подальше от Aeronova:
Приложение биржа . Это мошенники ? divize-eria.info (divizeeria.com)
Кто знает ? Верху мне писали что не стоит обращаться . Они скинули ссылку . Я ее скачал . Внес не большие средства , и чтоб вывести , сказали нужно отправить дополнительную сумму , так как , я код подтверждения не вел правильно . Хотя я все водил правильно. Сказали что после , внесение суммы , с приложения можно будет перевести деньги . Что вы знаете по этому вопросу ? Я 5 дней пользовался в этом бирже .А то что они говорят что если не внесу сумму . То будет начислять процент отдельно 4% каждый день от суммы которой у меня там на счету . Они могут это сделать ? Они могут начислять процент ? Ответьте пожалуйста ? Или они разводят , если не внесу сумму ? То будут начислять процент 4% каждый день .
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Поскольку негативные отзывы жертв появляются в сети, такие мошенники постоянно создают новые сайта, используя при этом новые названия.
Ниже вы найдёте список одинаковых сайтов, которые будут использованы для обмана в будущем.
добрый день, подскажите, пожалуйста, не обладаете случайно информацией об этом сайте? misteryreturn.com.
нашла его на просторах интернета, в черном списке у вас не нашла, но и инфы о нем тоже никакой
обратилась за помощью, предоставила всю инфу, которую попросили, сказали, что могут помочь, гарантировать 100% возврат естественно не могут, но шанс есть, никаких сумм не называли и уверяли, что все разговоры типо как бесплатная консультация
ОТВЕТ:
Это сайт мошенников по возврату из данной группы:
Эти контакты можно встретить на сайтах SmartGuide (smrtguides.com), Finotz (finotz.com), Refund Masters (refund-masters.com), Сlean Refund (cleanrefund.com), ConsultONE, One Consult (1-consult.net), Emoney Hub, Валентин Покровский, Никита Дорофеев (e-money-hub.com), Return Your Dollars (returnyourdollars.com) и других.
Автоответчик на сайте везде одинаковый:
Здравствуйте! Если вам необходима помощь с возвратом средств или с выводом ваших денег из брокера / компании - вы попали по адресу! Вы можете описать свою проблему или задать свой вопрос, а так же рекомендуем оставить номер телефона для того, для того что бы мы могли как можно быстрее вам помочь. В течении минуты наш менеджер подключится и поможет вам.
ConsultONE Возврат денег от брокеров-мошенников
Телефон указан такой +74951453465, вряд ли он действующий. Он же указан на сайте smrtguides.com от тех же мошенников.
Их же сайты:
returnyourmoney.ru («Компания RMWEB — надежный партнер для тех, кто хочет вернуть свои средства», Адрес: просп.Кабанбай Батыра 11/4, Нур-Султан, Казахстан, БЦ BuroHaus, 020000; Телефон: +74951453465).
Smartguide, Smartklock, +74956652432, +74951453126, +74951453465 (smartklock.com, smartguide.ru, smart-guides.net, smartguide.space, smartguides24.com).
Читайте памятку ниже:
DIAS: Добрый вечер! Кто может подсказать, что за брокер Alcapital.ai, стоит ли с ним сотрудничать? Не могу найти отзывы про эту компанию….Или это мошеники ? https://alcapital.ai/ …Я вот про эту компанию спрашиваю….может кто-то что знает про них…в Гугле только…только положительные отывы…где можно посмотреть про них реальные отзывы????
ОТВЕТ:
Это типичный лжеброкер:
Якобы это фирма LUMERIS EQUITY HOLDINGS LTD. Company No.: 2025-00088,
Мошенница в Telegram пишет:
«Моя команда зарабатывает на криптовалюте, а именно на таком методе, как пампинг. Пампинг вливание больших средств в малокапитализируемую монету, люди (мы таких называем хомяками, на иностранных биржах замечают рост монеты и начинают активно покупать, что вызывает еще больший рост. На самой верхней точке мы фиксируем прибыль и выплачиваем средства своим клиентам и постоянным инвесторам.
По итогу получается, что деньги иностранных трейдеров мы вливаем в экономику нашей любимой страны!
Система достаточно простая для нас, благодаря многолетнему опыту мы теперь можем делать богаче еще и своих клиентов, добро пожаловать любимки».
Мошенница представляется как Елизавета Мишечкина (Елизавета Мичишкина, Elizaveta-Michyshkina). Каналы: Заработок с Лизой. Доход на автомате | Пассивный заработок, @promocode_skidki_bot. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna.
Мошенники грабят женщин за обманные услуги, связанные с прочисткой любовного канала, работу с Муладхарой в Лунное затмение, устранение родовой воронки в 4 поколении и так далее.
«Почему я поверила? Она очень точно попала, описав мои специфические психологические характеристики, причем я ей ничего не рассказывала о себе к тому моменту», — рассказывает жертва. При этом мошенники шлют всем одни и те же «диагнозы», и те же «рецепты».
Ниже приведены мена, аккаунты, названия, термины, которые используют мошенники:
Вера Романова, Адель Наилова, Вера Приходькина, Ксения Никитина, психоматрица, guru-adel.ru, нумеролог, @Adell_Energetic, Наставник жизни, Ваш духовный наставник, Адель Духовный проводник, твой духовный наставник Алиса, Ваш духовный спутник, @mentor_harmonybot, Духовный наставник Эмма. Вера Трансформация вашей жизни, @PathToHarmony_Bot, @lifementorreviews, Личный астролог Ева, @EzoAstroBot, Mariya Evans, духовный проводник, коуч ментор астролог, Вера Трансформация вашей жизни, Вера целитель судьбы, @Mento_Souls, энергопрактик, медитативный проводник, @mentor_adel, Наставник души, Духовный наставник Вера, Архетип сознания, Астрология Ба Цзы, @vera_ezoguide, @YourMentorLife, @Your_Mentor_Adel.
Разоблачение этих мошенников:
Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Некоторые из них обещают доход в разы всего за день. Если человек ловится на крючок, они сообщают ему, что выигрыш можно получить. Но. Надо сначала уладить формальности, например, заплатить налог, комиссию и тому подобное.
Если человек платит, то возникает новая формальность, пока он не поймёт, что попал в лапы к мошенникам.
Ниже вы найдёте неполный список таких мошеннических каналов и аккаунтов:
Bushido, Slash, Okami, Enrai, Трейдер, Sai, Kamikaze, Assassin, DarkSteel, Nunchaku, Blade, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, админы @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain, @Cryptolnspect, @ghostl1, @Slashl1, @AlexandrZenin, @Seriy_crypt и другие. Разоблачение.
Zerithon, Nexivara, Mirenox, Axenlore, Tradeon, KeyPulse, Profitly, VertexSculpt, ZyroMaze, FluxaShade, Glent, AstronPulse, ObliqEcho, TesserGlow, Orbivault, HexaDrift, NovaCrypta, Cruxivate, админ Pump Manager, @Pump_Dump_Pump. Как обманывают.
Екатерина Тарасова, Путь к богатству, binancework.com/Ekaterina-Tarasova, gazeta-news.me/Ekaterina-Tarasova, lentanews.me/Ekaterina-Tarasova, rbc-news.me/Ekaterina-Tarasova. Сообщники: @Darik_05, @Kotic_Acya, @Igorek_ogo, @Dilana_q, @Kira_Andrievskai, @Yana_Vladimirivna. Подробнее.
DeepSeek, Zyqularium, Treid, Tavira, Finqube, Tradelure, Cryplana, Dexverge, Quantivo, DataMining, NimbusBay, админ @Trader_servver, @traderr_server, @Trader_serverr. Схема обмана.
ATH (@cr_terms, @manuall_for_dummies_bot, @Trustt_manager), DÈ SKLADCHINA (@DigitalPirat), Elixir (@Morpheus_Elixir).
Алгоритм Дохода Коротко и ясно о крипте, Денис Пограшев, @Denis_Pograshov
Помощь нашим Z | Миллионы на дому, Михаил Богачёв, @dengisvoim_bot
Криптолог Тема, Crypto TEMA
Тот самый из Forbes | By Leonov (t.me/+QPbIhtmfnbE1Zjgy, t.me/+FPjEw7SrWv0yNWM6). @Crypto_LeonoF, админ @Crypto_LeonV, Владислав Леонов, @alexeycrypto01. Разоблачение. От той же группы мошенников, что и Владислав Леонов — лжетрейдеры Илья Сомов, Иван Гаврилов, Евгений Корнеев, Андрей Титов.
Рейтинг каперов (kaper.pro, freetips.top, zbs.net); Торговец Закрытое коммьюнити (t.me/torgovec_team), админ Андрей Косенко, @andy_torgovec, @koss_rev, @torgovec_team. Заманивают в лохотрон бинарных опционов Binarium.
Рейтинг каперов, kaper.pro, freetips.top, zbs.net), Торговец Закрытое коммьюнити, @torgovec_team, Андрей Косенко, @andy_torgovec, @koss_rev. Заманивают в лохотрон бинарных опционов Binarium.
LedgerMentor, @Crypto_Objectt
Евгений Крипто Империя, @crypto_arb_rus, @Crypto_Evgn, @crypto_arb_rus_bot. Использует чужие фото — Айдара Саляхова
Погоня Рынка, Онлайн Трейдинг, Потенциал Рынка, админ @IndividualTraderr. Заманивают в лохотрон бинарных опционов Quotex.
Фальшивые отзовики по трейдерам: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, coinspot.io, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, top-trejdery.ru, prostocoin.io, vk.com/treyderotzyvy, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, coinspot.io, toptradery-otzyvy.ru, kappl1.ru, prognozy-telegram.ru, trukappers.ru, cryptoprojectors.ru, reccommend.ru, nice-tradery.ru, nadezhnye-investor.ru, telegram-invest.ru, forbes-broker.ru.
Анна Гайдук, Экономическая стратегия | Стабильный доход (t.me/+rTLxvoH-wn82Y2Nk), @nataliainvestmoney_bot. Самый крупный инвестиционный блог в СНГ Тут о деньгах не только говорят, но и зарабатывают. Пресненская наб., 12, Москва, Россия, 123317. Разоблачение.
Татьяна Костина, @ksenia_lifework, Крипто Путь От старта к Финансовой Свободе, Виктория Белоусова, Крипто Старт, Доведу к результату, Инга Мишина. Разоблачение.
Мария Туманова, Инвестиции, Чат инвесторов, @Officialinv, Инвестра РФ, @AIena_Investra; Настя Поповская; Алена — Путь к успеху, @crypt_page, Честные инвестиции (t.me/dfbdfbdsfdssdvsdcd_aI), @Alenka_Ethereum, @Alen_kript, Алёна Медведева, Алина Водонаева, София Пескова, Командный Успех. Разоблачение.
Владимир Смирнов, @SmirnovVladimirOfficial
TraderWave (t.me/+D32GR4k6nmE2MmFi), capperrating.ru
Елизавета Мишечкина, заработок с Лизой. Доход на автомате | Пассивный заработок, @promocode_skidki_bot, rbc-news.me/Elizaveta-Michyshkina, binancework.com/Elizaveta-Michyshkina, Елизавета Мичишкина.
Торговые вероятности (t.me/joinchat/v7Vb7Ix7XkowZjBi), Crypto Falcon (@falconinvestors), Falcon Finance (@finfalconx), @falconcrypto_bot, @falcon_managerr, @houb_assistant_bot.
Tarasov System | Системный трейдинг (t.me/+r0hCTbH8-MZlNWJi), @ilya_trades. Разоблачение.
Диана Гринченко, «Диана КриптоБлог Инвестиции»
Мария Суденкова
Инвестиционный путь, Инвестиции и доход, @InvestCryptoD
Виктория Белоусова
Валерия Михайловна, Трейдер Без Границ |КриптоМЛМ, Путь к первому миллиону, Зона фриланса, Работа Онлайн, @rabotataonlbot, rbc-news.me/Valeriia-Mikhailovna. Подробнее. «Пока что ни с кем выше Путина я не встречалась. Президент знает про блокчейн, по-моему, это самый пик хайпа.»
